公司公告☆ ◇301161 唯万密封 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 19:40 │唯万密封（301161）：关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 │
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│2026-05-19 19:40 │唯万密封（301161）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-19 19:40 │唯万密封（301161）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 19:40 │唯万密封（301161）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 19:40 │唯万密封（301161）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-14 19:55 │唯万密封（301161）：2025年度内部控制评价报告的核查意见 │
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│2026-05-14 19:55 │唯万密封（301161）：重大资产购买之2025年度业绩承诺实现情况的核查意见 │
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│2026-05-14 19:55 │唯万密封（301161）：重大资产购买之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告 │
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│2026-04-29 17:15 │唯万密封（301161）：国信证券关于唯万密封首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
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│2026-04-27 20:40 │唯万密封（301161）：国信证券关于唯万密封2025年年度持续督导跟踪报告 │
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2026-05-19 19:40│唯万密封（301161）：关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一个锁定期于
2026 年 5月 15 日届满，同时第一个锁定期解锁条件已经成就，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》以及公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》相关规定，现将有关事项公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
1、2025 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于<公司第一期员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权
人士办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。
2、2025 年 4月 14 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司第一期员工持股
计划有关事项的议案》。
3、2025 年 4 月 25 日，公司召开第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委
员会的议案》《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划相关事宜的议案》《关于调整公司第一期员工持股计划持有人份额的议案》。同日公司召开第一期员工持股计划管理委
员会第一次会议，选举蔡章红女士为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划的存续期一致，并审议通过《关于
调整公司第一期员工持股计划持有人份额的议案》，本着自愿认购的原则，原拟定的参与人因个人原因自愿放弃认购拟获授的份额，
公司对本次持股计划持有人认购份额进行相应调整。
4、2025 年 5 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户中所持有的 800,000股公司回购的股票已于 2025 年 5月 15 日以非交易过户的方式过户至“上海唯万密封科技股份有限公
司－第一期员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司总股本的 0.67%，过户价格为 12.00 元/股。
5、2026 年 5 月 19 日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第四次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及
第三届董事会第一次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为本次员
工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。
二、员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的情况
（一）第一个锁定期限届满
本次员工持股计划的存续期为 36 个月，解锁时点分别为自本次员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告对应标的股票
过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%。根据公司于 2025 年 5月 1
6 日披露的《公司第一期员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告》，本次员工持股计划首次授予部分标的股票第一
个锁定期于 2026 年 5月 15 日届满。
（二）第一个锁定期解锁条件成就的说明
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》相关规定，本次员工持股计划通过对公司业绩指标
和个人绩效指标进行考核，确定各持有人最终解锁的本计划份额及比例。
1、公司层面业绩考核方式
公司层面具体业绩考核指标如下：
解锁期 考核年度 考核目标
第一个解锁期 2025年 2025年公司净利润较 2022年、2023年、2024
年三年平均净利润增长比例不低于 45%
第二个解锁期 2026年 2026年公司净利润较 2022年、2023年、2024
年三年平均净利润增长比例不低于 70%
注 1：“净利润”指经审计的合并报表的归属于上市公司股东的净利润，且以剔除实施员工持股计划或股权激励计划产生的股份
支付费用的净利润为计算依据，下同。注 2：若本计划有效期内，由于公司外部经营环境出现重大变化，并对公司经营业绩产生重大
影响的情形，且公司董事会认为有必要的，可对上述业绩考核指标进行调整和修改，相应调整和修改需经股东大会审批通过。
注 3：上述业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。公司将根据 2025年、2026年对应考核年度业绩考核目
标的完成率（业绩考核指标实际达成率 R=实际完成值/业绩考核目标值），确定公司层面股票解锁系数（X），具体标准如下：
业绩完成率 R 公司层面股票解锁系数（X）
R≥90% X=100%
90%＞R≥80% X=80%
R＜80% X=0%
