公司公告☆ ◇301127 武汉天源 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 17:06 │武汉天源（301127）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-05-30 19:42 │武汉天源（301127）：向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 │
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│2025-05-30 19:42 │武汉天源（301127）：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 │
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│2025-05-30 19:42 │武汉天源（301127）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-05-30 19:42 │武汉天源（301127）：关于持股5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告 │
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│2025-05-30 19:42 │武汉天源（301127）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-05-22 17:12 │武汉天源（301127）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-05-21 18:46 │武汉天源（301127）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人可转换公司债券以及部分股份解除质押│
│ │的公告 │
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│2025-05-21 18:46 │武汉天源（301127）：关于签订日常经营合同的公告 │
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│2025-05-19 18:02 │武汉天源（301127）：关于孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的进展公告 │
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2025-06-05 17:06│武汉天源（301127）：关于股份回购进展情况的公告
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次
会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购部分公司
已发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期公司实施股权激励或员工持股计划。在回购股份价格不超过人民币25.43元/股（含本
数）的条件下，按照本次回购金额上限人民币20,000万元进行测算，回购股份数量约为7,864,726股，回购数量约占公司截至2025年3
月31日总股本的1.22%；按照本次回购金额下限人民币 10,000万元进行测算，回购股份数量约为3,932,364股，回购数量约占公司截
至2025年3月31日总股本的0.61%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议
通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。具体内容详见公司于2025年5月6日在巨潮资讯网上披露的《回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2025年5月31日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,454,200股，占公司截至20
25年5月31日总股本的0.37%，最高成交价为16.945元/股，最低成交价为16.681元/股，成交总金额为人民币41,397,830.71元（不含
交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9
号——回购股份》等相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、回购公司股份的后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/423a9321-afa0-4258-a037-48e2f582f4de.PDF
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2025-05-30 19:42│武汉天源（301127）：向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见
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武汉天源（301127）：向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/f227eda4-b7ae-4361-948f-1824f5fc9e01.PDF
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2025-05-30 19:42│武汉天源（301127）：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
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武汉天源（301127）：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/19b89fac-fee8-4421-b04e-01ea265f3b93.PDF
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2025-05-30 19:42│武汉天源（301127）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于 2025 年 5 月 25 日以电话、邮件、微信
等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 5 月 30 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到会监事 3人，实际到会监事 3 人
，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席於德豹先生召集和主持。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效
。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
本议案涉及关联事项，全体监事均回避表决。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
因全体监事均回避表决，本议案监事会无法形成决议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/c993b839-0eb1-4726-9865-55fa475e9a83.PDF
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2025-05-30 19:42│武汉天源（301127）：关于持股5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告
