公司公告☆ ◇301153 中科江南 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-27 19:59 │中科江南（301153）：中科江南关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-27 19:57 │中科江南（301153）：中科江南利润分配方案的公告 │
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│2026-03-27 19:57 │中科江南（301153）：2025年度财务报告 │
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│2026-03-27 19:57 │中科江南（301153）：关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告 │
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│2026-03-27 19:57 │中科江南（301153）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-03-27 19:57 │中科江南（301153）：2026年度财务预算方案报告 │
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│2026-03-27 19:57 │中科江南（301153）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-03-27 19:57 │中科江南（301153）：关于举办2025年度报告业绩说明会的公告 │
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│2026-03-27 19:57 │中科江南（301153）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-27 19:57 │中科江南（301153）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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2026-03-27 19:59│中科江南（301153）：中科江南关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度财务决算的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2026 年度预算方案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<董事会 2025 年度工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于 2025 年年度利润分配方案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<规范与关联方资金往来的管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、上述议案已经公司 2026 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 4 月 16 日（星期四）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。3、登记地点：北京市海淀区万泉河路 68
号 8号楼 1710 室。
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表
人出具的授权委托书（详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件 2）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
信函或传真须在 2026 年 1月 29 日（星期四）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函
时间为准，信函请注明“股东会”字样），不接受电话登记，传真登记请发送传真后与公司电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
（6）参会股东须仔细填写参会股东登记表（详见附件 3），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。
5、其他事项
（1）联系方式：
地址：北京市海淀区万泉河路 68 号 8 号楼 1710 室
邮政编码：100010
联系人：张驰
电话：010-82658093
传真：010-82658317
邮箱：stock@ctjsoft.com
（2）本次股东会会期约半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4839fedc-b50e-447d-a219-765ffda290d7.PDF
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2026-03-27 19:57│中科江南（301153）：中科江南利润分配方案的公告
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一、审议程序
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，以 11 票同
意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2025年年度利润分配方案的议案》。
本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配方案为 2025 年年度利润分配。
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润 100,869,812.79 元，母公司
2025 年实现净利润为 101,316,126.06 元。截至2025 年末，公司计提法定盈余公积 106,990,249.94 元，合并报表累计未分配利润
为627,097,312.12 元，母公司累计未分配利润为 641,639,019.82 元。股本基数为352,850,580 股。
3、根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的相关规定，董事会
综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2025 年年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本 352,850,580 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.60 元人民币（含税），共计派发现金 56,456,092.80 元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资
本公积金转增股本。
4、2025 年度，公司预计分红金额 56,456,092.80 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 55.97%。
截至本公告披露之日，公司不存在回购股份的情形，本次利润分配的股本基数不包含回购股份。
（二）若本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将以
未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 56,456,092.80 62,985,600.00 194,400,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 100,869,812.79 104,435,065.86 299,587,134.71
净利润（元）
研发投入（元） 199,541,027.48 232,873,898.07 220,975,064.70
营业收入（元） 827,453,905.21 824,836,545.15 1,207,817,340.17
合并报表本年度末累计 627,097,312.12
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 641,639,019.82
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 313,841,692.80
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 168,297,337.7867
净利润（元）
最近三个会计年度累计 313,841,692.80
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 653,389,990.25
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 22.84%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值；公司最近三个会计年度累计现金分
红金额为 313,841,692.80 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于 3000 万元
。公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
2025 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 100,869,812.79 元，公司董事会综合考虑公司当前经营状况及未来发展规划
，制定公司 2025 年年度利润分配方案，有利于全体股东共享公司经营成果；实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其
他不利影响。
公司 2025 年年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章
程》《北京中科江南信息技术股份有限公司长期回报规划》等相关规定和要求，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，
具备合法性、合规性、合理性。
公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报合计金额分别为 188,535,882.91 元、109,562,882.91 元，占总资产的比例分别为 7.68%、4.65%，均低于 50%。