若第一个解锁期公司层面业绩考核未达到对应可解锁的业绩完成率，则该解锁期未能解锁份额对应的标的股票不得解锁，并向第
二个解锁期递延锁定。
直至第二个解锁期期满，因公司层面考核原因不能解锁或不能完全解锁的，未解锁的份额由管理委员会收回并择机出售后，以持
有人实际出资金额加上银行定期存款利息之和与售出金额孰低值返还持有人，售出金额如有剩余则归属于公司。
2、个人层面绩效考核
根据公司绩效考核相关制度，人力资源部门依据员工所属不同组织，分别进行个人层面考核并打分（Y）。本次员工持股计划个
人层面绩效考核将根据考核的结果确定，具体如下：
个人考核结果（Y） 个人层面解锁比例
Y≥95 分 100%
95分＞Y≥90分 90%
90分＞Y≥80分 80%
80分＞Y≥70分 50%
Y＜70 分 0%
在公司层面业绩考核达到对应可解锁业绩目标时，持有人当年实际可解锁的股票数量=个人当年或/及前期递延计划解锁的股票数
量×公司层面股票解锁系数（X）×个人层面解锁比例。持有人对应的股票份额因个人层面考核原因未能解锁的，未解锁的份额由管
理委员会收回，管理委员会可以选择将收回该部分份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人，或由参与本次员工持股计
划的其他持有人按照出资份额比例及解锁系数共同享有对应的股票权益（如有），或未解锁的份额由管理委员会收回并择机出售后，
以持有人实际出资金额加上银行定期存款利息之和与售出金额孰低值返还持有人，售出金额如有剩余则归属于公司。
注 1：银行定期存款利息=实际出资*中国人民银行定期存款利率*出资期间/365，出资期间按实际出资日期至管理委员会作出决
定之日计算。出资期间不足一年的，按照银行一年定期存款利率计算；出资期间超过一年且不满两年的，按照银行两年定期存款利率
计算；出资期间超过两年且不满三年的，按照银行三年定期存款利率计算。具体利率以管理委员会作出决定时的数据为准。
公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 8,703.93 万元，剔除实施员工持股计划产生的股份支付费用的净利润为 8,991
.42 万元，较 2022 年、2023年、2024 年三年平均净利润增长比例高于 45%，满足公司层面业绩考核要求，公司层面归属比例为 10
0%。目前本次员工持股计划持有人共 73 人，根据公司个人绩效考核制度，对全体持有人进行了 2025 年度绩效考核，经审核，73
名持有人2025 年度均满足个人层面绩效考核要求，个人层面归属比例为 100%。
综上，本次员工持股计划第一个锁定期已届满，结合公司层面业绩考核及个人层面绩效考核达标情况，本次员工持股计划第一个
锁定期解锁条件已成就，本次解锁股数 400,000 股，占本次持股计划总股数的 50%，占公司目前总股本的0.33%。锁定期满后，管理
委员会将根据市场情况择机出售所持的标的股票，在依法扣除相关税费后，按照各持有人所持份额的比例进行现金分配。
（三）员工持股计划的交易限制
本持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票
：
（1）上市公司年度报告、半年度报告公告前 15日内；
（2）上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5日内；
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及证券交易所规定的其它时间。
上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。若相关法律、行
政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。
三、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/88851e4b-d284-48c4-b9ff-93904f0adb90.PDF
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2026-05-19 19:40│唯万密封（301161）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”或“公司”）于2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会，选举产生
了公司第三届董事会董事成员，同日公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关
于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公
司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会换届选举已完成，现将
相关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
董事长：董静先生；
非独立董事：董静先生、薛玉强先生、刘兆平先生、李厚宁先生；
独立董事：张瑞申先生、张睿先生、杜爱武先生。
公司第三届董事会由以上 7名董事组成，任期自 2026 年 5月 19 日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事
任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在失信被执行的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。
本次换届选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格在公司 2025 年度股东
会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、各专门委员会组成情况
委员会名称 委员会成员 独立董事成员 主任委员
审计委员会 张瑞申、张睿、杜爱武 张瑞申、张睿、杜爱武 张瑞申
薪酬与考核委员会 张瑞申、杜爱武、刘兆平 张瑞申、杜爱武 张瑞申
提名委员会 杜爱武、张睿、董静 杜爱武、张睿 杜爱武
战略委员会 董静、薛玉强、张睿 张睿 董静
公司董事会设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，公司第三届董事会专门委员会任期三
年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员张瑞申先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
三、公司聘任高级管理人员的情况
总经理：董静先生
副总经理：薛玉强先生、陈雄先生、李厚宁先生、王彬女士
财务总监：陈仲华先生
董事会秘书：刘正山先生
公司董事会秘书刘正山先生的联系方式如下：
联系电话：021-68184680
传真：021-68184670
电子邮箱：voneseals@voneseals.com
通讯地址：上海市浦东新区运通路 196 弄 6号楼
邮编：201201
上述聘任的高级管理人员董静先生、薛玉强先生、陈雄先生、李厚宁先生、王彬女士、陈仲华先生、刘正山先生（简历见附件）
任期三年，其中董静先生、薛玉强先生、李厚宁先生、王彬女士、陈仲华先生、刘正山先生自公司第三届董事会第一次会议审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止；陈雄先生任期自 2026 年 6月 1日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司聘任的高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，亦不是失信被执行人。其中，董事会秘书刘正山先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所
必需的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。
