公司公告☆ ◇301160 翔楼新材 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-02 17:22 │翔楼新材（301160）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-19 22:44 │翔楼新材（301160）：关于公司董事、高管减持股份预披露的公告 │
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│2025-06-03 19:00 │翔楼新材（301160）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2025-06-03 19:00 │翔楼新材（301160）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2025-05-28 18:59 │翔楼新材（301160）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-28 18:55 │翔楼新材（301160）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-04-27 15:40 │翔楼新材（301160）：关于安徽生产基地投产的公告 │
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│2025-04-27 15:40 │翔楼新材（301160）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 19:50 │翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-17 19:50 │翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材2024年度现场检查报告 │
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2025-07-02 17:22│翔楼新材（301160）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的 3,728,955 股股份不参与本次权益分派。本次权
益分派将以公司现有总股本 81,053,314股扣除回购专用账户已回购股份 3,728,955股后股本 77,324,359股为基数向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 10.00 元（含税），预计派发现金红利总额 77,324,359.00 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10股
转增 4.5 股，合计转增 34,795,961 股，转增后公司总股本为 115,849,275 股（不四舍五入，具体以中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记为准）；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）计算每 10 股现金分红金额=现金分红总额/总股本*
10 股=77,324,359.00 元/81,053,314 股*10 股=9.539937 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）；按公司总股本（
含回购股份）折算的每 10股转增股数=本次转增股份数量/公司总股本（含回购股份）*10=34,795,961股/81,053,314股*10=4.292972
股。公司本次权益分派实施后的除权除息参考价=（股权登记日股票收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红金额）
/（1+按公司总股本（含回购股份）折算的每股转增股数）=（股权登记日收盘价-0.9539937 元/股）/1.4292972。
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预
案的议案》，分派方案的具体内容为：2024年度公司拟以本次董事会决议日总股本 81,053,314股扣除回购账户股份 3,728,955 股后
的股份数 77,324,359 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 10元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.5 股，
不送红股。本次合计派发现金红利 77,324,359 元（含税），合计转增 34,795,961 股，转增后公司总股本为 115,849,275 股(具体
以中国证券登记结算有限公司实际登记为准)。
如自本利润分配及资本公积转增股本预案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时
，导致总股本扣除回购专户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例和转增比例不变，相应调整分配总额和
转增总额。
2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份3,728,955.00股后的 77,324,359.00股为基数，向全体
股东每 10股派 10.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身
是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每 10股派 9.000000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.500000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 2.00
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1.000000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 81,053,314股，分红后总股本增至 115,849,275股。(具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准)
。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 7 月 8 日，除权除息日为：2025 年 7月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2025年 7月 9日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数
由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转
）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理 A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股
的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 7月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2025年 7月 9日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次资本公 本次变动后
积金转增股
数量（股） 比例 本数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件 27,291,647 33.67% 12,281,241 39,572,888 34.16%
流通股
高管锁定股 23,655,000 29.18% 10,644,750 34,299,750 29.61%
首发后限售股 3,636,647 4.49% 1,636,491 5,273,138 4.55%
二、无限售条 53,761,667 66.33% 22,514,720 76,276, 387 65.84%
件流通股
三、总股本 81,053,314 100.00% 34,795,961 115,849,275 100%
备注：具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准；
八、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本 115,849,275股摊薄计算，2024年年度，每股净收益为 1.7863元。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：所持股份在锁定期满后 2年内减持的，减持价格
（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的
有关规定作相应调整）不低于首次公开发行股票的发行价。本次权益分派实施后，上述减持价格亦作相应调整。
