公司公告☆ ◇301130 西点药业 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 16:54 │西点药业（301130）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 16:54 │西点药业（301130）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 11:42 │西点药业（301130）：关于子公司维生素B6注射液获得药品注册证书的公告 │
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│2026-05-15 15:42 │西点药业（301130）：关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-11 16:48 │西点药业（301130）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-04-29 18:38 │西点药业（301130）：第八届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-04-29 18:38 │西点药业（301130）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见 │
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│2026-04-29 18:38 │西点药业（301130）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-04-29 18:38 │西点药业（301130）：2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书 │
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│2026-04-28 20:56 │西点药业（301130）：2026年一季度报告 │
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2026-05-21 16:54│西点药业（301130）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 5月 21 日（星期四）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 21 日 9:15 至 15:00
2、会议召开地点：吉林省磐石经济开发区西点大街 777 号公司会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式
4、会议召集人：吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长 张俊先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则及《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 24,466,288 股，占公司有表决权股份总数的 31.9843%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 22,557,300 股，占公司有表决权股份总数的 29.4887%。
通过网络投票的股东 29 人，代表股份 1,908,988 股，占公司有表决权股份总数的 2.4956%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 1,908,988 股，占公司有表决权股份总数的 2.4956%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 1,908,988 股，占公司有表决权股份总数的 2.4956%。
3、公司董事以现场结合通讯方式出席本次会议，高级管理人员、北京海润天睿律师事务所律师以现场结合通讯方式列席本次会
议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 24,408,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7625%；反对52,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2129%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245%。
中小股东总表决情况：同意 1,850,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9565%；反对 52,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7292%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3143%。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意 24,408,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7625%；反对52,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2129%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245%。
中小股东总表决情况：同意 1,850,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9565%；反对 52,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7292%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3143%。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：同意 24,408,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7625%；反对52,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2129%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245%。
中小股东总表决情况：同意 1,850,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9565%；反对 52,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7292%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3143%。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司〈2025 年度利润分配方案〉的议案》
总表决情况：同意 24,408,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7625%；反对52,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2129%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245%。
中小股东总表决情况：同意 1,850,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9565%；反对 52,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7292%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3143%。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过《关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 24,408,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7625%；反对52,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2129%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245%。
中小股东总表决情况：同意 1,850,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9565%；反对 52,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7292%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3143%。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 1,847,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7994%；反对 55,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.8863%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3143
%。
中小股东总表决情况：同意 1,847,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7994%；反对 55,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8863%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3143%。
关联股东张俊、石英秀、孟永宏已回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
7、独立董事向本次会议作《2025 年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所。
律师：潘仙、张阳。
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程
序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5dc387dc-6ae4-4299-8029-b2d6440f72c8.PDF
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2026-05-21 16:54│西点药业（301130）：2025年年度股东会的法律意见书
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西点药业（301130）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e3857fc4-0780-4d83-b172-897fab0a3d42.PDF
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2026-05-20 11:42│西点药业（301130）：关于子公司维生素B6注射液获得药品注册证书的公告
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吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吉林省双胜丰药业有限责任公司（以下简称“子公司”
）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）签发的维生素 B6 注射液《药品注册证书》。现将相关情况公告如下
：
一、药品的基本情况
药品名称：维生素 B6 注射液
剂型：注射剂
规格：1ml：0.1g
注册标准编号：YBH03922026
注册分类：化学药品 3类
药品批准文号：国药准字 H20264073
上市许可持有人：吉林省双胜丰药业有限责任公司
上市许可持有人地址：吉林省吉林市磐石市西人民路 1999 号
生产企业：江苏华阳制药有限公司
生产企业地址：江苏省泗阳县长江路 21 号
证书编号：2026S01264
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
二、药品相关情况简介
维生素 B6 注射液适用于维生素 B6 缺乏的预防和治疗；防治异烟肼中毒。也可用于妊娠、放射病及抗癌药所致的呕吐，脂溢性
皮炎等；全胃肠道外营养及因摄入不足所致营养不良、进行性体重下降时维生素 B6 的补充；新生儿遗传性维生素 B6 依赖综合征。
三、对公司的影响及风险提示