四、公司聘任证券事务代表的情况
证券事务代表：王雨欣女士
王雨欣女士具备履行职责所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能
力和从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。公司聘任王雨欣女士（简历见附
件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
王雨欣女士联系方式如下：
联系电话：021-68184680
传真号码：021-68184670
电子邮箱：voneseals@voneseals.com
通讯地址：上海市浦东新区运通路 196 弄 6号楼
邮编：201201
五、部分董事、高级管理人员届满离任情况
因任期届满，本次换届选举完成后，韦烨先生、吕永根先生不再担任公司独立董事职务，且不在公司担任任何职务；刘兆平先生
不再担任公司副总经理职务，将在公司担任董事及其他具体职务。
截至本公告披露日，韦烨先生、吕永根先生未持有公司股份；截至本公告披露日，刘兆平先生未直接持有公司股份，通过上海临
都商务咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 258,300 股，通过上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司
股份 299,528 股，通过上海唯万密封科技股份有限公司-第一期员工持股计划间接持有 17,000 股。
上述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项，其离任后将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，相关人员将继续履行《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的
相关承诺。
上述离任的董事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对上述人员在任职期
间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
六、其他说明
公司控股股东、实际控制人董静先生担任公司董事长、总经理，是基于公司经营发展需要，有利于提高决策与执行效率。公司已
在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影
响公司的独立性；通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有
合理性。
七、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、第三届董事会第一次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
4、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/bc31e6b2-2629-4859-89bc-9962955e7bf2.PDF
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2026-05-19 19:40│唯万密封（301161）：2025年度股东会决议公告
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唯万密封（301161）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/dfacda01-86f6-45a3-964f-402ae7681637.PDF
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2026-05-19 19:40│唯万密封（301161）：2025年度股东会的法律意见书
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唯万密封（301161）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/edf62cee-9192-4ed8-b1dd-ca5be9c940e8.PDF
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2026-05-19 19:40│唯万密封（301161）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 5月 19 日在公司同日召开的 2025
年度股东会结束后，经第三届董事会全体成员同意豁免本次会议通知的期限要求，现场发出会议通知，在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人（均以通讯方式出席）。公司全体董事推选董事董静先生主持本次会议，全体高级管理
人员列席会议。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举董静先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-021）。
二、审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举张瑞申先生、张睿先生、杜爱武先生为第三届董事会审
计委员会委员，其中张瑞申先生任召集人；选举张瑞申先生、杜爱武先生、刘兆平先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中
张瑞申先生任召集人；选举董静先生、薛玉强先生、张睿先生为第三届董事会战略委员会委员，其中董静先生任召集人；选举杜爱武
先生、张睿先生、董静先生为第三届董事会提名委员会委员，其中杜爱武先生任召集人。上述各专门委员会委员任期自本次董事会审
议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-021）。
三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任董静先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届
满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-021）。
四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任薛玉强先生、陈雄先生、李厚宁先生、王彬女士为公司副总经理，其中，薛玉
强先生、李厚宁先生、王彬女士的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；陈雄先生的任期自 2026 年 6月 1
日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-021）。
五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任陈仲华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董
事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-021）。
六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任刘正山先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三
届董事会任期届满之日止。刘正山先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的
规定。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编
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