公司公告☆ ◇301135 瑞德智能 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:52 │瑞德智能（301135）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 18:12 │瑞德智能（301135）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 18:12 │瑞德智能（301135）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 16:58 │瑞德智能（301135）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2026-04-30 15:44 │瑞德智能（301135）：关于公司股份回购结果暨股份变动的公告 │
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│2026-04-27 20:52 │瑞德智能（301135）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 │
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│2026-04-27 20:52 │瑞德智能（301135）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 20:52 │瑞德智能（301135）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-27 20:52 │瑞德智能（301135）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-27 20:52 │瑞德智能（301135）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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2026-05-22 17:52│瑞德智能（301135）：2025年度权益分派实施公告
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瑞德智能（301135）：2025年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c2c16a6a-9ceb-47f3-b58b-d5a181db582d.PDF
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2026-05-20 18:12│瑞德智能（301135）：2025年度股东会的法律意见书
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瑞德智能（301135）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4cc4f59f-954a-4596-8516-396da0da14de.PDF
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2026-05-20 18:12│瑞德智能（301135）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）15:30。
网络投票时间：2026年5月20日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25和9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号瑞德智能二楼会议室。
3.会议召开的方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。
5.会议主持人：公司董事长汪军先生。
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
现场出席的股东及股东授权委托代表和通过网络投票出席会议的股东共48人，代表股份46,433,170股，占公司有表决权股份总数
的47.4709%。
其中：现场出席的股东及股东授权委托代表6人，代表股份41,458,500股，占公司有表决权股份总数的42.3851%。
通过网络投票出席会议的股东42人，代表股份4,974,670股，占公司有表决权股份总数的5.0859%。
2.中小股东出席的总体情况：
现场出席和网络投票的中小股东44人，代表股份5,006,170股，占公司有表决权股份总数的5.1181%。
其中：现场出席的中小股东2人，代表股份31,500股，占公司有表决权股份总数的0.0322%。
通过网络投票的中小股东42人，代表股份4,974,670股，占公司有表决权股份总数的5.0859%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为100,444,700股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2,630,812股，该回
购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为97,813,888股。
以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次股东会进行见证。
二、股东会会议表决情况
本次股东会会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。
总表决情况：同意46,161,970股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4159%；反对240,500股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.5179%；弃权30,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0661%。
（二）审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
总表决情况：同意46,280,670股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6716%；反对127,300股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.2742%；弃权25,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0543%。
中小股东表决情况：同意4,853,670股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.9538%；反对127,300股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5429%；弃权25,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5034%。
本议案获得出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：同意46,166,670股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4261%；反对241,300股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.5197%；弃权25,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0543%。
中小股东表决情况：同意4,739,670股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.6766%；反对241,300股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的4.8201%；弃权25,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5034%。
（四）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
总表决情况：同意46,152,470股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3955%；反对280,700股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.6045%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。
总表决情况：同意4,695,470股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的93.7937%；反对310,700股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的6.2063%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意4,695,470股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.7937%；反对310,700股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的6.2063%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东汪军、黄祖好、潘卫明、佛山市瑞翔投资有限公司对本议案回避表决。
（六）审议通过了《关于2026年度银行综合授信额度及提供担保的议案》。
