公司公告☆ ◇301133 金钟股份 更新日期：2025-09-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 19:18 │金钟股份（301133）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-16 19:18 │金钟股份（301133）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-09-16 19:18 │金钟股份（301133）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及调整董事会部分专门委员会委员的公告│
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│2025-09-16 19:18 │金钟股份（301133）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-09-16 19:18 │金钟股份（301133）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 │
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│2025-09-16 19:18 │金钟股份（301133）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-02 18:32 │金钟股份（301133）：关于实际控制人的一致行动人股份减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2025-09-02 16:20 │金钟股份（301133）：南京证券关于金钟股份2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-28 18:54 │金钟股份（301133）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 18:54 │金钟股份（301133）：董事会战略委员会工作制度 │
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2025-09-16 19:18│金钟股份（301133）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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金钟股份（301133）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d33e4716-4a15-475a-9e57-7e3bb7b3064b.PDF
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2025-09-16 19:18│金钟股份（301133）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2025年 9月 16日（星期二）在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议通知于 2025年 9月 16日以
电话或口头方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）等法律、法规及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议作出的决议
合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，提高公司经营管理效率，根据有关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，董事会结合公司实际情况和未来发展规划，同意对公司组织架构进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-050）
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整公司第三届董事会部分专门委员会委员的议案》
因公司内部治理结构调整，公司第三届董事会非独立董事岳亚斌先生申请辞去第三届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员
及董事会战略委员会委员职务，辞任后不在公司担任其他职务。公司于同日召开 2025 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表
表决，选举罗锋先生为第三届董事会职工代表董事。
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，公司董事会选举罗锋先生为第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及调整董事会部
分专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-049）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/83d55464-839f-4598-8882-5cb955db0e10.PDF
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2025-09-16 19:18│金钟股份（301133）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及调整董事会部分专门委员会委员的公告
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一、非独立董事辞职情况
广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到非独立董事岳亚斌先生递交的书面辞职报告。因公司内部治
理结构调整，岳亚斌先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员职务。岳亚斌先生
原定任期为 2023年 9月 15日至 2026年 9月 14日，离任后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，岳亚斌先生的辞职未导致公司董事会
成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司之日起生效。
截至本公告披露日，岳亚斌先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
岳亚斌先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对岳亚斌先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举职工代表董事情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7名董事组成，设职工代表董事 1名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职
工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
公司于 2025年 9月 16 日召开了 2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决， 同意选举罗锋先生（简历详见附件
）为第三届董事会职工代表董事，罗锋先生与第三届董事会非职工代表董事共同组成第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通
过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
罗锋先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职条件。罗锋先生当选公司职工董事后，公司第三届董事会兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、调整董事会部分专门委员会委员情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司于 2025年 9月 16日召开第三届董事会第十八次会
议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会部分专门委员会委员的议案》，同意调整第三届董事会战略委员会及第三届董事会审计
委员会部分成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：
专门委员会名称 调整前成员 调整后成员
战略委员会 辛洪萍、辛洪燕、叶昔铭、岳亚斌 辛洪萍、辛洪燕、叶昔铭
审计委员会 肖继辉、黎文飞、岳亚斌 肖继辉、黎文飞、罗锋
注：本次调整仅涉及第三届董事会战略委员会及董事会审计委员会部分委员，召集人未发生调整。
四、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司 2025年第一次职工代表大会会议决议；
3、岳亚斌先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/a3883105-5f7f-4ed6-b516-c0b110eed427.PDF
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2025-09-16 19:18│金钟股份（301133）：关于调整公司组织架构的公告
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 16日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于调整公司组织架构的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规和部门规章的
有关规定，结合公司实际情况，公司相应调整组织架构，不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时将“股东
大会”统一规范为“股东会”。
同时，根据公司战略发展需要，进一步提高管理水平和运营效率，公司对部分内部管理部门进行调整，并提请董事会授权公司管
理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等工作。调整后的组织架构图详见本公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/75565e78-0a73-4b68-a96d-1f8700b85ca4.PDF
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2025-09-16 19:18│金钟股份（301133）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公
司协会联合举办的“向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025年 9月 19 日（周五）15:30-17:00。
届时公司董事长、总经理辛洪萍先生，财务总监、董事会秘书王贤诚先生将在线就 2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、
经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/6ceb2c31-688f-4898-b59d-0204e35ae03b.PDF
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2025-09-16 19:18│金钟股份（301133）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）股东大会现场会议主持人：董事长辛洪萍先生
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年 9月 16日（星期二）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 9月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025年 9月 16日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
（五）现场会议召开地点：公司会议室。
（六）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（七）会议的出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东代理人共 49人，代表股份 71,007,570股，占公司有表决权股份总数的 66.5965%。
其中：出席现场会议并通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份70,791,536 股，占公司有表决权股份总数的 66.3939
%。通过网络投票的股东 41人，代表股份 216,034股，占公司有表决权股份总数的 0.2026%。
中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份216,034股，占公司有表决权股份总数的 0.2026%。其中
：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东41人，代表股份 216,034股
