公司公告☆ ◇301138 华研精机 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-21 18:22 │华研精机（301138）：关于公司2025年第三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-10-21 18:22 │华研精机（301138）：关于修订《公司章程》及修订、新增公司内部治理制度的公告 │
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│2025-10-21 18:21 │华研精机（301138）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-21 18:20 │华研精机（301138）：第三届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-21 18:19 │华研精机（301138）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-21 18:19 │华研精机（301138）：《会计师事务所选聘制度》 │
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│2025-10-21 18:19 │华研精机（301138）：《内幕信息管理制度》（2025年10月修订） │
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│2025-10-21 18:19 │华研精机（301138）：《内部审计制度》（2025年10月修订） │
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│2025-10-21 18:19 │华研精机（301138）：《对外投资管理制度》（2025年10月修订） │
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│2025-10-21 18:19 │华研精机（301138）：《董事和高级管理人员离职管理制度》 │
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2025-10-21 18:22│华研精机（301138）：关于公司2025年第三季度利润分配预案的公告
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广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 21日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第三季度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东
大会审议，现将相关事项公告如下：
一、 审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2025 年第二次董事会独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2025 年第三季度利润分配预案的议案》，独立董事认为：董事
会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司
章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
（二）审计委员会审议情况
第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司 2025 年第三季度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司利
润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
（三）董事会审议情况
公司于 2025 年 10 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司 2025 年第三季度利润分配预案的议案》并
同意提交公司股东大会审议。
（四）监事会审议情况
公司于 2025 年 10 月 21 日召开第三届监事会第十三次会议，监事会认为：本次利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次利润分配预案并同
意提交公司股东大会审议。
二、 利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025 年三季度。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。根据公司 2025 年第三季度报告
，公司 2025 年前三季度实现的合并报表归属于上市公司股东的净利润为 7,076.04 万元，提取法定盈余公积金 614.97 万元后，截
至 2025 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为24,294.44 万元，母公司报表累计未分配利润为 23,143.56 万元。根据合
并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 9月 30 日，公司可供股东分配的利润为 23,143.56 万元。以上数
据均未经审计。
3、鉴于对公司持续稳健经营的信心，结合公司盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远
发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司制定 2025 年第三季度利润分配预案为：公司以当前总股本 1
2,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利5.0 元（含税），本次利润分配预计共派发现金 6,000.00 万元人民币（含
税）。
4、本次不送红股，不以资本公积转增股本。
5、若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
三、 利润分配预案的合法性、合规性、合理性说明
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《公司章程》等规定，符合公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中股利分配政策， 该利润分配预案合法
、合规、合理。
四、 利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司基于实际情况并充分考虑维护股东利益，提出了本次利润分配的预案。该预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公
司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
五、 相关风险提示
公司2025年第三季度利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、 备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
4、2025 年第二次董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/4d032943-286a-483c-8a79-a9c2073d7640.PDF
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2025-10-21 18:22│华研精机（301138）：关于修订《公司章程》及修订、新增公司内部治理制度的公告
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广州华研精密机械股份有限公司于2025年10月21日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附
件的议案》《关于修订、新增公司内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》及其附件
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实
际情况，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止，现拟对《广州华研精密机械股份有限公司
公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。具体修订条款详见附件。在公司2025年第一次临时股东大会审议通过该事项前，公
司第三届监事会及监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
除附件所列修订条款外，《公司章程》其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号的调整、条款引
用序号的修改以及根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》，将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字
词修订。本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其指定人员全权负责办理本次
工商变更登记、备案手续等具体事项。本次工商变更登记事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。
序号 制度名称 类型 是否需要提交股东
大会审议
1.1 《公司章程》 修订 是
1.2 《股东会议事规则》 修订 是
1.3 《董事会议事规则》 修订 是
二、修订、新增公司内部治理制度的情况
根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订及制定。具
体情况详见下表：
序号 制度名称 类型 是否需要提交股东大
会审议
2.1 《对外担保管理制度》 修订 是
2.2 《关联交易管理制度》 修订 是
2.3 《对外投资管理制度》 修订 是
2.4 《累积投票制实施细则》 修订 是
2.5 《股东会网络投票实施细则》 修订 是
2.6 《子公司管理制度》 修订 否
2.7 《总经理工作细则》 修订 否
2.8 《董事会秘书工作细则》 修订 否
2.9 《独立董事工作制度》 修订 否
2.10 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否
2.11 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
2.12 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
2.13 《募集资金管理制度》 修订 否
2.14 《内部审计制度》 修订 否
2.15 《内幕信息管理制度》 修订 否
2.16 《信息披露管理制度》 修订 否