总表决情况：同意46,134,770股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3574%；反对297,900股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.6416%；弃权500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0011%。
中小股东表决情况：同意4,707,770股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0394%；反对297,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的5.9507%；弃权500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。
（七）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
总表决情况：同意46,107,470股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2986%；反对324,700股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.6993%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。
中小股东表决情况：同意4,680,470股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.4940%；反对324,700股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的6.4860%；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0200%。
本议案获得出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、独立董事述职情况
本次股东会上，公司离任独立董事项颖先生及现任独立董事夏明会先生、周军先生、李文茜女士就2025年度任期内的工作情况作
了述职报告。独立董事的述职报告已于2026年4月28日登载于巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东信达律师事务所
2.律师姓名：韩若晗、冯沛波
3. 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司第五届董事会第五次会议审议通过的关于召开本次股东会的决议合法、有效
；本次股东会的出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会形成的《2025年度股东会决议》合法、有效，本次股东会
的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东瑞德智能科技股份有限公司2025年度股东会决议》；
2. 广东信达律师事务所出具的《关于广东瑞德智能科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/13d07042-0c60-4215-9749-e370b2a0300b.PDF
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2026-05-11 16:58│瑞德智能（301135）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1. 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 1,507,300股，占回购注销前公司总股本
的 1.48%。本次注销完成后，公司总股本由 101,952,000股减少至 100,444,700股。
2. 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日，公司已办理完成上述回购股份注销事宜。
一、回购股份方案及实施概述
公司分别于 2025 年 4月 8日、2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议以及 2025年
第一次临时股东大会，逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金（股票回购专项贷款）以
不低于 2,500 万元且不超过 5,000万元（均含本数），回购价格不超过 42.00元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发
行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本。本次回购期限自 2025年第一次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 12
个月内，具体内容详见公司于 2025年 4月 11日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告
》（公告编号：2025-009）以及 2025年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《回购报告书》（公告编号：2025-030）。
截至 2026 年 4月 28 日，公司本次回购期限已届满，实际回购区间为 2025年 5月 26日至 2026年 4月 28 日。公司累计通过
股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 1,507,300股，占公司现总股本的 1.48%，最高成交价为人民币 31.05 元/股，
最低成交价为人民币 24.47 元/股，成交总金额为人民币39,997,770.13元（不含交易费用）。公司实际回购资金总额已超过回购方
案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限。至此，本次股份回购方案已实施完毕，具体内容详见公司于 2026年 4月 30
日在巨潮资讯网披露的《关于公司股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-024）。
二、回购股份的注销情况
2026年 5月 11日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 1,507,300股股份的回购股份注销手续。
本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。
三、本次回购股份方案的实施对公司的影响
公司本次回购不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变
化，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
四、股份变动情况
本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由 101,952,000 股减少至100,444,700股。具体如下：
股份类别 回购注销前 增减变动 回购注销后
股份数量（股） 占现总股 （股） 股份数量（股） 占现总股
本比例 本比例
有限售条件股份 22,157,550 21.73% - 22,157,550 22.06%
无限售条件股份 79,794,450 78.27% -1,507,300 78,287,150 77.94%
总股本 101,952,000 100.00% -1,507,300 100,444,700 100.00%
五、其他事项
公司本次回购股份的注销程序已完成，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更与备案登记等手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/3d5e21e6-efe8-48ca-adc7-9d055f7408ac.PDF
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2026-04-30 15:44│瑞德智能（301135）：关于公司股份回购结果暨股份变动的公告
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广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 4月8日、2025年 4月 29日召开第四届董事会第十八次会
议、第四届监事会第十七次会议以及 2025年第一次临时股东大会，逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用
自有资金和自筹资金（股票回购专项贷款）以不低于2,500 万元且不超过 5,000 万元（均含本数），回购价格不超过 42.00 元/股
（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本。本次回购期限自 2025年第一次
临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2025 年 4月 11日在巨潮资讯网披露的《关于回购公
司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-009）以及 2025年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《回购报告
书》（公告编号：2025-030）。
根据公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》《回购报告书》，如公司在回购股份期内实施
了派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。鉴于公司 2024 年度权
益分派已于 2025年 6月 10日实施完毕，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 42.00元/股（含本数）调
整为不超过人民币 41.71 元/股（含本数），调整后的回购价格上限自 2025 年 6 月 10日起生效，具体内容详见公司于 2025年 6
