公司公告☆ ◇301152 天力锂能 更新日期：2025-07-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 18:48 │天力锂能（301152）：天力锂能关于取得发明专利证书的公告 │
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│2025-06-30 18:08 │天力锂能（301152）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-30 18:08 │天力锂能（301152）：天力锂能2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-20 18:50 │天力锂能（301152）：天力锂能关于公司控股股东、实际控制人部分股份被冻结的公告 │
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│2025-06-20 18:50 │天力锂能（301152）：天力锂能关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-06-13 17:18 │天力锂能（301152）：天力锂能关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2025-06-12 16:56 │天力锂能（301152）：天力锂能第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-12 16:55 │天力锂能（301152）：天力锂能第四届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-12 16:54 │天力锂能（301152）：天力锂能关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-12 16:52 │天力锂能（301152）：天力锂能关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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2025-07-14 18:48│天力锂能（301152）：天力锂能关于取得发明专利证书的公告
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天力锂能（301152）：天力锂能关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/37fe8628-522f-40fc-a7df-29f972c9257c.pdf
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2025-06-30 18:08│天力锂能（301152）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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天力锂能集团股份有限公司：
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受天力锂能集团股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司
召开 2025 年第三次临时股东大会（下简称“本次股东大会”）有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《天力锂能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意
见书所需审查的相关文件、资料，并参加了贵司本次股东大会的全过程。
鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
1、经核查，本次股东大会是由公司董事会召集，本次股东大会的召集议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。
2、公司董事会已于 2025 年 6 月 12 日在深圳证券交易所网站刊登了《天力锂能集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临
时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知了公司股东。本次股东大会的召集程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2025 年 6 月 30 日下午 14:30 在
河南省新乡市牧野区新七街 1618号如期召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6 月 30日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会的股东及股东代理人提供的身份证明、授权委托书及股东登记相关材料并经本所律师核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人为 6 名，持有公司股份 47,915,000 股，占公司有表决权股份总数的 40.3529%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2025 年 6 月 23日下午交易收市时的股东名册并经本所律师核查，
上述股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东
根据深圳证券交易所系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票的股东为 96 名，持有
公司股份 240,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.2029%。
经本所律师验证，上述股东参与会议的资格均合法有效。
综上，参与公司本次股东大会并表决的股东及股东代理人共 102 名，持有公司股份 48,155,900 股，占公司有表决权股份总数
的 40.5557%。
3、出席会议的其他人员
通过现场以及通讯方式出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书，公司其他高级管理人员和本所律师通过现
场以及通讯方式列席了本次股东大会，其均具备出席或列席本次股东大会的资格。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的《通知》中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出临时议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会表决程序采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司合并统计现场投票和
网络投票的表决结果后，表决结果如下：
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：本议案有效表决股份 48,155,900 股，同意 48,078,600 股，占有效表决股份总数的 99.8395%；反对 61,600 股，
占有效表决股份总数的 0.1279%；弃权 15,700 股，占有效表决股份总数的 0.0326%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）投票情况为：同意 163,
600 股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 67.9120%；反对 61,600 股，占出席本次会议的中小投资者持有的有
效表决股份的 25.5708%；弃权 15,700 股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 6.5172%。
经本所律师核查，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次
股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/a53da4a6-4df5-4ff4-b306-ae0e22bdeda0.PDF
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2025-06-30 18:08│天力锂能（301152）：天力锂能2025年第三次临时股东大会决议公告
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天力锂能（301152）：天力锂能2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/53029d4b-3027-4d31-83a2-20b303605b12.PDF
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2025-06-20 18:50│天力锂能（301152）：天力锂能关于公司控股股东、实际控制人部分股份被冻结的公告
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一、股份冻结的基本情况
天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人之一王瑞庆先生的通知，并通过中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司系统核实，获悉其持有的部分公司股份存在被司法冻结情形，具体事项如下：
股东 是否为控股 本次冻结 占其所 占公司 起始日 到期日 冻结法院 原因
名称 股东或第一 股份数量 持股份 总股本
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
王瑞庆 是 1,247,968 5.45% 1.05% 2025-06-19 2028-06-18 上海市闵 司法冻结
行区人民
法院
经了解，本次股份冻结事项系申请人杨娇与王瑞庆先生之间的质押合同纠纷，申请人向上海市闵行区人民法院申请财产保全所致
