公司公告☆ ◇301128 强瑞技术 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 18:24 │强瑞技术（301128）：关于公司控股股东及其一致行动人股份变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-17 18:24 │强瑞技术（301128）：关于董事会秘书取得董事会秘书资格证书并正式履行董事会秘书职责的公告 │
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│2025-12-15 19:56 │强瑞技术（301128）：第三届董事会第六次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-15 19:55 │强瑞技术（301128）：调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 │
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│2025-12-15 19:55 │强瑞技术（301128）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-12-15 19:55 │强瑞技术（301128）：关于2026年度综合授信额度预计及授权的公告 │
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│2025-12-15 19:55 │强瑞技术（301128）：关于与专业投资机构共同投资合伙企业的进展公告 │
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│2025-12-15 19:55 │强瑞技术（301128）：关于2026年度公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-15 19:55 │强瑞技术（301128）：关于2026年度公司及子公司日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-15 19:55 │强瑞技术（301128）：关于2026年度担保额度预计及授权的公告 │
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2025-12-17 18:24│强瑞技术（301128）：关于公司控股股东及其一致行动人股份变动触及1%整数倍的公告
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强瑞技术（301128）：关于公司控股股东及其一致行动人股份变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/d39d610d-dab1-46f3-b948-9487e23435bb.PDF
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2025-12-17 18:24│强瑞技术（301128）：关于董事会秘书取得董事会秘书资格证书并正式履行董事会秘书职责的公告
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强瑞技术（301128）：关于董事会秘书取得董事会秘书资格证书并正式履行董事会秘书职责的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/c75876d6-2c39-436c-91fa-8a4e43161db0.PDF
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2025-12-15 19:56│强瑞技术（301128）：第三届董事会第六次（临时）会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次（临时）会议通知于2025年12月5日以电子邮件、
电话通知等方式发出，于2025年12月12日在强瑞技术位于银星科技园银星智谷S栋3楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议应到董事9人，实到董事9人，其中徐水以通讯表决方式参加。会议由董事长尹高斌先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
(一)审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》经审议，同意公司及子公司根据业务发展及日常经营
的实际需要，与三维机电关联交易总金额预计不超过 45,600万元，与东莞维善关联交易总金额预计不超过 1,000万元，与三维装备
交易总金额预计不超过 600万元，与江丰自动化关联交易总金额预计不超过 6,000万元。总额度有效期自 2026年 1月 1日至2026年
12月 31日止。同时，授权董事长或董事长指定的授权代理人根据业务开展实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议，并依照合
同约定履行相关权利和义务。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
该事项已经第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届独立董事第一次专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
(二)审议通过了《关于 2026 年度综合授信额度预计及授权的议案》经审议，同意公司、子公司（含新增子公司）及参股公司拟
向银行等金融机构申请综合授信额度总计为人民币 200,000万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司、
子公司及参股公司运营资金实际需求确定。在上述综合授信额度内，提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署办理授信
事宜中产生的相关文件。以上授信额度和授权事宜的有效期自 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日止。有效期内，授信额度可循环
使用。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
该事项已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
(三)审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计及授权的议案》
经审议，同意公司为子公司或参股公司，有条件的子公司为公司的其他子公司或母公司提供担保等，金融担保额度预计不超过人
民币70,000万元整，业务担保额度预计不超过人民币15,000万元整。公司为子公司提供担保，有利于子公司、参股公司生产经营活动
的正常开展，提升子公司、参股公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的行为。新
增子公司（含孙公司）也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。
在上述担保额度内，提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署办理担保事宜中产生的相关文件。
上述担保额度及授权有效期自2026年1月1日至2026年12月31日止。有效期内，担保额度可循环使用。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
该事项已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会特别决议审议。
(四)审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司及子公司使用最高不超过人民币 20,000万元（￥200,000,000.00元）（含本数）的自有闲置资金用于购买安
全性高、流动性好的理财产品，本事项的有效期自 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日止。在上述使用期限及额度范围内，资金
可以滚动使用。
同时，同意在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。（包括
但不限于购买理财产品有关的申请书、合同、协议等文件）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
