公司公告☆ ◇301148 嘉戎技术 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-23 18:50 │嘉戎技术（301148）：关于为参股公司增加担保额度的公告 │
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│2025-10-23 18:49 │嘉戎技术（301148）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-23 18:49 │嘉戎技术（301148）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 18:46 │嘉戎技术（301148）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-17 18:06 │嘉戎技术（301148）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2025-10-17 18:06 │嘉戎技术（301148）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2025-09-12 19:28 │嘉戎技术（301148）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-12 19:28 │嘉戎技术（301148）：关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-12 19:28 │嘉戎技术（301148）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-27 21:19 │嘉戎技术（301148）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2025-10-23 18:50│嘉戎技术（301148）：关于为参股公司增加担保额度的公告
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厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“嘉戎技术”或“公司”）于 2025年 10月 23日召开第四届董事会第七次会议，审议通
过了《关于为参股公司增加担保额度的议案》，本议案还需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）已审批通过为参股公司提供担保情况
公司于 2024年 12 月 23日及 2025 年 1月 10日分别召开了第三届董事会第二十四次会议及 2025年第一次临时股东会，审议通
过了《关于 2025年度担保额度预计的议案》，同意公司为参股公司WTAUNISOL GmbH（以下简称“WTA”，WTA系全资子公司优尼索膜
技术（厦门）有限公司的参股公司）提供的担保额度为人民币 3,000 万元（或等值外币），担保额度的期限自股东会审议通过之日
起 12 个月内，该额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年12 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》。
（二）本次拟新增的担保额度情况
根据WTA经营及业务发展需求，公司在保证规范运营和风险可控的前提下拟为WTA增加 800万元（或等值外币）的担保额度。本次
新增担保额度后，公司为WTA提供的担保额度增至人民币 3,800万元（或等值外币）。本次担保额度有效期自公司 2025 年第四次临
时股东会审议通过之日起 12 个月，并授权董事长或董事长指定的授权人士在上述额度及期限内，办理担保相关的全部手续及签署相
关法律文件。
二、本次新增担保额度预计情况
公司本次预计担保额度具体情况如下表所示：
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截止目前 本次新增担 担保额度占 是否关
持股比 最近一期 担保余额 保额度(万 上市公司最 联担保
例 资产负债 （万元） 元） 近一期净资
【注 1】率 【注 2】产比例
嘉戎技术 WTAUNISOL 24.90% 97.37% 0 800 0.45% 否
GmbH
【注 1】被担保方最近一期资产负债率以被担保人最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据孰高为准。
【注 2】上市公司最近一期净资产取已披露的 2025年 9月 30日的净资产。
三、被担保人基本情况
1、企业名称：WTAUNISOL GmbH
2、成立日期：2023年 2月 28日
3、注册地址：Fritz Bothmann Stra?e 1 Gotha Germany
4、注册资本：10万欧元
5、注册号：HRB513839
6、经营范围：研发、生产与销售用于水和废水处理的膜组件
7、股权结构：系公司全资子公司优尼索膜技术（厦门）有限公司的参股公司，优尼索持股 24.90%，境外法人股东 Green Futur
e BMLV GmbH 持股 43.80%，境外法人股东T.I.M.CAPITALAG持股 21.30%，境外自然人股东Walter Lamparter持股 10%。
8、最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 6月 30日（未经审计）
资产总额 3,974.14 5,751.86
负债总额 3,869.73 5,299.78
银行贷款总额 831.98 857.91
流动负债总额 3,037.74 3,763.29
净资产 104.41 452.08
项目 2024年度（经审计） 2025年 1-6月（未经审计）
营业收入 5,086.01 4,079.72
利润总额 -130.77 184.07
净利润 -131.36 183.51
9、WTA不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保公司与业务相关方最终协商后确定，最终实
际担保金额不超过本次授予的担保额度。
五、董事会意见
公司本次为参股公司WTA增加担保额度，有利于进一步支持WTA的业务发展与扩张，帮助其更好的拓展海外业务。董事会对被担保
方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好，具有偿还债务的能
力。本次担保风险处于公司可控制范围之内，公司将要求WTA的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。本次担保不存在损害
公司及股东利益的情形。董事会同意本次担保额度预计事项，并提交公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司累计审批的担保总额为人民币 11,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.74%
，其中对参股子公司累计审批的担保总额为人民币 3800万元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.17%。
截至本公告披露日，公司累计实际担保总额为人民币 5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.86%，均系公司为子
公司提供的担保。截至目前，公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保和逾期担保情形，不存在涉及诉讼及因担保被判决
败诉而应承担担保等情况。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/25601f78-b7c1-4ff4-ae02-65f719b5b48c.PDF
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2025-10-23 18:49│嘉戎技术（301148）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 10日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 05日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东会的股权登记日为 2025年 11月 5日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件 2），该代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于为参股公司增加担保额度的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案于 2025年 10月 23日公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相
关公告。
3、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计
票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖
公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
、加盖委托人公章的营业执照复印件。（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字， 法人股东登记材料
复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 3）以专人送达、信函、邮件或传真
方式送达本公司。
2、登记时间及地点：（1）现场登记时间：2025年 11月 7日上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。（2）采取信函或传真方式
登记的，须在 2025年 11月 7日下午 17:00 之前送达或者传真至本公司董事会办公室，信函上注明“2025年第四次临时股东会”字
样。
现场登记地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2号 6层来信请寄：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中
路 1670-2号 6层，邮编：361100；邮箱地址：jiarong@jrt-memos.com
3、本次会议接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件
原件，以便签到入场。
4、现场会议联系方式
联系人：纪小露
电话：0592-6300887 传真：0592-6300801
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第四届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/e073b056-6b9e-4c8a-93f9-89b8a6b7bc72.PDF
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2025-10-23 18:49│嘉戎技术（301148）：2025年三季度报告
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嘉戎技术（301148）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/e1a047e8-7625-45b4-b08a-0992a015ee2f.PDF