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武汉天源（301127）：关于持股5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/e1c9977e-84f8-47f8-bfed-7e06ad97ffbd.PDF
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2025-05-30 19:42│武汉天源（301127）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年5月25日
以电话、微信方式送达公司全体董事，会议于2025年5月30日上午10:00时以现场结合通讯方式召开，其中独立董事袁天荣女士、姚颐
女士以通讯方式参加。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人，符合召开董事会会议的法定人数。董事长黄开明先生因公务不便
主持会议，本次会议由副董事长黄昭玮先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：公司为控股子公司武汉天源能源有限公司（以下简称“天源能源”）提供财务资助主要是为了支持其业务
发展，用于第七师胡杨河市兵地融合2GW光伏（新疆兴起航新能源有限公司1GW）项目建设，符合公司的整体利益，不会影响公司自身
的正常经营。董事会对天源能源的经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面评估，天源能源经营管理情况正常，整体风
险可控。天源能源其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助或提供相关担保，天源能源亦未提供反担保，但基于天源能源
为公司控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，本次提供财务资助处于可控制范围，因此董事会同意本次
财务资助暨关联交易事项。
同时公司董事会授权公司经营管理层办理本次财务资助相关协议的签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等事
项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士、邓玲玲女士、陈少华先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
2、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议》；
3、保荐机构关于上述事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/d75523ae-81bf-4c90-825a-91bdb122a98d.PDF
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2025-05-22 17:12│武汉天源（301127）：关于首次回购公司股份的公告
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次
会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购部分公司
已发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期公司实施股权激励或员工持股计划。在回购股份价格不超过人民币25.43元/股（含本
数）的条件下，按照本次回购金额上限人民币20,000万元进行测算，回购股份数量约为7,864,726股，回购数量约占公司截至2025年3
月31日总股本的1.22%；按照本次回购金额下限人民币 10,000万元进行测算，回购股份数量约为3,932,364股，回购数量约占公司截
至2025年3月31日总股本的0.61%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议
通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。具体内容详见公司于2025年5月6日在巨潮资讯网上披露的《回购报告书》。
2025年5月21日，公司首次实施了回购股份，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2025年5月21日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份2,454,200股，占公司截至2025年
5月21日总股本的0.37%，最高成交价为16.945元/股，最低成交价为16.681元/股，成交总金额为人民币41,397,830.71元（不含交易
费用）。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式首次回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、回购公司股份的后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/ffc64fb7-bf4d-46dc-8b18-7806a3bc23d5.PDF
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2025-05-21 18:46│武汉天源（301127）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人可转换公司债券以及部分股份解除质押的公
│告
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武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到控股股东湖北天源环保集团有限公司（以下简称“天源集团”）的
通知，获悉其所持有的公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）以及公司部分股份办理了解除质押业务，现将有关情况公告如下
：
一、股东可转债解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除 占其所 占公司可转 质押起 解除 质权人
股东或第一 质押数量 持可转 债比例 始日 质押
大股东及其 （张） 债比例 （%） 日
一致行动人 （%）
天源集团 是 1,683,500 99.94 36.04 2024年 2025 兴银理财
11月15 年5月 有限责任
日 20日 公司
天源集团 是 1,000 0.06 0.02 2024年7 2025 兴银理财
月29日 年5月 有限责任
20日 公司
合计 - 1,684,500 100 36.06 - - -
注：1、“占公司可转债比例”以截至2025年5月20日公司可转债总数量4,671,718张计算所得，下同；
2、“占其所持可转债比例”以截至2025年5月20日债券持有人持有的可转债数量计算所得，下同；
3、若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
二、股东可转债累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持有可转债累计质押情况如下：
股东名称 持有数量 占公司 本次解除 本次解除 占其所持可转 质押可转债数量占
（张） 可转债 质押前质 质押后质 债比例（%） 公司可转债比例
比例 押可转债 押可转债 （%）
（%） 数量 数量
（张） （张）
天源集团 1,684,500 36.06 1,684,500 0 0 0
注：1、“持有数量”为截至2025年5月20日债券持有人持有的可转债数量；