3、本次权益分派实施完毕后，公司将根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对以上股权激励计划中的有关价格
进行调整，届时公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
4、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）计算每 10 股现金分红金额=现金分红总额/总股本*
10 股=77,324,359.00 元/81,053,314 股*10 股=9.539937 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）；按公司总股本（
含回购股份）折算的每 10股转增股数=本次转增股份数量/公司总股本（含回购股份）*10=34,795,961 股/81,053,314股*10=4.29297
2股。公司本次权益分派实施后的除权除息参考价=（股权登记日股票收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红金额
）/（1+按公司总股本（含回购股份）折算的每股转增股数）=（股权登记日收盘价-0.9539937 元/股）/1.4292972。
九、咨询机构
咨询地址：江苏省苏州市吴江区学营路 285号
咨询联系人：钱雅琴
咨询电话：0512-63382103
传真电话：0512-63362569
十、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、第三届董事会第二十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/9d6bc6ff-76a2-4401-a134-58a5c7dc1361.PDF
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2025-06-19 22:44│翔楼新材（301160）：关于公司董事、高管减持股份预披露的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）股份 949,500 股（占剔除回购专用证券账户中的股份
数量后公司股本的 1.23%）的股东、董事、副总经理张骁先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 7
月 11 日至 2025 年 10 月 10 日）通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 230,000 股（占剔除回购专用证券账户中的股份数
量后公司股本的 0.30%，未超过其所持有公司股份总数的 25%）。
在减持计划实施期间，若公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、回购并注销等除权事项，减持股份数量将进行相应调整
。
公司近日收到公司董事、副总经理张骁先生，出具的《股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
一、 股东的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 占剔除回购专用证券
账户中的股份数量后
公司股本的比例
张骁 董事、副总经理 949,500 1.23%
二、 本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人资金安排；
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及股权激励获授的股份；
3、减持方式、数量、比例及期间：
张骁先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年7 月 11 日至 2025 年 10 月 10 日）通过集中竞价
交易方式减持公司股份不超过230,000 股（占剔除回购专用证券账户中的股份数量后公司股本的 0.30%）。
在减持计划实施期间，若公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、回购并注销等除权事项，减持股份数量将进行相应调整
。
上述股东通过集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。
4、减持价格：根据减持时的市场价格决定，其中张骁的减持价格不低于公司首次公开发行的发行价，并符合相关法律、法规及
深圳证券交易所规则的要求。
（二）股东承诺及履行情况
张骁先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》（招股说
明书与上市告书中作出的承诺一致）中作出了以下承诺：
1、发行人直接持股的董事、高级管理人员张骁关于股份锁定的承诺
（1）发行人控股股东、实际控制人之亲属张骁
公司控股股东、实际控制人之亲属，公司董事、副总经理张骁承诺如下：“①自发行人股票上市之日起三十六个月内（以下简称
锁定期），本人不转让或者委托他人管理本人所持发行人股份，也不由发行人回购本人所持发行人股份。发行人上市后六个月内如发
行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如期间发行人发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应
调整，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所持发行人股份的
锁定期自动延长至少六个月。
②上述锁定期届满后，本人所持发行人股份二十四个月内减持的，减持价格不低于发行价。
③在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人所持有的发行人股份及其变动情况，本人每年转让的发
行人股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份；本人在任期届满前离职的，在
就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守上述规定。
④本人将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》的相关规定进行股份锁定及减持；若法律、法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规则另有规定的，
从其规定。
⑤若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将履行本承诺。
⑥若本人违反上述股份锁定承诺擅自转让本人所持发行人股份的，转让所得将归发行人所有。”
截至本公告披露日，张骁先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一
致。
（三）张骁先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第九
条规定的情形。
四、相关风险提示
1、上述股东将根据市场情况选择是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否
按期实施完成的不确定性。
2、以上股东不属于公司控股股东或实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为。本次减持计划的实施将不会导致公
司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、公司将督促上述股东在减持计划实施期间严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的规定，并及时履
行信息披露义务。
五、备查文件
1、张骁先生出具的《股份减持计划告知函》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/fc814532-5cec-460c-95ec-b75fe3184b5c.PDF
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2025-06-03 19:00│翔楼新材（301160）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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翔楼新材（301160）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/9344809d-7311-4d67-bfe3-6334d66e714a.PDF
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2025-06-03 19:00│翔楼新材（301160）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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翔楼新材（301160）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/5e3415ef-32d2-47b4-850e-c83b0efeb8e6.PDF
