公司公告☆ ◇301129 瑞纳智能 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │瑞纳智能（301129）：第三届董事会第十六次会议决议的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │瑞纳智能（301129）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │瑞纳智能（301129）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │瑞纳智能（301129）：特定对象持有和买卖公司股票管理办法（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │瑞纳智能（301129）：投资者关系管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │瑞纳智能（301129）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │瑞纳智能（301129）：内部审计制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │瑞纳智能（301129）：会计师事务所选聘管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │瑞纳智能（301129）：投资者调研和媒体采访接待管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │瑞纳智能（301129）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月） │
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2025-10-30 00:00│瑞纳智能（301129）：第三届董事会第十六次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议
通知及相关资料于 2025 年 10月 24 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董事 9人，实际
到会董事 9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
规范性文件的相关规定，公司编制了《瑞纳智能设备股份有限公司 2025年第三季度报告》。
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免
管理规定》等相关规定，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
为加强公司董事、高级管理人员离职管理，确保公司运营稳定，保障股东权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度
》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，进一步规范公司通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制
，持续提升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，公司制定了《互动易平台信息
发布及回复内部审核制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于修订部分公司治理相关制度的议案》
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定以及《瑞纳智能设备股份有限公司章程
》，为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司结合实际情况，对公司治理相关制度进行修订。
5.01《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.02《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司财务管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.03《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.04《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.05《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司投资者调研和媒体采访接待管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.06《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.07《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.08《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司特定对象持有和买卖公司股票管理办法>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.09《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司会计师事务所选聘管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上 述 修 订 的 部 分 公 司 治 理 相 关 制 度 全 文 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1b45ffe8-54c2-420c-89ab-e3969c4f6ea9.PDF
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2025-10-30 00:00│瑞纳智能（301129）：2025年三季度报告
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瑞纳智能（301129）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e08c0976-46bf-4f2d-a063-5b8f1ea59a5d.PDF
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2025-10-30 00:00│瑞纳智能（301129）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年10月）
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瑞纳智能（301129）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8e2755a6-0663-4f98-9d48-a783bd275bc6.PDF
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2025-10-30 00:00│瑞纳智能（301129）：特定对象持有和买卖公司股票管理办法（2025年10月）
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瑞纳智能（301129）：特定对象持有和买卖公司股票管理办法（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9271f024-9824-431c-a439-e2d98d85eb95.PDF
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2025-10-30 00:00│瑞纳智能（301129）：投资者关系管理制度（2025年10月）
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瑞纳智能（301129）：投资者关系管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/47e218fc-0430-4d6f-8b44-062f15e33878.PDF
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2025-10-30 00:00│瑞纳智能（301129）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）
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瑞纳智能（301129）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ae4722d2-320e-4eca-9a02-1f2c735eaa68.PDF
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2025-10-30 00:00│瑞纳智能（301129）：内部审计制度（2025年10月）
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瑞纳智能（301129）：内部审计制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2362a956-bd8a-43de-8982-208b4743ebdd.PDF
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2025-10-30 00:00│瑞纳智能（301129）：会计师事务所选聘管理制度（2025年10月）
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瑞纳智能（301129）：会计师事务所选聘管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0aa8bd1e-f12a-4496-8032-1ac9cb0e0ef3.PDF
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2025-10-30 00:00│瑞纳智能（301129）：投资者调研和媒体采访接待管理制度（2025年10月）
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瑞纳智能（301129）：投资者调研和媒体采访接待管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1b9579c0-067e-4ed6-8257-29d987a86e1e.PDF
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2025-10-30 00:00│瑞纳智能（301129）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月）
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瑞纳智能（301129）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/785e1b78-a681-4a55-8c8e-303d3aa2a581.PDF
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2025-10-29 19:48│瑞纳智能（301129）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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瑞纳智能（301129）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/43cb7814-4d6a-41f1-96ae-a40bb10b8e80.PDF
