公司公告☆ ◇301151 冠龙节能 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:47 │冠龙节能（301151）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 18:42 │冠龙节能（301151）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:42 │冠龙节能（301151）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 18:42 │冠龙节能（301151）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-20 18:42 │冠龙节能（301151）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-20 18:42 │冠龙节能（301151）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2026-04-27 18:28 │冠龙节能（301151）：长江证券承销保荐有限公司关于冠龙节能首次公开发行股票并在创业板上市之持续│
│ │督导保荐总结报告书 │
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│2026-04-24 17:06 │冠龙节能（301151）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 17:06 │冠龙节能（301151）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-24 17:06 │冠龙节能（301151）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
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2026-05-21 18:47│冠龙节能（301151）：2025年年度权益分派实施公告
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年 5月20日召开的20
25年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026 年 5月 20日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。具体内容为：
以公司现有总股本169,004,100股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发人民币 33,800,8
20.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
若公司在利润分配预案披露后至权益分派实施前，股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次权益分派方案的实施距离股东会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 169,004,100 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 28 日，除权除息日为：2026 年 5月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****474 Karon Holding Company Limited
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 21 日至登记日：2026 年 5月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的
，本人承诺股份减持的价格不低于发行人本次发行价（发行人上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整）。根据上述承诺
，本次权益分派实施后，上述承诺的最低减持价格将做相应调整。
七、咨询方式
咨询地址：上海市嘉定区联星路 88 号
咨询联系人：程慧贤、林念慈
咨询电话：021-31229378
传真电话：021-31229356
电子邮箱：investor@karon-valve.com
八、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第二届董事会第十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/170e6aae-9849-47ce-9bad-068822bddcdd.PDF
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2026-05-20 18:42│冠龙节能（301151）：2025年年度股东会决议公告
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冠龙节能（301151）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ebeefcfe-17ae-496a-9e99-7b64e1b67996.PDF
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2026-05-20 18:42│冠龙节能（301151）：2025年年度股东会的法律意见书
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冠龙节能（301151）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5e01cfae-42c3-4867-a932-f6e5e98a1a3d.PDF
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2026-05-20 18:42│冠龙节能（301151）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 5月 20 日在上海市嘉定区安亭
镇博园路 6966 号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅以现场结合通讯方式召开。本次会议在公司于同日召开的2025 年年度股东会选举
产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事
7人，实际出席董事 7人。本次会议由董事长李政宏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》。经审议，董事会同意选举李政宏先生为公司第三届董
事会董事长，李秋梅女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会、战略委员会，其组成成员如下：
1、审计委员会：杨玉花女士(主任委员)、陈国军先生、李易庭先生；
2、提名委员会：陈国军先生(主任委员)、杨志军女士、李政宏先生；
3、薪酬与考核委员会：杨志军女士(主任委员)、陈国军先生、李政宏先生；
4、战略委员会：李政宏先生(主任委员)、李易庭先生、陈国军先生。
上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经审议，董事会同意聘任李政宏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经审议，董事会同意聘任余家荣先生为集团总厂长；游信利先生为公司业务总监；程慧贤女士为公司副总经理；毛静燕女士为公
司财务负责人。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经审议，董事会同意聘任程慧贤女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（六）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
经审议，董事会同意聘任陈川叶女士担任公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。陈川叶女士简历附后。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经审议，董事会同意聘任林念慈女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（八）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
经审议，根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，并
结合实际发展规划和经营管理需要，董事会同意对公司组织架构进行调整。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2026 年第一次例会会议决议；
3、第三届董事会战略委员会 2026 年第一次例会会议决议；
4、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次例会会议决议；
5、第三届董事会提名委员会 2026 年第一次例会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/639e0d55-cf4f-41f6-9df4-41d54085ae6f.PDF
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2026-05-20 18:42│冠龙节能（301151）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月23 日召开了职工代表大会、2026 年 5月 20 日召
