公司公告☆ ◇301126 达嘉维康 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 20:30 │达嘉维康（301126）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-05-14 20:12 │达嘉维康（301126）：关于董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-12 18:14 │达嘉维康（301126）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 18:14 │达嘉维康（301126）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 16:16 │达嘉维康（301126）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-04-30 19:14 │达嘉维康（301126）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-04-23 17:42 │达嘉维康（301126）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-20 15:52 │达嘉维康（301126）：关于2025年度担保额度预计的公告 │
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│2025-04-20 15:52 │达嘉维康（301126）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-20 15:47 │达嘉维康（301126）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-06-13 20:30│达嘉维康（301126）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司全资子公司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需
要，保证公司业务顺利开展，公司于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 5 月 12 日分别召开的第四届董事会第十四次会议及 2024 年
年度股东大会审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为公司全资子公司及控股子公司提供担保，担
保额度预计不超过 30 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-026）。
二、对外担保进展情况
近日，公司与北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行”）签订了《保证合同》，同意为控股子公司湖南天济草堂
制药股份有限公司（以下简称“天济草堂”）提供总额度人民币 1,000.00 万元的保证担保。本次担保前，公司对控股子公司提供的
担保余额为 168,478.43 万元。本次担保后，公司对控股子公司提供的担保余额为 168,478.43 万元。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大
会审议。
三、被担保人的基本情况
被担保人：湖南天济草堂制药股份有限公司
1、统一信用代码：914301007072445008
2、注册地址：长沙高新开发区环联路 7 号
3、注册资本：7,000 万元
4、法定代表人：王毅清
5、成立日期：1992 年 11 月 20 日
6、经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品互联网信息服务；保健食品生产；食品生产（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物化工产品技术研发；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
7、天济草堂不属于失信被执行人。
8、天济草堂最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
主要财务数据 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 350,261,865.91 451,445,764.21
负债总额 150,962,342.23 247,224,137.60
净资产 199,299,523.68 204,221,626.61
营业收入 148,458,663.92 23,988,979.94
利润总额 41,044,406.07 5,045,795.96
净利润 31,410,260.04 4,884,102.93
9、股权结构：天济草堂为公司控股子公司，公司持股比例 99.99%。
四、担保合同的主要内容
1、债权人：北京银行股份有限公司长沙分行
2、主债务人：湖南天济草堂制药股份有限公司
3、保证人：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
4、保证方式：连带责任保证担保
5、保证最高本金限额：人民币壹仟万元整
6、担保范围：主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包
括主债权本金（币种）人民币（金额大写）壹仟万元整以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（
包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项。因主
合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。
7、保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同）之日起三
年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保证责任，
也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，并有权在
因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责
任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及公司控股子公司担保额度总金额为 300,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 170.77%；公
司及公司控股子公司累计提供担保总余额为 168,478.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 95.90%。
其中，公司对控股子公司天济草堂担保额度总金额为 20,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.38%，公司对天济草
堂累计提供担保总余额为 4,950万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.82%。公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供
担保的情形、不存在逾期担保、无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与北京银行股份有限公司长沙分行签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/30bb7449-5b06-44d1-b414-b3c996290c34.PDF
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2025-05-14 20:12│达嘉维康（301126）：关于董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有公司股份200,000股（占公司总股本0.097%）的董事、高级管理人员陈珊瑚女士计划在本公告披露之日起15个交易日后的
3个月内（即2025年6月6日至2025年9月5日）以集中竞价的方式减持股份数量不超过50,000股（占公司总股本的0.024%）；