四、备查文件
1、审计报告；
2、第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7040be12-ff25-4170-a8a4-7e739d953fcd.PDF
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2026-03-27 19:57│中科江南（301153）：2025年度财务报告
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中科江南（301153）：2025年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8a8131eb-3755-4c90-a04b-d70a9e8a3fbb.PDF
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2026-03-27 19:57│中科江南（301153）：关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告
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中科江南（301153）：关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bec52568-45f4-439e-9348-6ef7ed338d66.PDF
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2026-03-27 19:57│中科江南（301153）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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中科江南（301153）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f80dd526-7040-4b4e-89ed-4e5d7780ffae.PDF
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2026-03-27 19:57│中科江南（301153）：2026年度财务预算方案报告
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特别提示：本预算报告不代表北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度盈利预测，不构成公司对投
资者的实质性承诺。公司能否实现 2026 年度财务预算将取决于宏观经济环境、市场需求以及行业发展状况等多种因素，存在较大的
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、预算编制说明
根据公司 2025 年度实际经营情况，结合公司整体战略发展目标及经营规划，并综合分析宏观政策变动、行业形势、市场需求等
因素对公司业务的影响，对2026 年度经营情况进行预测并编制财务预算方案。预算编制遵循合理性、前瞻性和灵活性原则，确保为
公司稳健发展提供科学依据。
二、预算编制基础
1、宏观环境稳定：国内政治、经济、法律及社会环境保持平稳，未出现重大波动；
2、行业市场稳定：公司所处行业的市场容量及竞争格局正常发展，未发生显著不利变化；
3、技术发展平稳：行业技术革新按预期推进，未出现颠覆性技术变革；
4、政策环境稳定：行业相关产业政策及技术标准未发生重大调整；
5、团队稳定：公司核心管理团队及技术人员保持稳定，未出现重大变动；
6、风险可控：公司经营风险得到有效管理，未发生重大决策失误；
7、税收政策稳定：公司适用的税收政策及优惠措施未发生重大变化；
8、无重大突发事件：未发生对公司经营造成重大影响的突发事件或不可抗力因素。
三、主要预算目标
公司致力于成为数字政务及数字金融领域最具竞争力的综合解决方案提供商，长期深耕数字政务领域，聚焦财政信息化，推动核
心技术的产业化与规模化应用。公司创新性地将信息技术融入财政部门业务，研发并推出了涵盖财政、财务、政务大数据、信创、医
保、电子证照及电子签章等多领域的数字政务产品及解决方案。
2026 年，公司将依托人工智能、云计算、大数据等前沿技术，深度参与数字政府与数字政务建设，持续推出基于政务信息化的
创新产品与整体解决方案。同时，公司将深化大数据分析技术在政务及相关行业的应用，推动数据要素与医保、电子凭证等领域的创
新融合，助力公司实现 2026 年度经营指标的稳步增长与可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/16c4734f-f0ad-4570-bb1e-a8022edf57be.PDF
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2026-03-27 19:57│中科江南（301153）：2025年度内部控制自我评价报告
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中科江南（301153）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/08bbba07-5401-4950-bb48-17f24f4611db.PDF
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2026-03-27 19:57│中科江南（301153）：关于举办2025年度报告业绩说明会的公告
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中科江南（301153）：关于举办2025年度报告业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4e90877a-2fe0-4c3f-95c8-7a1a3efef5bc.PDF
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2026-03-27 19:57│中科江南（301153）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中科江南（301153）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/658b4d71-ac2f-43ea-966e-aafe219605de.PDF
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2026-03-27 19:57│中科江南（301153）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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中科江南（301153）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fb65c961-f6a6-4b75-81be-64ad59be58d8.PDF
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2026-03-27 19:57│中科江南（301153）：董事会2025年度工作报告
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中科江南（301153）：董事会2025年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3b5f09da-abc5-45dc-8b24-5aaec920beb2.PDF
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2026-03-27 19:57│中科江南（301153）：2025年度财务决算报告
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公司 2025 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天健审〔2026〕1-337 号”标准无保留意见
的审计报告。
一、2025 年度主要财务数据
单位：元
项目 2025 年 2024 年 同比增减
营业收入 827,453,905.21 824,836,545.15 0.32%
归属于上市公司股东的净利润 100,869,812.79 104,435,065.86 -3.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常 93,496,275.31 100,781,861.47 -7.23%
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 129,638,848.15 89,275,670.90 45.21%
基本每股收益（元/股） 0.29 0.30 -3.33%
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.30 -3.33%
加权平均净资产收益率（%） 5.59% 5.98% -0.39%
项目 2025 年末 2024 年末 同比增减
资产总额 2,455,872,733.23 2,358,310,438.10 4.14%
归属于上市公司股东的净资产 1,847,825,516.70 1,753,631,037.72 5.37%
注：本表数据为公司合并财务报表数据。
本报告期，公司实现营业收入 827,453,905.21 元，比上年同期增长 0.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 100,869,812.7
9 元，比上年同期下降 3.41%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 93,496,275.31 元，比上年同期下降 7.23%
；实现经营活动产生的现金流量净额 129,638,848.15 元，比上年同期增长 45.21%；基本每股收益为 0.29 元/股，比上年同期下降
3.33%；稀释每股收益为 0.29 元/股，比上年同期下降 3.33%；公司加权平均净资产收益率5.59%，比上年同期减少 0.39%。
本报告期末，公司资产总额 2,455,872,733.23 元，比上年期末同比增长4.14%；归属于上市公司股东的净资产 1,847,825,516.
70 元，比上年期末同比增长 5.37%。
二、2025 年度财务状况
1、主要资产及负债情况
单位
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