公司公告☆ ◇301159 三维天地 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:24 │三维天地（301159）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:24 │三维天地（301159）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 18:47 │三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-12 18:47 │三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐│
│ │总结报告书 │
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│2026-05-08 15:42 │三维天地（301159）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 17:46 │三维天地（301159）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-27 17:46 │三维天地（301159）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-27 17:45 │三维天地（301159）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-27 17:45 │三维天地（301159）：北京三维天地科技内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 17:44 │三维天地（301159）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-22 18:24│三维天地（301159）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2026年5月22日（星期五）16：00
2、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路119号A座三层北京三维天地科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场会议方式，现场投票和网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 5 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
：2026 年 5月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长金震先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
8、通过现场和网络投票的股东42人，代表股份42,924,291股，占公司有表决权股份总数的55.4936%。其中：通过现场投票的股
东5人，代表股份42,735,791股，占公司有表决权股份总数的55.2499%。通过网络投票的股东37人，代表股份188,500股，占公司有表
决权股份总数的0.2437%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意 42,774,391 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6508%；反对 149,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3492%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 38,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.4775%；反对 149,900 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.5225%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 42,774,391 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6508%；反对 149,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3492%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 38,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.4775%；反对 149,900 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.5225%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 42,773,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6491%；反对 150,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3509%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 37,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.1061%；反对 150,600 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.8939%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 42,774,391 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6508%；反对 149,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3492%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 38,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.4775%；反对 149,900 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.5225%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 42,774,191 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6503%；反对 150,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3497%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意38,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.3714%；反对150,100股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6286%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城(北京)律师事务所刘建海律师与穆海昊律师见证并出具法律意见书：本次股东会的召集和召开程序符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的出席会议人员资格和召集人
资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 北京三维天地科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2. 上海市锦天城(北京)律师事务所出具的《上海市锦天城(北京)律师事务所关于北京三维天地科技股份有限公司2025年年度股
东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/017a2726-8732-4d28-8231-2db0bb38c12e.PDF
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2026-05-22 18:24│三维天地（301159）：2025年年度股东会的法律意见书
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三维天地（301159）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/dba39daf-edbc-4111-b982-e5e28b31f4ce.PDF
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2026-05-12 18:47│三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技2025年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：三维天地
保荐代表人姓名：徐国振 联系电话：0755-82943666
保荐代表人姓名：兰利兵 联系电话：0755-82943666
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管
理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制
度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 定期现场检查1次，募集资金现场检
查2次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 10次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 是
（2）关注事项的主要内容 2025年度扭亏为盈
（3）关注事项的进展或者整改情况 根据公司于2026年4月28日披露的
《2025年年度报告》，2025年公司
聚焦前瞻性技术，发布战略级新
品；积极拥抱AI浪潮，主营业务产
品深度融合SunwayLink AI智能体开
发平台，实现营业收入较上年同期
增长；同时健全治理结构，强化组
织创新，提升运营效率，相应销售
费用、管理费用等较上年同期下
降，2025年度实现扭亏为盈。
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年11月27日
（3）培训的主要内容 信息披露重要事项、法律责任及新
规变化等专题培训
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投 无 不适用
资、风险投资、委托理财、财务资助、
套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服务机构配 无 不适用
合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财 无 不适用
务状况、管理状况、核心技术等方面的
重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的
履行 原因及解决措
承诺 施
1.关于股份流动限制和自愿锁定的承诺 是 不适用
2.关于持股意向及减持意向的承诺 是 不适用
3.关于股利分配的承诺函 是 不适用
4.关于稳定股价措施的承诺 是 不适用
5.关于公司本次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的承诺 是 不适用
6.关于欺诈发行上市的股份回购承诺 是 不适用
7.关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的 是 不适用
承诺及约束措施
8.关于规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
9.关于未履行承诺约束措施的承诺 是 不适用
10.关于社会保险及住房公积金缴纳事宜的承诺 是 不适用
11.关于房屋租赁事宜的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管 无
措施的事项及整改情况
3.影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化，是否存在合同无法 经核查，公司本
履行的重大风险 持续督导期内不
存在相关情形。
4.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/aad85e50-b1a1-47da-8267-e4223821ac58.PDF
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2026-05-12 18:47│三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结
│报告书
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三维天地（301159）：招商证券关于北京三维天地科技首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6df57a1e-b63c-46ef-b039-8c81cbdb8410.PDF
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2026-05-08 15:42│三维天地（301159）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xQYCfDbus8 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全文》及
《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 15日（星
期五）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京三维天地科技股份有限公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者
进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理金震，副总经理、财务总监王兆君，董事会秘书彭微，独立董事陈思，保荐代表人兰利兵（如遇特殊情况，参会
人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xQYCfDbus8或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系部门及咨询办法
联系部门：证券部
电话：010-50950628
邮箱：info@sunwayworld.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 APP查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/8c142db4-748f-46a1-acde-5b02d24cda51.PDF
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2026-04-27 17:46│三维天地（301159）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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三维天地（301159）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a371c40c-abb3-458e-8240-b02bdd26eeee.PDF
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2026-04-27 17:46│三维天地（301159）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“三维天地”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，对三维天地使用闲置自有资
金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金，充
分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。
（二）投资额度
投资总额度不超过人民币 1.80 亿元，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，任一时点理财余额不超过 1.80 亿元。
（三）投资品种
为严格控制风险，公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品。购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司
等金融机构。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）资金来源
本次用于现金管理的资金来源为公司及子公司部分闲置自有资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安
排，确保不会影响到公司日常经营活动。
（六）实施方式
董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品为安全性高、流动性好的理财产品，且公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大
，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期风险、相关工作人员的操作及监督管理
风险等风险。
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