公司公告☆ ◇301137 哈焊华通 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 18:45 │哈焊华通（301137）：确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的核查意见 │
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│2026-04-01 18:45 │哈焊华通（301137）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-01 18:44 │哈焊华通（301137）：独立董事述职报告（卢振洋-已离任） │
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│2026-04-01 18:44 │哈焊华通（301137）：独立董事述职报告（林三宝） │
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│2026-04-01 18:44 │哈焊华通（301137）：独立董事述职报告（李金桂） │
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│2026-04-01 18:44 │哈焊华通（301137）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-01 18:44 │哈焊华通（301137）：独立董事述职报告（钱新-已离任） │
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│2026-04-01 18:44 │哈焊华通（301137）：独立董事述职报告（余燕） │
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│2026-04-01 18:42 │哈焊华通（301137）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2026-04-01 18:42 │哈焊华通（301137）：关于购买董事和高级管理人员责任险的公告 │
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2026-04-01 18:45│哈焊华通（301137）：确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的核查意见
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哈焊华通（301137）：确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/68d0794b-b141-44a5-a947-f1993ce20a9f.PDF
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2026-04-01 18:45│哈焊华通（301137）：2025年度内部控制审计报告
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（此页为内部控制审计报告签字页）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年三月三十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/07c5f257-85fe-47ee-98bf-10b164aaf70d.PDF
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2026-04-01 18:44│哈焊华通（301137）：独立董事述职报告（卢振洋-已离任）
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哈焊华通（301137）：独立董事述职报告（卢振洋-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/91898222-e813-42bd-9449-9c837605a0f3.PDF
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2026-04-01 18:44│哈焊华通（301137）：独立董事述职报告（林三宝）
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哈焊华通（301137）：独立董事述职报告（林三宝）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/e067da4a-f81b-4a05-8e99-12dad14802c2.PDF
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2026-04-01 18:44│哈焊华通（301137）：独立董事述职报告（李金桂）
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哈焊华通（301137）：独立董事述职报告（李金桂）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/46c70a1a-e42b-4f4b-b985-2002bf54a7e9.PDF
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2026-04-01 18:44│哈焊华通（301137）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于 2026 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 386 号公司六楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
5.00 《关于确认 2025 年度日常关联交易及预 非累积投票提案 √作为投票对象的子
计 2026 年度日常关联交易额度的议案》 议案数（2）
5.01 《关于确认公司与控股股东、实际控制人 非累积投票提案 √
及与其相关的关联方 2025 年度日常关联
交易及预计 2026 年度日常关联交易额度
的议案》
5.02 《关于确认公司与其他关联方 2025 年度 非累积投票提案 √
日常关联交易及预计 2026 年度日常关联
交易额度的议案》
6.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信 非累积投票提案 √
额度的议案》
7.00 《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集 非累积投票提案 √
资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的 非累积投票提案 √
议案》
9.00 《关于购买董事和高级管理人员责任险的 非累积投票提案 √
议案》
2、上述议案均由公司第五届董事会第五次会议审议，程序合法、资料完备。具体内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的相关公告。3、上述议案中，议案 5.00 需要逐项审议，议案 4.00、议案 5.00 如涉及关联股东需回避表决，
也不能接受其他股东委托进行投票。
4、上述议案中，议案 8.00 涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可
进行表决。
5、上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。6、公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度
股东会上作述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 4月 21 日(上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00)，异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026
年 4月 21 日 16:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 386 号公司证券部办公室。
4、登记方法：
（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托
人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明或持股证明办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。采取信函方式登记的，信封请注明“股东会”字样。公司不接受电
话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场。5、会议联系方式：
（1）联系人：薛慧
（2）电话：0519-88710806
（3）传真：0519-88710806
（4）邮箱：ir@htw.cn
（5）联系地址：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 386 号公司证券部。（6）邮政编码：213102
6、其他事项：
（1）会议相关材料备置于会议现场。
（2）本次会议预期半天，与会股东的所有费用自理。
（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/fa4ec988-68ae-4ab6-9afe-46b32ea0e0c7.PDF
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2026-04-01 18:44│哈焊华通（301137）：独立董事述职报告（钱新-已离任）
