公司公告☆ ◇301152 天力锂能 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-15 18:42 │天力锂能（301152）：天力锂能2025年第五次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:42 │天力锂能（301152）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:39 │天力锂能（301152）：天力锂能关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:37 │天力锂能（301152）：天力锂能关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:36 │天力锂能（301152）：天力锂能第四届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:35 │天力锂能（301152）：使用剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 18:11 │天力锂能（301152）：天力锂能第四届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 18:10 │天力锂能（301152）：天力锂能关于公司2026年度向金融机构申请授信及预计担保额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 18:10 │天力锂能（301152）：开展商品期货套期保值业务的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 18:09 │天力锂能（301152）：天力锂能关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:42│天力锂能（301152）：天力锂能2025年第五次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2025年 12月 15日（星期一）14:30
2、 召开地点：河南省新乡市牧野区新七街 1618号
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长王瑞庆先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天力锂能集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 104人，代表有表决权的公司股份数合计为 48,360,200 股，占
公司有表决权股份总数118,740,007股的 40.7278%。其中：通过现场投票的股东共 6人，代表有表决权的公司股份数合计为 47,915,
000股，占公司有表决权股份总数 118,740,007股的40.3529%；通过网络投票的股东共 98 人，代表有表决权的公司股份数合计为445
,200股，占公司有表决权股份总数 118,740,007股的 0.3749%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 99人，代表有表决权的公司股份数合计为 505,200 股，占
公司有表决权股份总数118,740,007股的 0.4255%。其中：通过现场投票的股东共 1人，代表有表决权的公司股份 60,000股，占公司
有表决权股份总数 118,740,007股的 0.0505%；通过网络投票的股东共 98 人，代表有表决权的公司股份数合计为 445,200 股，占
公司有表决权股份总数 118,740,007股的 0.3749%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》
表决情况：同意 48,141,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5476％；反对 175,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3635％；弃权 43,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0889％。
中小股东表决情况：同意 286,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 56.6904％；反对 175,800 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 34.7981％；弃权 43,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.5115％。
（二）审议通过了《关于为子公司 2026 年度提供担保额度预计的议案》
表决情况：同意 48,061,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3830％；反对 253,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5250％；弃权 44,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0920％。
中小股东表决情况：同意 206,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 40.9343％；反对 253,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 50.2573％；弃权 44,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.8084％。
（三）审议通过了《关于购买董高责任险的议案》
表决情况：同意 48,000,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2558％；反对 318,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6594％；弃权 41,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0848％。
中小股东表决情况：同意 145,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.7609％；反对 318,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 63.1235％；弃权 41,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.1156％。
（四）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意 48,061,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3815％；反对 248,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5130％；弃权 51,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1055％。
中小股东表决情况：同意 206,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 40.7957％；反对 248,100 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 49.1093％；弃权 51,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.0950％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）见证律师姓名：张晓腾、胡嘉敏
（三）结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东会通过的决议合法有
效。
五、备查文件
1、天力锂能集团股份有限公司2025年第五次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于天力锂能集团股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/bf1174f6-1f73-4775-b35f-2d15d5148656.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:42│天力锂能（301152）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天力锂能（301152）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/cea80774-8cd4-4459-a373-2bfe617923b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:39│天力锂能（301152）：天力锂能关于召开2025年第六次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025年 12月 22日（星期一）14:30召开 2025年第六次临时股东会，本
次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 22日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25年 12月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 22日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省新乡市牧野区新七街 1618号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于使用剩余募集资金永久补充流动资金 非累积投票提案 √
的议案
（1）上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。详情请参阅公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
（2）公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年 12月 22日 8:00-14:30。
3、登记地点：河南省新乡市牧野区新七街 1618号。
4、会议联系方式：
联系人：随建喜
联系电话：0373-7075928
传真：0373-7075928
电子邮箱：xxtlln@163.com
联系地址：新乡市牧野区新七街 1618号证券法务部
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/9a022b8f-4e25-4422-b302-036ce1f92b3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:37│天力锂能（301152）：天力锂能关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天力锂能（301152）：天力锂能关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/dfca44de-dd51-4aaa-b0b8-2389f9e51113.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:36│天力锂能（301152）：天力锂能第四届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天力锂能（301152）：天力锂能第四届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/84b67312-190f-4661-9202-5008824ddbc0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:35│天力锂能（301152）：使用剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天力锂能（301152）：使用剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/7c3ce3c4-d27f-4eb7-aa68-02022f31a790.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:11│天力锂能（301152）：天力锂能第四届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天力锂能（301152）：天力锂能第四届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/13653183-6faf-495a-b5d1-b0e1b3a827a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:10│天力锂能（301152）：天力锂能关于公司2026年度向金融机构申请授信及预计担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天力锂能（301152）：天力锂能关于公司2026年度向金融机构申请授信及预计担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/9d61daed-8330-41fd-b45f-e13c37fa89ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:10│天力锂能（301152）：开展商品期货套期保值业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天力锂能（301152）：开展商品期货套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/a9401202-7d70-4b3a-b0c6-70e8c3bac3ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:09│天力锂能（301152）：天力锂能关于召开2025年第五次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025年 12月 15日（星期一）14:30召开 2025年第五次临时股东会，本
次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省新乡市牧野区新七街 1618号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司及子公司 2026年度向金融机构 非累积投票提案 √
申请授信额度的议案
2.00 关于为子公司 2026年度提供担保额度预 非累积投票提案 √
计的议案
3.00 关于购买董高责任险的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于拟变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
1、上述提案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。详情请参阅公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
2、公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年 12月 15日 8:00-14:30。
3、登记地点：河南省新乡市牧野区新七街 1618号。
4、会议联系方式：
联系人：随建喜
联系电话：0373-7075928
传 真：0373-7075928
电子邮箱：xxtlln@163.com
联系地址：新乡市牧野区新七街 1618号证券法务部
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/dc6f171a-dc0f-470a-939b-25ebe62674a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:07│天力锂能（301152）：天力锂能关于购买董高责任险的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议了《关于购买董高责
任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的合法权益，激励其更充分地履行职责，促进公司治
理水平的提升，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。现将有关事项公告如
下：
一、责任保险具体方案
（一）投保人：天力锂能集团股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
（三）赔偿限额：人民币 5,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
（四）保费支出：不超过人民币 30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
（五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（
包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介
机构；签署
|