，占公司有表决权股份总数的 0.2026%。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议，北京市金杜（广州）律师事务所的律师列席和见证了本次会议并出
具了法律意见书。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会
规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关
规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 70,999,470股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9886％；反对 8,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0114％；弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 207,934股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 96.2506%；反对 8,100股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 3.7494%；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表
有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 70,999,370股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9885％；反对 8,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0114％；弃权 100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 207,834股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 96.2043%；反对 8,100股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 3.7494%；弃权 100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有效表决权股份总数的 0.0463%。
该议案为特别决议事项，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 70,999,370股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9885％；反对 8,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0114％；弃权 100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 207,834股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 96.2043%；反对 8,100股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 3.7494%；弃权 100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有效表决权股份总数的 0.0463%。
该议案为特别决议事项，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 70,999,370股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9885％；反对 8,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0114％；弃权 100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 207,834股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 96.2043%；反对 8,100股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 3.7494%；弃权 100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有效表决权股份总数的 0.0463%。
2.04审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 70,999,370股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9885％；反对 8,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0114％；弃权 100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 207,834股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 96.2043%；反对 8,100股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 3.7494%；弃权 100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有效表决权股份总数的 0.0463%。
2.05审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 70,998,570 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9873%；反对 8,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0125%；弃权 100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 207,034股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 95.8340%；反对 8,900股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 4.1197%；弃权 100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有效表决权股份总数的 0.0463%。
2.06审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 70,998,570 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9873%；反对 8,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0125%；弃权 100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 207,034股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 95.8340%；反对 8,900股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 4.1197%；弃权 100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有效表决权股份总数的 0.0463%。
2.07审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 70,998,570 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9873%；反对 8,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0125%；弃权 100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 207,034股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 95.8340%；反对 8,900股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 4.1197%；弃权 100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有效表决权股份总数的 0.0463%。
2.08审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 70,997,270 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9855%；反对 10,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0144%；弃权 100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 205,734股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 95.2322%；反对 10,200股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 4.7215%；弃权 100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代
表有效表决权股份总数的 0.0463%。
三、律师出具法律意见书
北京市金杜（广州）律师事务所的律师罗永丰、卢绮瑜现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所关于广州市金钟汽车零件股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/f1dead5a-8b0b-4800-9268-8bbd905bfc65.PDF
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2025-09-02 18:32│金钟股份（301133）：关于实际控制人的一致行动人股份减持计划期限届满暨实施结果的公告
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广州市金钟汽车零件股份有限公司
关于实际控制人的一致行动人股份减持计划期限届满暨实施结
果的公告
公司实际控制人的一致行动人珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）、珠海市思普投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提
供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2025 年 5 月12 日披露了《关于实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-025），公司实际
控制人辛洪萍担任执行事务合伙人的珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海思普睿”）、实际控制人辛洪萍的一
致行动人辛洪燕担任执行事务合伙人的珠海市思普投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海思普”）计划自上述公告披露之日起
十五个交易日后的三个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 985,000股（占公司总股本比例 0.92%）。
公司于近日收到珠海思普睿、珠海思普分别出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，获悉珠海思普睿、珠海
思普本次股份减持计划期限已届满，现将股份减持计划的实施结果公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股数占
（元/股） （股） 总股本比例
珠海思普睿 集中竞价交易 2025年 6月 3日至 22.84 423,300 0.40%
2025年 9月 2日
珠海思普 集中竞价交易 2025年 6月 3日至 23.16 419,200 0.39%
2025年 9月 2日
合计 842,500 0.79%
注1：本次减持股份来源系首次公开发行前已发行股份。注2：珠海思普睿本次减持价格区间为22.25元/股至23.64元/股；珠海思
普本次减持价格区间为22.75元/股至23.99元/股。
注3：本公告如有合计数与所列数值汇总不一致的情况，均为小数点四舍五入导致。注4：本公告中“总股本”系公司截至2025年
9月1日的总股份数106,623,504股。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
珠海思 合计持有股份 1,874,997 1.76% 1,451,697 1.36%
普睿 其中：无限售条件股份 1,874,997 1.76% 1,451,697 1.36%
有限售
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