公司公告☆ ◇301155 海力风电 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 19:54 │海力风电（301155）：关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员股份减持计划预披露公告 │
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│2025-09-11 16:22 │海力风电（301155）：关于为关联参股公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-05 16:34 │海力风电（301155）：关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告 │
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│2025-09-05 16:34 │海力风电（301155）：海力风电章程 │
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│2025-09-05 16:32 │海力风电（301155）：关于变更公司经营范围、修订公司章程的公告 │
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│2025-09-05 16:31 │海力风电（301155）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-08-29 16:16 │海力风电（301155）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（2025年半年度） │
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│2025-08-28 20:53 │海力风电（301155）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:53 │海力风电（301155）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:52 │海力风电（301155）：关于2025年半年度拟冲回资产减值准备及计提信用减值准备的公告 │
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2025-09-15 19:54│海力风电（301155）：关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员股份减持计划预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 21,721,050股（占本公司总股本比例 9.99%
）的股东、董事、总经理沙德权先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内通过集中竞价的方式减持本公司股份累计不
超过 2,000,000股（占本公司总股本比例 0.92%）。
公司于近日收到沙德权先生出具的《关于股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次减持股东的基本情况
股东名称 公司任职 持股数量 占公司总股本的比例
沙德权 董事、总经理 21,721,050 9.99%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份。
3、拟减持股份数量及比例：
股东名称 拟减持股份数量（股） 占公司总股本比例
沙德权 2,000,000 0.92%
注：若减持计划实施期间，公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，将对减持数量相应调整，减持股份占公司
总股本的比例不变。
4、减持时间区间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内（2025年 10月 15日至 2026年 1月 14日），根据相关法
律法规规定禁止减持的期间除外。
5、减持价格：在遵守相关法律、法规和深圳证券交易所规则的前提下，根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
6、减持方式：集中竞价方式。
7、本次减持主体不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持股份的情形。
三、承诺履行情况
公司持股 5%以上股东、董事、总经理沙德权先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并
在创业板上市上市公告书》中承诺如下：
（1）自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或
间接持有的公司股份。
（2）在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在离职后 6个月内，不转让本人持
有的公司股份。如本人在任期届满前离职，在就任时确定的任期内和任期届满后 6个月内，每年转让的股份不得超过本人所持有本公
司股份总数的 25%。
（3）如本人直接或间接持有公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股
票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票锁定期限自
动延长六个月。
（4）若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整。
（5）根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，本人承诺将依据最新修订的相关法律法规及规范性文
件以及证券监管机构的有关要求进行减持，并及时、准确地履行信息披露义务。
（6）如未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公
众投资者道歉；如本人违反上述承诺，则违反承诺所取得的收益将依法归公司所有。
（7）不论本人在公司处的职务是否发生变化或者本人是否从公司处离职，本人均会严格履行上述承诺。
截至本公告披露日，减持主体严格履行相关承诺，不存在违反其股份锁定承诺的情况，减持主体后续将继续严格遵守相关规定履
行承诺。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，沙德权先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次减持计划。本次
减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。
2、沙德权先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来
持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、沙德权先生的本次减持将按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关规
定，规范后续减持行为。公司也将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件
的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、沙德权先生出具的《股东减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/7745573f-4f4e-46e1-82d3-49c653628a62.PDF
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2025-09-11 16:22│海力风电（301155）：关于为关联参股公司提供担保的进展公告
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一、关联担保情况概述
江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“海力风电”或“公司”）于2025年6月11日召开第三届董事会第九次会议及第
三届监事会第九次会议，于2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议
案》，同意为关联参股公司立洋海洋工程有限公司（以下简称“立洋海洋”）向银行申请贷款提供共计不超过30,968万元的担保额度
，立洋海洋其余股东按照持股比例为立洋海洋提供同比例担保，同时立洋海洋为公司本次担保提供反担保。
二、担保额度预计情况
近日，立洋海洋与中国民生银行股份有限公司南通分行（以下简称“民生银行”）签订《借款变更协议》，公司和中天科技集团
有限公司为立洋海洋和民生银行签订的《固定资产贷款借款合同》（以下简称《借款合同》）/借款凭证等项下债务提供同比例担保
。
公司与民生银行签订了《保证合同》，为立洋海洋向民生银行申请不超过30,471.875万元的贷款提供连带责任保证担保, 保证期
间为《借款合同》约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。同时，立洋海洋与公司签署了《反担保合同》，立洋海洋为公司本
次担保提供反担保，承诺以其等额资产为公司提供不可撤销的连带责任保证。
本次提供担保后，公司对立洋海洋已提供且尚在担保期限内的担保余额为32,284.875万元。本次担保额度在2025年第二次临时股
东会审议通过的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
三、担保协议的主要内容
保证人：江苏海力风电设备科技股份有限公司
债务人：立洋海洋工程有限公司
债权人：中国民生银行股份有限公司南通分行
担保金额：30,471.875万元
保证方式：不可撤销连带责任保证
保证期间：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。
保证担保范围：合同约定的被担保的主债权本金（见合同要素表的约定）/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿
金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费
、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有款项和其他应付合理费用等，统称“实现债权和担保权利的费用”
）。
其他股东担保情况：立洋海洋其余股东按照持股比例为立洋海洋提供同比例担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司对子公司的担保总额为人民币155,623万元，占公司2024年度经审计净资产的28.79%。截至本公告披露日
，公司担保总余额为人民币112,284.875万元，占公司2024年度经审计净资产的20.77%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位
