公司公告☆ ◇301160 翔楼新材 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 16:09 │翔楼新材（301160）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 16:09 │翔楼新材（301160）：非经常性损益鉴证报告 │
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│2025-10-28 16:08 │翔楼新材（301160）：2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-28 16:07 │翔楼新材（301160）：董事会关于前次募集资金使用情况报告 │
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│2025-10-28 16:07 │翔楼新材（301160）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-10-28 16:06 │翔楼新材（301160）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-10 17:46 │翔楼新材（301160）：关于董事、高级管理人员股份减持计划时间届满暨减持股份结果的公告 │
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│2025-09-12 19:28 │翔楼新材（301160）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-09-12 19:28 │翔楼新材（301160）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-12 19:28 │翔楼新材（301160）：关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告 │
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2025-10-28 16:09│翔楼新材（301160）：2025年三季度报告
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翔楼新材（301160）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/70a35d5d-0978-4d48-b6db-a0bf36b0eebf.PDF
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2025-10-28 16:09│翔楼新材（301160）：非经常性损益鉴证报告
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翔楼新材（301160）：非经常性损益鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e8bf3ad9-7f4e-46a8-9153-38b54b80144d.PDF
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2025-10-28 16:08│翔楼新材（301160）：2025年第三次临时股东会的通知
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翔楼新材（301160）：2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c3e3999c-b245-472d-b1a6-deeaadc427f4.PDF
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2025-10-28 16:07│翔楼新材（301160）：董事会关于前次募集资金使用情况报告
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翔楼新材（301160）：董事会关于前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c87dcabf-e0e7-4b9c-8511-9e0bba6bd168.PDF
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2025-10-28 16:07│翔楼新材（301160）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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翔楼新材（301160）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/67084ad4-1b3a-4a70-a100-5f63a9d3c030.PDF
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2025-10-28 16:06│翔楼新材（301160）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 28
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025年 10月 24 日以书面及邮件方式发出。本次会议由董事长钱和生先生召
集并主持，应出席董事 10人，实际出席董事 10人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》
我们认真审阅了公司编制的《2025年第三季度报告》，我们认为，公司 2025年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法
规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已获第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9月非经常性损益明细表的议案》
公司根据 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月的非经常性损益情况编制了《非经常性损益明细表》，公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）审核后出具了《非经常性损益鉴证报告》（苏公 W[2025]E1426 号）。
本议案已获第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过；
本议案已获第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第 7号》，公司编制了截至 2025年 9月 30日的前次
募集资金使用情况报告。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州翔楼新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证
报告》（苏公W[2025]E1427号）。
本议案已获第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过；
本议案已获第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
董事会提议于 2025年 11月 13日召开公司 2025年第三次临时股东会，本次股东会审议事项如下：
（1）《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
（2）《关于公司 2025年度向特定对象发行股票方案的议案》
（3）《关于公司<2025年度向特定对象发行股票预案>的议案》
（4）《关于公司<2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》（5）《关于公司<2025 年度向特定对象发行股票募
集资金使用可行性分析报告>的议案》
（6）《关于 2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
（7）《关于公司 2025年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》（8）《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份
认购协议>的议案》
（9）《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》
（10）《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
（11）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（12）《关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》
（13）《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1884386e-e9a3-42c4-bea8-329b5633abc5.PDF
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2025-10-10 17:46│翔楼新材（301160）：关于董事、高级管理人员股份减持计划时间届满暨减持股份结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”或
“发行人”）于 2025年 6 月 19 日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露的公告》（2025-025），持有公司股份 9
49,500股（占剔除回购专用证券账户中的股份数量后公司股本的 1.23%）的股东、董事、副总经理张骁先生计划自本公告披露之日起
十五个交易日后的三个月内（即 2025年 7月 11日至 2025 年 10月 10日）通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 230,000股（
占剔除回购专用证券账户中的股份数量后公司股本的 0.30%，未超过其所持有公司股份总数的 25%）。
在减持计划实施期间，若公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、回购并注销等除权事项，减持股份数量将进行相应调整
。
公司于 2025年 7月 9日实施了 2024年度权益分派，以公司总股本剔除已回购股份 3,728,955股后的 77,324,359股为基数，向
全体股东每 10股派发现金红利10元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。转增完成后张骁先生持有公司股份 1
,376,775股，其在减持计划实施期间减持股份数量相应调整。
公司近日收到张骁先生出具的《股份减持完毕告知函》，获悉张骁先生于2025 年 7 月 11 日至 2025 年 10 月 10 日以集中竞
价交易方式累计减持公司股份285,000 股（占剔除回购专用证券账户中的股份数量后公司股本的 0.25%）。截至本公告披露日，张骁
先生本次减持计划已经实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
１、股东减持股份的情况
股东 股份来源 减持方式 减持期间 减持均 减持股数（股） 占剔除
名称 价 回购专
用证券
账户中
的股份
比例
（%）
张骁 股权激励及 集中竞价交 2025年 7月 11日至 63.85 285,000 0.25
因资本公积 易 2025年 10月 10日
转增股本方
式取得的股
份 合 计 285,000 0.25