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2025-10-23 18:46│嘉戎技术（301148）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2025年 10月 23日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知以电子邮件形式于 2025年 10月 20日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名（其中董
正军先生、段丽君女士、刘苑龙先生、王肖健先生以及徐平先生以通讯方式参加本次会议）。本次会议的召开符合《公司法》《公司
章程》等法律法规的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长董正军先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司增加担保额度的议案》。
公司在保证规范运营和风险可控的前提下拟为参股公司 WTA UNISOLGmbH增加 800万元（或等值外币）的担保额度，本次新增担
保额度后，公司为WTAUNISOL GmbH提供的担保额度增至人民币 3,800万元（或等值外币）。担保额度的期限自股东会审议通过之日起
12 个月内，该额度在授权期限内可循环使用。同时，董事会同意授权董事长或董事长指定的授权人士在上述额度及期限内，办理担
保相关的全部手续及签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司增加担保额度的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。
同意于 2025年 11月 10日召开公司 2025年第四次临时股东会，审议第四届董事会第七次会议审议通过的应提请公司股东会表决
的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司 2025年第三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/501249cf-38a2-4db1-a379-98a624604a93.PDF
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2025-10-17 18:06│嘉戎技术（301148）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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嘉戎技术（301148）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/0a8a6952-bbd8-4826-97e4-5ed8ee4bddb9.PDF
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2025-10-17 18:06│嘉戎技术（301148）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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嘉戎技术（301148）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/7fb983a2-3b22-4e64-b7d2-00df495a0e03.PDF
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2025-09-12 19:28│嘉戎技术（301148）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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嘉戎技术（301148）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/ae80c06d-b1bc-450c-bc43-e1f1a6d125d7.PDF
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2025-09-12 19:28│嘉戎技术（301148）：关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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嘉戎技术（301148）：关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/a500f6d3-abe7-40f7-8b6c-fe50933f8041.PDF
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2025-09-12 19:28│嘉戎技术（301148）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 12日（星期五）下午 15:00（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025年 9月 12日9:15-15:00。
3、会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2号公司会议室。
4、会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。5、会议主持人：董事长董正军先生
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
截至本次股东会股权登记日 2025 年 9月 9日，公司总股本为 116,497,080股，公司有表决权的股份总数 116,365,961 股（已
剔除回购账户中公司股份数131,119股）。
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 48人，代表有表决权的公司股份数合计为 80,749,756 股，占
公司有表决权股份总数的69.3929%。其中：通过现场投票的股东共 7人，代表有表决权的公司股份数合计为 80,508,328 股，占公司
有表决权股份总数的 69.1855%；通过网络投票的股东共 41 人，代表有表决权的公司股份数合计为 241,428 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2075%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 44人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,879,701 股，
占公司有表决权股份总数的2.4747%。其中：通过现场投票的股东共 3人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,638,273 股，占公司
有表决权股份总数的 2.2672%；通过网络投票的股东共41人，代表有表决权的公司股份数合计为 241,428股，占公司有表决权股份总
数的 0.2075%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构和募投项目延期的议案》
总表决情况：
同意 80,744,656股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%；反对 3,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃
权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。
中小股东总表决情况：
同意 2,874,601股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8229%；反对 3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1042%
；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0729%。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 80,739,156股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 3,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃
权 7,600股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%。
中小股东总表决情况：
同意 2,869,101股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6319%；反对 3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1042%
；弃权 7,600股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2639%。
本议案为特别决议事项，已获出席股东会的股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（三）逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
3.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 80,739,156股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 3,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃
权 7,600股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%。
中小股东总表决情况：
同意 2,869,101股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6319%；反对 3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1042%
；弃权 7,600股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2639%。
本议案为特别决议事项，已获出席股东会的股东所持股份总数的三分之二以上通过。
3.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 80,739,156股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 2,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃
权 7,800股（其
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