公司公告☆ ◇301141 中科磁业 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:24 │中科磁业（301141）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 19:24 │中科磁业（301141）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-12 19:22 │中科磁业（301141）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-09-12 19:22 │中科磁业（301141）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-12 19:21 │中科磁业（301141）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-08-26 18:43 │中科磁业（301141）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:43 │中科磁业（301141）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 18:42 │中科磁业（301141）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-08-26 18:42 │中科磁业（301141）：关于2025半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-26 18:42 │中科磁业（301141）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-12 19:24│中科磁业（301141）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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中科磁业（301141）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/527b9e3c-783a-4f73-9da7-4906bd5abb64.PDF
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2025-09-12 19:24│中科磁业（301141）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致: 浙江中科磁业股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所陈杨律师、韩
宇律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规
范性文件(以下统称“法律法规”)及《浙江中科磁业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2025年第一次临时
股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文
件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真
实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果
是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和
准确性发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
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在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司公告的《浙江中科磁业股份有限公司关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议公告”), 公
司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次
股东大会审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2025年 9月 12日14:00在浙江省东阳市横店镇工业园区红兴
三路 9号公司二楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12日 9:15至 9:25、9:30至
11:30、13:00至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2025年 9月 12日 9:15至 15:00期间的任意时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投
票的合并统计数据, 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 110 人, 代表有表决权股份数为 82,622,034
股, 约占公司股份总数的比例为 66.6132%。公司董事、监事和高级管理人员出席/列席了本次股东大会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集
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人资格均合法有效。
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或
委托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监
票。公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易
所提供了本次网络投票的统计数据。本次股东大会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本
次会议的表决结果如下:
1. 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况 : 同意 82,550,834 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9138%; 反对49,200股, 占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0595%;弃权 22,000股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0266%。2. 逐项审议通过了《关于修
订、制定公司部分治理制度的议案》
(1) 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况: 同意 82,516,834股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8727%; 反对 49,200 股, 占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0595%; 弃权 56,000 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0678%。
(2) 关于修订《对外担保制度》的议案
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表决情况: 同意 82,516,334股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8721%; 反对 49,700 股, 占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0602%; 弃权 56,000 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0678%。
(3) 关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决情况: 同意 82,516,634股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8724%; 反对 49,200 股, 占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0595%; 弃权 56,200 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0680%。
(4) 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决情况: 同意 82,516,834股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8727%; 反对 49,200 股, 占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0595%; 弃权 56,000 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0678%。
(5) 关于修订《募集资金管理办法》的议案
表决情况: 同意 82,516,634股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8724%; 反对 49,200 股, 占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0595%; 弃权 56,200 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0680%。
(6) 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况: 同意 82,516,834股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8727%; 反对 49,200 股, 占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的
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0.0595%; 弃权 56,000 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0678%。
(7) 关于修订《对外投资决策制度》的议案
表决情况: 同意 82,516,934股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8728%; 反对 49,100 股, 占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0594%; 弃权 56,000 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0678%。
(8) 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决情况: 同意 82,516,634股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8724%; 反对 49,200 股, 占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0595%; 弃权 56,200 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0680%。
(9) 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况: 同意 82,516,834股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8727%; 反对 49,200 股, 占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0595%; 弃权 56,000 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0678%。
(10) 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决情况: 同意 82,516,234股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8719%; 反对 49,200 股, 占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0595%; 弃权 56,600 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0685%。
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(11) 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案
表决情况: 同意 82,529,034股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8874%; 反对 37,000 股, 占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0448%; 弃权 56,000 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0678%。
(12) 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决情况: 同意 82,516,634股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8724%; 反对 67,600 股, 占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0818%; 弃权 37,800 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0458%。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。本次会议审议的议案中需特别决
