公司公告☆ ◇301156 美农生物 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-21 18:56 │美农生物（301156）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 16:20 │美农生物（301156）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-19 19:24 │美农生物（301156）：2025年年度股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-19 19:24 │美农生物（301156）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-19 19:24 │美农生物（301156）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-19 19:24 │美农生物（301156）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 19:19 │美农生物（301156）：中泰证券关于美农生物2025年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 19:19 │美农生物（301156）：中泰证券关于美农生物2025年度现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 19:19 │美农生物（301156）：中泰证券关于美农生物首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 18:20 │美农生物（301156）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 18:56│美农生物（301156）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19日召开2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025
年度利润分配预案的议案》，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配预案情况
1、公司 2025 年年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
2.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。以本公告披露日的公司总股本140,784,675 股计算，合
计派发现金 28,156,935 元（含税），合计转增 42,235,402股。公司剩余未分配利润结转以后分配。在利润分配预案公告后至实施
前，公司总股本如发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
2、自公司利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施分配方案与股东会审议通过的分配预案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案时间距离股东会通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 140,784,675 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.000000 股。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，
持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.200000
元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 140,784,675 股，分红后总股本增至 183,020,077股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 28 日，除权除息日为：2026 年 5月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 5月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转增的股份于 2026 年 5月 29 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由
大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5月 29日
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次转增股 本次变动后
数量（股） 比例 份数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 50,626,471 35.96% 15,187,941 65,814,412 35.96%
二、无限售条件股份 90,158,204 64.04% 27,047,461 117,205,665 64.04%
三、总股本 140,784,675 100.00% 42,235,402 183,020,077 100.00%
注：本次变动后的股本结构以中国结算深圳分公司最终办理结果为准。
八、调整相关参数
本次实施转增股份后，按新股本 183,020,077 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 0.30 元。
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺
：“本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司期间有派息
、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，减持底价将相应进行调整。”公司首次公开发行股票的发行价格为 23.48
元/股。本次权益分派实施后，将对上述价格做相应调整，本次调整前上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格为 11.76 元/股，
调整后的最低减持价格为 8.89 元/股。本次权益分派实施后，公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》中涉及的限制性股票的
授予价格将进行相应调整，公司后续将根据相关规定履行程序并披露。
九、有关咨询办法
咨询机构：公司董办
咨询地址：上海市嘉定区沥红路 151 号
咨询联系人：张维娓、彭巧
咨询电话：021-59546881
传真电话：021-59546881
十、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、上海美农生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/2cdf1041-9dff-4c3e-9c69-53ea819a4b98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 16:20│美农生物（301156）：关于注销部分募集资金专户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司将募投项目“年产10 万吨的玉米蛋白精加
工项目”结项，并同意将“新建饲料相关产品生产项目”结项时预留的用于支付部分尾款的但尚未使用完毕的资金永久补充流动资金
，用于公司日常生产经营活动。资金划转完成后，公司对相关募集资金专户进行销户处理。
公司于近日完成了部分募集资金专户注销手续，现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790
号）同意注册，公司首次公开发行股份数量 20,000,000 股，发行价格为 23.48 元/股，本次募集资金合计46,960.00 万元，扣除发
行费用（不含税）后募集资金净额 40,503.31 万元。已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2022 年 6月 14 日汇入公司募集资金
专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2022]200Z0025
号《验资报告》。
二、募集资金存放及管理情况
为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使
用情况披露等进行了规定。
公司对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，公司及相关子公司与专户银行、保荐机构签订了《
募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下：
序 银行名称 账号 账号状态
号
1 交通银行股份有限公司上海嘉定支行 310069079018800126918 本次注销
2 中国银行股份有限公司太仓分行 509277884175 存续
3 中国银行股份有限公司上海市嘉定支行 437788165161 存续
4 招商银行股份有限公司上海嘉定支行 121909748010703 已注销
5 中国银行股份有限公司上海市嘉定支行 449482908332 已注销
三、本次注销募集资金专户的情况
截至本公告披露日，公司存放在交通银行股份有限公司上海嘉定支行（账号：310069079018800126918）募集资金专户资金已使
用完毕，为方便账户管理，减少管理成本，公司于近日办理完成了前述账户的注销手续，相关事宜已及时通知保荐机构及保荐代表人
