公司公告☆ ◇301151 冠龙节能 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 16:48 │冠龙节能（301151）：2025年第三季度权益分派实施公告 │
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│2025-10-30 00:00 │冠龙节能（301151）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-10-30 00:00 │冠龙节能（301151）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │冠龙节能（301151）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │冠龙节能（301151）：关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │冠龙节能（301151）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │冠龙节能（301151）：关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │冠龙节能（301151）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │冠龙节能（301151）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │冠龙节能（301151）：公司章程（2025年10月） │
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2025-11-03 16:48│冠龙节能（301151）：2025年第三季度权益分派实施公告
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冠龙节能（301151）：2025年第三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/5230207c-5c3e-4f0a-ad9a-7806bd65de99.PDF
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2025-10-30 00:00│冠龙节能（301151）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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冠龙节能（301151）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9ce27260-46aa-4ddd-a2f3-de13ae9e1c57.PDF
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2025-10-30 00:00│冠龙节能（301151）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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冠龙节能（301151）：第二届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4f52f200-59cd-4ac0-83de-026fccb860ae.PDF
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2025-10-30 00:00│冠龙节能（301151）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月28 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
根据公司业务发展的需要，拟增加“非居住房地产租赁”的经营范围。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体
修订情况如下：
修订前 修订后
第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范 第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范
围是：一般项目：普通阀门和旋塞制造（不含特种 围是：一般项目：普通阀门和旋塞制造（不含特种
设备制造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；仪 设备制造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；仪
器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装 器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装
置制造；工业自动控制系统装置销售；安防设备制 置制造；工业自动控制系统装置销售；安防设备制
造；安防设备销售；机械电气设备制造；机械电气 造；安防设备销售；机械电气设备制造；机械电气
设备销售；机械设备研发；电子产品销售；建筑装 设备销售；机械设备研发；电子产品销售；建筑装
饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；机 饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；机
械零件、零部件加工；合同能源管理；物联网应用 械零件、零部件加工；合同能源管理；物联网应用
服务；节能管理服务；智能水务系统开发；软件开 服务；节能管理服务；智能水务系统开发；软件开
发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、 发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服 技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服
务；货物进出口；技术进出口；建设工程施工(除核 务；货物进出口；技术进出口；建设工程施工(除核
电站建设经营、民用机场建设)；特种设备制造；特 电站建设经营、民用机场建设)；特种设备制造；特
种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 种设备销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准
照依法自主开展经营活动） 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
除上述修订内容外，《公司章程》其他内容不变。
三、其他事项说明
本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理后续工商变更登
记等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。
四、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、修订后的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e884dc70-f854-4bd8-8a92-b08b5e452e98.PDF
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2025-10-30 00:00│冠龙节能（301151）：关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告
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上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月28 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务
所”）担任公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1549 人，其中 781 人签署过证券服务业
务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52万元，客户主要集
中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等
多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2
021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 201
1 年 3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及
容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 15
次、自律监管措施 9 次、纪律处分 3次、自律处分 1次。
79 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 24 次、自律监管措施6次、纪律处分 7次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：边俊豪，2006 年 10 月成为注册会计师，2003 年 12 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在容诚会计
师事务所执业，2024 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署过新莱应材（300260）、汉钟精机（002158）等上市公司审
计报告。
签字注册会计师：邓军，2010 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师
事务所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署西点药业（301130）、爱美客（300896）等上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：王明健，2015 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师
事务所执业，近三年签署过百普赛斯（301080）等上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人边俊豪、签字注册会计师邓军、项目质量控制复核人王明健近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派
出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据2025 年公司实际业务情
况及市场价格与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。拟定 2025 年度审计费用为 120.00 万元（不含税），其中财务审计费用
102.00万元，内部控制审计费用 18.00 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司于2025年10月28日召开第二届董事会审计委员会2025年第四次例会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的
议案》。审计委员会对容诚会计师事务所进行了充分的了解和沟通，认为容诚会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，
为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行审计机构职
责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。同意公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交董
事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》。
公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，为公司 2025 年度提供财务报告和内部控制
审计服务，聘期为一年，并同意将该议案提交股东会审议，自股东会审议通过之后生效。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2025 年第四次例会会议决议；
3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3355dddf-288f-46cc-8ea1-8893e7af9926.PDF
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2025-10-30 00:00│冠龙节能（301151）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十三次会议审议通过，拟于 2025 年 11 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“股东会”）。现将本次股
东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 11月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 19 日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市嘉定区安亭镇博园路 6966 号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 非累积投票提案 √
案》
2、提案 1.00 为股东会的特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
3、上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
4、上述提案由公司第二届董事会第十三次会议审议并提交。各项议案具体内容请查阅公司于2025年10月30日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司的时间为准），不接受电话方式登记。
2、现场登记时间：2025 年 11 月 25 日上午 10:00-12:00，下午 13:00-16:00。
3、登记地点：上海市嘉定区联星路 88 号。
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证原件、股票账户卡等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、授权
委托书、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡等办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）
、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章
）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写附件 3《股东参会登记表》，以便登记确认。
5、联系方式：
地址：上海市嘉定区联星路 88 号
邮编：201804
联系人：程慧贤、林念慈
联系电话：021-31229378
传真号码：021-31229356
电子邮箱：investor@karon-valve.com
6、会议费用：本次现场会议预期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。
7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程详见本通知附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f3d898d2-4bb6-4356-9140-edd021ca802d.PDF
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2025-10-30 00:00│冠龙节能（301151）：关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告
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冠龙节能（301151）：关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c1168ef4-bfb1-4430-aa35-3e292978d05e.PDF
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2025-10-30 00:00│冠龙节能（301151）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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冠龙节能（301151）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/73e29e30-8d1d-477c-9d11-6a78e3c34da6.PDF
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2025-10-30 00:00│冠龙节能（301151）：2025年三季度报告
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冠龙节能（301151）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/28764471-1671-4d52-af70-7ee981d3c18d.PDF
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2025-10-30 00:00│冠龙节能（301151）：公司章程（2025年10月）
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冠龙节能（301151）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e2b9eedc-9222-407f-9a14-708b7aac9e5a.PDF
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2025-10-30 00:00│冠龙节能（301151）：募集资金管理制度（2025年10月修订）
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冠龙节能（301151）：募集资金管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f93786ef-0299-48e1-9307-ec2f1f02203c.PDF
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2025-10-13 19:05│冠龙节能（301151）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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冠龙节能（301151）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/3679559e-7a9f-47ff-a751-f2fa14285c91.PDF
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2025-10-13 19:02│冠龙节能（301151）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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冠龙节能（301151）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/cdcd5194-a9dd-4c75-aefa-789f8354cc9c.PDF
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2025-09-24 17:52│冠龙节能（301151）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2025年9月23日通过电话、口头通
知等方式向全体董事发出，经全体董事确认，本次临时会议已豁免通知期限。会议于 2025 年 9月 23 日以通讯方式召开，本次会议
应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由董事长李政宏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第十二次会议通知期限的议案》。
根据《公司章程》等有关规定，董事会决定豁免董事会会议通知期限，并于2025 年 9月 23 日召开第二届董事会第十二次会议
。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于公司为湖南昱景节能阀门有限公司提供担保的议案》。经审议，董事会认为本次公司为湖南昱景节能阀门
有限
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