公司公告☆ ◇301168 通灵股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 19:18 │通灵股份（301168）：镇江尚昆商务咨询有限公司及其一致行动人免于发出要约事宜之法律意见书 │
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│2026-05-22 19:18 │通灵股份（301168）：收购报告书的法律意见书 │
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│2026-05-22 19:18 │通灵股份（301168）：收购报告书摘要 │
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│2026-05-22 19:18 │通灵股份（301168）：简式权益变动报告书 │
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│2026-05-22 19:18 │通灵股份（301168）：收购报告书 │
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│2026-05-22 19:18 │通灵股份（301168）：关于控股股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-05-21 18:34 │通灵股份（301168）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:34 │通灵股份（301168）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 18:32 │通灵股份（301168）：关于公司非独立董事辞职的公告 │
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│2026-05-14 18:42 │通灵股份（301168）：关于控股股东终止分立的提示性公告 │
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2026-05-22 19:18│通灵股份（301168）：镇江尚昆商务咨询有限公司及其一致行动人免于发出要约事宜之法律意见书
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通灵股份（301168）：镇江尚昆商务咨询有限公司及其一致行动人免于发出要约事宜之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/65d42c02-aee0-422d-92ca-abf43da9f750.PDF
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2026-05-22 19:18│通灵股份（301168）：收购报告书的法律意见书
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通灵股份（301168）：收购报告书的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e9ebe010-042a-47ac-bed7-ce30f7f56142.PDF
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2026-05-22 19:18│通灵股份（301168）：收购报告书摘要
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通灵股份（301168）：收购报告书摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ff3c05b3-4624-49b0-bced-656524bc1f0b.PDF
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2026-05-22 19:18│通灵股份（301168）：简式权益变动报告书
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通灵股份（301168）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/8c774210-8075-40f0-9afe-8fe3e152467b.PDF
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2026-05-22 19:18│通灵股份（301168）：收购报告书
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通灵股份（301168）：收购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/61af25c3-847e-4095-aab9-1a5c1d170763.PDF
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2026-05-22 19:18│通灵股份（301168）：关于控股股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告
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特别提示：
1、本次协议转让，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）控股股东将由江苏尚昆生物设备有限公司（以
下简称“尚昆生物”）变更为镇江尚昆商务咨询有限公司（以下简称“尚昆咨询”），公司实际控制人仍为严荣飞、孙小芬、李前进
和严华。
2、本次协议转让后，尚昆咨询将承继尚昆生物在公司首次公开发行股票时所做出的全部承诺事项，并遵守《上市公司股东减持
股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》中关于大股东减持额
度、预披露义务、减持限制等规定。
3、本次协议转让主要系公司控股股东自身战略发展需要而实施的行为，不触及要约收购，亦不构成关联交易，不会对公司的正
常生产经营造成不利影响，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转
让过户手续，能否通过前述合规性审核存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次协议转让暨权益变动的基本情况
近日，公司收到公司控股股东尚昆生物的通知，尚昆生物于2026年5月20日与尚昆咨询签订了《股份转让协议书》，根据协议，
尚昆生物将持有的本公司34,890,248股股份（占本公司已发行总股本的29.08%）全部转让给尚昆咨询，尚昆生物将不再持有本公司股
份，控股股东由尚昆生物变更为尚昆咨询。
本次权益变动前后尚昆生物和尚昆咨询持有上市公司股份情况如下：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持有数量（股） 持股比例 持有数量（股） 持股比例
江苏尚昆生物设备有限公司 34,890,248 29.08% 0 0
镇江尚昆商务咨询有限公司 0 0 34,890,248 29.08%
合计 34,890,248 29.08% 34,890,248 29.08%
