公司公告☆ ◇301136 招标股份 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-31 19:48 │招标股份（301136）：关于公司股东完成证券非交易过户的公告 │
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│2025-07-30 20:00 │招标股份（301136）：关于公司股东完成证券非交易过户的公告 │
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│2025-07-28 19:37 │招标股份（301136）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-28 19:37 │招标股份（301136）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-07-28 19:36 │招标股份（301136）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-07-28 19:34 │招标股份（301136）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-28 19:34 │招标股份（301136）：独立董事专门会议工作制度（2025年7月） │
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│2025-07-28 19:34 │招标股份（301136）：董事会审计委员会议事规则（2025年7月） │
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│2025-07-28 19:34 │招标股份（301136）：关联交易管理制度（2025年7月） │
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│2025-07-28 19:34 │招标股份（301136）：招标股份章程（2025年7月） │
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2025-07-31 19:48│招标股份（301136）：关于公司股东完成证券非交易过户的公告
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东福建省永旭二号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永旭二号
”）、福建省永旭三号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永旭三号”）关于完成证券非交易过户的告知。本次非交易过户前，
永旭二号持有公司股份 5,960,000 股，占公司总股本比例为 2.17%；永旭三号持有公司股份 6,325,000 股，占公司总股本比例为 2
.30%。截至本公告日，上述合伙企业所持有的公司股份，已全部通过非交易过户的方式登记至各合伙人名下，并已取得中国证券登记
结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。具体情况公告如下：
（一）永旭二号非交易过户情况
序号 过出方 过入方 过户数量（股） 占公司总股 股份性质
本比例
1 永旭二号 张军胜 300,000.00 0.1090% 无限售流通
2 庄香东 180,000.00 0.0654% 股
3 郭敏楚 210,000.00 0.0763%
4 毛祚照 210,000.00 0.0763%
5 杨学彦 180,000.00 0.0654%
6 黄鸿彬 180,000.00 0.0654%
7 张孔龙 270,000.00 0.0981%
8 张恒 350,000.00 0.1272%
9 李茂涛 150,000.00 0.0545%
10 郑凯峰 250,000.00 0.0908%
11 陈素珍 250,000.00 0.0908%
12 黄发宪 240,000.00 0.0872%
13 陈海楠 240,000.00 0.0872%
14 魏仕烽 250,000.00 0.0908%
15 刘铭 200,000.00 0.0727%
16 薛肖健 250,000.00 0.0908%
17 郑志煌 350,000.00 0.1272%
18 王军德 300,000.00 0.1090%
19 陈小鸿 300,000.00 0.1090%
20 吴志海 250,000.00 0.0908%
21 徐爱珍 250,000.00 0.0908%
22 罗华坊 250,000.00 0.0908%
23 张威 250,000.00 0.0908%
24 许永吉 100,000.00 0.0363%
25 福建省健坤德行 200,000.00 0.0727%
资产管理有限责
任公司
合计 5,960,000.00 2.1657%
（二）永旭三号非交易过户情况
序号 过出方 过入方 过户数量（股） 占公司总股 股份性质
本比例
1 永旭三号 林力 200,000.00 0.0727% 无限售流通
2 王锦洋 350,000.00 0.1272% 股
3 陈盛 350,000.00 0.1272%
4 吴明禧 210,000.00 0.0763%
5 陈淑青 300,000.00 0.1090%
6 李金评 300,000.00 0.1090%
7 吕连云 180,000.00 0.0654%
8 施丽雄 250,000.00 0.0908%
9 张敏 180,000.00 0.0654%
10 林治锴 250,000.00 0.0908%
11 蓝焕兆 250,000.00 0.0908%
12 洪青 210,000.00 0.0763%
13 赵东雄 220,000.00 0.0799%
14 陈伟元 200,000.00 0.0727%
15 吴靓 180,000.00 0.0654%
16 谢吉安 200,000.00 0.0727%
17 叶来崇 250,000.00 0.0908%
18 蒋义忠 160,000.00 0.0581%
19 黄立华 250,000.00 0.0908%
20 张剑辉 200,000.00 0.0727%
21 王锦繁 250,000.00 0.0908%
22 阮麟 150,000.00 0.0545%
23 刘洪 195,000.00 0.0709%
24 吴正娟 240,000.00 0.0872%
25 马菊英 210,000.00 0.0763%
26 陈淑芳 210,000.00 0.0763%
27 邓玉华 150,000.00 0.0545%
28 廖智敏 230,000.00 0.0836%
合计 6,325,000.00 2.2983%
注：本公告中的表格内部分合计数若与各分项数值之和尾数不符，主要系四舍五入导致。
本次通过非交易过户形式取得公司股份的全体合伙人将继续履行上述合伙企业在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的相关承诺。
本次非交易过户完成后，公司董事、总经理吴明禧先生直接持有公司股份 210,000 股，占公司总股本比例为 0.0763%；公司董
事林超先生间接持有公司股份 666,400 股，占公司总股本比例为 0.2421%；公司财务总监林力先生直接持有公司股份 200,000 股，
占公司总股本比例为 0.0727%。上述董事、高级管理人员将严格遵守各自做出的尚未履行完毕的承诺及《证券法》《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规
、部门规章和规范性文件的有关规定。
本次证券非交易过户事宜，不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/94876cc7-e6ae-4d15-b0a8-29bcb8b4d1e0.PDF
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2025-07-30 20:00│招标股份（301136）：关于公司股东完成证券非交易过户的公告
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东福建省永旭一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永旭一号
”）关于完成证券非交易过户的告知。本次非交易过户前，永旭一号持有公司股份 9,030,000 股，占公司总股本比例为 3.28%。截
至本公告日，上述合伙企业所持有的公司股份，已全部通过非交易过户的方式登记至各合伙人名下，并已取得中国证券登记结算有限
责任公司出具的《证券过户登记确认书》。具体情况公告如下：
永旭一号非交易过户情况
序号 过出方 过入方 过户数量（股） 占公司总股 股份性质
本比例
1 永旭一号 卓斐 250,000 0.0908% 无限售流通
2 戴俊搴 210,000 0.0763% 股
3 沈和林 300,000 0.1090%
4 王文清 270,000 0.0981%
5 赵丽英 260,000 0.0945%
6 陈铭 300,000 0.1090%
7 黄庆航 280,000 0.1017%
8 李少凡 200,000 0.0727%
9 杨洁夫 250,000 0.0908%
10 朱于春 200,000 0.0727%
11 陈小明 200,000 0.0727%
12 孙晓东 150,000 0.0545%
13 陈勇河 200,000 0.0727%
14 林凌 250,000 0.0908%
15 黄逸椿 250,000 0.0908%
16 翁勇 250,000 0.0908%
