公司公告☆ ◇301126 达嘉维康 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-31 15:56 │达嘉维康（301126）：关于高级管理人员离职的公告 │
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│2025-10-28 12:33 │达嘉维康（301126）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告 │
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│2025-10-27 16:39 │达嘉维康（301126）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告 │
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│2025-10-27 16:37 │达嘉维康（301126）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-10-27 16:37 │达嘉维康（301126）：关于2025年第三季度计提信用减值准备的公告 │
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│2025-10-27 16:37 │达嘉维康（301126）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-10-27 16:37 │达嘉维康（301126）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-10-27 16:37 │达嘉维康（301126）：关于独立董事任期届满辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-10-27 16:36 │达嘉维康（301126）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:34 │达嘉维康（301126）：2025年三季度报告 │
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2025-10-31 15:56│达嘉维康（301126）：关于高级管理人员离职的公告
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达嘉维康（301126）：关于高级管理人员离职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f2b29c7f-3c7e-40f0-bd37-b51f8c4165e5.PDF
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2025-10-28 12:33│达嘉维康（301126）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止于 2025年 11月 10日（星期一）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙市岳麓区茯苓路 30号湖南达嘉维康医药产业股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于独立董事任期届满辞任暨补选独立董事、董事 √
会专门委员会委员的议案》
2.00 《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》 √
2、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次股东会方可对其选举进行表决。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。来信请寄：湖南
省长沙市岳麓区茯苓路 30号证券部，邮编 410000（来信信封请注明“股东会”字样）；传真在 2025 年 11月 12日 17:00前送达公
司。
（二）登记时间：2025年 11月 12日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
（三）登记地址：长沙市岳麓区茯苓路 30号证券部
（四）会议联系方式
联系人：蒋茜、罗梓源
电 话：0731-84170075
传 真：0731-84170075
邮政编码：410000
联系邮箱：djwkzqb@djwk.com.cn
（五）现场会议为期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投
票的具体操作流程详见（附件一）。
五、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/363319ff-4274-401b-997a-2ad1f128eb20.pdf
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2025-10-27 16:39│达嘉维康（301126）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止于 2025年 11月 12日（星期三）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙市岳麓区茯苓路 30号湖南达嘉维康医药产业股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于独立董事任期届满辞任暨补选独立董事、董事 √
会专门委员会委员的议案》
2.00 《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》 √
2、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次股东会方可对其选举进行表决。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。来信请寄：湖南
省长沙市岳麓区茯苓路 30号证券部，邮编 410000（来信信封请注明“股东会”字样）；传真在 2025 年 11月 12日 17:00前送达公
司。
（二）登记时间：2025年 11月 12日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
（三）登记地址：长沙市岳麓区茯苓路 30号证券部
（四）会议联系方式
联系人：蒋茜、罗梓源
电 话：0731-84170075
传 真：0731-84170075
邮政编码：410000
联系邮箱：djwkzqb@djwk.com.cn
（五）现场会议为期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投
票的具体操作流程详见（附件一）。
五、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/439b125d-c104-4f1a-9937-f57d7dbb5991.PDF
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2025-10-27 16:37│达嘉维康（301126）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025年前三季度利润分配预案为：以公司 2025年 9月 30日的总股本 205,403,200股为基数向全体股东每 10股派发现
金 0.22元人民币（含税），共计派发现金 4,518,870.40元（含税），剩余未分配利润结转至下一年。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2025年 10月 24日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》。本次利
润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据公司 2025 年前三季度财务报表（数据均未经审计），公司 2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 5,097,364.
