公司公告☆ ◇301166 优宁维 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 15:42 │优宁维（301166）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │优宁维（301166）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │优宁维（301166）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │优宁维（301166）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-16 20:29 │优宁维（301166）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-16 20:29 │优宁维（301166）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-16 20:27 │优宁维（301166）：关于监事离任的公告 │
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│2025-10-14 19:06 │优宁维（301166）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-14 16:44 │优宁维（301166）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-10-09 16:34 │优宁维（301166）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2025-11-03 15:42│优宁维（301166）：关于回购公司股份的进展公告
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优宁维（301166）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/e239ee08-673b-441f-a2a0-942d1ec95621.PDF
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2025-10-30 00:00│优宁维（301166）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、会议召开情况
上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 10 月
28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025年 10 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事 9人，实际出
席会议的董事 9人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《
公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议并通过《2025 年第三季度报告》
经审核，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提相关资产减值准备依据充分，能够公
允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠、更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、董事会审计委员会 2025年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1db546f9-2ee0-4f3d-8790-9de26fe561a4.PDF
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2025-10-30 00:00│优宁维（301166）：关于计提资产减值准备的公告
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上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》以及公司
相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的资产和财务状况，对合并报表范围内截至 2025年 9月 30日的各类
应收款项、固定资产等进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了
需计提的减值准备，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截至 2025年 9月 30日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，依照《会计法》《企业会计准则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规
定，公司及并表范围内的子孙公司对 2025 年 9 月 30日各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减
值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间公司及并表范围内的子孙公司对截至 2025年 9月 30日存在可
能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025年 1-9月资产减值准备共计人民币 9,753,077.02元，具体明细如
下：
单位：元
项目 本期发生额
1、信用减值损失 8,420,951.53
其中：应收账款坏账损失 8,324,356.14
其他应收账款坏账损失 96,595.39
2、资产减值损失 1,332,125.49
其中：存货跌价损失 1,332,125.49
合计 9,753,077.02
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025年 9月30日。
3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收账款：无论是否包含重大融资成分，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备
的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
2、其他应收款：对于其他应收款，本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12个月内
，或整个存续期的预期信用损失的金额计提减值损失。
3、存货：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要
经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税
费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变
现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
三、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提相关资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司财务状况
、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠、更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次计提各项资产减值准备合计 9,753,077.02元，将减少公司 2025年 1-9月归属于上市公司股东的净利润 7,563,154.64元，
合并报表归属于母公司所有者权益减少 7,563,154.64元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
经审核，审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资
产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2025年第三季度财务报表能够
更加公允地反映截至 2025年 9月 30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2025年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/69c71864-ed5a-485c-89d1-b6436227114b.PDF
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2025-10-30 00:00│优宁维（301166）：2025年三季度报告
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优宁维（301166）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/279e558f-efbb-4440-98d5-4b4ad3bbe2d8.PDF
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2025-10-16 20:29│优宁维（301166）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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优宁维（301166）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/53c02d2e-a6cc-49f3-a2ef-a8990458aa9c.PDF
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2025-10-16 20:29│优宁维（301166）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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优宁维（301166）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/6d6a84bb-c259-4bba-8199-0ecf276c0a3a.PDF
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2025-10-16 20:27│优宁维（301166）：关于监事离任的公告
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上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 28日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八
次会议，于 2025 年 10 月 16日召开 2025年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案
的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规与规范性文件
的要求，公司已完成《公司章程》修订工作。因公司治理结构调整，监事王艳女士、杨洁女士和于美玲女士在公司第四届监事会中担
任的职务自然免除。三位监事原定任期为 2024年 11月 22日至 2027年 11月 21日，本次监事职务免除后，王艳女士、杨洁女士和于
美玲女士仍在公司工作。
截至本报告披露日，于美玲女士未持有公司股票，王艳女士、杨洁女士分别持有公司股东上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）（
持有公司 4,779,000股股份，为持有公司 5%以上股份的股东）0.90%份额、0.23%份额。
