公司公告☆ ◇301170 锡南科技 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 19:12 │锡南科技（301170）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-14 15:40 │锡南科技（301170）：关于部分募投项目变更后签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 │
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│2025-05-12 18:10 │锡南科技（301170）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 18:10 │锡南科技（301170）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-29 15:54 │锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-29 15:54 │锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-04-29 15:54 │锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-04-29 15:52 │锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2025-04-21 17:10 │锡南科技（301170）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-21 17:10 │锡南科技（301170）：2024年年度审计报告 │
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2025-06-05 19:12│锡南科技（301170）：2024年年度权益分派实施公告
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无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获2025年 5月 12日召开的 2024年年度股东大会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年度的利润分配方案为:以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本100,000,000 股为基数,公司拟向全体股东按 10
股派发现金股利 3.00 元(含税),共计派发现金股利 30,000,000.00 元（含税），不进行公积金转增股本,不送红股。在利润分配方
案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，按照最新总股本对
分配总额进行调整。
2、自上述方案披露至本次权益分派实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.700000 元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6
00000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 12日，除权除息日为：2025 年 6 月 13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 03*****679 李忠良
2 03*****248 徐晴
3 02*****371 李颖
4 03*****827 李明杰
5 03*****115 李全生
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 5 日至登记日：2025 年 6 月 12日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整参数
公司股东李忠良、李明杰在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：在锁定期届满后的两年内本人减持所持有
的公司股份的价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。本次权益分派实施后，上述最低减持价格将作相
应调整。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路 20号
咨询联系人：堵伟刚
咨询电话：0510-66059898
传真电话：0510-66059856
八、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/f3750ea6-e8ed-4b72-8717-a6d27a8616a7.PDF
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2025-05-14 15:40│锡南科技（301170）：关于部分募投项目变更后签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
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锡南科技（301170）：关于部分募投项目变更后签订募集资金专户存储三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/19885f7c-e7fd-44af-9852-0de7a672613c.PDF
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2025-05-12 18:10│锡南科技（301170）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东大会无否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2024年年度股东大会的通知已于 2025年 4月 22日在巨潮资讯网(http:/
/www.cninfo.com.cn)刊登公告。
2、会议召开情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5月 12
日上午 9:15至 9:25，9:30至11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年 5月 12日上
午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
现场会议于 2025 年 5月 12日下午 15:00 在无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路 20号 305会议室召开。
3、股东大会召集人：公司第二届董事会
4、主持人：董事长李忠良先生主持
5、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
6、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 61 人，代表公司有表决权的股份 62,370,951 股，占公司有表决权股份总数
的 62.3710％,其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计 3 人，代表公司有表决权的股份 61,996,275 股，占公司有表决权股份
总数的 61.9963％；
（2）参加网络投票的股东共计 58 人，代表公司有表决权的股份 374,676 股，占公司有表决权股份总数的 0.3747％。
（3）除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共
58 人，代表公司有表决权的股份374,676 股，占公司有表决权股份总数的 0.3747％。
公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 62,356,151 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9763％； 反对 4,300 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0069％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0168％。
其中中小投资者表决情况：
同意 359,876 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.0499％；反对 4,300 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.1477％；弃权10,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 2.8024％。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 62,356,151 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9763％； 反对 4,300 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0069％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0168％。
其中中小投资者表决情况：
同意 359,876 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.0499％；反对 4,300 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.1477％；弃权10,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 2.8024％。
（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 62,354,151 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9731％； 反对 4,300 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0069％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0200％。
其中中小投资者表决情况：
同意 357,876 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.5161％；反对 4,300 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.1477％；弃权12,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 3.3362％。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 62,353,551 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9721％； 反对 4,300 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0069％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0210％。
其中中小投资者表决情况：
同意 357,276 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.3560％；反对 4,300 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.1477％；弃权13,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 3.4964％。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 62,168,751 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6758％； 反对 192,200 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.3082％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0160％。
其中中小投资者表决情况：
同意 172,476 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 46.0334％；反对 192,200 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 51.2977％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 2.6690％。
（六）审议通过《关于 2025 年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 62,348,351 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9638％； 反对 4,300 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0069％；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0293％。
