公司公告☆ ◇301159 三维天地 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 18:20 │三维天地（301159）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-30 18:20 │三维天地（301159）：关于公司使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 │
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│2026-03-30 18:20 │三维天地（301159）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-08 15:36 │三维天地（301159）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-03-08 15:35 │三维天地（301159）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 │
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│2026-03-08 15:33 │三维天地（301159）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-08 15:32 │三维天地（301159）：关于公司使用公积金弥补亏损的公告 │
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│2026-02-24 18:18 │三维天地（301159）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-02-10 16:22 │三维天地（301159）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人权益变动比例触及1%整数倍的公告 │
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│2026-02-05 19:02 │三维天地（301159）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人权益变动比例触及1%整数倍的公告 │
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2026-03-30 18:20│三维天地（301159）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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三维天地（301159）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/06d6eb33-bd68-40f9-8006-c5637bef3815.PDF
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2026-03-30 18:20│三维天地（301159）：关于公司使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“三维天地”或“公司”）于2026年3月6日召开第三届董事会第四次会议，审议通过
了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。以上事项经公司于2026年3月30日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2025]第ZB10687号），截至2024年 12月31日，公司母公
司报表未分配利润为-57,097,095.36元，盈余公积17,682,688.59元，资本公积631,918,888.42元。
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文
件，以及《公司章程》的相关规定，公司将使用母公司盈余公积17,682,688.59元和资本公积39,414,406.77元，两项合计57,097,095
.36元用于弥补母公司累计亏损。具体内容详见公司于2026年3月9日在巨潮资讯网披露的《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》（
公告编号：2026-008）。
二、通知债权人相关情况
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）中“使用资本公积金弥补亏损
的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司现特此通知债权人，公司将
使用资本公积金弥补累计亏损，公司债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权
证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相
关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用现场、邮寄等方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年3月30日起45日内，9:30-11:30，13:30-16:30（双休日及法定节假日除外）
2、债权申报所需材料公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带经公证的授权委托书
原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
3、申报地点及申报材料送达地点：北京市海淀区西四环北路119号A座3层北京三维天地科技股份有限公司证券部
联系人：彭微、刘上嘉
电话号码：010-50950628
电子邮箱：info@sunwayworld.com
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/c4002527-4b56-4f01-938b-fad0ebdfab0e.PDF
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2026-03-30 18:20│三维天地（301159）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2026年3月30日（星期一）16：00
2、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路119号A座三层北京三维天地科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场会议方式，现场投票和网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 3 月 30 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
：2026 年 3月 30 日上午 9:15 至下午 15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长金震先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
8、通过现场和网络投票的股东71人，代表股份42,908,990股，占公司有表决权股份总数的55.4738%。其中：通过现场投票的股
东5人，代表股份42,735,791股，占公司有表决权股份总数的55.2499%。通过网络投票的股东66人，代表股份173,199股，占公司有表
决权股份总数的0.2239%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》
表决结果：同意 42,893,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9650%；反对 15,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0350%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 158,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3394%；反对 15,000 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6606%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 42,883,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9417%；反对 24,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0571%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
中小股东总表决情况：同意 148,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.5657%；反对 24,500 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.1456%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2887%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城(北京)律师事务所刘建海律师与穆海昊律师见证并出具法律意见书：本次股东会的召集和召开程序符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的出席会议人员资格和召集人
资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 北京三维天地科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2. 上海市锦天城(北京)律师事务所出具的《上海市锦天城(北京)律师事务所关于北京三维天地科技股份有限公司2026年第一次
临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/0c55c288-d7a8-4000-9951-be24245ff7b8.PDF
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2026-03-08 15:36│三维天地（301159）：第三届董事会第四次会议决议公告
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三维天地（301159）：第三届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/105ae89a-20b5-41d5-ab77-a0bdf80bb709.PDF
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2026-03-08 15:35│三维天地（301159）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
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第一条为完善北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，充分调动公司董事、高级
管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文
件和《北京三维天地科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）规定，结合公司具体情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。
第三条公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）收入水平符合公司规模、业绩及与未来发展相适配的原则，同时，参照行业、地区等全社会综合薪酬情况确定薪酬框架；
（二）职、责、权、利相匹配原则，薪酬与岗位、职务、贡献、责任、义务等相符；
（三）与公司长远利益结合、立足企业可持续发展的原则；
（四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核结果挂钩、与奖惩挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的薪酬方案和考核标准，审查董事、高级管理人员的履职
情况并对其进行年度考核，对董事、高级管理人员的薪酬执行情况进行监督。
第五条公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，
该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会
进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构与薪酬标准