王艳女士、杨洁女士、于美玲女士离任后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号—股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定；王艳女士在公司
《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的相关承诺也将继续履行。
公司对王艳女士、杨洁女士、于美玲女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/c47979ba-9ba6-4379-8f63-816accbaf184.PDF
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2025-10-14 19:06│优宁维（301166）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“优宁维”）于 2025年 2月 17日召开第四届董事会第三次会议和第四
届监事会第三次会议，2025年3月 7日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下
，使用不超过人民币 30,000万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 150,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使
用期限自 2025 年 3 月 9 日起 12个月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别于 2025年 2月
19日和 2025年 3月 8日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
现将公司近日使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
购买 签约银行 产品名称 收益 认购金 起息日 到期日 预期年化 资金
主体 类型 额 收益率 来源
（万元
）
优宁 上海浦东发展银 结构性存 保本浮动收益 7,000 2025.10.9 2025.10.3 0.70%或 1.65% 自有
维 行 款 型 1 或 资金
股份有限公司 1.85%
优宁 上海浦东发展银 结构性存 保本浮动收益 4,000 2025.10.1 2025.11.1 0.70%或 1.65% 自有
维 行 款 型 3 3 或 资金
股份有限公司 1.85%
优宁 兴业银行股份有 结构性存 保本浮动收益 3,000 2025.10.1 2025.12.1 1.00%或 1.69% 自有
维 限 款 型 4 6 资金
公司
优宁 民生银行股份有 结构性存 保本浮动收益 15,100 2025.10.1 2026.1.20 1.00%-1.92% 自有
维 限 款 型 4 资金
公司
注 1：公司与上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、民生银行股份有限公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司本次购买的投资品种为结构性存款产品，属于低风险投资品种，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的
风险控制措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述产品管理期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及
时跟踪现金管理资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
2、公司内部审计部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理资金使用情况进行审计、核实。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金本金安全
或风险可控的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资
效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金、自有资金购买现金管理产品的情况
截至 2025年 10 月 14日，公司使用募集资金（含超募资金）购买结构性存款产品未到期余额为 0万元（含本次），使用自有资
金购买结构性存款等现金管理产品未到期余额为 94,600万元（含本次）。
公司使用募集资金、自有资金购买结构性存款等现金管理产品具体情况详见附件。
五、备查文件
本次购买结构性存款等现金管理产品的相关证明资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/f8265c6f-3235-469b-9f50-d9374a744012.PDF
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2025-10-14 16:44│优宁维（301166）：关于首次回购公司股份的公告
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上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 4月 10日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次
会议，于 2025年 5月 13日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,
500万元（含本数），不高于人民币 3,000万元（含本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分无限售条件的 A 股流通股，
用于注销并减少注册资本，回购价格不超过人民币 44元/股（含本数，下同），回购期限自公司 2024年度股东大会审议通过本次回
购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2025年 4月 14日及 2025年 5月 13日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份
方案的公告》《回购报告书》。
公司 2024 年度权益分派于 2025年 5月 22日实施完毕，根据《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》，公司本次以集
中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 44元/股调整为不超过人民币 43.77元/股，回购价格调整起始日为 2025年 5月 2
2日（除权除息日）。具体内容详见公司于 2025年 5月22日披露于巨潮资讯网的《关于 2024年度权益分派实施后调整回购股份价格
上限的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在首
次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2025年 10 月 14 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 16,100股，占公司目前总股本的 0.01
86%，最高成交价为 30.77元/股，最低成交价为 30.46元/股，成交总金额为 492,272.00元（不含交易费用）。本次回购股份资金来
源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 43.77元/股。本次回购股份符合相关法律、行政法规、规范性文件
及公司回购股份方案等有关规定。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/3d589323-ea9a-4fe8-a452-56b8a8d63c63.PDF
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2025-10-09 16:34│优宁维（301166）：关于回购公司股份的进展公告
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上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 4月 10日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次
会议，于 2025年 5月 13日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,
500万元（含本数），不高于人民币 3,000万元（含本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分无限售条件的 A 股流通股，
用于注销并减少注册资本，回购价格不超过人民币 44元/股（含本数，下同），回购期限自公司 2024年度股东大会审议通过本次回
购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2025年 4月 14日及 2025年 5月 13日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份
方案的公告》《回购报告书》。
公司 2024年度权益分派于 2025年 5月 22日实施完毕，根据《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》，公司本次以集
中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 44元/股调整为不超过人民币 43.77元/股，回购价格调整起始日为 2025年 5月 2
2日（除权除息日）。具体内容详见公司于 2025年 5月22日披露于巨潮资讯网的《关于 2024年度权益分派实施后调整回购股份价格
上限的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个
月的前三个交易日内，披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025年 9月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 0股，占公司总股本的 0%，公
司暂未实施本次股份回购。
本次回购股份符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司回购股份方案等有关规定。
二、其他说明
公司回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/e2a74217-9c7f-495b-988b-a660d106dbf3.PDF
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2025-09-30 16:52│优宁维（301166）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“优宁维”）于 2025年 2月 17日召开第四届董事会第三次会议和第四
届监事会第三次会议，2025年3月 7日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下
，使用不超过人民币 30,000万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 150,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使
用期限自 2025 年 3 月 9 日起 12个月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别于 2025年 2月
19日和 2025年 3月 8日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
现将公司近日使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
购买 签约银行 产品名称 收益 认购金 起息日 到期日 预期年化 资金
主体
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