公司公告☆ ◇301161 唯万密封 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 16:02 │唯万密封（301161）：关于变更持续督导财务顾问主办人的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │唯万密封（301161）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-10 00:00 │唯万密封（301161）：收购控股子公司剩余股权暨关联交易的核查意见 │
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│2025-06-10 00:00 │唯万密封（301161）：关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │唯万密封（301161）：第二届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │唯万密封（301161）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │唯万密封（301161）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-26 18:04 │唯万密封（301161）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-26 18:04 │唯万密封（301161）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-23 19:32 │唯万密封（301161）：关于公司特定股东减持股份的预披露公告 │
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2025-06-20 16:02│唯万密封（301161）：关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）以支付现金的方式收购上海嘉诺密封技术有限公司 51%的股权（以下简称
“本次重大资产购买”或“本项目”）。本次重大资产购买已于 2024 年 3 月实施完毕，具体内容详见公司于 2024年 3月 19 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2024-020）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为公司本次重大资产购买项目的独立财务顾问，原委派吴杨佳君先
生、徐俊楠先生和侯荣正先生担任独立财务顾问主办人。近日，公司收到中信建投证券出具的《关于变更上海唯万密封科技股份有限
公司独立财务顾问主办人的函》，吴杨佳君先生因工作变动，不再担任本项目的财务顾问主办人。为了切实做好持续督导工作，中信
建投证券现委派黄效东先生（简历见附件）接替吴杨佳君先生担任财务顾问主办人，继续履行财务顾问主办人的督导职责。
本次变更后，中信建投证券委派的本项目财务顾问主办人为徐俊楠先生、侯荣正先生和黄效东先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/90b151c1-5dd6-4b8e-8aa5-27937599403b.PDF
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2025-06-10 00:00│唯万密封（301161）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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经上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议一致通过，公司将于 2025 年 6 月 26
日（星期四）召开 2025 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司第二届董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 26日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025年 6月 26日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 26日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00
；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6月 26日上午 9:15—下午 15:00期间任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025年 6月 23 日（星期一）。
7. 出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 23 日（星期一）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：上海市浦东新区运通路 196弄 6号楼 3楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案 √
（二）其他说明
上述提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届董事会战略委员会第四次
会议、第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站刊登的相关公告。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2025年 6月 24日至 2025年 6月 25日，工作日 8:30-11:30，13:00-16:00。
2. 登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书至公司办理登记
；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（
详见附件 2）和法人股东账户卡至公司办理登记；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人
应持本人身份证、授权委托书（详见附件 2）和股东账户卡至公司办理登记。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或邮件方式登记，股东请仔细填写《参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或邮
件须在 2025年 6 月 25日下午16:00之前以专人送达、邮寄或邮件方式发送到公司（信封请注明“2025年第三次临时股东大会”字样
），不接受电话登记，登记时间以本公司收到信函或邮件的时间为准。
（4）注意事项：出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续
。
3. 登记地点：上海市浦东新区运通路 196弄 6号楼 3楼董事会办公室
4．会议联系方式
联系人：王雨欣
联系电话：021-68184680
传真：021-68184670
联邮寄地址：上海市浦东新区运通路 196 弄 6号楼 3楼董事会办公室（信封敬请注明“2025年第三次临时股东大会”字样）
邮编：201206
电子邮箱：voneseals@voneseals.com
会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理
5．注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在本通知列明的有关时限内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票。（具体投票操作流程见附件 1）
五、备查文件
1. 上海唯万密封科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
2. 上海唯万密封科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/acd15334-cb61-4b28-8e8d-7e7e7bb1ca05.PDF
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2025-06-10 00:00│唯万密封（301161）：收购控股子公司剩余股权暨关联交易的核查意见
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唯万密封（301161）：收购控股子公司剩余股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/d52f97d1-b12f-43f4-a049-f473f02b4450.PDF
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2025-06-10 00:00│唯万密封（301161）：关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的公告
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唯万密封（301161）：关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/53ec3835-c1af-4fa6-b40d-7eb16a723957.PDF
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2025-06-10 00:00│唯万密封（301161）：第二届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2025年 6 月 9日在公司会议室以现场方式
召开。本次会议通知于 2025年 6月 3日以邮件方式发出，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席章荣龙先生
召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次交易事项符合公司整体的战略发展方向及经营发展需要，有利于强化公司的战略协同价值，进一步提
升公司在行业内的竞争力。本次交易价格公允、合理，审议程序合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东、非关联股东