52 元，母公司 2025 年前三季度净利润为 6,223,053.86元。截至 2025年 9月 30日，公司合并报表累计未分配利润为 549,508,624
.60元，母公司累计未分配利润为 45,522,601.46元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025年前三季度可
供股东分配的利润为 45,522,601.46 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司已计提法定公积金。
为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策和长远发展的前提下，公司拟定的 2025年前三季度利润分配预案为：以截
至 2025年 9月 30 日公司总股本 205,403,200股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.22元（含税），共计派送现金
红利人民币 4,518,870.40元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司利润分配方案公布后至实施前，公司总股份如因增发新股、公司回购股份、股权激励行权等原因发生变动，公司将按照分配
总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案合理性说明
本利润分配预案由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况及未来发展前景等因素提出，符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定和要求有利于全体股东共享公司
成长的经营成果，实施本利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。因此，本利润分配预案具备合理性。
四、其他事项
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。
本次利润分配方案尚需经公司 2025年第三次临时股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8778a7ca-4eff-4c79-a05b-c290efcc18ef.PDF
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2025-10-27 16:37│达嘉维康（301126）：关于2025年第三季度计提信用减值准备的公告
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一、计提信用减值准备情况概述
（一）计提信用减值准备的原因
为真实、客观反映公司财务状况和资产价值，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》
及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对截至 2025年 9月 30日的各项资产进行减值迹象的识别和测试。根据其结果，部分
资产存在一定的减值损失迹象，公司需计提相关信用减值准备。
（二）本次计提信用减值准备的范围和金额
公司及下属子公司对 2025 年第三季度各项资产计提的信用减值准备合计22,792,530.53元，具体情况如下表：
单位：元
项目 本期发生额
1、信用减值准备（损失以“-”填列） -22,792,530.53
其中：应收票据坏账损失 676,994.88
应收账款坏账损失 -15,192,852.87
其他应收款坏账损失 -8,276,672.54
合 计 -22,792,530.53
二、计提信用减值准备的确认标准和计提方法
公司 2025年第三季度计提信用减值损失合计 22,792,530.53元。计提依据如下：公司基于应收票据、应收账款、其他应收款等
金融资产的性质和客户信用风险特征，按照单项和组合评估预期信用损失，计提信用减值准备。其中单项计提：有证据表明单项应收
款项发生减值时，单独进行减值测试，确认单项应收款项的减值损失。组合计提：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
三、本次计提信用减值准备对公司的影响
本次计提信用减值准备金额共计 22,792,530.53元，计入公司 2025年第三季度损益，共计减少公司 2025年第三季度利润总额 2
2,792,530.53元。
公司本次计提信用减值准备事项遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充
分，计提后能够公允、客观、真实地反映截至 2025年 9月 30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信
息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，本次计提信用减值准备未经会计师事务
所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/72a79404-651f-453c-9a63-78995c9efd2a.PDF
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2025-10-27 16:37│达嘉维康（301126）：独立董事候选人声明与承诺
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达嘉维康（301126）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/5232e9b1-d0bd-415d-92e3-c39aef81e859.PDF
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2025-10-27 16:37│达嘉维康（301126）：独立董事提名人声明与承诺
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达嘉维康（301126）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a3bdd90e-62d8-4e2d-93ec-129380e3e91d.PDF
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2025-10-27 16:37│达嘉维康（301126）：关于独立董事任期届满辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告
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一、关于公司独立董事任期届满辞任的情况
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事唐治先生的书面辞职报告。唐治先生
自 2019 年 11月 14 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董
事连续任职年限的有关规定，唐治先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公
司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，由于唐治先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此唐治先
生的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在此之前，唐治先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独
立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，唐治先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。唐治先生在担任公司独立董事
期间，始终以严谨专业的态度、丰富的经验和独立的判断，忠实、勤勉地履行各项职责。在公司战略规划、重大决策、风险控制、财
务管理以及维护公司整体利益和全体股东合法权益等方面，唐治先生提供了极具价值的专业见解和建设性意见，为公司的规范运作和
健康发展做出了重要贡献。唐治先生的敬业精神和专业素养赢得了董事会和管理层的高度赞誉和衷心感谢！
二、关于补选公司独立董事的情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公
司于 2025 年 10月 24日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于独立董事任期届满辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会
委员的议案》，同意提名汪志刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议
通过之日起至第四届董事会换届改选完成之日止。
汪志刚先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方
可进行表决。本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
三、关于补选独立董事完成后调整董事会专门委员会委员的情况
为了进一步落实董事会专门委员会相关工作，如独立董事候选人汪志刚先生的任职经公司股东会审议通过，则公司董事会同意补
选汪志刚先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员的职务，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通
过之日起至第四届董事会换届改选完成之日止。
四、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d5b2fb88-7258-4182-9be2-0b49fbc59b11.PDF
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2025-10-27 16:36│达嘉维康（301126）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会
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