公司公告☆ ◇301159 三维天地 更新日期：2025-09-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 19:26 │三维天地（301159）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 19:26 │三维天地（301159）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-15 19:26 │三维天地（301159）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-15 19:26 │三维天地（301159）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 19:26 │三维天地（301159）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-09-11 18:38 │三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-02 18:26 │三维天地（301159）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人权益变动比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-28 20:59 │三维天地（301159）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 20:59 │三维天地（301159）：《独立董事专门会议制度》 │
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│2025-08-28 20:59 │三维天地（301159）：董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审核意见 │
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2025-09-15 19:26│三维天地（301159）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2025年9月15日（星期一）15:30
2、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路119号A座三层北京三维天地科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场会议方式，现场投票和网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 9 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
：2025 年 9月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长金震先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
8、通过现场和网络投票的股东50人，代表股份46,165,050股，占公司有表决权股份总数的59.6833％。其中：通过现场投票的股
东5人，代表股份45,895,050股，占公司有表决权股份总数的59.3343％。通过网络投票的股东45人，代表股份270,000股，占公司有
表决权股份总数的0.3491％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 46,135,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354％；反对28,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0622％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.002
4％。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 46,135,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354％；反对28,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0622％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.002
4％。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果： 同意 46,135,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354％；反对28,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0622％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.002
4％。
4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 46,135,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354％；反对28,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0622％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.002
4％。
5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 46,135,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354％；反对28,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0622％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.002
4％。
6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 46,135,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9365％；反对28,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0622％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013
％。
7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 46,135,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9365％；反对28,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0622％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013
％。
8、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
表决结果：同意 46,135,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9365％；反对28,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0622％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013
％。
9、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 46,135,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354％；反对28,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0622％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
024％。
10、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 46,135,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354％；反对28,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0622％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
024％。
11、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举金震先生、罗世文先生、金皓楠先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过
之日起三年。表决结果如下：
11.01 选举金震先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:46,078,460股。占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8124%。
其中，中小股东的表决情况为同意股份数:183,410股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 67.9296%。
金震先生当选第三届董事会非独立董事。
11.02 选举罗世文先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:46,094,957股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8482%。
其中，中小股东的表决情况为同意股份数:199,907股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 74.0396%。
罗世文先生当选第三届董事会非独立董事。
11.03 选举金皓楠先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:46,077,557股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8105%。
其中，中小股东的表决情况为同意股份数:182,507股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 67.5952%。
金皓楠先生当选第三届董事会非独立董事。
12、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举李耀刚先生、阳建军先生、陈思女士为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之
日起三年。表决结果如下：
12.01 选举李耀刚先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:46,077,560股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8105%。
其中，中小股东的表决情况为同意股份数:182,510股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 67.5963%。
李耀刚先生当选第三届董事会独立董事。
12.02 选举阳建军先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:46,103,457股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8666%。
其中，中小股东的表决情况为同意股份数:208,407股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 77.1878%。
阳建军先生当选第三届董事会独立董事。
12.03 选举陈思女士为第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:46,077,557股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8105%。