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2025-05-28 18:59│翔楼新材（301160）：2024年年度股东大会决议公告
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翔楼新材（301160）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/8946d1d9-7428-461a-a81f-a004f731a0a9.PDF
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2025-05-28 18:55│翔楼新材（301160）：2024年年度股东大会之法律意见书
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翔楼新材（301160）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/88b16841-fa20-434e-9786-6d99cdee4be2.PDF
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2025-04-27 15:40│翔楼新材（301160）：关于安徽生产基地投产的公告
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翔楼新材（301160）：关于安徽生产基地投产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f01885aa-7d75-475d-bfa2-661b1ad90a6e.PDF
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2025-04-27 15:40│翔楼新材（301160）：2025年一季度报告
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翔楼新材（301160）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/42e683e3-423f-4c13-85e1-223aca125d68.PDF
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2025-04-17 19:50│翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材2024年度跟踪报告
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翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/2db96113-e7a4-4791-b1c1-4456371d64d0.PDF
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2025-04-17 19:50│翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材2024年度现场检查报告
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翔楼新材（301160）：华泰联合证券有限责任公司关于翔楼新材2024年度现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0106b86c-aa0b-4ac7-bcc3-0b8b027dd5c8.PDF
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2025-04-10 18:32│翔楼新材（301160）：2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案
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特别提示：
1.本次利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司截至本次董事会决议披露日总股本 81,053,314 股扣除回购专户股份 3,728
,955 股后的股份数77,324,359 股为基数，向全体股东每 10 股派息 10 元（含税），现金分红总额77,324,359 元，同时以资本公
积金每 10 股转增 4.5 股，合计转增 34,795,961 股，转增后公司总股本为 115,849,275股(具体以中国证券登记结算有限公司实际
登记为准)。
3.如在本利润分配及资本公积转增股本预案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形
时，导致总股本扣除回购专户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例和转增比例不变，相应调整分配总额
和转增总额。
4.公司现金分红预案不触及本所《创业板股票上市规则》第 9.4 条规定相关情形。
一、审议程序
1.苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第二十五次次会议、第三届
监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
2.本议案尚需提交股东大会审议
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 206,942,952.82元，母公
司净利润为 209,680,925.91元。根据《公司法》《公司章程》的规定，母公司账面累计盈余公积已超过公司注册资本的 50%，故本
年可不计提法定盈余公积。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 672,814,204.59 元，公司合并报表累计未分配利
润为668,534,778.55 元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2024 年末可供分配利润为 668,534,778.55 元
。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红政策，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营
资金需求和长远发展的前提下，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司股份回购规则》及《公司章程
》等相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：
2024 年度公司拟以本次董事会决议日总股本 81,053,314 股扣除回购账户股份 3,728,955 股后的股份数 77,324,359 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不送红股。本次合计派发现
金红利 77,324,359 元（含税），合计转增 34,795,961 股，转增后公司总股本为 115,849,275 股(具体以中国证券登记结算有限公
司实际登记为准)。
2024 年度公司回购股份（以自有资金采用集中竞价方式回购的股份) 总金额118,515,645.02 元（含交易费用），回购注销总额
为 0 元，拟进行现金分红总额为 77,324,359 元，现金分红和回购注销金额合计 77,324,359 元，占公司 2024 年度归属于上市公
司股东净利润的 37.37%。
如自本利润分配及资本公积转增股本预案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时
，导致总股本扣除回购专户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例和转增比例不变，相应调整分配总额和
转增总额。
三、现金分红方案的具体情况
现金分红方案指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 77,324,359 78,001,401.10 100,800,000
回购注销总额（元）归属于上市公司股东的净利 0206,942,952.82 0200,715,091.24 0141,150,680.47
润（元）
研发投入（元） 61,254,512.94 50,954,751.61 43,485,950.46
营业收入（元） 1,485,343,689.24 1,353,475,160.21 1,211,836,869.44
合并报表本年度末累计未分 668,534,778.55
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 672,814,204.59
分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三
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