提供的担保总余额为人民币32,284.875万元，占公司2024年度经审计净资产的5.97%。
截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、借款变更协议；
2、保证合同；
3、反担保合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/9d898357-d9ca-48b4-b8b4-2544e60522e2.PDF
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2025-09-05 16:34│海力风电（301155）：关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告
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江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，
符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月22日（星期一）14:30;
（2）网络投票时间：2025年9月22日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月22日上午9:15-9:25、9:30-11:
30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2025年9月17日（星期三）
7、出席对象：
（1）截止2025年9月17日（星期三）下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权
出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司经营范围、修订公司章程的议案》 √
2、各议案披露的时间和披露媒体
上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
3、上述议案属于特别决议议案，应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上
表决通过。
4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席的，应持有效
持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证
、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权
委托书（格式详见附件二）、委托人有效持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。同时请在信函或传真上注明“202
5年第四次临时股东会”字样。
2、登记时间
2025年9月19日（星期五）9:00-11:30，13:00-15:00。
3、登记地点
江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧，江苏海力风电设备科技股份有限公司证券管理部。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前半个小时到达会议地点。
5、会议联系方式：
联系人：于鸿镒
电话号码：0513-80152666
传真号码：0513-80152666
电子邮箱：hlgf@jshlfd.com
邮政编码：226400
联系地址：江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧，江苏海力风电设备科技股份有限公司
6、会议费用
本次股东会与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/3e23ddfe-7e6b-4bd5-88ab-2f543f03a791.PDF
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2025-09-05 16:34│海力风电（301155）：海力风电章程
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海力风电（301155）：海力风电章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/01fe7fa8-0285-45e7-9afb-24e9e6c29c88.PDF
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2025-09-05 16:32│海力风电（301155）：关于变更公司经营范围、修订公司章程的公告
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江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于变更公司经营范围、修订公司章程的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司经营范围变更情况
根据公司经营发展需要，公司拟就营业执照中的经营范围作如下修改：
变更前的经营范围：
国家产业政策允许的风力发电设备的零部件研发、生产、销售；农业机械、港口机械、环保机械生产、销售；钢结构、机电设备
安装；钢材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内船舶代理；国内货物运输代理；技
术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后的经营范围：
国家产业政策允许的风力发电设备的零部件研发、生产、销售；农业机械、港口机械、环保机械生产、销售；钢结构、机电设备
安装；钢材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备制造（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国内船舶代理；国内货物运输代理；技术进出口；
货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定及公司经营范围的变更情况，公司拟同时对《江苏海力风电设备科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中对应条款进行如下修订：
条款 修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：国 经依法登记，公司的经营范围是：国
家产业政策允许的风力发电设备的 家产业政策允许的风力发电设备的
零部件研发、生产、销售；农业机械、 零部件研发、生产、销售；农业机械、
港口机械、环保机械生产、销售；钢 港口机械、环保机械生产、销售；钢
结构、机电设备安装；钢材销售；国 结构、机电设备安装；钢材销售；特
内船舶代理；国内货物运输代理；技 种设备制造；国内船舶代理；国内货
术进出口；货物进出口；进出口代理。 物运输代理；技术进出口；货物进出
（依法须经批准的项目，经相关部门 口；进出口代理。（依法须经批准的
批准后方可开展经营活动） 项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。本次修订《公司章程》已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
三、其他事项说明
鉴于公司经营范围发生变化，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，拟提请公司股东会授权公司董事会具体办理后续工商
变更登记、备案等相关事宜。授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/301fc451-e59e-44a5-a0a6-8cb4358e7ed5.PDF
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2025-09-05 16:31│海力风电（301155）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第十二次会议的会议通知于2025年9月1日以书面通
知方式发出。
2、本次董事会于2025年9月5日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方式召开。
3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。
4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会议表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订公司章程的议案》
根据公司经营需要，拟对公司经营范围进行变更，并修订《公司章程》相应条款，具体内容以相关市场监督管理部门最终核准版
本为准。
本议案尚须提交公司 2025年第四次临时股东会审议。同时提请公司股东会授权公司董事会具体办理后续工商变更登记、备案等
相关事宜。授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
《关于变更公司经营范围、修订公司章程的公告》（公告编号：2025-037）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请召开 2025年第四次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2025 年 9月 22 日召开公司 2025年第四次临时股东会，审议相关需要股东会审议的议案。
《关于召开 2025年第四次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-038）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/78c5c4a2-1aae-436f-a0e9-ed9c699d61d0.PDF
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2025-08-29 16:16│海力风电（301155）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（2025年半年度）
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海力风电（301155）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（2025年半年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a9b0278b-ee76-4ebb-a20b-f9fbbeea24ed.PDF
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