公司公告☆ ◇301139 元道通信 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 17:32 │元道通信（301139）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-12-12 17:49 │元道通信（301139）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 17:47 │元道通信（301139）：关于聘任会计师事务所的公告 │
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│2025-12-12 17:46 │元道通信（301139）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-09 17:32 │元道通信（301139）：关于完成工商备案登记的公告 │
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│2025-11-14 19:14 │元道通信（301139）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-14 19:14 │元道通信（301139）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-14 19:14 │元道通信（301139）：关于董事兼副总经理辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-10 17:56 │元道通信（301139）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-10-31 17:16 │元道通信（301139）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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2025-12-15 17:32│元道通信（301139）：关于控股股东部分股份质押的公告
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元道通信（301139）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/254ec18c-7b76-4d8e-836f-be2d358f446c.PDF
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2025-12-12 17:49│元道通信（301139）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 22 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人可以不必是
公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、本次股东会议案对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的投票结果单独统计。
3、上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件或信函方式登记。本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。（三）登记地点：河北省石家庄市鹿泉区
智创谷中心 22 号楼元道通信股份有限公司证券部。
（四）登记手续
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人委托代理人出席会议的，代理人需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书（附件一）及代理人身份证办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人身份证、授权委托书（附件一）及代理人
身份证办理登记手续；
3、采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），随同相关登记资料在 2025 年 12
月 23 日下午 16:00 之前送达到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认，联系电话：0311-67365929。其
中：A.采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱wintao@wintaotel.com.cn，邮件主题请注明“2025
年第二次临时股东会”。
B.采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼元道通信股份有限公司，胡今
怡（收），邮政编码：050200。注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场
手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
地址：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼元道通信股份有限公司证券部。联系人：胡今怡
电话：0311-67365929
电子邮箱：wintao@wintaotel.com.cn
（二）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
六、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/31b0dbc5-5a91-4130-8d34-30e168c27470.PDF
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2025-12-12 17:47│元道通信（301139）：关于聘任会计师事务所的公告
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特别提示：
1、元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告审计意见为保留意见。
2、公司原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。公司拟聘任的会计
师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）。为充分保证公司年报及内部控制审计工作，综合考
虑公司业务发展和未来审计需求等情况，公司认为中瑞诚在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机
构的要求，公司拟聘请中瑞诚为公司 2025 年度审计机构。
3、公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘任中瑞诚
为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、 基本信息
名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2019 年 11 月 8日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 1号楼 805#
首席合伙人：李秀峰
截至 2024 年 12 月 31 日，中瑞诚合伙人（股东）51 人，注册会计师 281 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 8人。2024 年度会计师事务所综合评价百家排名第 43 位。
中瑞诚 2024 年度业务收入总额（经审计）：19,616.78 万元，其中，审计业务收入（经审计）为 15,122.58 万元，证券业务
收入（2024 年报审计）为 716万元。2024年审计上市公司（2024 年报审计）审计客户家数：6家；2024年挂牌公司（2024 年报审计
）审计客户家数：14家；2024上市公司（2024 年报审计）审计客户前五大主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
建筑业，文化、体育和娱乐业。
2024 年上市公司（2024 年报审计）审计收费：716 万元；2024 年挂牌公司（2024 年报审计）审计收费：324 万元。
公司同行业上市公司审计客户家数为 2家。
2、投资者保护能力
中瑞诚已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业风险基金及职业保险合计赔偿金额 8000 万元，职业风险基金计提或职业保
险购买符合相关规定。中瑞诚近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中瑞诚近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施0次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。从业人员
近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 2次、自律监管措施 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：顾训文先生，2019 年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司审计，2025 年开始在中瑞诚执业
，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 1家。
拟签字注册会计师：王晓鹏先生，2025 年获得中国注册会计师资质，2025年开始从事上市公司审计，2025 年开始在中瑞诚执业
，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 0家。
