公司公告☆ ◇301168 通灵股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 18:03 │通灵股份（301168）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-16 18:03 │通灵股份（301168）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-28 19:16 │通灵股份（301168）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-11-28 19:15 │通灵股份（301168）：终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-11-28 19:15 │通灵股份（301168）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-11-28 19:15 │通灵股份（301168）：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-11-28 19:14 │通灵股份（301168）：通灵股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-20 16:07 │通灵股份（301168）：关于注销部分募集资金账户的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │通灵股份（301168）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │通灵股份（301168）：关于2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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2025-12-16 18:03│通灵股份（301168）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无增加、变更或否决提案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 16日 14:30。
（2）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏通灵电器股份有限公司 C楼 2楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长严荣飞先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东37人，代表股份75,126,363股，占公司有表决权股份总数的62.6053%。其中：通过现场投票的股东2
人，代表股份32,456,752股，占公司有表决权股份总数的27.0473%。通过网络投票的股东35人，代表股份42,669,611股，占公司有表
决权股份总数的35.5580%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东33人，代表股份4,779,363股，占公司有表决权股份总数的3.9828%。其中：通过现场投票的中小
股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东33人，代表股份4,779,363股，占公司有表决
权股份总数的3.9828%。
3、公司董事、高级管理人员出席并列席了本次会议。
4、上海市锦天城律师事务所的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意75,125,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9991%；反对300股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0004%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。
中小股东总表决情况：同意4,778,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9854%；反对300股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0063%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0084%。
2、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
总表决情况：同意4,778,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9854%；反对300股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0063%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%。
中小股东总表决情况：同意4,778,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9854%；反对300股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0063%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0084%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：杨依见、周璐
3、结论性意见：
公司2025年第三临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则
》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《江苏通灵电器股份有限公司2025年第三临时股东会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于江苏通灵电器股份有限公司2025年第三临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/e4042df3-b0f1-4b11-a7e7-76433bee48db.PDF
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2025-12-16 18:03│通灵股份（301168）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：江苏通灵电器股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025
年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公
司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2025 年 11月 28 日，公司召开第五届董事会第十次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2025年 11月 29日在中国证监会指定的信息披露网站上刊登了《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》，前述会
议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、
出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登
的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 16 日下午 14:30在江苏省扬中市经济开发区港茂路 666 号江苏通灵电器股份有限公司
C楼二楼会议室召开，由公司董事长主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 12 月 16 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年
12月 16日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律
、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 37人，代表有表决权股份75,126,363股，所持有表决权股份数占公司股份总数
的 62.6053%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表共 2名，均为截至2025 年 12 月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等
股东持有公司股份 32,456,752 股，占公司股份总数的27.0473%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 35人，
代表有表决权股份 42,669,611股，占公司股份总数的 35.5580%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 33人，代表有表决权股份 4,779,363股，占公司有表决权股份总数的 3.98
28％。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师，其出席会议的资格均合法有
效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 75,125,663股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对 300股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0004%；弃权 400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 4,778,663股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9854%；
