公司公告☆ ◇301136 招标股份 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 18:46 │招标股份（301136）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-06-16 18:46 │招标股份（301136）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-06-16 18:46 │招标股份（301136）：第三届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-06-16 18:46 │招标股份（301136）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-06-16 18:46 │招标股份（301136）：关于变更董事会秘书兼副总经理的公告 │
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│2025-05-16 18:00 │招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-14 19:04 │招标股份（301136）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 19:04 │招标股份（301136）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-06 18:18 │招标股份（301136）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-23 00:35 │招标股份（301136）：招标股份2024年环境、社会和公司治理报告 │
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2025-06-16 18:46│招标股份（301136）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐人”）作为福建省招标股份有限公司（以下简称“招标股份”、“上市
公司”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对招标股份关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集
资金等额置换情况进行了核查，核查的具体情况如下：
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799 号）
同意注册，并经深圳证券交易所《关于福建省招标股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕31 号）
同意，公司首次公开发行人民币普通股 6,880.1205 万股，每股发行价格 10.52 元，募集资金总额为人民币 723,788,676.60 元，
扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 661,935,490.33 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验并出具了华兴验字[2022]21000480483 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理并与保荐人、存放募
集资金的商业银行签订募集资金三/四方监管协议。
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、开立募集资金专
户及延期的公告》及《关于调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期的公告》，本次公开发行募集资金扣除发行费用后拟投
资于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 预计投资规模 预计使用募集资金 实施主体
号
1 企业信息化平台 3,107.31 3,107.31 福建省招标股份有限
公司
2 福易采阳光招标采购 1,666.95 1,666.95 福建省卫星数据开发
交易平台建设项目 有限公司
3 交通基础设施智能化 5,000.00 5,000.00 福建省交通建设工程
系统提升项目 试验检测有限公司
4 天空地一体化遥感综 9,570.84 9,570.84 福建省卫星数据开发
合集成应用体系建设 有限公司
项目
5 城市基础设施智慧感 6,011.99 6,011.99 福建工大岩土工程研
知及分析系统 究所有限公司
6 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 福建省招标股份有限
公司
截至 2025 年 5 月 31 日，公司累计已使用募集资金（含超募资金）28,215.78万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理期末
尚未赎回 0 万元，募集资金账户余额为 40,980.93 万元（含用途未确定的募集资金、投资收益及净利息收入）。
募投项目实施过程中需要支付人工费用，包括人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结
算账户管理办法》规定，人员薪酬的支付应通过公司基本存款账户办理，不能通过募集资金专户直接支付。根据税务机关、社会保险
及住房公积金征收机关的要求，公司每月各项税费的缴纳、社会保险费用及住房公积金的汇缴均通过银行托收的方式进行，若使用多
个银行账户支付，易造成公司操作不便且影响支付效率。
为保障募投项目的顺利推进，提高管理及运营效率，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，先以自有
资金方式支付募投项目的薪酬费用相关款项，后续以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部
分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（一）根据募投项目的实施情况，相关部门按照公司规定的支付流程，根据拟以自有资金垫付的募投项目相关款项金额申请付款
。财务部门根据审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付。
（二）募投项目实施主体相关部门建立募投项目明细台账及汇总表，定期统计以自有资金支付募投项目的款项，按照募集资金支
付的有关审批程序，将以自有资金支付的募投项目所使用款项从募集资金账户中等额转入募投项目实施主体的自有资金账户，上述置
换事项在自有资金支付后六个月内实施完毕。
（三）保荐人及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式
行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐人及保荐代表人的核查与问询。
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率
，保障募投项目的顺利推进。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募投项目投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（一）董事会意见
2025 年 6 月 16 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的议案》。董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项有利于提高募集资金的使用
效率，不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司在募投项目实施期间
，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部
分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（二）监事会意见
2025 年 6 月 16 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的议案》。监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的事项履行了必要的决策程
序，制定了相应的操作流程，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公
司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。
经核查，保荐人认为：
公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会、监事会审议通过。
公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程相关规定，不会影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐人对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/03cc4e7c-b127-4b5e-8a67-bb818365e12b.PDF
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2025-06-16 18:46│招标股份（301136）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及所有募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”） 实施主体在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资
金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下：
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799 号）
同意注册，并经深圳证券交易所《关于福建省招标股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕31 号）
同意，公司首次公开发行人民币普通股 6,880.1205 万股，每股发行价格 10.52 元，募集资金总额为人民币 723,788,676.60 元，
扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 661,935,490.33 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验并出具了华兴验字[2022]21000480483 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理并与保荐人、存放募
集资金的商业银行签订募集资金三/四方监管协议。
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、开立募集资金专
户及延期的公告》及《关于调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期的公告》，本次公开发行募集资金扣除发行费用后拟投
资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资规模 预计使用募集资金 实施主体
1 企业信息化平台 3,107.31 3,107.31 福建省招标股份有限
公司
2 福易采阳光招标采购 1,666.95 1,666.95 福建省卫星数据开发
交易平台建设项目 有限公司
3 交通基础设施智能化 5,000.00 5,000.00 福建省交通建设工程
系统提升项目 试验检测有限公司
4 天空地一体化遥感综 9,570.84 9,570.84 福建省卫星数据开发
合集成应用体系建设 有限公司
项目
5 城市基础设施智慧感 6,011.99 6,011.99 福建工大岩土工程研
知及分析系统 究所有限公司
6 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 福建省招标股份有限
公司
截至 2025 年 5 月 31 日，公司累计已使用募集资金（含超募资金）28,215.78万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理期末
尚未赎回 0 万元，募集资金账户余额为 40,980.93 万元（含用途未确定的募集资金、投资收益及净利息收入）。
募投项目实施过程中需要支付人工费用，包括人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结
算账户管理办法》规定，人员薪酬的支付应通过公司基本存款账户办理，不能通过募集资金专户直接支付。根据税务机关、社会保险
及住房公积金征收机关的要求，公司每月各项税费的缴纳、社会保险费用及住房公积金的汇缴均通过银行托收的方式进行，若使用多
个银行账户支付，易造成公司操作不便且影响支付效率。
为保障募投项目的顺利推进，提高管理及运营效率，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，先以自有