该事项已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
(五)审议通过了《关于 2026 年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用最高额度不超过人民
币 15,000万元（￥150,000,000.00元）（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的
投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证等保本型产品，单笔投
资最长期限不超过 12个月，有效期自 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日止，在上述额度和有效期限范围内，资金可循环滚动
使用。
同时，同意在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
该事项已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意
见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
(六)审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
经审议，鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度为公司提供了良好的审计服务，遵照独立、客观、公正的执业准
则，真实地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。根据《公司章程》规定，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
该事项已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025年第五次临时股东会审议。
(七)审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》
经审议，公司董事会认为公司对部分募集资金投资项目的内部投资结构进行合理调整，是根据项目实际情况作出的审慎决定，未
改变项目实施主体和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
该事项已经第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过，公司保荐机构国信证券股份有
限公司对该议案发表了无异议的核查意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
(八)审议通过了《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》董事会拟定于 2025年12月31日（星期三）14:30在深圳市龙
华区观澜街道新澜社区观光路1301-11号银星科技园银星智谷S栋三楼大会议室召开深圳市强瑞精密技术股份有限公司2025年第五次临
时股东会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-107）
三、备查文件
1、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会第六次（临时）会议决议》；
2、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议》；
3、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》；
4、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议》；
5、《国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
6、《国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/f7ed8d6d-d5f4-4c1b-a195-781f09d03639.PDF
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2025-12-15 19:55│强瑞技术（301128）：调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见
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强瑞技术（301128）：调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d7d1608f-a7d5-4cbd-b5dc-3d9537c462ee.PDF
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2025-12-15 19:55│强瑞技术（301128）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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强瑞技术（301128）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/f11e45de-276d-4be6-9a16-3abbf51561b0.PDF
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2025-12-15 19:55│强瑞技术（301128）：关于2026年度综合授信额度预计及授权的公告
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深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开的第三届董事会第六次（临时）会议审议通过《
关于2026年度综合授信额度预计及授权的议案》，现将申请综合授信额度事宜公告如下：
一、综合授信额度概述
为保证公司生产经营和流动资金周转需要，2026年度公司、子公司及参股公司拟向银行等金融机构申请授信额度总计为人民币20
0,000万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视上述主体运营资金实际需求确定。
本授信额度项下的贷款主要用于提供公司、子公司及参股公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷
款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关
银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
在上述综合授信额度内，提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署办理授信事宜中产生的相关文件。
以上授信额度和授权事宜的有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。有效期内，授信额度可循环使用。
如在上述有效期内，公司有新增子公司（含孙公司），则新增子公司也可在上述授信总额度范围内使用授信额度。
本次申请授信事宜尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议通过，自本次申请授信事宜通过后，公司将在实际签署合同时予以
披露相关进展信息。
二、审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司2025年12月12日召开的第三届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于2026年度综合授信额度预计及授权的议案》，同
意公司、子公司（含新增子公司）及参股公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计为人民币200,000万元整（最终以银行实际
审批的授信额度为准），具体融资金额视公司、子公司及参股公司运营资金实际需求确定。在上述综合授信额度内，提请股东会授权
董事长或董事长指定的授权代理人签署办理授信事宜中产生的相关文件。以上授信额度和授权事宜的有效期自2026年1月1日至2026年
12月31日止。有效期内，授信额度可循环使用。本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
公司第三届董事会审计委员会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度综合授信额度预
