公司公告☆ ◇301162 国能日新 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:45 │国能日新（301162）：第三届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:44 │国能日新（301162）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:42 │国能日新（301162）：2025年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-10-27 18:42 │国能日新（301162）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-27 18:41 │国能日新（301162）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-09-25 16:22 │国能日新（301162）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-17 17:46 │国能日新（301162）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-09-15 18:18 │国能日新（301162）：关于对外投资进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-09-10 18:44 │国能日新（301162）：2025第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-10 18:44 │国能日新（301162）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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2025-10-27 18:45│国能日新（301162）：第三届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以书面方式送达全体
监事。本次会议于 2025 年 10月 27日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议由监事会主席刘
可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的
规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2025年 10月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；该项议案获审议通过。
2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会
计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至 2025年 9月 30日的财务状况、资产状况以及经营成果。具体内容详见公司于 2
025年 10月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年前三季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
第三届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6db586e1-b19d-4fe4-82ee-c14dddd45d38.PDF
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2025-10-27 18:44│国能日新（301162）：2025年三季度报告
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国能日新（301162）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7e55482e-45eb-41cc-98ba-dd95818d2096.PDF
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2025-10-27 18:42│国能日新（301162）：2025年第三季度报告披露的提示性公告
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国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十
七次会议，分别审议通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司 2025 年第三季度的经营情况、财务状况，公司《2025年第三季度报告》于 2025年 10月 28日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b4cb0fde-333a-41b7-9cc6-80f96a2bc668.PDF
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2025-10-27 18:42│国能日新（301162）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 27日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七
次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等有关规定及公司会计政策的相关规定进行的。公司对截至 2025年 9月 30日合并报表范围内的各类
资产进行了全面清查，并对各类资产进行了充分的评估和分析。基于谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失的相关资产进行计
提减值准备。
2、本次计提和转回资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对截至 2025 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程
等）进行全面清查和资产减值测试后，截至 2025年 9月 30日计提各项资产减值准备共计 1,144.91万元，具体情况如下表：
单位：万元
类别 资产类别 本期计提 占 2024 年度经审计
净利润的比例
信用减值损失 应收票据坏账损失 -59.03 -0.63%
应收账款坏账损失 1,154.70 12.34%
其他应收款坏账损失 43.22 0.46%
小计 1,138.89 12.17%
资产减值损失 合同资产减值损失 0.88 0.01%
其他非流动资产减值损失 5.13 0.05%
小计 6.01 0.06%
合计 1,144.91 12.23%
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、计提信用减值准备
金融资产减值的测试方法及会计处理方法：对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。
考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现
金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第 14号—收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，始终按照相当于
整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第 21号—租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失
的金额计量其损失准备。对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险
的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30日，本公司即认为该金融工具的信用风险
已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备
；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准
备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表
中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。
对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
项目
应收账款、应收票据、其他应收款
合同资产、其他非流动资产
组合类别
合并关联方组合 纳入合并范围的关联方
如果有客观证据表明某项金融资产已应收账款、应收票据、其他应收款、
单项计提组合 经发生信用减值，则本公司在单项基合同资产、其他非流动资产
础上对该金融资产计提减值准备。
本公司考虑有关过去事项、当前状况
以及对未来经济状况的预测等合理且
应收账款、应收票据、其他应收款、 有依据的信息，以发生违约的风险为
合同资产、其他非流动资产 账龄组合权重，计算合同应收的现金流量与预
期能收到的现金流量之间差额的现值
的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
2、计提资产减值准备
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照以上金融资产减值的测试方法及会计处理方法。
存货跌价损失的计量原则：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计
提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税
费后的金额。
成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费
用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去
至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存
货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价
格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司截至 2025 年 9 月 30 日计提资产减值准备 1,144.91 万元，将导致公司2025年前三季度利润总额减少 1,144.91 万元。
本次计提资产减值准备，可以真实反映公司的财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股
东利益的行为。本次计提的资产减值准备未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。
四、本次计提资产减值准备的审核意见
1、董事会的审核意见