注：张骁先生在 2025年 7月 8日（权益分派股权登记日）前持有的股份，已做相应除权除息处理。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占剔除回购专用 股数（股） 占剔除回购专用
证券账户中的股 证券账户中的股
份比例 份比例
（%） （%）
张骁 合计持有股份 949,500 1.23 1,091,775 0.97
其中：无限售条件 237,375 0.31 59,194 0.05
股份
有限售条件股份 712,125 0.92 1,032,581 0.92
注：本次减持前持有股份为张骁先生在减持股份预披露公告日持有股份，未含其转增后持有的股份。
二、其他相关说明
1、张骁先生本次减持符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
2、张骁先生本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已披露的减持意向、承诺或减持计划一致，不存在
违反已披露的减持计划的情形。
3、张骁先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司股权结构、治理结构、及持
续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1、张骁先生出具的《股份减持完毕告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/6d5030a3-5e09-4be7-be54-3778b90e66b5.PDF
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2025-09-12 19:28│翔楼新材（301160）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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翔楼新材（301160）：2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/cf904f55-53ea-4fd6-89ff-05f92c07469f.PDF
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2025-09-12 19:28│翔楼新材（301160）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 9月 12日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2025年 9月 12日以口头形式发出。
本次会议由全体董事共同推举的钱和生先生召集并主持，应出席董事 10人，实际出席董事 10人，公司部分高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》；根据《公司章程》和《董事会议事规则》，公司董
事一致同意豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司董事会选举钱和生先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。简历详见公司于 2025年 8月 27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会
换届选举的公告》（2025-043）
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门
委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
3、审议通过了《关于设立公司第四届董事会专门委员会及选举其委员的议案》
公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，具体选举及组成情况如下：
1、战略委员会
选举钱和生先生、王章忠先生、唐卫国先生为董事会战略委员会委员，其中钱和生先生为主任委员、召集人；
2、审计委员会
选举顾乾坤先生、钱亚萍女士、娄爱华先生为董事会审计委员会委员，其中顾乾坤先生为主任委员、召集人；
3、提名委员会
选举娄爱华先生、王章忠先生、钱和生先生为董事会提名委员会委员，其中娄爱华先生为主任委员、召集人；
4、薪酬与考核委员会
选举尹洪英女士、顾乾坤先生、钱和生先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中尹洪英女士为主任委员、召集人；
以上人员任期均与第四届董事会相同，简历详见公司于 2025年 8月 27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-043）
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门
委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任唐卫国先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详
见公司于 2025 年 8 月 27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选
举的公告》（2025-043）
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第三届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门
委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任张玉平先生、张骁先生、曹菊芬女士、钱雅琴女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。简历详见公司于 2025年 8月 27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-043），钱雅琴女士简历详见附件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门
委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经第三届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任曹菊芬女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历
详见公司于 2025年 8月 27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举
的公告》（2025-043）
本议案已经第三届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门
委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任钱雅琴女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门
委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经第三届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任吴文斌先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门
委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/56ff1fb6-9c9e-4554-8ee3-8e7481824e6b.PDF
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2025-09-12 19:28│翔楼新材（301160）：关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告
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苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于调整董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》，根据修订后的《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”），将董事会席位由 9名调整为 10名，其中独立董事由 3名调整为 4名，将 6名非独立董事中的 1名调
整为职工代表董事。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及修订
后的《公司章程》的有关规定，公司于 2025年 9月 12日召开职工代表大会 2025年第一次会议，审议通过了《关于选举职工代表董
事的议案》，选举钱亚萍女士（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《
关于调整董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次职工代表董事选举后，公司第四届董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/031567d3-c294-4bdc-a49e-65acd544c732.PDF
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2025-09-12 19:28│翔楼新材（301160）：关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员
│、证券事务代表的公告
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苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 12日召开了2025年第二次临时股东会，选举产生了第四届董
事会 5名非独立董事、4名独立董事与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事，共同组成新一届董事会。
同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了第四届高级管理人员、证券事务
代表，现将具体事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2025年 9月 12日公司召开 2025年第二次临时股东会，采用累积投票制的方式选举钱和生先生、唐卫国先生、张骁先生、张玉平
先生、曹菊芬女士担任公司第四届董事会非独立董事，选举顾乾坤先生、娄爱华先生、王章忠先生、尹洪英女士为公司第四届董事会
独立董事。非独立董事、职工代表董事与独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会选举产生第四届董事会之日起三年。公
司第四届董事会董事个人简历详见公司于 2025年 8月 27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-043）及同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举公司第四
届董事会职工代表董事的公告》（2025-059）。
（二）董事长、董事会各专门委员会委员选举情况
2025年 9月 12 日公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举钱和生先生为第四届董事会董事长，任期自本次董
事会审议通
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