月 3日在巨潮资讯网披露的《关于 2024年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2025-045）。
截至 2026年 4月 28日，公司上述回购期限已届满，本次回购方案已实施完毕，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将本次回购的相关事项公告如下：
一、回购股份的实施情况
2025年 5月 26日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 100,000股，占公司现总股本的 0.10
%，最高成交价为 27.70元/股，最低成交价为 27.48元/股，成交总金额为 2,763,755.00元（不含交易费用），具体内容详见公司于
2025年 5月 27日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-042）。
截至 2025 年 12 月 16日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,121,500股，占公司现总
股本的 1.10%，最高成交价为人民币 31.05 元/股，最低成交价为人民币 24.47 元/股，成交总金额为人民币30,149,135.13元（不
含交易费用），具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告》（公告
编号：2025-084）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的有关规定，在回购期间，公司严格履行法律法规的相关要
求，在每个月的前三个交易日公告截至上月末的回购进展情况，并在回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一时，自该事实发生
之日起三个交易日内予以公告，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
截至 2026 年 4月 28 日，公司本次回购期限已届满，实际回购区间为 2025年 5月 26日至 2026年 4月 28 日。公司累计通过
股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 1,507,300股，占公司现总股本的 1.48%，最高成交价为人民币 31.05 元/股，
最低成交价为人民币 24.47 元/股，成交总金额为人民币39,997,770.13元（不含交易费用）。公司实际回购资金总额已超过回购方
案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限。至此，本次股份回购方案已实施完毕。
本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法律法规的要求。
二、回购实施情况与回购方案一致性的说明
本次回购实际使用资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限。公司本次回购股份的资金总额
、回购价格、数量、比例及回购实施期限等均符合公司股东会审议通过的回购股份方案，实施结果与已披露的回购股份方案不存在差
异。
三、回购股份对公司的影响
本次回购股份相关事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产
生不利影响，回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
四、回购期间相关主体买卖公司股票情况
因公司 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，公司董事长、总经理、实际控制人汪军归属 5.00 万股第二
类限制性股票，董事黄祖好归属 1.40 万股第二类限制性股票，董事、副总经理路明归属 4.00 万股第二类限制性股票，董事、副总
经理、董事会秘书孙妮娟归属 2.50 万股第二类限制性股票，副总经理方桦归属 3.25 万股第二类限制性股票，副总经理张其华归属
3.00万股第二类限制性股票，财务总监梁嘉宜归属 2.25 万股第二类限制性股票，具体内容详见公司于 2025 年 6月 27 日在巨潮
资讯网披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-052）。
除上述情形外，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人自公司首次披露本次回购事项之日至本公告披
露前一日期间不存在买卖公司股份的情况，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
五、预计股份变动情况
本次回购股份用于减少注册资本，预计回购股份前后公司股本结构变动情况如下：
股份类别 回购前 增减变动 回购后
股份数量（股） 占现总股本 （股） 股份数量（股） 占现总股本
比例 比例
有限售条件股份 22,157,550 21.73% - 22,157,550 22.06%
无限售条件股份 79,794,450 78.27% -1,507,300 78,287,150 77.94%
总股本 101,952,000 100.00% -1,507,300 100,444,700 100.00%
注：公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
六、实施回购股份的合规性说明
公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股份：
1. 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1. 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制价格；
2. 不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，不享有股东会表决权、利润分配、质押等权利。回购的股份将用于减少注册
资本，公司将尽快向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交回购注销申请，并在注销完成后及时办理相关
工商变更登记手续。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》的规定履行减少注册资本的法定程序并及时履行披露义务，充分保障
债权人的合法权益。
八、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a91c713a-8142-4dce-aa84-ed36d773e352.PDF
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2026-04-27 20:52│瑞德智能（301135）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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瑞德智能（301135）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/044f6ea4-fbd3-458b-856f-57db9ea8cf98.PDF
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2026-04-27 20:52│瑞德智能（301135）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026
年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中，全体董事对《关于2026年度董事薪酬方案的议案
》回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司第五届董事会全体董事、高级管理人员。
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
二、薪酬标准
（一）非独立董事薪酬方案
1. 在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领
取董事津贴。
2.未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事薪酬方案
独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币7.20万元/年（税前），按月发放。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基础
薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等部分组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
三、其他规定
（一）独立董事津贴按月发放；非独立董事及高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行，综
合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
（三）上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（四）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理方案》等规
定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法
律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
四、备查文件
1.第五届董事会第五次会议决议；
2.第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
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