利益的情形。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的公告》（公
告编号：2025-041）。
三、备查文件
1、第二届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/f8ec848b-b2bd-4218-bc9c-b18286e7b769.PDF
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2025-06-10 00:00│唯万密封（301161）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场及
通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事沈明宏
先生、独立董事韦烨先生、独立董事吕永根先生、独立董事张瑞申先生以通讯方式出席）。会议由董事长董静先生召集并主持，公司
监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》
结合公司整体战略布局，为进一步增强与控股子公司上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称“上海嘉诺”）的深度融合，实现公
司业务和管理资源的有效配置，提升上市公司经营质量，公司拟以自有资金人民币 20,433 万元（含）收购上海嘉诺的其他外部股东
所持有的上海嘉诺合计 49%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司持有上海嘉诺的股权比例将由 51%提升至 100%
。本次交易定价系结合市场行情、上海嘉诺运营情况以及参考前次现金购买上海嘉诺 51%资产价格而经各方协议一致确定。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组、不构成重组上市。
公司本次交易的交易对方之一雷元芳、交易对方之二雷波是上海嘉诺少数股东，合计持有上海嘉诺 28.3685%的股权。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于实质重于形式的原则，公司将其认定为关联方。由于公司部分关联方作为交易
对方参与本次交易，本次交易构成关联交易。
此外，为合法、高效地完成本次交易工作，公司董事会现拟提请公司股东会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理与本次交
易相关的事宜，包括但不限于：（1）在相关法律法规、规范性文件和《公司章程》允许的范围内，结合公司的实际情况，制定、调
整和实施本次交易的具体方案；（2）制定、修改、批准、授权、签署、补充、执行本次交易相关的所有必要的文件和协议，包括但
不限于《股权收购协议》等；（3）办理本次交易的交割事宜及在法律法规、其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内及前提下
的与本次交易有关的其他一切事宜。
本议案已经 2025 年第三次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十三次会议以及第二届董事会战略委员会第四次会议
审议通过。保荐机构出具了专项核查意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的公告》（公
告编号：2025-041）。
（二）审议并通过《关于提请召开 2025年第三次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2025年 6月 26日（星期四）下午 14:30在上海市浦东新区运通路 196 弄 6 号楼 3 楼会议室召开
公司 2025 年第三次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编
号：2025-042）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、2025年第三次独立董事专门会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
4、第二届董事会战略委员会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/a431fc2a-0bf2-4c85-9a7c-cf7c1fbb27c7.PDF
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2025-06-10 00:00│唯万密封（301161）：2024年年度权益分派实施公告
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上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月26日召开的2024年
年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分派方案为：以 2024 年度权益分派股权登记日股份数量扣减公司回购专户持有
的股份数量 800,000 股后为基数，若以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股扣除回购专户持有的股份数量 800,0
00 股后的 119,200,000 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.84 元（含税），共计派发现金股利 10,012,800.00
元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。经上述分配后，公司剩余可供分配利润结转至下一年度。
如在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或可参与利润分配的股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、自利润分配预案披露至实施期间，公司于 2025 年 5 月 15 日将“上海唯万密封科技股份有限公司回购专用证券账户”所持
有的 80.00万股公司股票通过非交易过户至“上海唯万密封科技股份有限公司－第一期员工持股计划”，公司实施权益分派的股权登
记日前总股本未发生变动，但回购专用账户中已回购股份为 0股。公司拟保持每股分配比例不变，分配总额将按每股分配比例不变的
原则相应调整。
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配预案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司实施权益分派股权登记日总股本 120,000,000股（扣除回购专用账户中的股份 0股
）为基数，向全体股东每 10股派 0.840000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个
人和证券投资基金每 10股派 0.756000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.16
8000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.084000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 13日，除权除息日为：2025年 6月 16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东帐号 股东姓名/名称
1 01*****283 董静
2 02*****317 薛玉强
3 08*****123 上海临都商务咨询合伙企业（有限合伙）
4 08*****062 上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 6 月 5 日至登记日 2025 年 6 月13 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、调整相关参数
公司控股股东、实际控制人董静及其一致行动人薛玉强、公司股东华轩（上海）股权投资基金有限公司、上海临都商务咨询合伙
企业（有限合伙）、上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员在《首次公开发
行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺，减持价格不低于公司首次公开发
行股票的发行价格（如发生除权除息，发行价格将作相应的调整）。
本次权益分派实施后，上述股东承诺的最低减持价格由 18.43 元/股调整为18.3460 元/股。
六、咨询机构
咨询地址：上海市浦东新区运通路 196 弄 6号楼
咨询联系人：王雨欣
咨询电话：021-68184680
咨询传真：021-68184670
七、备查文件
1、《上海唯万密封科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议》；
2、《上海唯万密封科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
3、《上海唯万密封科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
4、中登公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/bf2f0935-b167-44d4-ae4d-bece1b79df39.PDF
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2025-05-26 18:04│唯万密封（301161）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 26日（星期一）14:30 开始。
（2）网络投票时间：2025年 5月 26 日（星期一）其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月26日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15
:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 26日（星期一）9:15—15:00 期间任意时间。
2、会议召开地
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