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作
》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司截至 2025年 9
月 30日的财务状况、资产状况以及经营成果。公司董事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备事项。
2、监事会的审核意见
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更
加真实、公允地反映公司截至 2025年 9月 30日的财务状况、资产状况以及经营成果。公司监事会同意公司根据《企业会计准则》等
相关规定计提资产减值准备事项。
3、独立董事专门会议的审核意见
公司本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分合理，决策程序规范合法，公司计提
资产减值准备后，能客观公允反映公司财务状况、资产价值和经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司利益和全体股东特别
是中小投资者利益的情况。因此，独立董事一致同意本次计提资产减值准备事项。
五、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议 2025年第七次会议决议；
4、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/31b4251f-1fc8-4698-be1e-b7ca13b53829.PDF
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2025-10-27 18:41│国能日新（301162）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2025年 10月 23日以书面方式送达全体董
事和监事。本次会议于 2025年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人。本次会议由董事长
雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025年 10月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；该项议案获审议通过。
2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市
公司规范运作》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司截
至 2025年 9月 30日的财务状况、资产状况以及经营成果。公司董事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备
事项。
该议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2025年第七次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025年 10月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年前三季度计提资产减值准备
的公告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届董事会独立董事专门会议 2025年第七次会议决议；
3、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/20671669-8f26-4848-a8f7-7a1e2ecc8123.PDF
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2025-09-25 16:22│国能日新（301162）：关于为子公司提供担保的进展公告
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国能日新（301162）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/05861a25-bdcb-4dad-bd1f-f2b251f0a364.PDF
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2025-09-17 17:46│国能日新（301162）：关于完成工商变更登记的公告
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国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 8月 22日、2025年 9月 10日召开了第三届董事会第十六次会
议、2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。根据会议决议，公司办理了工商变
更登记手续。近日，公司取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后登记的相关信息如下：
名 称：国能日新科技股份有限公司
统一社会信用代码：911101086723891430
类 型：股份有限公司（上市）
法定代表人：雍正
注册资本：13,258.3724万元
成立日期：2008年 02月 02日
住 所：北京市海淀区西三旗建材城内 1幢二层 227号
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；销售计算
机、软件及辅助设备、家具；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/cc9a37c3-8ee8-4219-8550-6c5ac301ce1c.PDF
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2025-09-15 18:18│国能日新（301162）：关于对外投资进展暨完成工商变更登记的公告
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一、对外投资概述
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 22日召开总经理办公会，通过了《关于对外投资暨签署进一步
投资协议的议案》，公司以自有资金 4,253.33万元认购西藏东润数字能源有限公司（以下简称“西藏东润”）新增的 3,497.60万元
注册资本，本次投资完成后公司将持有西藏东润 25%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定
，本次对外投资事项在公司总经理审议权限范围内，无需提交董事会或股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投
资进展暨签署进一步投资协议的公告》（公告编号：2025-103）。
二、工商变更登记情况
近日，西藏东润已办理完毕上述事项相关的工商变更登记手续，并取得了由西藏自治区拉萨市柳梧新区市场监督管理局换发的《
营业执照》，主要登记信息如下：
1、名称：西藏东润数字能源有限公司
2、统一社会信用代码：91540195MAD3J6LK0M
3、住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道 24号海亮世纪新城南岸天都11期 21幢 1单元 3层 315号
4、法定代表人：赵怀英
5、注册资本：34,548.40万元人民币
6、类型：其他有限责任公司
7、成立日期：2023年 11月 13日
8、经营范围：一般项目：软件开发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环保咨询服务；资源循环利用服务技术
咨询；对外承包工程；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售；家用电器销售；工程管理服务；工程造价咨询业务；专业
设计服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证为准）
三、备查文件
西藏东润数字能源有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/9201d984-7d6b-467a-b0f9-72ab9f6d0d93.PDF
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2025-09-10 18:44│国能日新（301162）：2025第二次临时股东大会法律意见书
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致：国能日新科技股份有限公司
受国能日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请，北京市通商律师事务所指派律师出席了公司2025年第二次临时股东大会
，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券
监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称
“《上市规则》”)及《国能日新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，我们对本次股东大会所涉及的有关
事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件，并同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告
，依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。本所指派律师对本次股东大会相关事项进行见证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会提议并召集。2025年8月23日，公司董事会在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)公告了《国能日新科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0
0；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月10日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
本次股东大会现场会议以现场结合视频方式于2025年9月10日14:30在北京
市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工厂N6一层公司会议室召开。
本次股东大会审议了下列非累计投票议案：
序号 议案
1.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
2.00 《关于增加2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》
3.00 《关
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