17 林雪锋 250,000 0.0908%
18 吴兆义 220,000 0.0799%
19 郭雄 230,000 0.0836%
20 林月娟 200,000 0.0727%
21 何萍萍 150,000 0.0545%
22 周敏锋 250,000 0.0908%
23 王奇 250,000 0.0908%
24 王敏初 230,000 0.0836%
25 黄华 250,000 0.0908%
26 王菲 250,000 0.0908%
27 林孔钊 250,000 0.0908%
28 林修 150,000 0.0545%
29 林小辉 250,000 0.0908%
30 陈贤斌 250,000 0.0908%
31 林致禄 200,000 0.0727%
32 陈峰 250,000 0.0908%
33 张吉平 150,000 0.0545%
34 赖永尚 200,000 0.0727%
35 魏强 210,000 0.0763%
36 刘琼福 200,000 0.0727%
37 付和斌 230,000 0.0836%
38 包必兴 250,000 0.0908%
39 康嘉升 190,000 0.0690%
40 黄锦龙 150,000 0.0545%
合计 9,030,000 3.2812%
注：本公告中的表格内部分合计数若与各分项数值之和尾数不符，主要系四舍五入导致。
本次通过非交易过户形式取得公司股份的全体合伙人将继续履行上述合伙企业在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的相关承诺。
本次证券非交易过户事宜，不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/eaafbc31-3744-467e-bbbe-ee07b3a0d1c4.PDF
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2025-07-28 19:37│招标股份（301136）：关于修订《公司章程》的公告
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招标股份（301136）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/047ea6d4-bcad-4023-8942-b2ddc30c0e72.PDF
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2025-07-28 19:37│招标股份（301136）：关于聘任证券事务代表的公告
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘
任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任林抒悦女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。
林抒悦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业
能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定。
证券事务代表联系方式如下：
联系人：林抒悦
联系电话：0591-83707742
传真：0591-83704625
邮箱：fjzbgf@163.com
联系地址：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/90d54db2-9c19-40f5-9b7b-31898aa332b1.PDF
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2025-07-28 19:36│招标股份（301136）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-031
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日在公司 4楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会
第十七次会议。会议通知及相关会议材料已于 2025 年 7 月 25 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事
长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程
序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：
经审议，董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《福
建省招标股份有限公司章程》的相关条款进行修订。同意提请股东大会授权董事会并转授权管理层向市场监督管理部门办理公司章程
变更登记备案等相关手续，具体内容以市场监督管理部门最终登记为准。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》和《福建省招标股份
有限公司章程（2025 年 7 月）》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，董事会同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对部分公司制度进行修订，相关议案逐项
表决结果如下：
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则（2025 年 7 月）》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则（2025 年 7 月）》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.03《关于修订<独立董事制度>的议案》
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度（2025 年 7 月）》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.04《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度（2025 年 7 月）》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.05《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则（2025 年 7 月）》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.06《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.07《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.08《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.09《关于修订<董事会向经理层授权管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.10《关于修订<董事会秘书制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.11《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.12《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.13《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.14《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.15《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.16《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.17《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.18《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.19《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.20《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度（2025 年 7 月）》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，董事会同意聘任林抒悦女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止
。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
林抒悦女士个人简历及议案具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表
的公告》。
董事会同意公司于 2025 年 8 月 14 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
第三届董事会第十七
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