公司公告☆ ◇301153 中科江南 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-21 16:54 │中科江南（301153）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-21 16:54 │中科江南（301153）：2025年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2025-07-11 15:44 │中科江南（301153）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-08 15:42 │中科江南（301153）：关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 │
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│2025-07-04 17:32 │中科江南（301153）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-07-04 17:32 │中科江南（301153）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2025-07-04 17:31 │中科江南（301153）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-07-04 17:29 │中科江南（301153）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告 │
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│2025-06-16 16:46 │中科江南（301153）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-16 16:46 │中科江南（301153）：2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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2025-07-21 16:54│中科江南（301153）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 7月 21日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 21日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年7月 21 日（星期一）9:15-15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路 68号紫金大厦 15层会议室
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长罗攀峰先生
6、本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 184 人，代表股份239,439,266股，占公司有表决权股份总数的 67.8585%。其中
：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份236,933,165股，占公司有表决权股份总数的 67.1483%；
通过网络投票的股东 179人，代表股份 2,506,101股，占公司有表决权股份总数的 0.7102%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 180 人，代表股份 20,068,581 股，占公司有表决权股份总数的 5.6876%。其中：
通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 17,562,480 股，占公司有表决权股份总数的 4.9773%。
通过网络投票的中小股东 179人，代表股份 2,506,101股，占公司有表决权股份总数的 0.7102%。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、高级管理人员和见证律师通过现场及通讯方式出席或列席股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意 238,688,938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6866%；反对 732,380股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3059%；弃权 17,948 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075
%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,318,253 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2612%；反对 732,38
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6494%；弃权 17,948 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0894%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所：北京市天元律师事务所
2、见证律师：王力、赵婉宇
3、律师见证结论意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第三次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/dd5edc2d-1a77-41b3-a692-1f2135b8c54b.PDF
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2025-07-21 16:54│中科江南（301153）：2025年第三次临时股东会的法律意见
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致：北京中科江南信息技术股份有限公司
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投
票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 7 月 21 日 15:00 在北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15层会议室召开。
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《
北京中科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场
会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》《北京中科江南
信息技术股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必
要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现
场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》北京·上海·深圳·成都·杭州·西安·海口·苏
州·广州·合肥·昆明·南京·武汉·郑州·香港和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2025 年 7 月 4 日召开第十次会议作出决议召集本次股东会，并及时通过指定信息披露媒体发出了《召开
股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2025 年 7 月 21 日 15:00 在北京市海淀区万
泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室召开，由董事长罗攀峰先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会
网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2025 年 7 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 7 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 184 人，共计持有公司有表决权股份 239,439,266股，占公
司股份总数的 67.8585%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 236,933,165股，占公司股份总
数的 67.1483%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 179 人，共计持有公司有表决权股份
2,506,101 股，占公司股份总数的 0.7102%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”） 180 人，代表公司有表决权股份数 20,068,581 股，占公司股份总数的 5.6876%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《
公司章程》的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意 238,688,938 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6866%；反对 732,380 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.3059%；弃权 17,948 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 19,318,253 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 96.2612%；反对 732,380 股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 3.6494%；弃权 17,948 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0894%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/ecf73f8f-cc72-4790-b04e-35ec4d76f63a.PDF
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2025-07-11 15:44│中科江南（301153）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月27 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关
