公司公告☆ ◇301160 翔楼新材 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-19 22:44 │翔楼新材（301160）：关于公司董事、高管减持股份预披露的公告 │
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│2025-06-03 19:00 │翔楼新材（301160）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2025-06-03 19:00 │翔楼新材（301160）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2025-05-28 18:59 │翔楼新材（301160）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-28 18:55 │翔楼新材（301160）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-04-27 15:40 │翔楼新材（301160）：关于安徽生产基地投产的公告 │
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│2025-04-27 15:40 │翔楼新材（301160）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 19:50 │翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-17 19:50 │翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材2024年度现场检查报告 │
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│2025-04-10 18:32 │翔楼新材（301160）：2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案 │
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2025-06-19 22:44│翔楼新材（301160）：关于公司董事、高管减持股份预披露的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）股份 949,500 股（占剔除回购专用证券账户中的股份
数量后公司股本的 1.23%）的股东、董事、副总经理张骁先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 7
月 11 日至 2025 年 10 月 10 日）通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 230,000 股（占剔除回购专用证券账户中的股份数
量后公司股本的 0.30%，未超过其所持有公司股份总数的 25%）。
在减持计划实施期间，若公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、回购并注销等除权事项，减持股份数量将进行相应调整
。
公司近日收到公司董事、副总经理张骁先生，出具的《股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
一、 股东的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 占剔除回购专用证券
账户中的股份数量后
公司股本的比例
张骁 董事、副总经理 949,500 1.23%
二、 本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人资金安排；
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及股权激励获授的股份；
3、减持方式、数量、比例及期间：
张骁先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年7 月 11 日至 2025 年 10 月 10 日）通过集中竞价
交易方式减持公司股份不超过230,000 股（占剔除回购专用证券账户中的股份数量后公司股本的 0.30%）。
在减持计划实施期间，若公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、回购并注销等除权事项，减持股份数量将进行相应调整
。
上述股东通过集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。
4、减持价格：根据减持时的市场价格决定，其中张骁的减持价格不低于公司首次公开发行的发行价，并符合相关法律、法规及
深圳证券交易所规则的要求。
（二）股东承诺及履行情况
张骁先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》（招股说
明书与上市告书中作出的承诺一致）中作出了以下承诺：
1、发行人直接持股的董事、高级管理人员张骁关于股份锁定的承诺
（1）发行人控股股东、实际控制人之亲属张骁
公司控股股东、实际控制人之亲属，公司董事、副总经理张骁承诺如下：“①自发行人股票上市之日起三十六个月内（以下简称
锁定期），本人不转让或者委托他人管理本人所持发行人股份，也不由发行人回购本人所持发行人股份。发行人上市后六个月内如发
行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如期间发行人发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应
调整，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所持发行人股份的
锁定期自动延长至少六个月。
②上述锁定期届满后，本人所持发行人股份二十四个月内减持的，减持价格不低于发行价。
③在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人所持有的发行人股份及其变动情况，本人每年转让的发
行人股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份；本人在任期届满前离职的，在
就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守上述规定。
④本人将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》的相关规定进行股份锁定及减持；若法律、法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规则另有规定的，
从其规定。
⑤若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将履行本承诺。
⑥若本人违反上述股份锁定承诺擅自转让本人所持发行人股份的，转让所得将归发行人所有。”
截至本公告披露日，张骁先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一
致。
（三）张骁先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第九
条规定的情形。
四、相关风险提示
1、上述股东将根据市场情况选择是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否
按期实施完成的不确定性。
2、以上股东不属于公司控股股东或实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为。本次减持计划的实施将不会导致公
司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、公司将督促上述股东在减持计划实施期间严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的规定，并及时履
行信息披露义务。
五、备查文件
1、张骁先生出具的《股份减持计划告知函》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/fc814532-5cec-460c-95ec-b75fe3184b5c.PDF
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2025-06-03 19:00│翔楼新材（301160）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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翔楼新材（301160）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/9344809d-7311-4d67-bfe3-6334d66e714a.PDF
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2025-06-03 19:00│翔楼新材（301160）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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翔楼新材（301160）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/5e3415ef-32d2-47b4-850e-c83b0efeb8e6.PDF
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2025-05-28 18:59│翔楼新材（301160）：2024年年度股东大会决议公告
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翔楼新材（301160）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/8946d1d9-7428-461a-a81f-a004f731a0a9.PDF
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2025-05-28 18:55│翔楼新材（301160）：2024年年度股东大会之法律意见书
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翔楼新材（301160）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/88b16841-fa20-434e-9786-6d99cdee4be2.PDF
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2025-04-27 15:40│翔楼新材（301160）：关于安徽生产基地投产的公告
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翔楼新材（301160）：关于安徽生产基地投产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f01885aa-7d75-475d-bfa2-661b1ad90a6e.PDF
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2025-04-27 15:40│翔楼新材（301160）：2025年一季度报告
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翔楼新材（301160）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/42e683e3-423f-4c13-85e1-223aca125d68.PDF
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2025-04-17 19:50│翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材2024年度跟踪报告
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翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/2db96113-e7a4-4791-b1c1-4456371d64d0.PDF