本次权益变动前，尚昆生物股东、股权结构及对公司的控制关系如下图：注：本图表中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异
，均为四舍五入导致。
本次权益变动后，尚昆咨询股东、股权结构及对公司的控制关系如下图：注：本图表中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异
，均为四舍五入导致。
本次权益变动后，尚昆咨询持有上市公司股份34,890,248股，占上市公司总股本比例为29.08%，为上市公司控股股东。
二、本次股份转让双方基本情况
（一）转让方情况
1、名称：江苏尚昆生物设备有限公司
2、统一社会信用代码：913211827691188176
3、法定代表人：严荣飞
4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5、注册资本：8510.4万元整
6、成立日期：2008年01月29日
7、住所：扬中市开发区港茂路
8、经营范围：生物工程设备、流体控制设备、环境保护专用设备制造、安装及相关技术研发，环保工程施工；计算机软硬件开
发，密封件、绝缘材料销售，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；饲料生产；饲料添加剂生产（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：特种设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许
可类专业设备制造）；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
9、股权情况：严荣飞先生持股59%，孙小芬女士持股20.16%，李前进先生持股10.42%，严华女士持股10.42%。
（二）受让方情况
1、名称：镇江尚昆商务咨询有限公司
2、统一社会信用代码：91321182MAEDQMW773
3、法定代表人：严荣飞
4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5、注册资本：3489.6万元整
6、成立日期：2025年03月25日
7、住所：江苏省扬中经济开发区港茂路333号
8、经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务，以自有资金从事投资活动，个人商
务服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；咨询策划服
务；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
9、股权情况：严荣飞先生持股59%，孙小芬女士持股20.16%，李前进先生持股10.42%，严华女士持股10.42%。
三、股份转让协议的主要内容
甲方：江苏尚昆生物设备有限公司（“转让方”）
乙方：镇江尚昆商务咨询有限公司（“受让方”）
1、标的股份概况
1.1截至本协议签署日，目标公司总股本为【12,000】万股，其中，甲方持有目标公司【34,890,248】股，占目标公司已发行总
股本的【29.08】%。
1.2股份权利限制
甲方承诺，甲方持有的目标公司股份不存在任何代持、委托持股、信托计划或类似安排，亦不存在质押、抵押等担保权益或任何
种类的权利负担（包括但不限于任何附条件的销售或其他所有权保留协议、赋予任何担保利益的任何协议以及将第三人指定为损失受
偿人的文件），或任何其他第三方权利（包括但不限于任何期权或者任何性质的转换权或优先权）。
2、本次交易方案及相关安排
2.1本次交易
双方确认，乙方同意受让甲方持有的目标公司股份【34,890,248】股（“目标股份”）,占目标公司已发行总股本的【29.08】%
。
本协议签订后至本协议事项履行完毕前，甲方不得买入或者卖出目标公司股份，否则视为违约。
2.1.1本次交易的具体方案
本协议签署后，甲方将目标股份及时转让并登记过户与乙方，取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》。
2.1.2定价原则
经双方友好协商，本次股份转让的价格为人民币 36.36元/股，本次股权转让合计价格为 1,268,609,417.28元。
如本次股份转让所涉及的股份全部过户完成前，目标公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，上述转让股
份数量及每股价格将自动作出相应的调整，即目标公司发生除权事项的，则本协议约定的乙方受让的股份数量及股份转让价格相应调
整，但本协议约定的股份转让比例及股份转让总价款不变。
2.2 价款支付时间
乙方应在本协议签署后 20 个工作日内支付上述总价款的 5%（人民币63,430,470.8640元），余款在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司出具相关《证券过户登记确认书》后的 3个月内完成支付。
3、协议的生效、变更与解除
3.1 本协议经机构主体方法定代表人签署且加盖公章后成立并生效。
3.2本协议项下约定的双方的权利义务全部履行完毕方可视为本协议最终履行完毕。
3.3本协议的任何变更、补充和在本协议项下签署具体的执行性附属协议与本协议同等法律效力，为本协议的组成部分。前述协
议中与本协议相冲突的内容或本协议中的未尽事宜，以双方协商一致签署的协议中变更约定的内容为准。
四、本次协议转让的影响
本次协议转让主要系控股股东自身战略发展需要而实施的行为，不会对上市公司的人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立
性产生影响，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
本次协议转让完成后，公司控股股东由尚昆生物变更为尚昆咨询，实际控制人仍为严荣飞先生、孙小芬女士、李前进先生、严华
女士；不触发《收购管理办法》规定的全面要约或部分要约的情形，公司聘请的上海市锦天城律师事务所对此发表了明确的意见。
五、其他说明及风险提示
1、本次协议转让后，尚昆咨询将承继尚昆生物在公司首次公开发行股票时所做出的全部承诺事项，并遵守《上市公司股东减持
股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》中关于大股东减持额
度、预披露义务、减持限制等规定。
2、上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人的权益变动报告书，详见同日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《
简式权益变动报告书》。
3、上述股东权益变动事项涉及收购，收购人应当按照要求编制和披露上市公司收购报告书，详见同日公司刊登在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com）上的《收购报告书》和《收购报告书摘要》。
4、本次协议转让尚需经深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手
续，相关事项存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、尚昆生物与尚昆咨询签署的《股份转让协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5f8a1024-1392-40c6-9127-08366ef2a7c7.PDF