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2025-10-29 19:48│瑞纳智能（301129）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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瑞纳智能（301129）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c5ecd54f-d69c-44f1-a351-9394ec2ad797.PDF
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2025-10-10 00:00│瑞纳智能（301129）：关于公司部分董事及高级管理人员减持计划预披露的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于近日收到公司股东、董事、副总经理王兆杰先生、董君永先生出具的《
关于股份减持计划的告知函》。王兆杰先生持有公司股份 5,940,000 股，约占公司总股本的 4.37%，计划自本公告披露之日起 15
个交易日后的 3个月内，通过集中竞价方式减持公司股份，减持数量合计不超过 800,000 股，占公司总股本比例 0.59%；董君永先
生持有公司股份 3,960,000 股，约占公司总股本的 2.91%，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内，通过集中竞价方
式减持公司股份，减持数量合计不超过800,000 股，占公司总股本比例 0.59%。现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，拟减持公司股份的股东持股情况如下：
序号 股东名称 任职情况 持股数（股） 占公司总股本比例（%）
1 王兆杰 董事、副总经理 5,940,000 4.37%
2 董君永 董事、副总经理 3,960,000 2.91%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因：自身资金需要
（二）股份来源：公司首次公开发行前股份及以资本公积金转增股本获得的股份。
（三）减持数量和比例：王兆杰先生计划减持股份数量合计不超过 800,000股，占本公司总股本的 0.59%。
董君永先生计划减持股份数量合计不超过 800,000 股，占本公司总股本的0.59%。
若减持计划实施期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟减持股份数将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的
比例不变。
（四）减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（窗口期不减持）。
（五）减持方式：集中竞价交易方式。
（六）价格区间：具体减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。
（七）重要提示：上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
第九条规定的不得减持情形。
三、承诺及其履行情况
（一）股东承诺情况
王兆杰先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承
诺如下：（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票
前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。超过上述 12 个月期限，若届时仍于发行人处担任董事、监事或高级管理人员职务
，则本人每年转让的发行人股份不得超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；超过上述 12 个月期限，若本人不再担任发行人董事
、监事或高级管理人员职务的，自本人不再担任发行人董事、监事或高级管理人员职务之日起半年内，不转让本人所持有的发行人股
份；若相关法律、法规与规范性文件以及证监会、证券交易所关于股份锁定、股东和董监高减持股份有更为严格的限制性规定的，本
人也将遵守相关规定。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。本人所持发行人
股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价；发行人股票上市后 6个月内如其股
票连续 20 个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于经除权除息等因
素调整后的本次发行的发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6个月。上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或
导致无效。（2）本人减持发行人股份将遵守相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、
大宗交易方式、协议转让方式等；如本人在股份锁定期届满后两年内减持股份，每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 20%，
减持价格不得低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，若上述期间发行人发生除息、除权行为的，则上述价格将进行相
应调整）；若相关法律、法规与规范性文件以及证监会、证券交易所关于股东和董监高减持股份有更为严格的限制性规定的，本人也
将遵守相关规定。本人减持发行人股份前，将通过发行人在减持前3个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行
信息披露义务。
董君永先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承
诺如下：自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发
行的股份，也不由发行人回购该部分股份。超过上述12 个月期限，若届时仍于发行人处担任董事、监事或高级管理人员职务，则本
人每年转让的发行人股份不得超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；超过上述 12 个月期限，若本人不再担任发行人董事、监事
或高级管理人员职务的，自本人不再担任发行人董事、监事或高级管理人员职务之日起半年内，不转让本人所持有的发行人股份；若
相关法律、法规与规范性文件以及证监会、证券交易所关于股份锁定、股东和董监高减持股份有更为严格的限制性规定的，本人也将
遵守相关规定。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。本人所持发行人股份在
锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价；发行人股票上市后 6个月内如其股票连续
20 个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整
后的本次发行的发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6个月。上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无
效。
（二）承诺履行情况
截至本公告披露之日，王兆杰先生、董君永先生不存在违反上述承诺的情况且上述承诺已履行完毕。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划符合《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）上述股东将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量的
不确定性。
（三）上述股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构
及未来持续经营产生重大影响。
（四）本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意风险。
五、备查文件
1、股东出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/adf00c19-caaa-4ee8-9bf5-7824ec39839f.PDF
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2025-09-17 17:37│瑞纳智能（301129）：2025年半年度分红派息实施公告
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特别提示：
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度权益分派方案为：以总股本135,917,400股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利 0.74元 人 民 币 ， 实 际 派 发 现 金 分 红 总 额 =135,917,400 股 ×0.74 元 /10 股=10,057,887.60
元（含税）。
公司2025年半年度权益分派方案已获2025年 9月15日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案
》。公司 2025 年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体利润分配方案为：以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.74 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至
利润分配预案披露日，公司总股本为 135,917,400 股，以此计算合计拟派发人民币10,057,887.60 元（含税）。在利润分配预案实
施前，公司股本如发生变动，将按照“分红总额不变”的原则，对现金分红比例进行调整。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的135,917,400股为基数，向全体股东每10股派0.
740000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.666000
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原
则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.148000元；持股1个月以上至1年（含1
年）的，每10股补缴税款0.074000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025 年 9月 24 日，除权除息日为：2025 年 9月 25 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2025年9月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年9月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****720 于大永
2 03*****414 于大永
3 08*****542 宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙）
4 08*****850 宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙）
5 02*****277 陈虎
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年9月16日至登记日：2025年9月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人/本企业所持发行人股份在锁定期满后两
年内减持的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。本次权益分派方案实施后，上述承诺的减持价格与减持
股份数亦作相应调整。
2、本次权益分派实施后，公司存续的限制性股票激励计划的授予价格将进行调整，公司后续将根据相关规定履行调整程序并披
露。
七、咨询机构
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