资金方式支付募投项目的薪酬费用相关款项，后续以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部
分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（一）根据募投项目的实施情况，相关部门按照公司规定的支付流程，根据拟以自有资金垫付的募投项目相关款项金额申请付款
。财务部门根据审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付。
（二）募投项目实施主体相关部门建立募投项目明细台账及汇总表，定期统计以自有资金支付募投项目的款项，按照募集资金支
付的有关审批程序，将以自有资金支付的募投项目所使用款项从募集资金账户中等额转入募投项目实施主体的自有资金账户，上述置
换事项在自有资金支付后六个月内实施完毕。
（三）保荐人及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式
行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐人及保荐代表人的核查与问询。
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率
，保障募投项目的顺利推进。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募投项目投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（一）董事会意见
2025 年 6 月 16 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的议案》。董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项有利于提高募集资金的使用
效率，不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司在募投项目实施期间
，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部
分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（二）监事会意见
2025 年 6 月 16 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的议案》。监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的事项履行了必要的决策程
序，制定了相应的操作流程，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公
司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。
（三）保荐人意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会、监事会审议通过。
公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程相关规定，不会影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐人对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、兴业证券股份有限公司关于本事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/7ae6ea7a-d95d-4eb7-b6d6-910c19b2fd03.PDF
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2025-06-16 18:46│招标股份（301136）：第三届监事会第十五次会议决议公告
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证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-027
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 16 日在公司 4楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会
第十五次会议。因本次会议情况紧急，经全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头等方式向公司全体
监事传达。本次会议由公司监事会主席俞翔先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书李灏先生列席会议
。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案：
经审议，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的事项履行了必要的决策程序，制定
了相应的操作流程，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用自
有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集
资金等额置换的公告》。
第三届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/179c7dd5-d22c-458b-b7ce-8a45a408426f.PDF
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2025-06-16 18:46│招标股份（301136）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-026
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 16 日在公司 4楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会
第十六次会议。因本次会议情况紧急，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头等方式向公司全体
董事传达。本次会议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员列
席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：
经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项有利于提高募集资金的使用效率，不
会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自
有资金支付募投项目所需资金，后续以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置
换资金视同募投项目使用资金。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集
资金等额置换的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
保荐人对该事项出具了无异议的核查意见。
何宗延先生因工作调动原因，辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。经公司董事会提名委员会审议
通过，董事会同意聘任李灏先生为公司副总经理及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书兼副总经理的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
3、保荐人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/9c21deb1-76cc-44f9-83d5-ce72210b6f30.PDF
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2025-06-16 18:46│招标股份（301136）：关于变更董事会秘书兼副总经理的公告
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证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-029
公司董事会于近日收到公司董事会秘书何宗延先生的书面辞职报告。何宗延先生因工作调动原因，辞去公司董事会秘书职务。何
宗延先生原定任期为 2023 年4 月 6 日至 2026 年 4 月 5 日。辞任后，何宗延先生将继续在公司担任董事。根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规及《公司章程》的规定，何宗延先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日生效。
截至本公告披露日，何宗延先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
何宗延先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司规范运作，公司董事会对何宗延先生为公司的发展所做出的
贡献表示衷心的感谢。
公司董事会于近日收到公司证券事务代表李灏先生的书面辞职报告。李灏先生因工作调动原因，辞去公司证券事务代表职务，其
辞职报告自送达公司董事会之日生效，辞任后，李灏先生拟将在公司董事会审议通过相关议案后在公司改任董事会秘书兼副总经理。
公司董事会将按照规定尽快完成新任证券事务代表的聘任工作。
公司于 2025 年 6 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书兼副总经理的议案》。经
董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任李灏先生（简历详见附件）为公司副总经理及董事会秘书，任期自董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
李灏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、相
应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在不适合担任所任岗位的情形。
董事会秘书联系方式如下：
联系人：李灏
联系电话：0591-83709309
传真：0591-83704625
邮箱：fjzbgf@163.com
联系地址：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/48c08dc0-eac9-4a7e-a6c1-199c6c7ecd03.PDF
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2025-05-16 18:00│招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份2024年度持续督导跟踪报告
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招标股份（301136）：兴业证券关于招标股份2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/4de84ff9-48bc-4293-861f-fec67ae1cf5b.PDF
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2025-05-14 19:04│招标股份（301136）：2024年年度股东大会决议公告
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证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-025
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
1、现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4楼会议室
5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：董事长张亲议先生
7、本次股东大会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 65 名，代表股份 150,163,702 股，占公司有表决权股份总数的 54.5643%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 1 名，代表股份 148,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 53.9598%；
通过网络投票出席会议的股东共 64 名，代表股份 1,663,702 股，占公司有表决权股份总数的 0.6045%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络
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