该产品的获批进一步丰富了公司的产品线，有助于提升公司产品的市场竞争力。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的
特点，药品获得批件后，产品销售易受到行业政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎
决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
《药品注册证书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/303b12af-f166-4edd-9525-c3c9b5f09e9d.PDF
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2026-05-15 15:42│西点药业（301130）：关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、
深圳市全景网络有限公司共同举办的“2026 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 19 日（周二）15:00-16:30。届时公司董事长、经理
张俊先生，公司董事、副经理石英秀先生，公司副经理、董事会秘书张银姬女士，公司财务总监孟思先生，公司独立董事苏冰女士将
在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/87b66c8e-65db-409a-95f6-07c95fe48701.PDF
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2026-05-11 16:48│西点药业（301130）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告
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西点药业（301130）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/98d8efd6-a3df-4552-afda-7ece1ea8f084.PDF
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2026-04-29 18:38│西点药业（301130）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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西点药业（301130）：第八届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f10f5f02-272a-4126-894a-57e323380da5.PDF
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2026-04-29 18:38│西点药业（301130）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见
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吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）及《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2026
年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会薪酬与考核委员会对本激励计
划首次授予条件是否成就及首次授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
（1）公司本激励计划首次授予激励对象范围与公司 2026 年第一次临时股东会批准的本激励计划中规定的授予激励对象范围相
符。
（2）公司本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格
，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象
的情形，不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。本次被授予
权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
（3）公司和首次授予的激励对象均未发生不得授予本激励计划权益的情形，本激励计划的首次授予条件已经成就。
（4）公司确定的本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及本激励计划的相关规定。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：本激励计划首次授予事项符合相关法律、法规和规范性文件等规定的条件，首次授予激励
对象获授限制性股票的条件已成就，同意公司以 2026 年 4 月 29 日为首次授予日，并同意以人民币 15.42元/股的授予价格向符合
首次授予条件的20名激励对象授予100万股限制性股票。
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c999517f-69cd-4874-be90-fa4c3af4e1d1.PDF
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2026-04-29 18:38│西点药业（301130）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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西点药业（301130）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/df682e0e-06f3-4df1-93db-749070e2d97d.PDF
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2026-04-29 18:38│西点药业（301130）：2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
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朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层
二〇二六年四月
北京海润天睿律师事务所
关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司
2026 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书致：吉林省西点药业科技发展股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“西点药业”“公司”）
委托，为公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”“本计划”“本激励计划”）出具法律意见书。本所根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《激励管理办法》”）等有关法律、法规并结合西点药业的实际情况，就西点药业 2026年限制性股票
激励计划首次授予事项（以下简称“本次授予”）出具本法律意见书。
对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下：
1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、西点药业已书面说明与承诺，其向本所提供出具法律意见书所必须的原始书面材料、副本材料、复印材料或口头证言；其向
本所提供的复印件、有关副本材料与正本材料一致；其提供的文件和材料完整、真实、有效，且无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。对于
本法律意见书至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、西点药业或其他有关单位出具的证明文件出具法律
意见。
3、本法律意见书仅供西点药业为本次激励计划之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。本所律师按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对西点药业提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次授予的授权与批准
（一）2026年 3 月 20日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次例会，审议通过了《关于公司<2026年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
（二）2026 年 3月 20日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于制定公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司
2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
（三）2026 年 3 月 21 日至 2026 年 3月 31 日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单（包含姓名及职位）在公司内部张
贴及公司 OA 系统公示。公示期间，董事会薪酬与考核委员会未收到任何对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。公示期满后，董
事会薪酬与考核委员会对本激励计划的首次授予激励对象名单公示情况进行了说明并发表核查意见。
（四）2026年 4月 8日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于制定公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司
2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前六个月内
买卖公司股票的情况进行了自查，并披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》。
（五）2026年 4 月 27日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次例会，审议通过了《关于向公司 2026 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
（六）2026 年 4月 27日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表核查意见。
本所律师认为，本次授予目前阶段已取得必要的批准和授权，符合《激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
二、本次授予的授予条件
根据《激励管理办法》及《吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划草案》”）的相关规定，只有在同时满足下列条件时，公司方可向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成
，则不能向激励对象授予限制性股票：
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4） 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、对授予条件已成就的说明
根据公司的说明并经本所律师对相关公开信息的网络核查，本激励计划的首次授予条件已经成就，拟以 2026年 4月 29日作为首
次授予日，向符合首次授予条件的 20名首次授予激励对象授予 100万股限制性股票，授予价格为 15.42元/股。
综上，本所律师认为，公司 2026年限制性股票激励计划的首次授予条件已成就，公司向激励对象首次授予限制性股票符合《公
司法》《证券法》《激励管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。
三、本次授予的具体情况
（一）股票来源：公司从二级市场回购的公司 A股普通股股票
（二）限制性股票首次授予日：2026年 4月 29日
（三）限制性股票首次授予数量：本激励计划拟向激励对象授予 100万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额
（7649.47万股，下同）的 1.31%，不设预留股份。
（四）限制性股票首次授予价格：15.42元/股
（五）限制
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