公司公告☆ ◇301159 三维天地 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 19:22 │三维天地（301159）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:22 │三维天地（301159）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 18:56 │三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-07 16:06 │三维天地（301159）：关于举办2024年度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-04-28 16:16 │三维天地（301159）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 20:41 │三维天地（301159）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 20:41 │三维天地（301159）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 20:41 │三维天地（301159）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 20:40 │三维天地（301159）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-24 20:40 │三维天地（301159）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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2025-05-16 19:22│三维天地（301159）：2024年年度股东大会的法律意见书
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三维天地（301159）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/2c4a3489-d562-48e2-bab1-ef3a994cc916.PDF
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2025-05-16 19:22│三维天地（301159）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2025年5月16日（星期五）15:00
2、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路119号A座三层北京三维天地科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场会议方式，现场投票和网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025年 5月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2025年 5月 16日上午 9:15至下午 15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长金震先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
8、通过现场和网络投票的股东37人，代表股份46,979,350股，占公司有表决权股份总数的60.7361％。其中：通过现场投票的股
东5人，代表股份46,635,050股，占公司有表决权股份总数的60.2909％。通过网络投票的股东32人，代表股份344,300股，占公司有
表决权股份总数的0.4451％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意 46,929,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8929％；反对 9,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0209％；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.086
2％。
2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 46,929,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8929％；反对 9,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0209％；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.086
2％。
3、审议通过《公司 2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意 46,901,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8348％；反对 9,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0209％；弃权 67,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.144
3％。
4、审议通过《公司 2024年度财务决算报告》
表决结果：同意 46,901,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8338％；反对 9,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0209％；弃权 68,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.145
4％。
5、审议通过《公司 2025年度财务预算报告》
表决结果：同意 46,901,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8338％；反对 9,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0209％；弃权 68,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.145
4％。
6、审议通过《公司 2024年度利润分配预案》
表决结果：同意 46,902,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8355％；反对 9,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0202％；弃权 67,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.144
3％。
其中，中小股东的表决情况为同意 267,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5486％；反对 9,500 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7592％；弃权 67,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 19.6921％。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 46,901,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8348％；反对 9,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0209％；弃权 67,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.144
3％。
其中，中小股东的表决情况为同意 266,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.4615％；反对 9,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8464％；弃权 67,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 19.6921％。
8、审议通过《关于 2025年度董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 46,901,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8348％；反对 9,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0209％；弃权 67,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.144
3％。
其中，中小股东的表决情况为同意266,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4615％；反对9,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8464％；弃权67,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的19.6921％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城(北京)律师事务所刘建海律师与张子琳律师见证并出具法律意见书：本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格
和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 北京三维天地科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2. 上海市锦天城(北京)律师事务所出具的《上海市锦天城(北京)律师事务所关于北京三维天地科技股份有限公司2024年年度股
东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/b4c84a3c-df4e-4ebd-a191-eb4b78975e5f.PDF
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2025-05-15 18:56│三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技2024年度持续督导跟踪报告
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三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/ea7ad3c8-ff5c-4ea5-ae20-8f22ac8ceb50.PDF
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2025-05-07 16:06│三维天地（301159）：关于举办2024年度业绩网上说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 15 日前访问网址https://eseb.cn/1o3toThRSJW 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 25日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文
》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月
15 日（星期四）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京三维天地科技股份有限公司 2024 年度业绩网上说明
会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络端文字互动方式
二、参加人员
董事长金震先生，财务总监王兆君先生，董事会秘书彭微女士，独立董事高金波先生，保荐代表人徐国振先生。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 05 月 15 日（星期四） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1o3toThRSJW或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 05 月 14 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系部门：证券部
电话：010-50950628
邮箱：info@sunwayworld.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/e9b63f1b-486f-4332-81e6-6237899dd1b3.PDF
