公司公告☆ ◇301136 招标股份 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 19:10 │招标股份（301136）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 19:10 │招标股份（301136）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-14 19:01 │招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
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│2026-05-14 19:01 │招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-11 19:52 │招标股份（301136）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-11 19:52 │招标股份（301136）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-05-11 19:50 │招标股份（301136）：关于股东减持计划时间届满的公告 │
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│2026-04-28 00:38 │招标股份（301136）：招标股份2025年环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-27 21:27 │招标股份（301136）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 21:27 │招标股份（301136）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-19 19:10│招标股份（301136）：2025年年度股东会决议公告
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2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
1、现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9:15—9:25，9:30—11:30，13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9:15—15:00期间的任意时间
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68号招标大厦 A座 4楼会议室
5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：公司董事长张亲议因公出差请假无法出席，公司过半数董事推举董事、总经理吴明禧主持
7、本次股东会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 111 名，代表股份 147,209,508 股，占公司有表决权股份总数的 53.4909%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 1名，代表股份 146,067,608股，占公司有表决权股份总数的 53.0760%；
通过网络投票出席会议的股东共 110 名，代表股份 1,141,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.4149%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东共 110 名，代表股份 1,141,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.4149%。
其中：通过现场投票的中小股东共 0名，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票的中小股东共 110 名，代表股份 1,141,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.4149%。
（3）公司部分董事、高级管理人员、见证律师等。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：表决结果：同意 147,018,108 股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 99.8700%；反对 179,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1217%；弃权 12,
300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0084%。
其中，中小股东总表决情况：同意 950,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 83.2385%；反对 179,100 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.6844%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 1.0772%。
表决结果：同意 147,016,108 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8686%；反对 184,600 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1254%；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0060%。
其中，中小股东总表决情况：同意 948,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 83.0633%；反对 184,600 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.1660%；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.7706%。
表决结果：同意 147,000,608股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8581%；反对 188,600 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.1281%；弃权 20,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0138%。
其中，中小股东总表决情况：同意 933,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 81.7059%；反对 188,600股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.5163%；弃权 20,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 1.7777%。
本次股东会由北京大成（福州）律师事务所的陈伟律师和陈见非律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集与
召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效
；会议表决程序、表决结果合法有效。
1、《福建省招标股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《北京大成（福州）律师事务所关于福建省招标股份有限公司 2025年年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ee168590-7615-45b8-b4b8-7a4ef7322b7d.PDF
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2026-05-19 19:10│招标股份（301136）：2025年年度股东会法律意见书
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北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福建省福州市台江区振武路 55-57号三迪中心 37F-38F（350004）
37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road,Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
北京大成（福州）律师事务所
关于福建省招标股份有限公司
2025 年年度股东会法律意见书
致：福建省招标股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成
（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025年
年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026年 5月 19日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025
年年度股东会的议案》。
召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2026年 4月 28日在深圳证券交易所官方网站及巨潮资讯网进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026年 5月 19日 14时 30分，本次股东会于福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦 A座 4楼会议室召开。
本次股东会网络投票时间为：2026年5月19日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15-9:25、9
:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《福建省招标股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福建省招标股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的
规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会的出席对象为：
1.于股权登记日2026年5月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司部分董事、高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员.