第七条独立董事实行津贴制，具体标准应当由董事会参照地区经济及行业水平制订，并由公司股东会审议通过。
第八条在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）、高级管理人员全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成
，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。非经董
事会薪酬与考核委员会审议、公司董事会及股东会批准，外部非独立董事不在公司领取薪酬或者津贴。
第九条公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条基本薪酬要参考市场同类薪酬标准，结合考虑公司实际经营情况、岗位职责、任职资格及个人专业能力等因素确定。
第十一条 绩效薪酬主要与公司经营目标完成情况、相关管理人员分管工作的成效等多方面相关，由薪酬与考核委员会确定。
第十二条 中长期激励收入是根据公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励等，其具体实施
程序按照相关法律、法规及公司有关制度执行。
第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬的发放
第十四条 在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。独立董事津贴，可按年、季或月发
放。
第十五条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十九条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权不予发放其当期及未支付的绩效薪酬、津贴及中
长期激励收益；在其离任后，发现其在任职期间存在下列情形的，公司有权追索其相应期间已支付的绩效薪酬、津贴及中长期激励收
益：
（一）违反忠实勤勉义务，严重损害公司利益的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或采取市场禁入措施的；
（三）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第二十一条 公司的薪酬体系为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展
需要。
第二十二条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。通过市场薪资报告或公开的薪资数据，公司人才策略、参考同行业的薪资数据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整，岗位承担职责发生变化；
（五）管理人员任免、岗位调整等。
第二十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整方案应按照本制度的规定报经股东会或董事会审议批准。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜或本制度生效后颁布、修改的法律法规、行政规章、规范性文件与本制度相冲突的，以法律法规、
行政规章、规范性文件的规定为准。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司股东会审议通过之日起生效并开始施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/64c277e8-af6c-4a0e-acbd-26202b31d921.PDF
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2026-03-08 15:33│三维天地（301159）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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三维天地（301159）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/ce58d426-48c0-4a47-9d72-535aec5e86cc.PDF
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2026-03-08 15:32│三维天地（301159）：关于公司使用公积金弥补亏损的公告
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北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 6日召开第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董
事会第四次会议审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护
投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，使公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分
配条件。该议案尚需公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2025]第 ZB10687 号），截至 2024 年 12 月 31 日，
公司母公司报表未分配利润为-57,097,095.36元，盈余公积 17,682,688.59元，资本公积 631,918,888.42元。
母公司未分配利润为负的原因主要为 2024 年度产生的亏损。本次拟用于弥补亏损的公积金来源于母公司盈余公积及股东以货币
方式出资形成的资本（股本）溢价。
二、本次使用公积金弥补亏损的方案
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文
件，以及《公司章程》的相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 17,682,688.59 元和资本公积 39,414,406.77元，两项合计 57,097
,095.36 元用于弥补母公司累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司 2024年末母公司未分配利润负数弥补至零为限。
三、本次使用公积金弥补亏损的原因以及对公司的影响
公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效改善财务状况，减轻历史亏损负担，提升投资者回报能力，推动公司实现高质量
发展。本次使用公积金弥补亏损方案实施完成后，公司 2024年度母公司报表盈余公积减少至 0.00元，资本公积减少至 592,504,481
.65元，未分配利润补亏至 0.00元。
四、审议程序
1、公司于 2026年 3月 6日召开了第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，
经核查，审计委员会认为：公司本次使用盈余公积金和资本公积金弥补其累计亏损的方案符合《公司法》的有关规定，同意公司使用
公积金弥补累计亏损。
2、公司于 2026年 3月 6日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司使
用公积金弥补累计亏损。并将该议案提请公司 2026年第一次临时股东会审议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
2、公司第三届董事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/b2459f9a-c7c4-4fe4-b3c8-f2a43b149ef8.PDF
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2026-02-24 18:18│三维天地（301159）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划实施完毕的公告
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三维天地（301159）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/2fa86b72-b340-449b-9797-1e1ae2fe5ece.PDF
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2026-02-10 16:22│三维天地（301159）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人权益变动比例触及1%整数倍的公告
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三维天地（301159）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人权益变动比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/400b43d7-626b-41a6-8fb8-8db13c38729f.PDF
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2026-02-05 19:02│三维天地（301159）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人权益变动比例触及1%整数倍的公告
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三维天地（301159）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人权益变动比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/203e9fdd-5758-4338-9af3-db5d7bf0211e.PDF
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2026-01-28 18:52│三维天地（301159）：北京三维天地科技2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：595 万元-860 万元 亏损：18,780.78 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：525 万元-760 万元 亏损：18,300.57 万元
益后的净利润
注：上表中的“万元”均指人民币万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所
签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润预计扭亏为盈，主要原因说明如下：
（一）报告期内，公司紧抓数字经济与人工智能技术带来的发展机遇，持续推进“AI+数据”战略落地，积极拓展业务市场，营
业收入较上年实现提升。
（二）报告期内，公司营业成本有所降低。主要得益于项目实施成本减少：一是，随着公司AI 应用场景适配及信创环境适配工
作逐步完成，项目实施投入逐步回归常规水平；二是，公司通过运用低代码平台、采用AI 技术等手段，有效提升了项目实施效率，
从而降低了相关人工成本。
（三）报告期内，公司推行全面预算管理，严格把控成本，销售费用、管理费用和研发费用均实现不同程度下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。公司 2025年具体财务数据将在《2025 年年度报告》中详
细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/d9a876a2-f9c3-43c0-b977-1639c08ac246.PDF
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2026-01-22 18:30│三维天地（301159）：简式权益变动报告书
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三维天地（301159）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/b36fa571-de7c-4aed-9831-e6042e82ab1c.PDF
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2026-01-22 18:30│三维天地（301159）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例触及5%整数倍暨披露简式权益
│变动报告书的提示性公告
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三维天地（301159）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示
性公告
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