2、截至本公告披露日，实际控制人黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士及其一致行动人中环环保工程技术（武汉）有限公司和
武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙）所持公司可转债数量均为0。
三、股东部分股份解除质押情况
股东名称 是否为控股 本次解除 占其所 占公司总股 质押起 解除 质权人
股东或第一 质押数量 持股份 本比例 始日 质押
大股东及其 （股） 比例 （%） 日
一致行动人 （%）
天源集团 是 60,000,000 29.93 9.17 2024年7 2025 兴银理财
月29日 年5月 有限责任
20日 公司
注：1、“占公司总股本比例”以截至2025年5月20日公司总股本654,469,424股计算所得，下同；
2、“占其所持股份比例”以截至2025年5月20日股东持有的股份数量计算所得，下同。
四、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股份累计质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 质押前累 质押后累 所持 司总 已质押股 占已 未质押股份 占未
(%) 计质押数 计质押数 股份 股本 份限售和 质押 中限售和冻 质押
量 量 比例 比例 冻结、标 股份 结数量 股份
（股） （股） (%) (%) 记数量 比例 （股） 比例
（股） （% （%）
）
天源集团 200,455,340 30.63 68,540,000 8,540,000 4.26 1.30 8,540,000 100 189,650,871 98.82
黄开明 2,970,798 0.45 0 0 0 0 0 0 2,662,798 89.63
黄昭玮 5,886,638 0.90 0 0 0 0 0 0 5,676,638 96.43
李娟 115,920 0.02 0 0 0 0 0 0 115,920 100
中环环保 8,027,459 1.23 0 0 0 0 0 0 0 0
工程技术
（武汉）
有限公司
武汉天源 16,228,792 2.48 0 0 0 0 0 0 0 0
优势创业
投资合伙
企业（有
限合伙）
合计 233,684,947 35.71 68,540,000 8,540,000 3.65 1.30 8,540,000 100 198,106,227 87.99
五、其他说明
1、天源集团具备良好的资信状况、履约能力，所质押的股份不存在平仓或强制过户风险，不会导致公司实际控制权或第一大股
东发生变更，也不会对公司生产经营、公司治理产生重大影响。若后续出现平仓风险，天源集团将采取包括但不限于追加保证金、补
充质押、提前还款等积极措施应对上述风险。天源集团后续将进一步优化融资结构，有效控制股份质押比例。
2、公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/e93f77fb-0d00-42df-9a3d-24b6e7d8d541.PDF
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2025-05-21 18:46│武汉天源（301127）：关于签订日常经营合同的公告
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武汉天源（301127）：关于签订日常经营合同的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/b141398f-96ac-4300-858b-7ad3fd2708bb.PDF
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2025-05-19 18:02│武汉天源（301127）：关于孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会
议，并于2025年4月7日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交
易的议案》，同意公司及子公司（含公司各级全资子公司、控股子公司及额度有效期内新纳入合并范围的子公司，下同）向银行等金
融机构申请不超过人民币60亿元（含）的综合授信额度。额度期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开
日止。
2、为建设“第七师胡杨河市兵地融合 2GW 光伏（新疆兴起航新能源有限公司 1GW）项目”（以下简称“项目”），公司为纳入
合并报表范围的控股孙公司新疆兴起航新能源有限公司（以下简称“新疆兴起航”）向由兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行担任牵
头行的银团申请总额不超过 24 亿元的银团贷款提供 51%份额连带责任保证担保。具体的担保方式为：公司提供 51%份额连带责任保
证担保、乌苏市兴融建设投资集团有限责任公司提供 49%份额连带责任保证担保；武汉天源能源有限公司（以下简称“天源能源”）
、乌苏市国有资产事务服务中心持有的新疆兴起航全部股权质押；满足抵押条件后申贷项目形成的全部资产（包括但不限于土地使用
权及房屋建筑物、机器设备）抵押担保；申贷项目收费权质押；追加黄开明（配偶除外）、黄昭玮、李娟提供连带责任保证担保。
同时，公司通过天源能源间接控制新疆兴起航 51%的股权（间接持有新疆兴起航 35.5471%股权），因此，新疆兴起航系公司与
关联人共同间接投资的控股孙公司。据此，公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议
，并于 2025 年 4 月 7 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的议案》。上述
事项已经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意。
上述事项具体内容详见2025年3月18日、2025年3月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度向银行
等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告》《关于为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司控股孙公司新疆兴起航（作为借款人）与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（作为牵头行、代理行）、乌鲁木齐银
行股份有限公司新城支行、交通银行股份有限公司武汉水果湖支行、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行、哈密市商业银行股份有限
公司乌鲁木齐分行（作为贷款人，以下合称为“贷款人”）签订了《人民币贰拾肆亿元固定资产银团贷款合同》，约定由贷款人向新
疆兴起航提供合计不超过人民币 24 亿元固定资产银团贷款（以下简称“银团贷款”），用于“七师胡杨河市兵地融合 2GW 光伏项
目（新疆兴起航新能源 1GW）”。同时，公司、实际控制人黄开明先生、黄昭玮先生及李娟女士（作为保证人）分别与贷款人签署了
《银团贷款保证合同》；天源能源（作为出质人）与贷款人签署了《非上市公司股权质押合同》；新疆兴起航（作为出质人）与贷款
人签署了《应收账款质押合同》；新疆兴起航（作为抵押人）与贷款人签署了《银团贷款抵押合同》，为前述银团贷款提供担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关文件的规定，上述授信及担保事项在公司 2024 年年度股东会审议通过的额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议
。
三、被担保人基本情况
公司名称：新疆兴起航新能源有限公司
统一社会
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