公司公告☆ ◇301131 聚赛龙 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-19 16:10 │聚赛龙（301131）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 19:22 │聚赛龙（301131）：关于赛龙转债恢复转股的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │聚赛龙（301131）：长城证券关于公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（│
│ │2025年度） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │聚赛龙（301131）：第三届董事会第二十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │聚赛龙（301131）：独立董事候选人声明与承诺（李素玲） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │聚赛龙（301131）：独立董事提名人声明与承诺（彭晓洁） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │聚赛龙（301131）：独立董事提名人声明与承诺（李素玲） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │聚赛龙（301131）：独立董事候选人声明与承诺（彭晓洁） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │聚赛龙（301131）：提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │聚赛龙（301131）：独立董事候选人声明与承诺（郑垲） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-19 16:10│聚赛龙（301131）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 6日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金现金管理额度的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下
，同意公司及子公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中暂时闲置的资金进行现金管理，最高额度不超过人民币 16,00
0 万元，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，具体内容详见公司于 2024
年 8 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金现金管理额度的公告》。
2025 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金及延长现金管理授权期限的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000 万元（含本数
）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限至 202
5 年 8 月31 日。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金及延长现金管理授权期限的公告》。
近日，子公司聚赛龙（重庆）新材料有限公司（以下简称“重庆聚赛龙”）根据董事会授权在上述额度内使用部分暂时闲置募集
资金现金管理的产品已到期赎回，并已转回至子公司募集资金专用账户，现将具体情况公告如下：
一、本次现金管理到期赎回情况
购买主 受托方 产品名称 购买金额 产品类 起息日 实际到期 预期年化 资金来源
体 （万元） 型 日 收益率
重庆聚 中信银行佛 共赢智信 3,000.00 保本浮 2025.03.17 2025.06.18 1.05%- 向不特定
赛龙 山顺德支行 汇率挂钩 动收益 2.05% 对象发行
人民币结 型 可转换公
构性存款 司债券募
21962 期 集资金
截至本公告披露日，公司已将上述现金管理产品赎回，其中收回本金 3,000万元，取得实际收益 15.67 万元。上述本金及投资
收益已返还至相应募集资金专用账户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 购买主体 受托方 产品 购买金额 产品 起息日 到期日 预期年 资金来 是否
号 名称 （万元） 类型 化收益 源 到期
率
1 芜湖聚赛 汇丰银行 汇丰银行 4,000 大额 2024.04.15 2024.11.06 3.00% 首次公 是
龙新材料 （中国） 2023 年第 存单 开发行
科技有限 有限公司 09-011T 号 募集资
公司 公司客户大 金
额存单（3
年期）
2 芜湖聚赛 汇丰银行 7天通知存 3,000 通知 2024.12.30 2025.03.24 1.30% 是
龙新材料 （中国） 款 存款
科技有限 有限公司
公司
3 重庆聚赛 中信银行 定期存款 10,000 定期 2024.08.19 2025.08.19 1.85% 向不特 否
龙 佛山顺德 存款 定对象
支行 发行可
4 重庆聚赛 中信银行 共赢智信汇 6,000 保本 2024.08.26 2024.11.25 1.05%- 转换公 是
龙 佛山顺德 率挂钩人民 浮动 2.40% 司债券
支行 币结构性存 收益 募集资
款 17232 期 型 金
5 重庆聚赛 中信银行 共赢智信汇 6,000 保本 2024.12.01 2025.03.03 1.05%- 是
龙 佛山顺德 率挂钩人民 浮动 2.05%
支行 币结构性存 收益
款 18918 期 型
6 重庆聚赛 中信银行 共赢智信汇 3,000 保本 2025.03.17 2025.06.18 1.05%- 本次
龙 佛山顺德 率挂钩人民 浮动 2.05% 到期
支行 币结构性存 收益 赎回
款 21962 期 型
截至本公告披露日，公司前十二个月内（含本次）使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回余额为 10,000 万元，未超过董
事会授权额度。
三、备查文件
1、中信银行客户回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/691b4f01-4cdb-4da8-a46a-0753fef25374.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 19:22│聚赛龙（301131）：关于赛龙转债恢复转股的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、债券代码：123242 债券简称：赛龙转债
2、转股期限：2025 年 1 月 13 日至 2030 年 7 月 7 日
3、暂停转股时间：2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 12 日
4、恢复转股时间：2025 年 6 月 13 日
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）因实施公司 2024年度权益分派，根据《广州市聚赛龙工程塑料股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，公司可转换公司债券（债券代码：123242；债券简称：赛
龙转债）自 2025 年 6 月 5 日至 2024 年度权益分派股权登记日（2025 年 6 月 12 日）期间暂停转股，具体内容详见公司于 202
5 年 6 月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间赛龙转债暂停转股的公告》。
根据相关规定，“赛龙转债”将于公司 2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2025 年 6 月 13 日）起恢复转
股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/a3335241-4f7a-48b8-b902-1220008c4ccd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│聚赛龙（301131）：长城证券关于公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025
│年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚赛龙（301131）：长城证券关于公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度）。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/4223cf22-ae4e-4493-9931-6209818b8109.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│聚赛龙（301131）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2025 年 6月 9日在公司会议室通过
现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事 9人，实际参加会议董
事 9 人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案：
（一）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，经公司提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审核，董事会同意提名郝源
增、任萍、郝建鑫、杨辉、袁海兵为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议。
本议案已经公司提名委员会审议通过。本议案逐项表决结果如下：
1.1 提名郝源增为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东会审议。
1.2 提名任萍为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东会审议。
1.3 提名郝建鑫为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东会审议。
1.4 提名杨辉为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东会审议。
1.5 提名袁海兵为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，经公司提名委员会对第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核，董事会同意提名彭晓洁