于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最
高不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金（包括闲置超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有本金保障约
定的现金管理产品（包括但不限于人民币结构性存款、收益凭证等），现金管理有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述
额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专用账户。董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行
使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）2024年 12月 28日披露的《关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：
一、本次使用募集资金进行现金管理的情况
委托 受托人 产品 产品 金额 预计年化收 起始 终止 资金
人 名称 名称 类型 (万元) 益率（%） 时间 时间 来源
公司 招商银行 招商银行点金系 保本浮动收 1,000 1-1.8 2025/ 2025/ 闲置
股份有限 列看涨两层区间 益类结构性 7/14 8/15 募集
公司 32天结构性存 存款 资金
款（产品代
码 ：
NBJ10449）
公司 招商银行 招商银行点金系 保本浮动收 5,500 1.2-1.8 2025/ 2026/ 闲置
股份有限 列看涨两层区间 益类结构性 7/14 1/14 募集
公司 184天结构性存 存款 资金
款（产品代
码 ：
NBJ10452）
公司 招商银行 招商银行点金系 保本浮动收 1,500 1-1.8 2025/ 2025/ 闲置
股份有限 列看涨两层区间 益类结构性 7/14 10/14 募集
公司 92天结构性存 存款 资金
款（产品代
码 ：
NBJ10451）
二、关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系。
三、风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管选择低风险理财投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此该项投资的实际收益具有不确定性。
（二）针对委托理财可能存在的风险，公司采取措施如下
1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的低风险投资产品，明确投
资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪进行现金
管理资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对募集资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理的产品进行全面检查，并对资金使用情况进行审计
、核实，出具相关检查结果报告。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，评估风险。
5、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保
全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理的购买以及损益情况，及时做好相关信息披露
工作。
7、公司预先模拟市场情景，制定流动性应急预案，出现重大风险事件，24小时内上报管理层，运用提前赎回条款等进行应急处
理。
8、合同中要明确止损机制、提前赎回权、违约责任等，可以让法律部门审核条款，解决可能存在争议的条款。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目
建设进度、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变
相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高公司部分暂时闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的收益回
报。
五、本公告日前 12个月内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况无
六、备查文件
本次购买现金管理产品的相关认购资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/f186e612-a1a5-432c-9a9c-324fd9dab7d1.PDF
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2025-07-08 15:42│中科江南（301153）：关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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中科江南（301153）：关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/6dbe9366-2f33-41d1-8c01-9d63ba55993b.PDF
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2025-07-04 17:32│中科江南（301153）：关于拟变更会计师事务所的公告
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中科江南（301153）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/00a5f72a-4361-4d71-b780-3c9e5c3b0bef.PDF
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2025-07-04 17:32│中科江南（301153）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2022]127号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,700.00 万股，发行价格为 33.68 元/股，募集
资金总额 90,936.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 83,978.89万元。公司委托的主承销商华泰联合证券有
限责任公司于 2022 年 5 月 12 日 14 时前将扣除尚未支付的承销费（含税金额）人民币 6,033.65 万元后的余款人民币 84,902.3
5 万元汇入公司募集资金专户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZG10276 号），对以
上募集资金到账情况进行了审验确认。
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金进行专户存储，监督募集资金的管理和使用情况
，保证专款专用。
根据《管理制度》，公司在中信银行股份有限公司北京西单支行、广发银行股份有限公司北京双井支行（现已更名为：广发银行
股份有限公司北京国寿金融中心支行）、招商银行股份有限公司北京双榆树支行开设募集资金专项账户，已将募集资金存放在募集资
金专户中，并于 2022 年 5月 30日、2022 年 12月 9日分别与保荐机构、开户银行（或签约行）签署了募集资金监管协议。
截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金存放专户账户情况如下：
银行名称 银行账号
中信银行股份有限公司北京西单支行 8110701013102298488
广发银行股份有限公司北京国寿金融中心支行 9550880206593000466
广发银行股份有限公司北京国寿金融中心支行 9550880237769700185
招商银行股份有限公司北京双榆树支行 110910411210111
三、本次注销的募集资金专户情况
2024年 8月 28 日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“行业电子化服务平台项目”结项，并将上述项
目节余募集资金合计 445.42 万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金。
2024 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“财政中台建设项目”以及“生态网络体系
建设项目”结项，并将“财政中台建设项目”节余募集资金835.91 万（最终以资金转出日募集资金专户余额为准）以及“生态网络
体系建设项目”节余募集资金 6,515.15 万（最终以资金转出日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。2025 年 1 月 14 日，
公司 2025 年第一次临时股东会审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
鉴于公司已将“行业电子化服务平台项目”、“财政中台建设项目”以及“生态网络体系建设项目”募集资金专户剩余募资资金
按照相关规定转出，相关募集资金专户无后续使用用途，为减少管理成本，近日公司已办理完毕下述募集资金专户的注销手续：
银行名称 银行账号 备注
中信银行股份有限公司北京西单支行 8110701013102298488 本次注销
广发银行股份有限公司北京国寿金融中心支行 9550880206593000466 本次注销
银行名称 银行账号 备注
广发银行股份有限公司北京国寿金融中心支行 9550880237769700185 本次注销
上述账户注销后，公司与中信银行股份有限公司北京西单支行、广发银行股份有限公司北京国寿金融中心支行共同签署的监管协
议相应终止。
四、备查文件
本次募集资金专户注销凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/5fc25604-0a50-4a91-aae3-e7cb7698cfb4.PDF
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2025-07-04 17:31│中科江南（301153）：第四届董事会第十次会议决议公告
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中科江南（301153）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/870cebb4-365a-4743-a4c4-38286a85bfa3.PDF
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2025-07-04 17:29│中科江南（301153）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告
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