反对 300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 400股，占出席会议的中小投资者股东所持
有效表决权股份总数的 0.0084%。
2、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 4,778,663股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9854%；反对 300股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0063%；弃权 400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0084%。关联股东江苏尚昆生物设备有限公司
、扬中市通泰投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 4,778,663股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9854%；
反对 300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 400股，占出席会议的中小投资者股东所持
有效表决权股份总数的 0.0084%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，
均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法
有效。
本法律意见书一式三份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/4b1b4336-d31c-4181-8726-0a7e06b6468c.PDF
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2025-11-28 19:16│通灵股份（301168）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2025年11月24日以书面及电子邮件的方式发出
。会议于2025年11月28日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会
议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份
有限公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：
1.审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：认为本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有
利于公司提高募集资金使用效率和募投项目质量，合理有效地配置资源，从而进一步提升公司的核心竞争力，不会对公司的生产经营
和业务发展产生重大不利影响，符合公司今后长远发展规划，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
相关公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案需提交 2025年第三次临时股东会审议。
2.审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审议，董事会认为：公司增加 2025年度日常关联交易预计额度事项是基于公司正常开展业务实际需要，交易价格均按照公开
、公平、公正的原则，符合市场情况，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
相关公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案需提交 2025年第三次临时股东会审议。
3.审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2025年 12月 16日召开 2025年第三次临时股东会，审议相关需提交股东会审议的议案。具体内容详
见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/0624f192-a957-4122-9797-0f8621b9a8e8.PDF
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2025-11-28 19:15│通灵股份（301168）：终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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通灵股份（301168）：终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/47e3f7e7-91f6-432a-8132-c2a8c6e6ec12.PDF
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2025-11-28 19:15│通灵股份（301168）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025年4月25日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易
及2025年度日常关联交易预计的议案》，董事会同意公司2025年度与关联方江苏尚昆生物设备有限公司（以下简称“尚昆生物”）在
房屋租赁等方面产生日常关联交易，以及与镇江粤盛机械设备有限公司（以下简称“镇江粤盛”）在采购机物料等方面产生日常关联
交易，合计总金额不超过671.57万元（不含税）。具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《江苏通灵电器股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）
。
（二）本次增加2025年度日常关联交易预计金额的情况
根据公司业务发展及日常经营情况，公司本次拟新增2025年度与江苏荣富生物科技有限公司（以下简称“江苏荣富”）的日常关
联交易预计额度，具体情况如下表：
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易 关联交易定 原预计金额 本次新增后 截至披露日 上年发生金
别 内容 价原则 （不含税） 预计额度 已发生金额 额（不含税）
（不含税）
向关联方租 尚昆生物 房屋租赁 市场公允价 271.57 271.57 226.31 271.57
赁房屋 格
向关联方采 镇江粤盛 采购机物 市场公允价 400 400 290.66 25.31
购商品/接受 料、设备 格
劳务
向关联方采 江苏荣富 设备 市场公允价 - 800 258.14 -
购商品/接受 格
劳务
合计 671.57 1,471.57 775.11 296.88
除本次新增与江苏荣富的日常关联交易预计额度以外，公司与尚昆生物、镇江粤盛的日常关联交易预计金额不变。本次新增关联
交易预计额度之后，公司2025年度整体日常关联交易预计总金额由671.57万元增加至1,471.57万元。
（三）本次审议程序
本次增加2025年日常关联交易预计额度事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并于2025年11月28日召开第五届董事会第十次
会议审议通过。上述事项尚需提交股东大会审议批准，审批程序符合相关法律、法规的规定。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
企业名称：江苏荣富生物科技有限公司
公司类型：有限责任公司
住所（注册地）：镇江市扬中经济开发区港茂路333号
法定代表人：范锡滨
注册资本：1,000.00万元人民币
经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）一般项目：医学研究和试验发展；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自
动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；软件
开发；信息系统运行维护服务；电线、电缆经营；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属结构制造；金属结构销售；仪器仪表
制造；仪器仪表销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；塑料制品制造
；塑料制品销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务指标（2025年9月末/2025年1-9月，未经审计）：总资产2,890.31万元，净资产210.70万元，主营业务收入344.63万元
，净利润7.80万元。
（二）与公司的关联关系
截至2025年9月末，公司控股股东尚昆生物合计持有江苏荣富51.00%的股份，属于公司控股股东所控制的公司。因此，江苏荣富
为公司的关联方。
（三）履约能力
江苏荣富为依法存续且正常经营的企业法人，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，具有充分履约
能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则
公司与上述关联人进行的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，定价公允合理，未损
害公司及其他非关联股东的利益。
（二）关联交易协议签署情况
关于设备的关联采购协议由公司与江苏荣富双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
上述关联交易均系为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要而产生，有利于公司进一步扩大经营规模，提高经营效率，是合
理且必要的。
公司与关联方发生的日常关联交易，本着公平、合理的原则，交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，定价公允合理，不存
在损害公司和股东利益的情形。
公司相对于关联方在
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