公司公告☆ ◇301137 哈焊华通 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-18 20:00 │哈焊华通（301137）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │哈焊华通（301137）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │哈焊华通（301137）：哈焊华通章程（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │哈焊华通（301137）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │哈焊华通（301137）：关于购买董事和高级管理人员责任险的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │哈焊华通（301137）：独立董事提名人声明与承诺（李金桂） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │哈焊华通（301137）：独立董事提名人声明与承诺（林三宝） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │哈焊华通（301137）：关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │哈焊华通（301137）：关于修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │哈焊华通（301137）：独立董事候选人声明与承诺（林三宝） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-18 20:00│哈焊华通（301137）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司持股 5%以上的股东常州恒通投资发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”、“哈焊华通”）持股 5%以上股东常州恒通投资发展有限公司（以
下简称“恒通投资”、“本企业”） 持有公司股份 52,521,000 股，占本公司总股本比例为 28.89%，现计划以集中竞价和大宗交易
方式合计减持其持有的公司股份不超过 5,454,402 股，即不超过公司总股本比例 3%，减持期间为公司减持计划预披露公告发布之日
起15 个交易日后的 3 个月内。
现将有关内容说明如下：
一、 股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
常州恒通投资发展有限公司 52,521,000 28.89
二、 本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前持有的股份。
3、减持方式：通过集中竞价方式或大宗交易进行。
4、减持股份数量及比例：拟减持数量不超过 5,454,402 股，即不超过公司总股本比例 3%。其中，任意连续 90 日内通过大宗
交易减持股份总数不超过公司股份总数的 2%，任意连续 90 日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。（若
减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）。
5、减持价格：不低于公司首次公开发行股票的发行价。
6、减持期间：减持期间为本减持计划预披露公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内。
7、恒通投资不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第七条规定的情形，此外，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的情形。
三、 股东承诺及履行情况
股东在公司首次公开发行股票并上市时承诺及履行情况如下：
（一）首次公开发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺
1、自哈焊华通股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业在本次发行前直接或间接所持有的哈焊华通的股份
，也不由哈焊华通回购该部分股份；
2、本企业在锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、
派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）；
3、若哈焊华通上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者哈焊华通上市后 6 个月期末股票收盘
价低于发行价，本企业持有哈焊华通股票的锁定期限将自动延长 6个月；
上述承诺为本企业真实意思表示，本企业自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本企业将依法承担相
应责任。
（二）持股 5%以上股东关于持股意向及减持意向的承诺
1、本企业持续看好哈焊华通及所处行业的发展前景，拟长期持有哈焊华通股份。在本企业承诺的股份锁定期满后两年内，本企
业每年减持哈焊华通股份的数量不超过上一年度末本企业直接或间接持有的哈焊华通股份总数的 25%，且减持价格不低于哈焊华通首
发上市的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。
2、本企业减持哈焊华通股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知哈焊华通，并由哈焊华通及时予以公告
，自哈焊华通公告之日起 3个交易日后，本企业可以减持哈焊华通股份。
3、如本企业未履行上述承诺，本企业自愿将违反承诺减持获得的收益上交哈焊华通，如未将违规减持所得上交哈焊华通，则哈
焊华通有权扣留应付现金分红中与应上交哈焊华通的违规减持所得金额相等的现金分红。本企业将在哈焊华通的股东大会及中国证监
会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向哈焊华通其他股东和社会公众投资者道歉。同时本企业持有的哈焊华通股票的锁
定期限自动延长 6个月。如因未履行上述承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失，并承担相应
的法律责任。
若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对持股 5%以上的股东所持公司股份的减持操作另有要求，本企业同意按照中国证券
监督管理委员会或其他监管机构的监管意见进行相应调整。
截至本公告披露之日，恒通投资均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次计划减持股份不存在违反其承诺的情
况。
四、 相关风险提示
1、本次拟减持股东将根据市场情况、公司股价等因素决定在减持期间是否实施本次计划，本次减持计划是否实施及是否按期实
施完成存在不确定性，公司将严格按照相关规定对本次减持计划的实施进展情况履行后续信息披露义务。
2、本次拟减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，
不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、在本次减持计划期间，公司将督促上述股东严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》规定，及时履行信息披露义务。若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于股东减持
股份的其他规定，公司也将严格敦促相关股东遵照执行。
4、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、 备查文件
恒通投资出具的《关于股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/ccc945b3-9ca5-44f6-b89e-bd8d6b891b02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│哈焊华通（301137）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议决议，公司定于 2025年 6月 26日 1
5：00召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第十九次会议决议，决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2025年 6月 26 日（星期四）15：00；
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月 26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；
通过互联网系统投票的具体时间为 2025年 6月 26日上午 9:15 至下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 6月 20日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于 2025年 6月 20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 386号公司六楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》 √
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数（5）人
3.01 选举雷振先生为公司第五届董事会非独立董事 √
3.02 选举陈春鑫先生为公司第五届董事会非独立董事 √
3.03 选举滕绍东先生为公司第五届董事会非独立董事 √
3.04 选举王金奎先生为公司第五届董事会非独立董事 √
3.05 选举周金静女士为公司第五届董事会非独立董事 √
4.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
4.01 选举余燕女士为公司第五届董事会独立董事 √
4.02 选举林三宝先生为公司第五届董事会独立董事 √
4.03 选举李金桂先生为公司第五届董事会独立董事 √
特别提示：