开了 2025 年年度股东会，选举产生了公司第三届董事会成员。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董
事会专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表，现将具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第三届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（包括职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事
3名，任期自公司 2025 年年度股东会选举通过之日起三年。具体组成情况如下：
1、非独立董事：李政宏先生(董事长)、李秋梅女士(副董事长)、李易庭先生；
2、独立董事：陈国军先生、杨志军女士、杨玉花女士；
3、职工代表董事：程慧贤女士。
本次换届选举完成后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数
的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，3名独立董事的任职资格和独
立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。
（二）董事会各专门委员会组成情况
公司第三届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，公司第三届董事会各专门委
员会委员任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成情况如下：
1、审计委员会：杨玉花女士(主任委员)、陈国军先生、李易庭先生；
2、提名委员会：陈国军先生(主任委员)、杨志军女士、李政宏先生；
3、薪酬与考核委员会：杨志军女士(主任委员)、陈国军先生、李政宏先生；
4、战略委员会：李政宏先生(主任委员)、李易庭先生、陈国军先生。第三届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员/召集人，且审计委员会主任委
员/召集人为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件的要求。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届
满之日止。具体聘任情况如下：
1、总经理：李政宏先生；
2、副总经理、董事会秘书：程慧贤女士；
3、集团总厂长：余家荣先生；
4、业务总监：游信利先生；
5、财务负责人：毛静燕女士；
6、证券事务代表：林念慈女士。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审
议通过。
上述人员均具备与其履行职责相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或证券事
务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。
李政宏先生为公司实际控制人，同时担任公司董事长和总经理，有利于公司的统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率，
确保公司长期战略稳定落地。公司已在《公司章程》中规定公司控股股东、实际控制人应当保证公司资产完整、人员独立、财务独立
、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性。公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度
合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有合理性。
公司董事会秘书程慧贤女士、林念慈女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力和
从业经验，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。
三、公司部分董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第二届董事会独立董事杨艳波女士和张陆洋先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司独立
董事及董事会专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，杨艳波女士、张陆洋先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对离任独立董事杨艳波女士和张陆洋先生在任职期间恪尽职守、勤勉履职以及对公司持续健康发展所做出的贡献表
示衷心的感谢！
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：程慧贤女士、林念慈女士
电话：021-31229378
传真：021-31229356
邮箱：investor@karon-valve.com
联系地址：上海市嘉定区联星路 88 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fab29553-862c-4f3f-a9e9-0d70627ff4f1.PDF
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2026-05-20 18:42│冠龙节能（301151）：关于调整公司组织架构的公告
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
调整公司组织架构的议案》。根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平
和运营效率，并结合实际发展规划和经营管理需要，董事会同意对公司组织架构进行调整。调整后的组织架构图如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ad2b2757-fd61-493d-bc71-f861b4fd4f4b.PDF
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2026-04-27 18:28│冠龙节能（301151）：长江证券承销保荐有限公司关于冠龙节能首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导
│保荐总结报告书
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冠龙节能（301151）：长江证券承销保荐有限公司关于冠龙节能首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/64a48c72-e86e-4f6f-a806-b2368f24bb73.PDF
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2026-04-24 17:06│冠龙节能（301151）：2026年一季度报告
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冠龙节能（301151）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7ff06a33-8a69-41bc-a9b4-95dc06aaae03.PDF
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2026-04-24 17:06│冠龙节能（301151）：2025年年度报告摘要
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冠龙节能（301151）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bf6df76f-a8f9-4ed5-bd61-1d0d13160e76.PDF
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2026-04-24 17:06│冠龙节能（301151）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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冠龙节能（301151）：第二届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a1b50e5e-7af4-4dec-94fc-68620b18a65b.PDF
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2026-04-24 17:06│冠龙节能（301151）：2025年年度报告
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冠龙节能（301151）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e9e99db6-b06d-4deb-89d7-3884affe078b.PDF
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2026-04-24 17:05│冠龙节能（301151）：长江证券承销保荐有限公司关于冠龙节能2025年年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：冠龙节能
保荐代表人姓名：何君光 联系电话：027-85481899
保荐代表人姓名：苏海清 联系电话：010-66220588
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）
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