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2026-05-21 18:34│通灵股份（301168）：2025年年度股东会决议公告
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通灵股份（301168）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c5dedeca-040a-48a8-a142-a4a750a5a1bb.PDF
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2026-05-21 18:34│通灵股份（301168）：2025年年度股东会的法律意见书
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通灵股份（301168）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d2ba329e-ae45-481c-bf45-50e621f73228.PDF
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2026-05-21 18:32│通灵股份（301168）：关于公司非独立董事辞职的公告
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月21日收到公司非独立董事汤小丰先生、非独立董事张道远
先生提交的辞职报告。
由于工作调整，汤小丰先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，其原定任期至第五届董事会届满之日止，辞职后不再担
任公司任何职务。汤小丰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
由于工作调整，张道远先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，其原定任期至第五届董事会届满之日止，辞职后仍在公
司任职，继续担任公司副总经理。张道远先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，汤小丰先生及张道远先生均未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，汤小丰先生及张道远先生辞职未导致公司董事会成员
低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
汤小丰先生及张道远先生在担任公司董事会非独立董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，董事会对他们任职期间为公司发展
所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0032fb3d-7b6d-4365-be87-6128cc1cf8bb.PDF
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2026-05-14 18:42│通灵股份（301168）：关于控股股东终止分立的提示性公告
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江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东江苏尚昆生物设备有限公司（以下简称“尚昆生物”）的通知
，因尚昆生物经营策略发生变化，尚昆生物决定终止分立，终止分立后，公司股权结构、公司实际控制人及其一致行动人持有公司股
份的情况不变。具体情况如下：
一、分立终止情况
2025年5月23日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东拟存续分立的提示性公告》（公告编
号：2025-030），股东尚昆生物因经营需要，拟进行存续分立。2025年9月17日，公司披露了《关于控股股东存续分立的进展暨权益
变动的提示性公告》（公告编号：2025-054）等相关公告，详见公司于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
近日，公司收到股东尚昆生物的通知，因尚昆生物经营策略发生变化，尚昆生物决定终止分立，终止分立后，公司股权结构、公
司实际控制人及其一致行动人持有公司股份的情况不变。
二、实际控制人及其一致行动人持有公司股份情况
三、其他事项
1、尚昆生物终止分立，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
2、股东尚昆生物终止分立不会对公司的正常生产经营产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4f5ef9df-dee9-4166-be0f-4e677c9f378e.PDF
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2026-04-29 00:04│通灵股份（301168）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 21日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路 666号江苏通灵电器股份有限公司 C楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》及独立董事 非累积投票提案 √
述职的议案
3.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司董事 2026 年度薪酬（或津贴）方案 非累积投票提案 √
的议案
7.00 关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度 非累积投票提案 √
日常关联交易预计的议案
8.00 关于提请公司股东会授权董事会办理以简易程 非累积投票提案 √
序向特定对象发行股票相关事宜的议案
9.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
11.00 关于提名第五届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人
11.01 独立董事陈华女士 累积投票提案 √
11.02 独立董事李娟女士 累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明
书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
2、登记时间：现场登记时间为 2026年 05月 20日，上午 9:00－11:00，下午 13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在
2026年 05月 20日 17：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。
3、登记地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路 666号江苏通灵电器股份有限公司 C楼董秘办
4、会议联系方式：
电话号码：0511-88393990
传真号码：0511-88489531
联系人：董事会秘书 韦秀珍
联系地
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