议的议案, 已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并
予以公布。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有
效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东
大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
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本所同意将本法律意见书作为浙江中科磁业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的公告材料, 随同其他会议文件一并报送
有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
陈 杨 律师
韩 宇 律师
二○二五年九月十二日
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/a82d2ca6-6137-4729-be7a-14c94a1e7b97.PDF
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2025-09-12 19:22│中科磁业（301141）：关于调整公司组织架构的公告
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浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调
整公司组织架构的议案》。
为更好地适应公司战略布局，进一步优化公司治理结构，整合内部资源配置，提升管理水平和运营效率，董事会结合公司实际情
况，对公司原组织架构进行了调整和优化。
本次组织架构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响，亦不会损害公司及公司股东的利益，调整后的组织架构详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/36d2c77c-b42e-4c3d-ad2d-759c68d2fbc3.PDF
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2025-09-12 19:22│中科磁业（301141）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事黄益红先生递交的书面辞职报告，因公司内部调整，黄
益红先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后将继续担任公司副总经理职务。黄益红先生原定任期至第三届董事会届
满之日，即2027年10月17日。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《公司章程》等有关规定，黄益红先生的辞职不会导致公司董
事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。
截至本报告披露日，黄益红先生通过东阳市盛亿富投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份28.23万股，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。黄益红先生离任公司非独立董事职务后，仍在公司担任副总经理职务，将继续遵守《上市公司董事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等相关规定。
黄益红先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会向黄益红先生在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。
为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月12日召开2025年第一次职工代表大会，
经全体与会职工代表表决，同意选举肖娟女士（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，与公司其他董事共同组成第三
届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
肖娟女士当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
1、书面辞职报告；
2、2025年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/18d25cae-09be-4cb7-a797-c1daffe6c955.PDF
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2025-09-12 19:21│中科磁业（301141）：第三届董事会第七次会议决议公告
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浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2025年 9月 12日以现场结合通讯的会议方式在公
司会议室召开。会议通知于2025 年 9月 5 日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际到会董事 9人，
其中楼建伟先生、韩春燕女士、金佳莹女士采用通讯方式参与会议。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会同意选举公司董事长吴中平先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定
代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事
会审计委员会行使，确认公司第三届董事会审计委员会成员由楼建伟先生、韩春燕女士、金佳莹女士组成，其中楼建伟先生为召集人
，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为更好地适应公司战略布局，进一步优化公司治理结构，整合内部资源配置，提升管理水平和运营效率，董事会结合公司实际情
况，对公司原组织架构进行了调整和优化。本次组织架构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响，亦不会损害公司及公司股东的
利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届董事会董事会战略委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/4dbe58df-e2cc-47b6-b00d-0857bafbfa6a.PDF
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2025-08-26 18:43│中科磁业（301141）：2025年半年度报告
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中科磁业（301141）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/57f08c90-9e4a-49a2-b0bf-71ae3d6ba8db.PDF
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2025-08-26 18:43│中科磁业（301141）：2025年半年度报告摘要
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中科磁业（301141）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5be0054c-3a03-4ac4-95e6-4144f692b82d.PDF
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2025-08-26 18:42│中科磁业（301141）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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中科磁业（301141）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1663d0b6-efc3-4487-98ee-270f330ceb86.PDF
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2025-08-26 18:42│中科磁业（301141）：关于2025半年度计提资产减值准备的公告
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（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，浙江
中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2025年6月30日的各类资产按照企业会计准则进行了减值测试，
根据测试结果，对存在减值的资产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额
公司对合并报表范围内截至2025年6月30日存在减值迹象的资产进行了充分的清查和减值测试后，拟计提2025年半年度各项资产
减值准备935.94万元。计提资产减值准备的明细如下：
单位：万元
减值类型 项目 2025年半年度计提金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 37.43
应收账款坏账损失 364.15
其他应收款坏账损失 24.36
应收款项融资减值损失 -4.44
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约成本 514.44
减值损失
合计 935.94
注：如存在尾数差异为四舍五入所致，下同。
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定：公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备，无
论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。2025年半年度对应收票据、应收
账款、其他应收款、应收款项融资合计计提信用减值损失 421.50万元。
（二）资产减值损失
资产负债表日，公司的存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2025
年半年度资产负债表日，公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失 514.44万元。
公司截至2025年6月30日计提各项资产减值损失合计935.94万元，减少公司2025年半年度合并报表利润总额935.94万元。本次计
提资产减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和
公司会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允客观地反映了公司的资产状况及经
营成果。
本次计提资产减值是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出的，符合《企业会计准则》等规定，计提依据合理且原
因充分。本次计提资产减值准备，旨在使公司2025年半年度财务报表能够更加客观反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，并
使公司财务数据更具合理性，向投资者提供更加真实、准确、可靠的财务信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/addecf1d-5696-4387-913f-1f50a603759e.PDF
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2025-08-26 18:42│中科磁业（301141）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中科磁业（301141）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4f03dbaa-f33a-4c6d-a730-f8ffbe21f5a3.PDF
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2025-08-26 18:42│中科磁业（301141）：关于募投项目延期的公告
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中科磁业（301141）：关于募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ea396c70-34b8-4f1e-a7d5-691ef58f2c7f.PDF
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2025-08-26 18:41│中科磁业（301141）：董事会决议公告
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浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2025年 8月 25日以现场结合通讯的会议方式在公
司会议室召开。会议通知于2025年 8月 15日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际到会董事 9人，
其中吴伟平先生、楼建伟先生、韩春燕女士、金佳莹女士采用通讯方式参与会议。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监
事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营
成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决
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