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2025-04-28 16:16│三维天地（301159）：2025年一季度报告
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三维天地（301159）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6afdffb3-35d4-49cc-9c08-bda7ae7f761e.PDF
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2025-04-24 20:41│三维天地（301159）：2024年年度报告摘要
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三维天地（301159）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2099473a-430e-464c-91a0-4cb2b8cbfec2.PDF
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2025-04-24 20:41│三维天地（301159）：2024年年度报告
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三维天地（301159）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/092790ba-7360-4f2f-85c1-8aaf756ad580.pdf
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2025-04-24 20:41│三维天地（301159）：董事会决议公告
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三维天地（301159）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4475e0f2-f1a4-4a2b-ac99-a19025d8aa14.PDF
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2025-04-24 20:40│三维天地（301159）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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三维天地（301159）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/197b0bc7-ce2a-496d-842f-2be2637a04a1.PDF
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2025-04-24 20:40│三维天地（301159）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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三维天地（301159）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a2521424-4932-4b42-b594-8f587dfc3d8f.PDF
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2025-04-24 20:40│三维天地（301159）：2024年年度审计报告
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三维天地（301159）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b79fa0f9-480f-4146-9823-8a06e692e558.PDF
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2025-04-24 20:40│三维天地（301159）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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三维天地（301159）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/acc2185d-07f6-4ac7-8159-18bfea56d880.PDF
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2025-04-24 20:40│三维天地（301159）：北京三维天地科技2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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三维天地（301159）：北京三维天地科技2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4242c013-1c22-49e4-bb44-cbf7c3db798e.PDF
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2025-04-24 20:40│三维天地（301159）：北京三维天地科技内部控制审计报告
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三维天地（301159）：北京三维天地科技内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5bc839a0-9f2a-4167-b37b-be3882ed7547.PDF
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2025-04-24 20:40│三维天地（301159）：监事会决议公告
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三维天地（301159）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/54e629a9-2cd7-4c63-b28c-a0bea1fd106e.PDF
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2025-04-24 20:39│三维天地（301159）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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三维天地（301159）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2c4a2507-af77-47ca-944c-8986875b499c.PDF
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2025-04-24 20:39│三维天地（301159）：2024年度独立董事述职报告（高金波）
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三维天地（301159）：2024年度独立董事述职报告（高金波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/52922c9d-1fd5-4fde-8899-e4efafdb4f5d.PDF
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2025-04-24 20:39│三维天地（301159）：2024年度独立董事述职报告（梁俊娇）
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三维天地（301159）：2024年度独立董事述职报告（梁俊娇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/649d5044-1d5b-4480-99a4-b2ad87543144.PDF
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2025-04-24 20:39│三维天地（301159）：2024年度独立董事述职报告（王国兴）
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三维天地（301159）：2024年度独立董事述职报告（王国兴）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a0030937-bec3-466c-8b03-406710521c16.PDF
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2025-04-24 20:37│三维天地（301159）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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三维天地（301159）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/606aae64-687d-4a34-95f8-aed149652740.PDF
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2025-04-24 20:37│三维天地（301159）：：关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨
│作废...
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三维天地（301159）：：关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/989a8b4e-8038-4c9d-90a4-e7f0274d673b.PDF
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2025-04-24 20:37│三维天地（301159）：关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的公告
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北京三维天地科技股份有限公司(以下简称“三维天地”或“公司”)根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，将 2024 年度相关资产计提减值准备和核销资产的具体情
况公告如下：
一、本次计提减值准备和核销资产的概述
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司
对截至 2024 年 12 月 31 日的合并范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失
的资产计提减值准备、对部分资产进行了核销。
根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提减值和核销资产无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、本次计提减值准备和核销资产的范围和总金额
1. 公司 2024 年度对相关资产计提的减值准备合计为 4,432.53 万元，具体情况如下：
资产减值项目 本期计提金额 （单位：万元）
信用减值损失 2,573.31
应收账款坏账损失 2,719.12
应收票据坏账损失 -156.87
其他应收款坏账损失 11.06
资产减值损失 1,859.22
合同资产减值损失 -0.70
其他非流动资产减值损失 2.57
存货跌价准备 1,857.35
合计 4,432.53
2. 公司 2024年度核销资产合计为 668.96 万元，具体情况如下：
核销项目 本期发生额（单位：万元）
应收账款 668.96
合计 668.96
三、本次计提减值准备的确认标准和计提方法
（一）应收款项和合同资产坏账准备
2024年度公司计提应收款项类坏账准备 2,573.31万元，其中：计提应收账款坏账准备 2,719.12 万元，转回应收票据坏账准备-
156.87 万元，计提其他应收款坏账准备 11.06 万元。转回合同资产减值损失-0.70万元，计提其他非流动资产坏账准备 2.57 万元
，确认标准及计提方法如下：
公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和
财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收
的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
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