。该部分股份原已办理质押，相 关 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 9 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.co
m.cn/）的《关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告》（公告编号：2024-107）。
目前，公司正积极与王瑞庆先生及相关方面保持沟通，并关注该事项的后续进展、发展态势及其对公司的潜在影响。公司将依法
依规履行信息披露义务，切实保障投资者的知情权。
二、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 合计占其所持 合计占公司总
（股） 数量（股） 股份比例 股本比例
王瑞庆 22,880,000 19.27% 5,247,968 22.94% 4.42%
李雯 12,000,000 10.11% 710,000 5.92% 0.60%
李轩 12,000,000 10.11% 0 0.00% 0.00%
合计 46,880,000 39.48% 5,957,968 12.71% 5.02%
三、其他说明
1、本次股份冻结系王瑞庆先生因个人原因涉诉所引发的财产保全措施，公司在获悉相关情况后已第一时间与其进行了沟通，目
前该事项尚未对其作为公司控股股东和实际控制人的地位构成实质性影响。
2、目前，上述冻结事项未对相关股东所持股份的表决权构成限制，不会对公司的控股权、公司治理结构及日常经营管理产生重
大不利影响。公司控股股东持股比例相对稳定，亦未出现控制权变更的风险。
3、公司将持续关注该事项的进展情况，并在符合信息披露义务的前提下，依法依规及时履行后续披露义务。敬请广大投资者理
性判断，注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/24300f77-c65e-422e-969b-acc65b534b42.PDF
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2025-06-20 18:50│天力锂能（301152）：天力锂能关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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天力锂能（301152）：天力锂能关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/8f556601-bc0a-48ca-85e9-a77e80618f91.PDF
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2025-06-13 17:18│天力锂能（301152）：天力锂能关于注销部分募集资金专项账户的公告
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天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天力锂能”）于近日完成部分募集资金专项账户的注销手续，现将具体情况
公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2022]844 号）批复，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,050 万股，发行价格为 57.00元/股，募集资金总额为
人民币 173,850.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 155,033.16 万元。募集资金已于 2022 年 8 月 23 日
划至公司指定账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具（天健验〔2022〕10-2号）《新乡天力锂能股份有限公司首次
公开发行股票验资报告》。
二、募集资金专项账户开户情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并经公司第三届董事会第十一次会议审
议通过，公司与中国光大银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集
资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司安徽天力锂能有限公司与中国工商银行股份有限公司淮北淮海路支行、保荐机构民生证
券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司、公司全资子公司四川天力锂能
有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；公司、公司
全资子公司河南新天力循环科技有限公司与招商银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金四方监
管协议》。 本次注销前公司募集资金专户的情况如下：
户名 开户行 账号 备注
天力锂能集 中国光大银行股 53770188000061836 本次注销
团股份有限 份有限公司焦作
公司 人民路支行
中信银行股份有 8111101012701523333 存续
限公司新乡分行
营业部
安徽天力锂 中国工商银行股 1305016119200198630 存续
能有限公司 份有限公司淮北
淮海路支行
河南新天力 招商银行股份有 371909278210336 本次注销
循环科技有 限公司郑州分行
限公司 营业部
四川天力锂 上海浦东发展银 11710078801700002068 前期已注销
能有限公司 行股份有限公司
新乡支行
三、本次注销的募集资金专户情况
公司分别于 2025 年 4 月 30 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，2025 年 5 月 16 日召开 2025
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意对
募投项目“新乡三元正极材料建设项目”、“年产 10000 吨电池级碳酸锂项目”、“年产 2 万吨磷酸铁锂项目”予以结项，并将节
余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-040）。
本次注销的募集资金专户情况如下：
户名 开户行 账号 备注
天力锂能集团股 中国光大银行股份有限 53770188000061836 本次注销
份有限公司 公司焦作人民路支行
河南新天力循环 招商银行股份有限公司 371909278210336 本次注销
科技有限公司 郑州分行营业部
截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述专户注销完成后，对应的募集资金监管协议相应终止。
四、备查文件
1、本次募集资金专项账户注销凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/6d2be1a1-e0ab-4721-8389-3af754888f96.PDF
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2025-06-12 16:56│天力锂能（301152）：天力锂能第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2025 年 6 月 12 日（星期四）在公司三楼会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 7 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 7 人）。
会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议
，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为 -592,136,19
4.11 元，实收股本为121,982,307.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟召开 2025 年第三次临时股东大会，对上述需股东大会审议事项进行审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/d3286f8c-c12c-4868-85fa-22ca9ffe16a2.PDF
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2025-06-12 16:55│天力锂能（301152）：天力锂能第四届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2025 年 6 月 12 日（星期四）在公司三楼会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 7 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 2 人）。
会议由职工代表监事张磊主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为 -592,136,19
4.11 元，实收股本为121,982,307.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/51627036-bb35-4b02-9dc6-93e7d6002bfa.PDF
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2025-06-12 16:54│天力锂能（301152）：天力锂能关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年6月30日（星期一）14:30召开2025年第三次临时股东大会，本次会
议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：河南省新乡市牧野区新七街 1618 号
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
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