其中，中小股东的表决情况为同意股份数:182,507股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 67.5952%。
陈思女士当选第三届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城(北京)律师事务所刘建海律师与张子琳律师见证并出具法律意见书：本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和
召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 北京三维天地科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；2. 上海市锦天城(北京)律师事务所出具的《上海市锦天城
(北京)律师事务所关于北京三维天地科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/55e66c17-5d4b-4a15-b5e8-f6d1ce4dda37.PDF
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2025-09-15 19:26│三维天地（301159）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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三维天地（301159）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/3c6c1a81-aef0-42ea-95fc-3b6c46fc9d20.PDF
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2025-09-15 19:26│三维天地（301159）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会召开情况
北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 9 月 15 日
17:30 点以现场方式在公司会议室召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、电话方式向全体董事送达。
本次会议由董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，所有董事均现场出席会议，公司全体高级管
理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
经全体董事审议，同意选举金震先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》于2025 年 9月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。
经全体董事审议，同意选举产生第三届董事会专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：
战略委员会：金震先生（主任委员）、罗世文先生、李耀刚先生
薪酬与考核委员会：李耀刚先生（主任委员）、陈思女士、李晓琳女士提名委员会：阳建军先生（主任委员）、李耀刚先生、金
皓楠先生
审计委员会：陈思女士（主任委员）、阳建军先生、李晓琳女士
上述各专门委员会委员任期三年，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》于2025 年 9月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任金震先生为公司总经理，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》于2025 年 9月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任罗世文先生、王兆君先生、曹朝
辉先生、吴长征先生、张京日先生、彭微女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》于2025 年 9月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司章程》，经总经理提名，经董事会提名委员会和审计委员会审查，同意聘任王兆君先生为公司财务总监，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》于2025 年 9月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，经董事长提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任彭微女士为
公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》于2025 年 9月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经全体董事审议，同意聘任刘上嘉女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》于2025 年 9月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/fb9391df-466c-4cd6-9caf-52b8a49e4aec.PDF
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2025-09-15 19:26│三维天地（301159）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》，公司将在董事会中设置一名职工代表董事。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，
公司于同日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，同意选举李晓琳女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
李晓琳女士将与公司股东大会选举产生的第三届非职工代表董事共同组成公司第三届董事会。职工代表董事任期自本次职工代表大会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/85b24b9c-7c17-41ba-84af-fcd689302e58.PDF
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2025-09-15 19:26│三维天地（301159）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于董
事会换届选举的相关议案，选举产生公司第三届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组
成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于
选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘
任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
董事长：金震先生
非独立董事：金震先生、罗世文先生、金皓楠先生
独立董事：李耀刚先生、阳建军先生、陈思女士
职工代表董事：李晓琳女士
公司第三届董事会由以上7名董事组成，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会成员均
具备担任上市公司董事的任职资格，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第三届董事
会董事成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会
成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。
二、第三届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专
门委员会委员，组成情况如下：战略委员会：金震先生（主任委员）、罗世文先生、李耀刚先生
薪酬与考核委员会：李耀刚先生（主任委员）、陈思女士、李晓琳女士
提名委员会：阳建军先生（主任委员）、李耀刚先生、金皓楠先生
审计委员会：陈思女士（主任委员）、阳建军先生、李晓琳女士
上述各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
三、高级管理人员聘任情况
总经理：金震先生
副总经理：罗世文先生、王兆君先生、曹朝辉先生、吴长征先生、张京日先生、彭微女士
财务总监：王兆君先生
董事会秘书：彭微女士
公司高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理
人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。
董事会秘书彭微女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格已经深圳
证券交易所审核无异议。
四、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：刘上嘉女士
公司证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。证券事务代表刘上嘉女士已取得深圳证券交易所颁发的
董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：彭微、刘上嘉
联系地址：北京市海淀区西四环北路119号A座3层309室
联系电话：010-50950628
传真：010-50950626
电子邮箱：info@sunwayworld.com
五、公司部分董事、监事任期届满离任情况
1、本次换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事高金波先生、王国兴先生、梁俊娇女士已连续任职六年，本次董事会换届
选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，也不在公司担任任何职务。公司第二届董事会董事王兆君先生、
张金平女士不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务，王兆君先生、张金平女士仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日
，高金波先生、王国兴先生、梁俊娇女士未持有公司股份，王兆君先生持有公司股票45.1550万股，张金平女士通过舟山智鉴管理咨
询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票39.9194万股。离任董事将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》等相关法律、法规的规定。
2、根据《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求及《公司章程》修订情况，李晓琳女士、王力先生、邢盛博
先生不再担任公司监事。离任后李晓琳女士、王力先生、邢盛博先生仍在公司任职。截至本公告披露日，李晓琳女士通过舟山维恒管
理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票6.1159万股，王力先生通过舟山智鉴管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股
票17.2625万股。邢盛博先生未持有公司股份。
公司及董事会对上述人员任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/a2b27326-9403-4f5f-9141-3713afbfae5f.PDF
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2025-09-11 18:38│三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：三维天地
保荐代表人姓名：
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