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共111人，代表股份合计147,209,508股，占公司总股本275,204,820股的53.4909
%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司证券部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共1人，所代表股份共计146,067,608股，占公司
总股份的53.0760%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东110人，代表股份1,141,900股，占公司总股份的0.4149％
。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计110人，代表股份1,141,900股，占公司总股份的0.4149％。其中现场出席0人，代表股
份0股；通过网络投票110人，代表股份1,141,900股。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证
）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、
表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为：
1. 非累积投票议案：审议《2025年度董事会工作报告》；
2. 非累积投票议案：审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》；
3. 非累积投票议案：审议《关于公司董事2025年度薪酬的议案》；
上述议案为普通决议案，需经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律法规及《公司章程
》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决
计票；由计票人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表
决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共三项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1. 非累积投票议案（普通决议案）：《2025年度董事会工作报告》表决情况
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
《2025年度董事会工 现场投票情况 146,067,608 0 0
作报告》 网络投票情况 950,500 179,100 12,300
合计 147,018,108 179,100 12,300
其中中小投资 950,500 179,100 12,300
者投票情况
2. 非累积投票议案（普通决议案）：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》表决情况
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
《关于公司2025年度 现场投票情况 146,067,608 0 0
利润分配方案的议案》 网络投票情况 948,500 184,600 8,800
合计 147,016,108 184,600 8,800
其中中小投资 948,500 184,600 8,800
者投票情况
3. 非累积投票议案（普通决议案）：《关于公司董事2025年度薪酬的议案》表决情况
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
《关于公司董事2025 现场投票情况 146,067,608 0 0
年度薪酬的议案》 网络投票情况 933,000 188,600 20,300
合计 147,000,608 188,600 20,300
其中中小投资 933,000 188,600 20,300
者投票情况
表决结果：通过。其中中小投资者表决情况为：通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0c878452-48a6-426c-82e8-7bfa874b8806.PDF
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2026-05-14 19:01│招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/18d6d915-07ec-4b50-b939-1ea5409cd3a0.PDF
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2026-05-14 19:01│招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份2025年度持续督导跟踪报告
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招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6f1f1af3-a1bd-4760-ba31-628bce6be64c.PDF
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2026-05-11 19:52│招标股份（301136）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2025
年年度报告》及其摘要。为方便广大投资者更深入、全面了解公司经营情况，公司定于 2026年 5月 19日（星期二）15:30—16:30举
办 2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（htt
p://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理吴明禧先生，财务总监林力先生，副总经理、董事会秘书李灏先生，独立董事
黄光阳先生（如有特殊情况，参会人员将进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可以提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会
页面进行提问。公司将在 2025年度业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/94a15848-f104-493c-a06b-ef3213afd0e6.PDF
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2026-05-11 19:52│招标股份（301136）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）《关于变更福建省
招标股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。兴业证券担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原委派陈耀先生、
陈水平先生担任保荐代表人，法定持续督导期至 2025 年12 月 31 日。鉴于公司首次公开发行的募集资金尚未使用完毕，兴业证券
将对募集资金存放与使用情况继续履行持续督导义务，直至募集资金使用完毕为止。
现因陈耀先生工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人。为切实做好持续督导工作，兴业证券已委派孙炜婧女士（简历附后
）接替陈耀先生担任保荐代表人，继续履行持续督导工作的相关职责和义务。本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的
持续督导保荐代表人为陈水平先生、孙炜婧女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束
为止。
公司对陈耀先生在担任公司保荐代表人期间所作出的努力表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/cbd9b084-8005-46c5-9e32-f05906230ddf.PDF
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2026-05-11 19:50│招标股份（301136）：关于股东减持计划时间届满的公告
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关
于股东减持股份预披露公告》。公司股东福建省健坤德行资产管理有限责任公司（以下简称“健坤德行”）持有公司股份 668,600股
（占公司总股本比例 0.24%），计划在减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价、大宗交易等方式（窗口期
不减持）减持公司股份不超过 167,150股（不超过公司总股本比例 0.06%）。其中公司董事林超先生计划在健坤德行本次减持期间内
，通过健坤德行减持其间接持有的公司股份不超过 167,150股（不超过其持有股份总数的 25%）。
公司于近日收到健坤德行出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至本公告披露日，健坤德行减持计划时间已届满，累计减持
167,100 股，股份变动累计达到公司总股本的 0.06%。现将健坤德行减持股份实施情况公告如下：
（一）股东减持股份情况
股东名 股份来 减持方 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
称 源 式 （元/股） （股） （%）
健坤德 首次公 集中竞 2026年 2 19.40 167,100 0.06
行 开发行 价交易 月 10日至
前已发 2026年 5
行股份 月 9日
合计 167,100 0.06
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
健坤德行 合计持有股份 668,600 0.24 501,500 0.18
其中：无限售 668,600 0.24 501,500 0.18
条件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件
的相关规定。
2、截至本公告披露日，健坤德行减持计划时间已届满，且按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
3、健坤德行和董事林超先生严格履行了其在公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作出的承诺，本次减持不存在违反其此
前所作承诺的情形。
4、健坤德行和董事林超先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不
会对公司治理结构、股权结构及未来持续性经营产生重大影响。
健坤德行出具的《关于股份减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/26f92ac8-64b5-4678-adbb-db6009fe4ac3.PDF
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2026-04-28 00:38│招标股份（301136）：招标股份2025年环境、社会和公司治理报告
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招标股份（301136）：招标股份2025年环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ebf864a4-91ba-443a-9f0e-22debeb6f2cb.PDF
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2026-04-27 21:27│招标股份（301136）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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