其中中小投资者表决情况：
同意 352,076 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.9681％；反对 4,300 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.1477％；弃权18,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 4.8842％。
（七）审议通过《关于 2025 年监事津贴的议案》
表决结果：同意 62,343,651 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9562％； 反对 11,600 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0186％；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0252％。
其中中小投资者表决情况：
同意 347,376 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.7137％；反对 11,600 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 3.0960％；弃权15,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 4.1903％。
（八）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 62,356,151 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9763％； 反对 4,300 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0069％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0168％。
其中中小投资者表决情况：
同意 359,876 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.0499％；反对 4,300 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.1477％；弃权10,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 2.8024％。
（九）审议通过《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》
表决结果：同意 62,350,251 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9668％； 反对 4,300 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0069％；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0263％。
其中中小投资者表决情况：
同意 353,976 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.4752％；反对 4,300 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 1.1477％；弃权16,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 4.3771％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请上海市锦天城律师事务所龚丽艳律师、龚劲律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集
与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/185c5be4-3e60-42f4-a263-c8edc0d375b3.PDF
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2025-05-12 18:10│锡南科技（301170）：2024年年度股东大会的法律意见书
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锡南科技（301170）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/bbae72b0-4190-4cf3-9e2f-511e4f06713f.PDF
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2025-04-29 15:54│锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2024年度跟踪报告
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锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/06f10b97-bf36-4bb8-bbe7-2c670671154f.PDF
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2025-04-29 15:54│锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2024年度持续督导定期现场检查报告
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锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c10484f8-dcb7-4add-a982-405c0a7250b3.PDF
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2025-04-29 15:54│锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2024年度持续督导培训情况的报告
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锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8eb02390-8963-4c19-88b6-9648393ffbe1.PDF
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2025-04-29 15:52│锡南科技（301170）：中信证券关于锡南科技2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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无锡锡南科技股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2024年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：
1、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的
要求，不断完善上市公司法人治理结构，强化风险防范意识，确保信息披露内容的真实、准确、完整。
2、建议公司合理安排募集资金使用，持续关注现金管理规范性、募投项目建设进度，有序推进变更后募投项目的建设及实施，
严格履行相应决策程序和信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9fdb11db-a74a-4346-a55b-3206b4bfbfc4.PDF
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2025-04-21 17:10│锡南科技（301170）：内部控制审计报告
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锡南科技（301170）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d4f9b600-3f8c-4f77-a104-8355a523aa02.PDF
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2025-04-21 17:10│锡南科技（301170）：2024年年度审计报告
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锡南科技（301170）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/115a18f2-e4d0-4af1-857e-a553115b220f.PDF
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2025-04-21 17:10│锡南科技（301170）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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锡南科技（301170）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fa2f2c6d-755c-4bff-a6f2-39db7c060325.PDF
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2025-04-21 17:10│锡南科技（301170）：部分募投项目延期的核查意见
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锡南科技（301170）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/06b5f24b-e5c3-4b3a-a145-e6178dd4aefb.PDF
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2025-04-21 17:10│锡南科技（301170）：变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的核查意见
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锡南科技（301170）：变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c49b0c27-c98c-494f-81c3-4dbce6d5988d.PDF
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2025-04-21 17:10│锡南科技（301170）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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锡南科技（301170）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9f5562b9-f7cc-4d56-9a44-1edbf79a6633.PDF
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2025-04-21 17:10│锡南科技（301170）：监事会决议公告
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锡南科技（301170）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9cf44b37-94d1-45e7-924c-7b03d97d4f5a.PDF
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2025-04-21 17:09│锡南科技（301170）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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锡南科技（301170）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6247154f-dd46-4e59-aae9-ed8d03fbef79.PDF
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2025-04-21 17:09│锡南科技（301170）：2024年度独立董事述职报告（黄建康）
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锡南科技（301170）：2024年度独立董事述职报告（黄建康）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/96691157-e404-4bab-bf2a-8189dd6c7f7c.PDF
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2025-04-21 17:09│锡南科技（301170）：2024年度独立董事述职报告（刘志庆）
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