公司公告☆ ◇301167 建研设计 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │建研设计（301167）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-05 18:37 │建研设计（301167）：职工董事离任公告 │
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│2025-12-05 18:37 │建研设计（301167）：《建研设计会计核算制度》等制度修订说明 │
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│2025-12-05 18:36 │建研设计（301167）：第三届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-12-05 18:34 │建研设计（301167）：建研设计债务融资管理办法 │
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│2025-12-05 18:34 │建研设计（301167）：建研设计三重一大决策制度实施办法 │
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│2025-12-05 18:34 │建研设计（301167）：建研设计会计核算制度 │
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│2025-12-05 18:34 │建研设计（301167）：建研设计总经理议事规则 │
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│2025-12-04 17:07 │建研设计（301167）：关于控股股东追加承诺自愿延长股份限售期的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │建研设计（301167）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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2025-12-20 00:00│建研设计（301167）：关于变更签字注册会计师的公告
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 18 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监
事会第十三次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健
”）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025年 8月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省建筑
设计研究总院股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-042）。
近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
天健作为公司 2025 年度审计机构，原委派彭卓、文菲作为公司 2025 年度财务报表审计报告和 2025 年末财务报告内部控制审
计报告的签字注册会计师。由于天健内部工作安排调整，现委派龚文昌接替文菲作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为彭
卓和龚文昌。
二、本次变更签字注册会计师基本情况
1.基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在天健 开始为公司提
执业时间 公司审计时间 执业时间 供服务时间
签字注册 龚文昌 2012 年 3月 2009 年 9月 2012 年 3月 2025 年
会计师
龚文昌近三年签署或复核过 6家上市公司审计报告。
2.独立性和诚信记录情况
龚文昌不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处
罚、监督管理措施和纪律处分。
三、其他情况说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1.天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
2.本次变更后的签字注册会计师身份证件、执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/51bdd08c-bfe6-4514-902b-acec9251b83d.PDF
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2025-12-05 18:37│建研设计（301167）：职工董事离任公告
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 12 月 4日收到公司职工董事黄伟军先生的辞职
报告。现将相关情况公告如下：
一、职工董事离任情况
1.提前离任的基本情况
姓名 离任职务 离任的具体 原定任职 离任生效 是否仍在公司
原因 期间 时间 及其控股子公
司单位任职
黄伟军 职工董事、 工作调动 2023 年 8月 2025年 12 是
董事会战略与 25 日至 2026 月 4日
可持续发展委 年 8月 24 日
员会委员
2.离任对公司的影响
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，黄
伟军先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会、董事会战略与可持续发展委员会及其他相关工作的
正常运行，黄伟军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，黄伟军先生持有公司股份 370,900 股，占公司总股本的0.33%。离任职工董事职务后，黄伟军先生将继续严
格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定对所持股份进行管理，其不存在应当履
行而未履行的承诺事项。黄伟军先生将按照公司规定做好工作交接。公司将按照相关规定尽快完成职工董事的补选工作。
黄伟军先生在担任公司职工董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对黄伟军
先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
二、备查文件
1.黄伟军先生的辞职报告；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/47537956-6410-41fe-9add-ebcf90f7a1fe.PDF
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2025-12-05 18:37│建研设计（301167）：《建研设计会计核算制度》等制度修订说明
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建研设计（301167）：《建研设计会计核算制度》等制度修订说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/23e176d3-9f89-4e9f-890b-05a05fd4bbb4.PDF
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2025-12-05 18:36│建研设计（301167）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（临时会议）于 2025 年 12 月 5日以
