公司公告☆ ◇301168 通灵股份 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-28 18:32 │通灵股份（301168）：关于补选董事会审计委员会委员及选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 18:31 │通灵股份（301168）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 18:30 │通灵股份（301168）：部分募投项目终止及部分募投项目增加实施地点的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 18:30 │通灵股份（301168）：关于对外投资设立控股子公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 18:29 │通灵股份（301168）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 18:27 │通灵股份（301168）：关于财务总监辞职暨董事长代行财务总监职责的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 18:27 │通灵股份（301168）：关于部分募投项目终止及部分募投项目增加实施地点的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-16 16:04 │通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-02 16:47 │通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 16:36 │通灵股份（301168）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 18:32│通灵股份（301168）：关于补选董事会审计委员会委员及选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、补选董事会审计委员会委员情况
1、审计委员会委员辞任情况
近日，公司董事会收到公司审计委员会委员严荣飞的书面辞任报告。因公司内部工作调整，严荣飞先生申请辞去公司第五届董事
会审计委员会委员职务，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后仍担任公司相关职务。
2、补选董事会审计委员会委员情况
2025年7月28日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选
董事严华女士（简历见附件）担任公司第五届董事会审计委员会委员，与李健先生（召集人）、王丽女士共同组成第五届董事会审计
委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
二、职工代表董事选举情况
公司于2025年7月28日下午召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举张霄汉先生为公司第五届董事会职工代表董事（
简历见附件），张霄汉先生与其他董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届
满之日止。张霄汉先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、严荣飞先生辞任信；
2、第五届董事会第七次会议决议；
3、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/8f985cdc-6dcb-4859-af25-99527d37ea52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 18:31│通灵股份（301168）：第五届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2025年7月21日以书面及电子邮件的方式发出
，会议于2025年7月28日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会
议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）及《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：
1.审议通过《关于部分募投项目终止及部分募投项目增加实施地点的议案》
经审议，董事会认为：本次提前终止部分募投项目及新增部分募投项目实施地点是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于公
司提高募集资金使用效率和募投项目质量，合理有效地配置资源，从而进一步提升公司的核心竞争力，不会对公司的生产经营和业务
发展产生重大不利影响，符合公司今后长远发展规划，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日于指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案需提交2025年第二次临时股东会审议。
2. 审议通过《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》
经审议，董事会同意补选严华女士为第五届董事会审计委员会委员。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案无需提交股东会审议。
3. 审议通过《关于董事长代行财务总监职责的议案》
经审议，董事会同意在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司董事长严荣飞先生代行财务总监职责。具体内容详见公司同
日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案无需提交股东会审议。
4. 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
经审议，董事会认为：公司本次对外投资设立控股子公司是基于公司长期战略规划、业务拓展需求所做的决策，旨在进一步推进
公司战略布局，促进经营发展。有助于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司战略发展方向。具体内容详见公司同日于指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案无需提交股东会审议。
5.审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关需提交股东会审议的议案。具体内
容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：无。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/6965c481-6f6d-415c-9ba7-c23568924601.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 18:30│通灵股份（301168）：部分募投项目终止及部分募投项目增加实施地点的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通灵股份（301168）：部分募投项目终止及部分募投项目增加实施地点的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/a1bd7a29-6fa5-44d4-a347-b50b495ed92a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 18:30│通灵股份（301168）：关于对外投资设立控股子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地服务于公司战略发展规划需求，优化公司资源配置，加大公司业务
领域覆盖范围，拟以自有资金与安徽兴鑫洋创业投资合伙企业（有限合伙）、安徽京镧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资
设立“四川京镧科技有限公司”。
公司于2025年7月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定
，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对手的基本情况
（一）安徽兴鑫洋创业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：璞钛（江苏）科技有限公司
注册资本：13,100万元
注册时间：2024年12月11日
住所：安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心望江西路900号中安创谷科技园A1栋39楼3912室
（二）安徽京镧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：田刚印
注册资本：1,000万元
注册时间：2025年7月2日
住所：安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区钻石路3号1号楼206室
三、投资标的的基本情况
公司名称：四川京镧科技有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准）