拟担任质量复核合伙人：范小虎先生，1999 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在中瑞诚执业，2
025 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告 5家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
中瑞诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
提请股东会授权公司管理层参照行业标准及业务量，结合 2025 年度具体审计要求和审计范围情况支付相关审计费用，审计费用
系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司 2024 年度财务报告审计意见为保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所
的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于公司 2024 年度审计机构信永中和聘期已满，且其已连续多年为公司提供审计服务，为保持审计工作的独立性与客观性，并
综合考虑公司业务发展、财务报告审计及内部控制审计的实际需求，公司拟改聘新的会计师团队，以对公司相关情况进行全面审计。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定，公司经内部审慎研究，履行相应选
聘程序后，认为中瑞诚具备充分的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，符合公司对审计机构的要求。因此，公司拟聘任中瑞诚
担任 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项分别与前后任会计师事务所进行了沟通。前后任会计师事务所将按照有关规定，适时积极做
好相关沟通及配合工作。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
经核查中瑞诚的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，审计委员会认为中瑞诚具备
为公司 2025 年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备投资者保护能力，能够满足公司
对于审计机构的要求，同意聘任中瑞诚担任公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：中瑞诚具备证券期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的相关资质、专业能力与经验，
拥有良好的执业团队，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作要求。公司本次聘任会计师事务所符合公司实际发展需要，符合《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《公司章程》《会计师事务所选聘制度》等的规定，不存在损害公司和全体
股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意聘任中瑞诚为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机
构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况及尚需履行的审议程序
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中瑞诚为公司 2025 年度审计机构。该
议案尚需提交公司股东会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、2025 年第四次独立董事专门会议决议；
4、中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b487dab3-be89-4468-a188-49cd2719bde1.PDF
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2025-12-12 17:46│元道通信（301139）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯会议的方式召
开。会议通知于 2025 年 12 月 8日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董事 7名，实
际出席董事 7名。公司部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
同意聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过《关于<2026 年度内部审计计划>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、2025 年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/328f4755-1c5a-438d-b446-b4a78be93a87.PDF
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2025-12-09 17:32│元道通信（301139）：关于完成工商备案登记的公告
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一、关于修订《公司章程》及办理工商备案登记的情况
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议、2025 年 11 月 14 日
召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1
0 月 30 日、2025 年 11月 14日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司已完成了《公司章程》工商备案登记工作。
二、备查文件
《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/c16fc48c-435d-485e-b4e6-ce62dcea9b2f.PDF
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2025-11-14 19:14│元道通信（301139）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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元道通信（301139）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/c90870c8-2320-4f67-b1be-d1f501b5a40f.PDF
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2025-11-14 19:14│元道通信（301139）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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元道通信（301139）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/34585537-4362-403b-ad0c-f58071e2f825.PDF
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2025-11-14 19:14│元道通信（301139）：关于董事兼副总经理辞职暨选举职工代表董事的公告
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元道通信（301139）：关于董事兼副总经理辞职暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/dd5e1211-cdb8-40c2-86dc-46d867d843c6.PDF
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2025-11-10 17:56│元道通信（301139）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东李晋先生的通知，获悉控股股东李晋先生将其所持有的公司
部分股份办理了股票解除质押业务，相关登记手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 押 股份比例 股本比例
大股东及其 数量（股）
一致行动人
李晋 是 2,000,000 6.13% 1.64% 2023 年 9月 18 2025 年 11月 7 新疆银行股
日 日 份
有限公司
李晋 是 2,000,000 6.13% 1.64% 2023 年 9月 18 2025 年 11月 7 新疆银行股
日 日 份
有限公司
李晋 是 2,000,000 6.13% 1.64% 2023 年 9月 18 2025 年 11月 7 新疆银行股
日 日 份
有限公司
合计 - 6,000,000 18.38% 4.93% - - -
注 1：上表中合计数如与各分项数值总和不符，系四舍五入所致。注 2：上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务
。
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 质押前质 质押后质 所持 司总
押股份数 押股份数 股份 股本 已质押股 占已 未质押股 占未质
量（股） 量（股） 比例 比例 份 质 份限售和 押股份
限售和冻 押股 冻结数量 比例
结、标记 份 （股）
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