通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8人，
会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式通过了如下决议：
（一）会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理、执行总建筑师的议案》
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任黄伟军先
生为公司副总经理、执行总建筑师，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。黄伟军先生简历详见本公告附件
。
（二）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<会计核算制度>的议案》
经审议，董事会同意对公司《会计核算制度》进行修订。
（三）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<负债管理制度>的议案》
经审议，董事会同意对公司《负债管理制度》进行修订，修订后原制度更名为《债务融资管理办法》。
（四）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》
经审议，董事会同意对公司《“三重一大”决策制度实施办法》进行修订。
（五）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<总经理议事规则>的议案》
经审议，董事会同意对公司《总经理议事规则》进行修订。《<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司会计核算制度>等制度修订
说明》、修订后的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司会计核算制度》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司债务融资管理办
法》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司总经理议事
规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/34c894a8-61ce-4f02-a53a-dda0e25366fa.PDF
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2025-12-05 18:34│建研设计（301167）：建研设计债务融资管理办法
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（2025 年 12 月 5日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）的债务融资行为，加强对债务融资业务的管控、有
效防范财务风险，提高资金使用效益，降低筹资成本，根据《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》
）及相关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。
第二条 本办法主要用于规范公司及所属企业的债务融资行为。
第三条 本办法所指债务融资包括直接融资和间接融资，适用于公司及所属企业。
（一）直接融资是指通过证券交易所、银行间市场或北京金融资产交易所直接向资金所有者融资，如发行公司债券、企业债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券和债务融资计划等。
（二）间接融资是指向银行等金融机构进行融资的行为，包括债务性融资（银行贷款、融资性租赁、资产证券化、信托计划等）
和低风险融资（银行承兑汇票贴现、票据池质押换票、全额保证金银行承兑汇票、保函等）。
第四条 公司对外融资应遵守国家法律、法规，坚持适度负债、降低成本、防范风险的原则，从企业整体经济效益出发，科学管
控融资规模。
第二章 组织和职责
第五条 公司融资事项需按规定程序办理。公司授权财务部负责审核所属企业融资计划，汇总编制、上报公司整体融资计划和公
司融资方案等工作。所属企业财务部门负责本单位融资计划的编制、上报，按规定程序报批后实施。
第六条 直接融资工作中，主要工作包括：
（一）开展直接融资可行性论证并编制融资方案；
（二）融资方案经同意后，按照公司规定选定承销商、会计师事务所、律师事务所等机构，拟订执行方案，编制募集说明书及注
册申请等书面文件；
（三）按照直接融资监管规定履行报批程序；
（四）研判资本市场走势，选择适当窗口期实施直接融资方案，完成债券发行；
（五）根据监管要求进行内幕信息管理，完成信息披露相关工作；
（六）配合中介机构持续督导工作。
间接融资工作中，主要工作包括：
（一）负责分析公司及所属企业短期和长期资金需求；
（二）负责公司及所属企业融资方案的论证、编制；
（三）根据经同意后的融资方案，组织实施融资活动；
（四）负责对筹集的资金进行监督与管理，合理安排资金，及时归还到期债务；
（五）负责融资事项的财务记录，发挥会计控制的作用。
第七条 公司法务职能部门负责对各类融资合同的合规性、权利及义务、实施条款等内容进行审核并提出法律意见。
第八条 各分子公司、生产部门、其他费用发生相关部门配合财务部开展融资相关工作，提供资金需求测算、项目进展等必要信
息，确保融资方案与业务需求精准匹配。
第三章 融资审批
第九条 每年度末，所属企业根据自身经营预算及历史融资情况，编制下一年度融资计划上报公司财务部。财务部结合公司整体
经营目标、盈利能力、偿债能力及抗风险能力等指标，对所属企业上报的融资计划进行审核，统筹年度融资规模，汇总编制公司年度
融资计划报公司审议批准后下达各所属企业。第十条 公司对间接融资实行计划管理，对财务部编制的年度融资计划进行审议。经批
准的计划内间接融资，授权所属企业根据本企业的审批流程执行。第十一条 对未列入计划的间接融资业务，原则上不予批准；确因
重大经营变化需调整计划的，按一事一议原则，履行相应决策程序后执行。
第十二条 公司对直接融资实行项目管理，公司按照相关法律、法规及规范性文件规定的法定程序对直接融资项目注册申请进行
审议、批准。注册成功的直接融资项目授权公司财务负责人和所属企业经营层具体操作，报各单位主要领导签批后执行。
第十三条 对于公司直接用于生产经营相关的低风险间接融资（如银行承兑汇票贴现、票据池质押换票），无需上报年度融资计
划（但具体融资项目实施时，应根据《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司重大财务决策制度》履行相应决策程序后执行）。
所属企业实施上述低风险间接融资项目的，可由所属企业根据各自的公司章程及内部管理制度具体操作。
第四章 融资管理
第十四条 融资方案应包含以下内容：
（一）拟融资的金额、期限及利率；
（二）筹资用途；
（三）还款来源及还款计划；
（四）相关担保安排（如有）；
（五）关于公司及所属企业资产负债情况的说明；
（六）其他相关内容。
第十五条 各单位财务部门应结合公司及所属企业的资金流动性、偿债能力等做好统筹安排，对本金和利息的偿还进行合理规划
，保证按期履约还款，确保公司信用，防范信用风险。
第十六条 各融资主体应按融资方案中规定的用途使用资金，不得挪作他用；财务部对资金的使用进行监督，确保资金安全。如
确需变更用途的，由资金使用部门提出申请，并按照相关法律法规及公司规定履行审批程序。
第五章 责任追究
第十七条 融资业务相关人员应当审慎对待和严格控制融资产生的债务风险，并对违规融资的损失依法承担赔偿责任。
第十八条 融资业务相关人员怠于履行其职责，造成损失的，追究相关责任人赔偿责任，视情节轻重给予相应行政处罚；涉嫌犯
罪的，移送司法机关处理。
第六章 附则
第十九条 本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规以及公司章程等相关规定执行。
