公司公告☆ ◇301148 嘉戎技术 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:28 │嘉戎技术（301148）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-12 19:28 │嘉戎技术（301148）：关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-12 19:28 │嘉戎技术（301148）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-27 21:19 │嘉戎技术（301148）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-27 21:17 │嘉戎技术（301148）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-27 21:17 │嘉戎技术（301148）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 21:17 │嘉戎技术（301148）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 21:17 │嘉戎技术（301148）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 │
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│2025-08-27 21:17 │嘉戎技术（301148）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:17 │嘉戎技术（301148）：2025年半年度报告 │
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2025-09-12 19:28│嘉戎技术（301148）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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嘉戎技术（301148）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/ae80c06d-b1bc-450c-bc43-e1f1a6d125d7.PDF
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2025-09-12 19:28│嘉戎技术（301148）：关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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嘉戎技术（301148）：关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/a500f6d3-abe7-40f7-8b6c-fe50933f8041.PDF
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2025-09-12 19:28│嘉戎技术（301148）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 12日（星期五）下午 15:00（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025年 9月 12日9:15-15:00。
3、会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2号公司会议室。
4、会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。5、会议主持人：董事长董正军先生
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
截至本次股东会股权登记日 2025 年 9月 9日，公司总股本为 116,497,080股，公司有表决权的股份总数 116,365,961 股（已
剔除回购账户中公司股份数131,119股）。
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 48人，代表有表决权的公司股份数合计为 80,749,756 股，占
公司有表决权股份总数的69.3929%。其中：通过现场投票的股东共 7人，代表有表决权的公司股份数合计为 80,508,328 股，占公司
有表决权股份总数的 69.1855%；通过网络投票的股东共 41 人，代表有表决权的公司股份数合计为 241,428 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2075%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 44人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,879,701 股，
占公司有表决权股份总数的2.4747%。其中：通过现场投票的股东共 3人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,638,273 股，占公司
有表决权股份总数的 2.2672%；通过网络投票的股东共41人，代表有表决权的公司股份数合计为 241,428股，占公司有表决权股份总
数的 0.2075%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构和募投项目延期的议案》
总表决情况：
同意 80,744,656股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%；反对 3,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃
权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。
中小股东总表决情况：
同意 2,874,601股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8229%；反对 3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1042%
；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0729%。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 80,739,156股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 3,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃
权 7,600股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%。
中小股东总表决情况：
同意 2,869,101股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6319%；反对 3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1042%
；弃权 7,600股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2639%。
本议案为特别决议事项，已获出席股东会的股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（三）逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
3.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 80,739,156股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 3,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃
权 7,600股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%。
中小股东总表决情况：
同意 2,869,101股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6319%；反对 3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1042%
；弃权 7,600股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2639%。
本议案为特别决议事项，已获出席股东会的股东所持股份总数的三分之二以上通过。
3.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 80,739,156股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 2,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃
权 7,800股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 2,869,101股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6319%；反对 2,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0972%
；弃权 7,800股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2709%。
本议案为特别决议事项，已获出席股东会的股东所持股份总数的三分之二以上通过。
3.03审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 80,739,156股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 2,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃
权 7,800股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 2,869,101股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6319%；反对 2,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0972%
；弃权 7,800股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2709%。
3.04审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》
总表决情况：
同意 80,739,156股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 2,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃
权 7,800股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 2,869,101股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6319%；反对 2,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0972%
；弃权 7,800股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2709%。
3.05审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 80,739,156股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 2,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃
权 7,800股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 2,869,101股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6319%；反对 2,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0972%
；弃权 7,800股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2709%。
3.06审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 80,739,156股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 2,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃
权 7,800股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 2,869,101股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6319%；反对 2,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0972%
；弃权 7,800股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2709%。
3.07审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 80,739,356股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%；反对 2,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃
权 7,600股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%。
中小股东总表决情况：
同意 2,869,301股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6389%；反对 2,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0972%
；弃权 7,600股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2639%。
四、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所张欣律师、赖书琪律师见证本次股东会并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合
有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025年第三次临时股东会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/8df3cfb9-1757-4c53-a057-74047c4e9e9c.PDF
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2025-08-27 21:19│嘉戎技术（301148）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开了公司第四届董事会第六次会议，公司董事会决定以
现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或者“本次股东会”）。现将会议的
有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 8月 26日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025年第三次临时
股东会的议案》。本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 12日（星期五）下午 15:00（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 9 月 12日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一
表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 9日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东会的股权登记日为 2025 年 9月 9日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件 1），该代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2号
二、会议审议事项
本次股东会审议事项属于公司股东会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会或监事会审议通过。
本次会议审议以下事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于调整部分募投项目投资结构和募投项目延期的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子
议案数：（7）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.04 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
3.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
3.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
上述议案于 2025年 8月 26日公司召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，审议事项内容详见公司
于 2025年 8月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第四届董事会第六次会议决议、第四届监事会第六次
会议决议公告及相关公告。
上述议案 2、议案 3.01及议案 3.02作为股东会特别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过，且议案3包含 7个子议案，需逐项表决。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单
独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖
公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
、加盖委托人公章的营业执照复印件。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本
次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函、邮件或传真方式送达本公司。
2、登记时间及地点：（1）现场登记时间：2025年 9月 10日上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。（2）采取信函或传真方式
登记的，须在 2025年 9月 11日下午17:00 之前送达或者传真至本公司董事会办公室，信函上注明“2025 年第三次临时股东会”字
样。
现场登记地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2号 6层来信请寄：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中
路 1670-2号 6层，邮编：361100；
邮箱地址：jiarong@jrt-memos.com
3、本次会议接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件
原件，以便签到入场。
4、现场会议联系方式
联系人：纪小露
电话：0592-6300887 传真：0592-6300801
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议
2、公司第四届监事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a3ce7459-e5c6-4771-b13d-e6c9cfddad9e.PDF
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2025-08-27 21:17│嘉戎技术（301148）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提减值准备的概述
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反映
公司的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内截至 2025年 6月 30日的应收款项、其他应收款、合同资产、存货、长期股权投
资、固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，基于谨慎性原
则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会
或股东会审议。
二、本次计提减值准备的范围和总金额
公司 2025 年半年度对相关资产计提资产减值损失和信用减值损失总额为8,825,763.32元，具体情况如下：
资产减值项目 本期发生额（元）
1、信用减值损失 -4,634,243.54
其中：应收票据坏账损失 74,841.50
应收账款坏账损失 -4,779,728.11
其他应收款坏账损失 70,643.07
2、资产减值损失 -4,191,519.78
其中：合同资产减值损失 -2,080,012.58
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -2,111,507.20
合 计 -8,825,763.32
注：上表计提的减值损失以负数填列。
三、本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值准备的计提方法：
对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计
量损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及合同资产等单
独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项
融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其
他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据确定组合的依据如下：
应收票据组合1 商业承兑汇票
应收票据组合2 银行承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率
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