计及授权的议案》全体审计委员会委员一致认为：公司、子公司（含新增子公司）及参股公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度
总计为人民币200,000万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司、子公司及参股公司运营资金实际需求
确定。在上述综合授信额度内，提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署办理授信事宜中产生的相关文件。以上授信额
度和授权事宜的有效期自2026年1月1日至2026年12月31日止。有效期内，授信额度可循环使用。
三、备查文件
1、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会第六次（临时）会议决议》；
2、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d3f3d59e-54cb-4869-ba67-61dd31ba0fb3.PDF
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2025-12-15 19:55│强瑞技术（301128）：关于与专业投资机构共同投资合伙企业的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资合伙企业情况概述
深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 14日签署了《深圳卓源达瑞人工智能创业投资合伙企业
（有限合伙）之合伙协议》，参与投资深圳卓源达瑞人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）基金份额。根
据合伙协议，合伙企业预计认缴出资总额为人民币 8,701万元（币种下同），公司作为有限合伙人以自有资金预计认缴出资 800万元
入伙，占合伙企业认缴出资总额的 9.19435%。具体内容详见公司于 2025年 8 月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露《关于与专业投资机构共同投资合伙企业的公告》（公告编号：2025-061）。
公司于 2025年 8月 29日收到深圳卓源达瑞人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）通知，基金已在中国证券投资基金业协会完
成私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司于 2025年 8月 29日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露《关于与专业投资机构共同投资合伙企业的进展公告》（公告编号：2025-070）。
二、进展情况
近日，公司收到深圳卓源达瑞人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）通知，合伙企业增加有限合伙人，并重新签署了《深圳卓
源达瑞人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，具体情况如下：
（一）本次增加有限合伙人的基本情况
合伙人名称或 住所或经营场所 证件名称及号码 注册资本或 法定代表人
企业名称 出资额
海南松禾创新 海南省三亚市吉阳 统一社会信用代码 人民币 厉伟
创业投资有限 区迎宾路中铁置业 91460000MAA96Y7K7P 10,000万元
公司 广场 3楼 310室
A003号
方修元 广东省深圳市**** 410*************** - -
上述新增有限合伙人与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利
益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，未直接或间接持有公司股份。经查询，上述新增有限合伙人均不属
于失信被执行人。
（二）本次变更后，合伙企业及各合伙人认缴出资情况
本次变更后，合伙企业认缴出资总额由 8,701万元人民币增加至 10,201万元人民币。公司认缴出资额未发生变化，出资比例由
9.19%调整至 7.84%。
现各合伙人认缴出资金额及出资比例如下：
合伙人名称 认缴出资额（万元） 认缴比例 合伙人类型
广东卓源亚洲中科创业投资有限公司 1 0.010% 普通合伙人
深圳市强瑞精密技术股份有限公司 800 7.842% 有限合伙人
深圳卓源金石创业投资合伙企业（有 3,700 36.271% 有限合伙人
限合伙）
深圳市瑞创未来投资有限公司 4,200 41.169% 有限合伙人
海南松禾创新创业投资有限公司 1,000 9.803% 有限合伙人
方修元 500 4.905% 有限合伙人
合计 10,201 100%
三、新增有限合伙人的政策及依据
公司及其他各方基于充分讨论和协商后，新签署了《深圳卓源达瑞人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，新合
伙协议对原合伙协议未有实质性修改，公司认缴出资额以及享有的各项权利未发生变化，确保公司利益不受损害。
四、本次投资的风险
新增合伙人的主要目的是为扩大合伙企业的规模，进一步提升合伙企业的投资能力。上述新增合伙人与公司不存在关联关系，此
次增加合伙人后，合伙企业仍由基金管理人广东卓源亚洲中科创业投资有限公司负责日常管理工作及风险控制工作。公司将持续关注
合伙企业的后续进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
五、备查文件
1、《深圳卓源达瑞人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/07c1f392-0590-42c9-b1f8-3942ec365383.PDF
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2025-12-15 19:55│强瑞技术（301128）：关于2026年度公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告
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强瑞技术（301128）：关于2026年度公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/13934c8f-dc56-4515-ae85-4ed9c9bad6da.PDF
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2025-12-15 19:55│强瑞技术（301128）：关于2026年度公司及子公司日常关联交易预计的公告
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强瑞技术（301128）：关于2026年度公司及子公司日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/842c409f-fd02-41ff-9035-6160bf978c83.PDF
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2025-12-15 19:55│强瑞技术（301128）：关于2026年度担保额度预计及授权的公告
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强瑞技术（301128）：关于2026年度担保额度预计及授权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/fa8ade66-0810-4237-8def-4ca4f75b71ef.PDF
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2025-12-15 19:54│强瑞技术（301128）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件
2），代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-11 号银星科技园银星智谷 S栋三楼大会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于 2026 年度公司及子公司日常关 非累积投票提案 √
联交易预计的议案
2.00 关于 2026 年度综合授信额度预计及 非累积投票提案 √
授权的议案
3.00 关于 2026 年度担保额度预计及授权 非累积投票提案 √
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