。同时，注销专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/24d63362-b6d3-4d85-b629-f8534df95ef5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 19:24│美农生物（301156）：2025年年度股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美农生物（301156）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a9b7659f-88cf-4bf3-bf78-99776e8b8daa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 19:24│美农生物（301156）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美农生物（301156）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d635bb72-973f-423f-acb4-7f7ccee182cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 19:24│美农生物（301156）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026年 5月 19日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。公司于 2026年 5月 19 日召开 2025 年年度股东会，完成了董事会换届选举工作。为确保本届董事会尽快投入工作
，经全体董事一致同意，决定于 2026 年 5月 19 日 2025 年年度股东会结束后，在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第六届董
事会第一次会议。根据《公司章程》相关规定，本次会议通知豁免时间要求，以通讯或口头方式送达。本次会议应出席董事 7人，实
际出席董事 7人。其中，董事熊英、肖伟伟、向川、邓纲通过通讯方式出席会议。与会半数以上董事推举董事洪伟先生主持本次会议
，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举洪伟先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
洪伟先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券
事务代表、审计部负责人的公告》。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
经审议，选举产生公司第六届董事会专门委员会委员。公司第六届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。独立董事向川先生、邓纲先生在各委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 10 月 27
日（系因连续任职公司独立董事不得超过六年）。具体组成情况如下：
审计委员会成员：刘军岭（召集人）、向川、肖伟伟；
战略委员会成员：洪伟（召集人）、邓纲、熊英；
提名委员会成员：向川（召集人）、洪伟、刘军岭；
薪酬与考核委员会成员：邓纲（召集人）、洪伟、刘军岭。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
各专门委员会委员简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人
员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》
经审议，董事会同意聘任洪伟先生担任公司总经理，熊英先生、王继红女士担任公司副总经理，张维娓女士担任公司副总经理兼
董事会秘书，周茜女士担任公司财务总监，彭巧女士担任公司证券事务代表，温安平先生担任公司审计部负责人。上述人员任期自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案在提交董事会审议前，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过，公司董事会提名委员会已审核确认上述高级管
理人员符合任职资格要求。具体内容及上述人员简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换
届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
三、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
2、上海美农生物科技股份有限公司董事会审计委员会会议决议；
3、上海美农生物科技股份有限公司董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4ff06f3e-2878-48eb-8f0d-618feca17a61.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 19:24│美农生物（301156）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定
，公司按照法定程序进行董事会换届选举。公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，选举产生了第六届董事会成员。
为提高会议效率，顺利衔接换届工作，公司于召开 2025 年年度股东会的同日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及其
他人员的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会组成
根据公司 2025 年年度股东会及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会共由 7名董事组成，其中独立董事 3人，
洪伟先生为公司第六届董事会董事长。公司第六届董事会任期自 2025 年年度股东会表决通过之日起三年。其中，独立董事向川先生
、邓纲先生任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年 10 月 27 日（系因连续任职公司独立董事不得超过六年），
届时，公司将根据相关规定及时选举新任独立董事。
公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低
于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事任职资格在 2025 年年度股东会召开前已经深圳
证券交易所审核无异议。
董事长：洪伟先生；
非独立董事：洪伟先生、熊英先生、王继红女士、肖伟伟女士；
独立董事：向川先生、邓纲先生、刘军岭先生（会计专业人士）。
（二）董事会专门委员会组成情况
根据《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会。各委员会委员组成如下：
审计委员会成员：刘军岭（召集人）、向川、肖伟伟；
战略委员会成员：洪伟（召集人）、邓纲、熊英；
提名委员会成员：向川（召集人）、洪伟、刘军岭；
薪酬与考核委员会成员：邓纲（召集人）、洪伟、刘军岭。
公司第六届董事会专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董
事向川先生、邓纲先生在各委员会的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至 2026 年 10 月 27日（系因连续任职公司独
立董事不得超过六年）。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士，且审计
委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、公司高级管理人员聘任情况
总经理：洪伟先生
副总经理：王继红女士、熊英先生、张维娓女士
董事会秘书：张维娓女士
财务总监：周茜女士
以上高级管理人员任期三年，自第六届董事会第一次会议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员任职资格均经公司董事会提名委员会审核通过，其中，财务总监的任职资格已通过公司董事会审计委员会审查
。根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高
级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书张维娓女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）及《公司章程》等有关规定，不存
在不适合担任公司董事会秘书的情形。张维娓女士具备履行职责所必需的专业能力和从业经验，熟悉履职相关的法律法规，具备与董
事会秘书岗位要求相适应的职业道德和个人品德，且具备足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责，具有履职能力。
本次聘任经董事会审议通过后，公司控股股东、实际控制人洪伟先生将同时担任公司董事长和总经理。公司已在《公司章程》中
明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；
公司通过《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有合理性。
三、证券事务代表聘任情况
公司同意聘任彭巧女士为证券事务代表，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
。
彭巧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
四、审计部负责人聘任情况
公司同意聘任温安平先生为审计部负责人，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
通讯地址：上海市嘉定区沥红路 151 号
联系电话：021-59546881
传 真：021-59546881
电子邮箱：mnsw@sinomenon.com
六、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e113ecda-3eeb-4a67-83c5-a548196bf435.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:19│美农生物（301156）：中泰证券关于美农生物2025年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：美农生物
保荐代表人姓名：王飞 联系电话：021-20235783
保荐代表人姓名：马骏王 联系电话：021-20235783
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金
管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 保荐机构每月查询公司募集资金专户资金使用
情况， 2025年度共计查询 12次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股
|