2.17 《投资者关系管理制度》 修订 否
2.18 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 新增 否
2.19 《董事、高级管理人员离职管理制度》 新增 否
2.20 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 新增 否
2.21 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 新增 否
2.22 《会计师事务所选聘制度》 新增 否
2.23 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 新增 是
上述修订、制定的内部治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/ef611cfb-bd07-44c8-aa1d-1dc660a99bf8.PDF
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2025-10-21 18:21│华研精机（301138）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2025年10月10日以专人送达、邮件等方
式发出，并于2025年10月21日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。
全体监事、董事会秘书列席本次会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》规定。二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
经审议，董事们认为公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第
三季度报告》（公告编号：2025-023）。
（二）逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。同时提请股
东大会授权董事会及其指定人员全权办理工商变更登记及《公司章程》备案相关事宜，《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核
准登记的内容为准。出席会议的董事对本议案逐项表决结果如下：
2.1 关于修订《公司章程》的议案
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
该子议案尚需提交公司股东大会审议。
2.2 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
该子议案尚需提交公司股东大会审议
2.3 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
该子议案尚需提交公司股东大会审议
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈公司章程〉及修订、新增公司内部治理制度的公
告》（公告编号：2025-024）及制度文件。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）逐项审议通过《关于修订、新增公司内部治理制度的议案》
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、新增23项治理制度。出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下
：
3.1 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
该子议案尚需提交公司股东大会审议。
3.2 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
该子议案尚需提交公司股东大会审议。
3.3 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
该子议案尚需提交公司股东大会审议。
3.4 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
该子议案尚需提交公司股东大会审议。
3.5 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
该子议案尚需提交公司股东大会审议。
3.6 关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
3.7 关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
3.8 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
3.9 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
3.10 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
3.11 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
3.12 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
3.13 关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
3.14 关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
3.15 关于修订《内幕信息管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
3.16 关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
3.17 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
3.18 关于新增《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
3.19 关于新增《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
3.20 关于新增《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
3.21 关于新增《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
3.22 关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
3.23 关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
该子议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、新增公司内部治理制度的
公告》（公告编号：2025-024）及制度文件。
（四）审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》
根据公司2025年第三季度报告，公司2025年前三季度实现的合并报表归属于上市公司股东的净利润为7,076.04万元，提取法定盈
余公积金614.97万元后，截至2025年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为24,294.44万元，母公司报表累计未分配利润为23,143
.56万元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年9月30日，公司可供股东分配的利润为23,143.56万元
。以上数据均未经审计。
在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司制定
2025年第三季度利润分配预案为：公司以当前总股本12,000万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利5.0元（含税），本次利
润分配预计共派发现金6,000.00万元人民币（含税）。本次不送红股，不以资本公积转增股本。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年第三季度利润分配预案的公告》（公告编
号：2025-027）。
（五）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会提请召开2025年第一次临时股东大会，公司2025年第一次临时股东大会的具体召开时间、地点以及审议事项等内
容另行通知。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届审计委员会第九次会议决议；
3、2025年第二次董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/ad5ac1dd-210b-4234-bf6f-300d85ff2f98.PDF
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2025-10-21 18:20│华研精机（301138）：第三届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知材料于2025年10月10日以专人送达的方式
向公司全体监事发出，并于2025年10月21日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席黄娟女士召集并主持
，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、 监事会审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
监事会认为公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-023）。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为
准。监事会认为上述修订符合法律法规，不存在损害公司及股东利益情形。
表决情况：3票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、新增公司内部治理
制度的公告》（公告编号：2025-024）及相关制度。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》
监事会认为，本次利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利
益，有利于公司的正常经营和健康发展。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年第三季度利润分配预案的公告》（公告编号
：2025-027）。
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