（1）上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见与本通知同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对上述议案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是
指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（3）以上议案 4.00 涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行
表决。上述提案 3.00、4.00 采用累积投票制方式选举，其中应分别选举 5名非独立董事、3名独立董事，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）上述提案 1.00 项为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。其他提案
为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 6月 24日(上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00)，异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2025年
6月 24日 16:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 386号公司证券部办公室。
4、登记方法：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续
。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。采取信函方式登记的，信封请注明“股东大会”字样。公司不接受
电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场。5、会议联系方式：
（1）联系人：薛慧
（2）电话：0519-88710806
（3）传真：0519-88710806
（4）邮箱：ir@htw.cn
（5）联系地址：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 386号公司证券部。
（6）邮政编码：213102
6、其他事项：
（1）会议相关材料备置于会议现场。
（2）本次会议预期半天，与会股东的所有费用自理。
（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/f42d349d-e56e-4fd4-8a20-a020759d0ef8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│哈焊华通（301137）：哈焊华通章程（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
哈焊华通（301137）：哈焊华通章程（2025年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/ccddb2a2-c856-4c28-a010-b7ae0bc6b4e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│哈焊华通（301137）：第四届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以书面及电
子邮件的方式发出，会议于2025 年 6 月 9 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议应出席董事 11人，实际出
席董事 11人（其中：雷振、吕晓春、陈波、钱新以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议
由公司董事长雷振先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
董事会认为：《公司章程》的修订符合《公司法》及中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》、深圳证券交易所最新发布的
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、部门规章、规范性文件的规定，有利于提升规范运作水平，完善公司治理结构。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并以特别决议方式审议。
表决结果：11 票同意；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司 6 月 10 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公
司章程>的公告》及《公司章程（2025年 6月）》。
（二）审议《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》；
为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权力、履行职责，保障投资者的权益，
根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员购买责任险。
表决结果：0票同意；0票弃权；0票反对。
由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全
体董事均回避表决，该事项直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层
办理董事和高级管理人员责任险业务相关的事宜以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
具体内容详见公司 6月 10日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事和
高级管理人员责任险的公告》。
（三）逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名雷振先生、陈春鑫先生、滕绍东先生、王金奎先生、周金静女士为公司第五
届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会非独立董事任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在第五届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续按照法律、行政法规
、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
3.1提名雷振先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：11 票同意；0票弃权；0票反对。
3.2提名陈春鑫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：11 票同意；0票弃权；0票反对。
3.3提名滕绍东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：11 票同意；0票弃权；0票反对。
3.4提名王金奎先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：11 票同意；0票弃权；0票反对。
3.5提名周金静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：11 票同意；0票弃权；0票反对。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事
候选人进行表决。
具体内容详见公司 6月 10日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届
选举的公告》。
（四）逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名余燕女士、林三宝先生、李金桂先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
公司第五届董事会独立董事任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在第五届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续按照法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
4.1提名余燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：11 票同意；0票弃权；0票反对。
4.2提名林三宝先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：11 票同意；0票弃权；0票反对。
4.3提名李金桂先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：11 票同意；0票弃权；0票反对。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司 2025 年
第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行表决。
具体内容详见公司 6月 10日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届
选举的公告》。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》；
经审议，同意公司于 2025 年 6 月 26 日 15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果：11 票同意；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司 6 月 10 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 202
5年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会 2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/a9d25d5d-1d31-4482-878c-ca2163c4c194.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│哈
|