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哈焊华通（301137）：独立董事述职报告（钱新-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/6e162bfd-aa2e-485e-a88e-3725a9a80fe5.PDF
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2026-04-01 18:44│哈焊华通（301137）：独立董事述职报告（余燕）
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哈焊华通（301137）：独立董事述职报告（余燕）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/bcd3ad1a-ad00-4bf1-bf3b-a39d5f613b2f.PDF
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2026-04-01 18:42│哈焊华通（301137）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2025 年在任独立董事余燕、卢振洋、钱新、李金桂、林
三宝的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事余燕、卢振洋、钱新、李金桂、林三宝的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，且在 2025 年度履职工作中始终保持高度的独立
性。
因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/09f41906-7fe1-4971-90b1-ee0dab03528c.PDF
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2026-04-01 18:42│哈焊华通（301137）：关于购买董事和高级管理人员责任险的公告
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哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 31 日召开第五届董事会第五次会议，审议了《关
于购买董事和高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行
使权力、履行职责，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任
险。现将相关事项公告如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事和高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：合计不超过人民币 3,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费：不超过人民币 16 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理董事和高级管理人员责任险业务相关的事宜（包括但
不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司第五届董事会第五次会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。由于公司全体董事均为被保险对象，属
于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该事项直接提交公司 2
025 年度股东会审议。
三、备查文件
第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/9eda491e-3827-44a3-9462-f2e264473ee9.PDF
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2026-04-01 18:42│哈焊华通（301137）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 31日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《
关于 2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配方案为 2025年度利润分配。
2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 37,538,589.75元，其中
母公司实现净利润 3,740,335.16元。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司按照母公司 2025 年度实现净利润
的10%提取法定盈余公积金 374,033.52元，截至 2025年 12月 31日母公司累计未分配利润为 91,313,031.41元，合并报表未分配利
润为 291,812,944.13元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并
报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，公司 2025年度可供股东分配的利润为 91,313,031.41元
。
3、为了保障股东合理的投资回报，根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，经综合考虑投资者的即期利益和公司的长远发展，在保证公司正常
经营业务发展的前提下，公司拟定的利润分配方案如下：以截至 2025年 12月 31日公司总股本 181,813,400股为基数，向全体股东
每 10股派发现金红利 0.85元（含税），共计派发现金红利人民币 15,454,139.00 元。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积
金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
4、如本议案获得股东会审议通过， 2025 年度公司现金分红总额预计为15,454,139.00 元；占公司 2025 年度合并报表归属于
母公司股东的净利润比例为 41.17%。2025年度公司未进行股份回购。
（二）本次利润分配预案的调整原则
分配预案公告后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 15,454,139.00 16,363,206.00 23,272,115.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 37,538,589.75 40,483,614.44 57,990,759.48
研发投入（元） 80,403,471.94 55,959,849.01 50,434,465.06
营业收入（元） 1,783,875,963.74 1,572,887,010.55 1,578,600,799.07
合并报表本年度末累计未分配利润 291,812,944.13
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 91,313,031.41
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 55,089,460.20
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 45,337,654.5567
最近三个会计年度累计现金分红及回 55,089,460.20
购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 186,797,786.01
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 3.78
占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 □是 ?否
9.4 条第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度（2023 年—2025 年）累计现金分红金额为 55,089,460.20 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30
%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》 、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 、《上市公司监管指引
第 3号--上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，本次关于利润分配的相关规定，与公司实际经营情况相匹配，充分考虑了
对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，本次利润分配预案合法、合规、合理。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案尚须提交公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/52ddc824-ba94-42c0-a5f3-3bd3d6940ac9.PDF
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2026-04-01 18:42│哈焊华通（301137）：独立董事独立性自查报告（李金桂）
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哈焊华通（301137）：独立董事独立性自查报告（李金桂）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/4105a405-d2a0-4ec2-87bd-267faac73736.PDF
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