、郑垲、李素玲为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公
司股东会审议。
本议案已经公司提名委员会审议通过。本议案逐项表决结果如下：
2.1 提名彭晓洁为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东会审议。
2.2 提名郑垲为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东会审议。
2.3 提名李素玲为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议案尚须提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（三）《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 6 月 25 日（星期三）14:00 召开 2025 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议
2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/972a9c59-a354-4f04-9c7a-7cce05978929.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│聚赛龙（301131）：独立董事候选人声明与承诺（李素玲）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚赛龙（301131）：独立董事候选人声明与承诺（李素玲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/3fbcec37-befb-46f2-ae56-e91d3b7723ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│聚赛龙（301131）：独立董事提名人声明与承诺（彭晓洁）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚赛龙（301131）：独立董事提名人声明与承诺（彭晓洁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/851d71b2-2215-441f-be7b-3e6d97851ac2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│聚赛龙（301131）：独立董事提名人声明与承诺（李素玲）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚赛龙（301131）：独立董事提名人声明与承诺（李素玲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/a59eda29-086b-4ed7-b67d-c16c096aaef6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│聚赛龙（301131）：独立董事候选人声明与承诺（彭晓洁）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚赛龙（301131）：独立董事候选人声明与承诺（彭晓洁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/69a70c0c-fbef-4799-876d-7f837302dbcc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│聚赛龙（301131）：提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等
法律法规、规章制度的有关规定，作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名委员会成员，我
们对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，发表审核意见如下：
经审阅公司第四届董事会独立董事候选人彭晓洁女士、郑垲先生、李素玲女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人具备
履行独立董事职责所必需的任职资格、专业背景、工作经历和业务能力，符合相关法律法规对独立董事的独立性要求。上述独立董事
候选人不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处
罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，也不存在被列为失信被执行人的情形。独立董事候选人彭
晓洁女士、郑垲先生、李素玲女士均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，其中彭晓洁女士为会计专业人士。我们同意提名彭晓
洁女士、郑垲先生、李素玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/655adc41-bc1f-491e-be03-3aef79610a6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│聚赛龙（301131）：独立董事候选人声明与承诺（郑垲）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚赛龙（301131）：独立董事候选人声明与承诺（郑垲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/81aade42-beca-4a84-b6f8-8b069d5fad88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│聚赛龙（301131）：独立董事提名人声明与承诺（郑垲）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚赛龙（301131）：独立董事提名人声明与承诺（郑垲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/e620b9e5-67cd-45a0-bb58-da820db243be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│聚赛龙（301131）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股份上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。
2025 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会
同意提名郝源增先生、任萍女士、郝建鑫先生、杨辉先生、袁海兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名彭晓
洁女士、郑垲先生、李素玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人。（第四届董事会候选人简历详见附件。）
彭晓洁女士、郑垲先生、李素玲女士均已取得独立董事资格证书，其中彭晓洁女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
第四届董事会候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人人数未低于董事会成员总
数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。第三届董事会提
名委员会对第四届董事会独立董事候选人任职资格发表了审查意见。
第四届董事会候选人尚须提交公司股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别表决。选举产生的
非独立董事和独立董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自公司股东会
审议通过之日起三年。为确保董事会的正常工作，在第四届董事会董事就任之前，公司第三届董事会董事依照法律、行政法规和《公
司章程》的规定继续履行董事职责。
本次换届完成后，董事刘文志先生任期届满离任，不再担任公司董事。截至本公告披露日，刘文志先生未直接持有公司股份，不
存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对刘文志先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/d9f2f103-4182-4496-bd37-1735fce88aed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│聚赛龙（301131）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东会。现将具体情
况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，
本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的
一种，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 19 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员和其他工作人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）聚赛龙公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票议案：等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议 应选人数 5 人
案》
1.01 选举郝源增为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举任萍为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举郝建鑫为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举杨辉为第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举袁海兵为第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举彭晓洁为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举郑垲为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举李素玲为第四届董事会独立董事 √
上述提案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯
|