第二十条 本办法由公司财务部负责解释、修订。
第二十一条 本办法自公司董事会审议通过之日起生效执行，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/1341997a-499a-4d19-b4e6-21788c6473f1.PDF
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2025-12-05 18:34│建研设计（301167）：建研设计三重一大决策制度实施办法
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建研设计（301167）：建研设计三重一大决策制度实施办法。公告详情请查看附件
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2025-12-05 18:34│建研设计（301167）：建研设计会计核算制度
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建研设计（301167）：建研设计会计核算制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/eafac58e-2e28-48e4-9a41-cb0ef71d1b6c.PDF
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2025-12-05 18:34│建研设计（301167）：建研设计总经理议事规则
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建研设计（301167）：建研设计总经理议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/5d978d2d-0d57-4b9b-b26a-d655d76d1528.PDF
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2025-12-04 17:07│建研设计（301167）：关于控股股东追加承诺自愿延长股份限售期的公告
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 3日收到控股股东安徽省国有资本运营控股集团
有限公司（以下简称“安徽国控”）出具的《关于自愿延长限售期的承诺》，安徽国控基于对公司未来发展的信心及价值判断，为促
进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益，自愿再次承诺延长所持公司股份的限售期。现将有关情况公告如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1.股东的基本情况
名称：安徽省国有资本运营控股集团有限公司
注册资本：壹佰亿圆整
类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1999 年 9月 21 日
法定代表人：虞建斌
经营范围：负责国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运营；资产管理及债权债务重组；企业重组及产业并购
组合；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；重大经济建设项目投融资；产业、金融、资本运作等研究咨询；财富管理；建
筑设计与施工；财务顾问；企业重组兼并顾问及代理；经审批的非银行金融服务业项目运作；经批准的国家法律法规禁止以外的其他
资产投资与运营活动等。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：安徽省合肥市滨湖新区华山路 808 号徽盐世纪广场 A座
2.追加承诺股东持有公司股份情况
股东名称 股份类别 股数（万股） 占总股本 限售情况的说明
比例（%）
安徽省国有资本 无限售条件股份 0 0.00 /
运营控股集团有 有限售条件股份 3,360 30.00 首发限售股，限售期限为
限公司 2021年12月6日至2024
年 12 月 6 日。
[注]
过往追加承诺后 ，限售
期限截止日延长至 2025
年 12 月 6 日。
/ 合计 3,360 30.00 /
[注]：2023 年 9 月 15 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于控股
股东自愿承诺延长股份限售期及董事、监事、高级管理人员承诺未来六个月内不减持公司股份的公告》（公告编号：2023-065），安
徽国控自愿承诺将所持有的公司 3,360 万股股份限售期延长六个月，即限售期截止日从 2024 年 12 月 6日延长至 2025 年 6 月 6
日。
2025 年 6 月 5 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）再次披露《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于控股股东
自愿承诺延长股份限售期的公告》（公告编号：2025-029），安徽国控自愿再次承诺将所持有的公司 3,360 万股股份限售期延长六
个月，即限售期截止日从 2025 年 6 月 6 日延长至 2025 年 12 月 6 日。
3.追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
安徽国控最近十二个月内未减持过公司股份。
二、此次追加承诺的主要内容
1.股东延长限售期承诺的主要内容
股东名称 追加承诺股 追加承诺涉及股份 原限售 延长限 延长限售 设定的
份性质 股数 占总股本 截止日 售期限 期后的截 最低减
（万股） 比例（%） （年） 止日 持价
安徽省国有 有限售条件 3,360 30.00 2025 年 半年 2026 年 6 /
资本运营控 股份 12 月 6 月 6 日
股集团有限 日
公司
2.追加承诺的其他内容及违反承诺的违约条款
在限售期内，安徽国控不转让或者委托他人管理所持有的该部分公司股份，也不由公司回购其所持有的该部分股份。在限售期内
，因公司实施资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等行为导致安徽国控新获得的股份，同样遵守前述限售要求。
安徽国控将严格遵守相关法律法规关于上市公司股东持股及股份变动的规定，规范、诚信履行股东义务。如违反上述承诺减持公
司股份的，违规减持所得的收益归公司所有。如未将违规减持所得收益及时上缴公司，公司有权将应付安徽国控现金分红中等额于违
规减持所得收益的部分扣留并归为公司所有。
三、公司董事会的责任
公司董事会将严格按照深圳证券交易所的相关规定，明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺。对于股东违反承诺减持股
份的，公司董事会将主动、及时要求违反承诺的股东履行违约责任。公司将及时办理本次承诺延长限售期的相关手续。
四、备查文件
安徽省国有资本运营控股集团有限公司出具的《关于自愿延长限售期的承诺》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/57efc4e9-99de-4e50-b21c-7314cd754d7f.PDF
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2025-10-30 00:00│建研设计（301167）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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建研设计（301167）：第三届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.s
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