公司公告☆ ◇301169 零点有数 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 19:25 │零点有数（301169）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-09-15 19:24 │零点有数（301169）：关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告 │
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│2025-09-15 19:24 │零点有数（301169）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 19:24 │零点有数（301169）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-15 19:24 │零点有数（301169）：公司章程（2025年9月） │
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│2025-09-15 19:21 │零点有数（301169）：第三届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-09-15 19:20 │零点有数（301169）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-08-28 18:40 │零点有数（301169）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 18:39 │零点有数（301169）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 │
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│2025-08-28 18:39 │零点有数（301169）：独立董事专门会议议事规则 │
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2025-09-15 19:25│零点有数（301169）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构”）作为北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“零点有
数”或“公司”）首次公开发行股份并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，就零点有数拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查
具体情况如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]31
37号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票 18,059,944股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 19
.39元，募集资金总额为人民币 350,182,314.16元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 293,934,157.19元。天健会
计师事务所(特殊普通合伙)于 2021年 10月 27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天
健验〔2021〕592号）。
公司于 2022年 4月召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集
资金金额及变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司部分募投项目由全资子公司北京零点市场调查有限公司变更为全资子公司
北京零点远景网络科技有限公司实施。
公司于 2024年 11月第三届董事会第十二次会议及 2024年 12月 2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资
金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，公司拟使用原“知识智谱”项目尚未投入的募集资金 13,869.27万元（含利
息、现金管理收益，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）投入“收购海乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其
增资项目”、“知识增强智能引擎项目”两个新设募投项目。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
序号 项目名称 原投资项目承诺投 变更后拟使用募集
资总额 资金金额
1 知识智谱项目 16,569.28 3,288.07
2 有数决策云脑项目 8,067.86 8,067.86
3 零点有数云评估项目 5,157.74 5,157.74
4 知识增强智能引擎项目 / 7,080.70
5 收购海乂知信息科技（南京）有限 / 6,305.00
公司部分股权并对其增资项目
合计 29,794.88 29,899.37
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响
募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司拟使用额度不超过 7,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。在授权期限内，公司闲置募集资金拟用于购买投资安全性高、流动性
好的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），投资产品的期限不得超过 12个月。
投资产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该
项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金购买理财产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确好理
财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、公司股东大会通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素
，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理。
五、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资
金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更
多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。
六、审议程序及相关意见
公司于 2025年 9月 15日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过 7,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过20,000万元（含本数）的闲置
自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环使用。公司将按照
相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过12个月的投资产品。董事会同意将该事项提交公司股东会审
议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，履
行了必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司
监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范
运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的
利益。
综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/fb6c617d-0549-437c-9336-c113b70c3071.PDF
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2025-09-15 19:24│零点有数（301169）：关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东会审议的事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，提交股东会审议事项的相关资料完整。
4、会议召开的日期、时间：
1)现场会议召开时间：2025年 10月 10日（星期五）下午 14：00
2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 10月 10日上午 9:15-9:25，9:30到 11:30，下
午 13:00到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 10月 10日 9:15至 2025年 10月 10日 15:00的任意
时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择交易所交易系统和互联网投票系统中的一
种方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 26日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
凡 2025年 9月 26日下午 15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市黄浦区中华路 1600号黄浦中心大厦 13层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 √
理的议案》
2、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、以上提案经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2025年 9月 30日（星期二）上午 9:00-上午 11:30，下午 13:30-下午 17:00止。
2、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 24号院 1号楼 878东区 8层。
3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身
份证、授权委托书（附件 3）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2025年 9月 30日（星期二）下午 17:00前送达公司，
股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《参会登记表》（见附件 2），以便登记确认。
（5）本次股东会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。会议过程中需全程
佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：马欣
电话：010-53896410
传真：010-53896001
通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥中路24号院1号楼878东区8层
邮编：100015
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费 用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、参会登记表；
3、2025年第三次临时股东会授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/5949c117-5342-484e-ae77-999cde4dff81.PDF
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2025-09-15 19:24│零点有数（301169）：2025年第二次临时股东会决议公告
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零点有数（301169）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/f4ffeca6-5b8e-4d92-807c-c3ccc9f179b4.PDF
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2025-09-15 19:24│零点有数（301169）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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零点有数（301169）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d3af97ca-46f4-4ca2-b608-42bf06758fb1.PDF
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2025-09-15 19:24│零点有数（301169）：公司章程（2025年9月）
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零点有数（301169）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/ab7426af-55d9-4b3c-8278-cde4d2b60297.PDF
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2025-09-15 19:21│零点有数（301169）：第三届董事会第二十八次会议决议公告
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北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025
年9月15日以口头方式发出。本次会议于2025年9月15日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参
加董事7名。董事长袁岳先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要
求。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁岳主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
同意公司（含子公司）在确保不影响正常生产经营和募集资金项目开展、使用计划的前提下，使用不超过 7,000万元（含本数）
暂时闲置募集资金和不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司股东会审议通过之日起 12个月内
有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
公告》。
保荐机构出具了同意的核查意见。
表决结果：以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需股东会审议。
二、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司提议于 2025年 10 月 10 日下午 14：00在上海市黄浦区中华路 1600号黄浦中心大厦 13层会议室召开 2025年第三次临时
股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2025年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/62477b88-74c4-406c-9e66-a1694e3a011f.PDF
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2025-09-15 19:20│零点有数（301169）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 15日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过 7,000 万元（含本数）暂时闲
置募集资金和不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效
。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]31
37号）同意注册，北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票18,059,944股
，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币19.39元，募集资金总额为人民币350,182,314.16元，扣除发行费用后，公司实
际募集资金净额为人民币293,934,157.19元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月27日进行了
审验，出具了《验资报告》（天健验〔2021〕592号）。募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司及子公司已与保荐机构、
存放募集资金的银行签署了募集资金三方及四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
序号 项目名称 原投资项目承诺投 变更后拟使用募集
资总额 资金金额
1 知识智谱项目 16,569.28 3,288.07
2 有数决策云脑项目 8,067.86 8,067.86
3 零点有数云评估项目 5,157.74 5,157.74
4 知识增强智能引擎项目 / 7,080.70
5 收购海乂知信息科技（南京）有限公 / 6,305.00
司部分股权并对其增资项目
合计 29,794.88 29,899.37
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响
募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为进一步
提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，在确保不影响公司及子公司正常经营的前提下，公司及子公司结合实际经营
情况，计划使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。
（二）投资额度
公司（含子公司）拟使用不超过 7,000万元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行
现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资品种
1、公司闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好的保本理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大
额存单、通知存款等），投资产品的期限不得超过 12个月。投资产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其
他用途。
2、公司自有资金拟用于购买银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，且该等投
资产品不得用于质押、担保。
（四）投资决策及实施
公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项经董事会审议通过后，还需经公司股东会审议通过后方可实施
。
公司将按照相关规定严格控制风险，对募集资金和自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估。同时根据公司募投项目实施投
入的需要，把握好资金管理节奏，提请授权董事长、总经理和董事会秘书研判决定，具体事项由公司财务部门组织实施。
（五）收益分配方式
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进
行管理和使用。
（六）关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的主体机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理不会构成关联交易
。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司拟使
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