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2025-04-17 19:50│翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材2024年度现场检查报告
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翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材2024年度现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0106b86c-aa0b-4ac7-bcc3-0b8b027dd5c8.PDF
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2025-04-10 18:32│翔楼新材（301160）：2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案
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特别提示：
1.本次利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司截至本次董事会决议披露日总股本 81,053,314 股扣除回购专户股份 3,728
,955 股后的股份数77,324,359 股为基数，向全体股东每 10 股派息 10 元（含税），现金分红总额77,324,359 元，同时以资本公
积金每 10 股转增 4.5 股，合计转增 34,795,961 股，转增后公司总股本为 115,849,275股(具体以中国证券登记结算有限公司实际
登记为准)。
3.如在本利润分配及资本公积转增股本预案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形
时，导致总股本扣除回购专户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例和转增比例不变，相应调整分配总额
和转增总额。
4.公司现金分红预案不触及本所《创业板股票上市规则》第 9.4 条规定相关情形。
一、审议程序
1.苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第二十五次次会议、第三届
监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
2.本议案尚需提交股东大会审议
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 206,942,952.82元，母公
司净利润为 209,680,925.91元。根据《公司法》《公司章程》的规定，母公司账面累计盈余公积已超过公司注册资本的 50%，故本
年可不计提法定盈余公积。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 672,814,204.59 元，公司合并报表累计未分配利
润为668,534,778.55 元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2024 年末可供分配利润为 668,534,778.55 元
。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红政策，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营
资金需求和长远发展的前提下，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司股份回购规则》及《公司章程
》等相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：
2024 年度公司拟以本次董事会决议日总股本 81,053,314 股扣除回购账户股份 3,728,955 股后的股份数 77,324,359 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不送红股。本次合计派发现
金红利 77,324,359 元（含税），合计转增 34,795,961 股，转增后公司总股本为 115,849,275 股(具体以中国证券登记结算有限公
司实际登记为准)。
2024 年度公司回购股份（以自有资金采用集中竞价方式回购的股份) 总金额118,515,645.02 元（含交易费用），回购注销总额
为 0 元，拟进行现金分红总额为 77,324,359 元，现金分红和回购注销金额合计 77,324,359 元，占公司 2024 年度归属于上市公
司股东净利润的 37.37%。
如自本利润分配及资本公积转增股本预案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时
，导致总股本扣除回购专户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例和转增比例不变，相应调整分配总额和
转增总额。
三、现金分红方案的具体情况
现金分红方案指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 77,324,359 78,001,401.10 100,800,000
回购注销总额（元）归属于上市公司股东的净利 0206,942,952.82 0200,715,091.24 0141,150,680.47
润（元）
研发投入（元） 61,254,512.94 50,954,751.61 43,485,950.46
营业收入（元） 1,485,343,689.24 1,353,475,160.21 1,211,836,869.44
合并报表本年度末累计未分 668,534,778.55
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 672,814,204.59
分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 256,125,760.10
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 182,936,241.51
润（元）
最近三个会计年度累计现金 256,125,760.10
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 155,695,215.01
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 3.84%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
四、现金分红方案合理性说明
1、本方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》、《公司章程》及《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该方案
的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
公司 2023 年度、2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 180,043,534.25元、70,061,424.65 元，占总资产的比例分别为 9.48%、3.54%。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/bc69a837-e328-4281-9b18-518883428069.PDF
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2025-04-10 18:32│翔楼新材（301160）：2024年年度财务报告
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翔楼新材（301160）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/738ebbac-8e95-4765-ad04-398b8d15e005.PDF
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2025-04-10 18:32│翔楼新材（301160）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 04 月 17 日（星期四）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 04 月 17 日前访问网址https://eseb.cn/1nkYGflP0Yw 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 11 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《
2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025 年 04 月 17 日（
星期四）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办苏州翔楼新材料股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 04 月 17 日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长钱和生先生、财务总监曹菊芬女士、董事会秘书钱雅琴女士、独立董事朱建华先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调
整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 04 月 17 日（星期四） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1nkYGflP0Yw或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 04 月 17 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0512-63382103
传真：0512-63362567
邮箱：s.office@xl-nm.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/718159c7-1ca2-4c25-bf4f-c6828c7e35ae.PDF
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2025-04-10 18:32│翔楼新材（301160）：2024年度财务决算报告
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翔楼新材（301160）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/54fe558b-8def-482f-8766-aabf82d106ee.PDF
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2025-04-10 18:32│翔楼新材（301160）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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苏州翔楼新材料股份有限公司
董事会对独立董事独立性评估的专项意见
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，苏州翔楼新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主
要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董
事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http:
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