注册资本：15,000万元
注册地址：四川省（最终以工商登记为准）
经营范围：航空发动机的设计、生产与销售；投资与资产管理（最终以工商机关登记核准为准）
出资方式：货币（人民币）出资
资金来源：公司自有资金
股权结构：
股东 认缴出资 出资比例 出资方
（万元） 式
江苏通灵电器股份有限公司 10,000 66.67% 货币
安徽兴鑫洋创业投资合伙企业（有限合伙） 3,000 20.00% 货币
安徽京镧企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 2,000 13.33% 货币
截至本公告披露日，上述合资公司尚未设立完成，以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
公司本次对外投资设立控股子公司是基于公司长期战略规划、业务拓展需求所做的决策，旨在进一步推进公司战略布局，促进经
营发展。有助于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司战略发展方向。
（二）存在的风险
本次对外投资完成后，控股子公司在实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等不确定因素的影响，未来经营情
况存在一定的不确定性。为此，公司将密切关注其发展动态，并采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。敬请广大投
资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（三）对公司的影响
本次对外投资资金来源于公司自有资金，成立后的控股子公司将纳入公司合并报表范围。此项投资决策经过公司审慎评估，不会
对公司财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、其他
公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/932cdd8f-09f4-4f40-94d0-54739b66d998.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 18:29│通灵股份（301168）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议决定于2025年8月14日（星期四）召开
公司2025年第二次临时股东会，现将大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）会议召开时间：2025年8月14日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年8月8日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会审议以下事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于部分募投项目终止及部分募投项目增加实施 √
地点的议案
2、上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
3、议案1属于普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。
4、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进
行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明
书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
2、登记时间：现场登记时间为2025年8月13日（星期三），上午9:00－11:00，下午13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的
应在2025年8月13日（星期三）17：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。
3、登记地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼董秘办
4、会议联系方式：
电话号码：0511-88393990
传真号码：0511-88489531
联系人：董事会秘书 韦秀珍
联系地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼董秘办
邮编：212200
5、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/29a8d194-9bfa-4bcb-bd7a-f29b237415af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 18:27│通灵股份（301168）：关于财务总监辞职暨董事长代行财务总监职责的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监顾宏宇先生提交的《辞职报告》，顾宏宇先生
因个人原因辞去公司财务总监职务，原定任期至第五届董事会届满之日止。顾宏宇先生辞职后不再担任公司任何职务。顾宏宇先生的
辞职报告自本公告之日起生效。
截至本公告日，顾宏宇先生及其配偶均未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。顾宏宇先生在担任公司财务总监期
间恪尽职守、勤勉尽责，公司对顾宏宇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，公司于2025年7月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事长代
行财务总监职责的议案》，董事会同意在公司聘任新的财务总监前，由公司董事长严荣飞先生代行财务总监职责。公司将按照相关法
律法规尽快正式聘任财务总监，并履行相关信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/a8904563-6ac9-450f-a349-4f19aca73a7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 18:27│通灵股份（301168）：关于部分募投项目终止及部分募投项目增加实施地点的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通灵股份（301168）：关于部分募投项目终止及部分募投项目增加实施地点的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/7afb9f53-b2e5-4208-96d6-15dc10d616e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 16:04│通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/4513c311-937a-448c-9d8c-ba03e463308b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-02 16:47│通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/1f8e646f-f852-490f-964e-e613ba970400.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 16:36│通灵股份（301168）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通灵股份（301168）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/e8c1dceb-9ab6-4fb9-b5cb-36723c7b80d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 17:17│通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/808046b1-cd00-4b33-b8b0-1ab4a550cfe4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 00:00│通灵股份（301168）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度股东大会审议通过的2024年年度利润分配预案为
：以董事会审议2024年度利润分配预案当日总股本120,000,000股扣除公司回购专户上已回购股份999,936股后的总股本119,000,064
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），合计派发现金红利7,378,003.968元（含税），不送红股，不进行资本
公积金转增股本。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每10股现金股利（含税）=现金分红总额 /总股本
?10=7,378,003.968元/120,000,000股?10=0.614833元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=除权除息前一交
易日收盘价-0.0614833元/股。
公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、
|