2、持有公司股份194,000股（占公司总股本0.094%）的监事唐娟女士计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025
年6月6日至2025年9月5日）以集中竞价的方式减持股份数量不超过48,500股（占公司总股本的0.024%）；
3、持有公司股份200,000股（占公司总股本0.097%）的高级管理人员李玉兰女士计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月
内（即2025年6月6日至2025年9月5日）以集中竞价的方式减持股份数量不超过50,000股（占公司总股本的0.024%）。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”或“达嘉维康”）于近日收到陈珊瑚女士、唐娟女士、李玉兰女士出具
的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
序号 股东名称 持有股份的总数量（股） 占公司总股本的比例
1 陈珊瑚 200,000 0.097%
2 唐娟 194,000 0.094%
3 李玉兰 200,000 0.097%
二、本次减持计划的主要内容
序 股东 股份 减持 减持 减持 占公司总 减持 减持 备注
号 名称 来源 目的 方式 股份 股本的 时间 价格
数量 比例
（股）
1 陈珊瑚 首次公 自身 集中 不超过 不超过 2025年6月 按照减 公司如发生权益
开发行 资金 竞价 50,000 0.024% 6日至 2025 持实施 分派、公积金转
前已发 需求 股 年 9 月 5 日 时的市 增股本、配股等
行的股 场价格 除权除息事项的,
份 确定 上述发行价格亦
将作相应调整
2 唐娟 首次公 自身 集中 不超过 不超过 2025年6月 按照减 公司如发生权益
开发行 资金 竞价 48,500 0.024% 6日至 2025 持实施 分派、公积金转
前已发 需求 股 年 9 月 5 日 时的市 增股本、配股等
行的股 场价格 除权除息事项的,
份 确定 上述发行价格亦
将作相应调整
3 李玉兰 首次公 自身 集中 不超过 不超过 2025年6月 按照减 公司如发生权益
开发行 资金 竞价 50,000 0.024% 6日至 2025 持实施 分派、公积金转
前已发 需求 股 年 9 月 5 日 时的市 增股本、配股等
行的股 场价格 除权除息事项的,
份 确定 上述发行价格亦
将作相应调整
三、本次计划减持股东的承诺及其履行情况
公司董事、高级管理人员陈珊瑚女士、监事唐娟女士和高级管理人员李玉兰女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中，所作承诺具体如下：
1、董事、高级管理人员陈珊瑚女士承诺
（1）本人承诺自达嘉维康股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的达嘉维康本次发行前已发
行的股份，也不由达嘉维康回购本人直接或间接持有的达嘉维康本次发行前已发行的股份。
（2）本人担任达嘉维康董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的达嘉维康股份不超过本人直接或间接持有达嘉维康股
份总数的 25%。如本人在任期届满前离职，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人持有达
嘉维康股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人持有达嘉维康股份。
（3）若达嘉维康上市后 6 个月内达嘉维康股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者达嘉维康上市后 6 个月期末（
如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的股票收盘价低于发行价，本人承诺的股票锁定期限将自动延长 6 个月。如达嘉维
康上市后有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，上述发行价格亦将作相应调整。
前述承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。
2、监事唐娟女士承诺
（1）本人承诺自达嘉维康股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的达嘉维康本次发行前已发
行的股份，也不由达嘉维康回购本人直接或间接持有的达嘉维康本次发行前已发行的股份。
（2）本人担任达嘉维康董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的达嘉维康股份不超过本人直接或间接持有达嘉维康股
份总数的 25%。如本人在任期届满前离职，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人持有达
嘉维康股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人持有达嘉维康股份。
（3）若达嘉维康上市后 6 个月内达嘉维康股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者达嘉维康上市后 6 个月期末（
如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的股票收盘价低于发行价，本人承诺的股票锁定期限将自动延长 6 个月。如达嘉维
康上市后有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，上述发行价格亦将作相应调整。
前述承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。
3、高级管理人员李玉兰女士承诺
（1）本人承诺自达嘉维康股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的达嘉维康本次发行前已发
行的股份，也不由达嘉维康回购本人直接或间接持有的达嘉维康本次发行前已发行的股份。
（2）本人担任达嘉维康董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的达嘉维康股份不超过本人直接或间接持有达嘉维康股
份总数的 25%。如本人在任期届满前离职，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人持有达
嘉维康股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人持有达嘉维康股份。
（3）若达嘉维康上市后 6 个月内达嘉维康股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者达嘉维康上市后 6 个月期末（
如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的股票收盘价低于发行价，本人承诺的股票锁定期限将自动延长 6 个月。如达嘉维
康上市后有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，上述发行价格亦将作相应调整。
前述承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。
截至本公告披露之日，公司董事、高级管理人员陈珊瑚女士、监事唐娟女士、高级管理人员李玉兰女士严格履行了上述承诺，本
次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规
、部门规章及规范性文件有关规定的情形；
2、本次减持计划的实施具有不确定性，将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划；
3、陈珊瑚女士、唐娟女士和李玉兰女士不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，
不会对公司治理结构及持续性经营产生影响；
4、公司将持续关注本次股份减持计划实施的进展情况，督促股东合规减持，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风
险。
五、备查文件
1、陈珊瑚女士出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2、唐娟女士出具的《关于股份减持计划的告知函》；
3、李玉兰女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/60f28d37-29ed-4a77-aed0-7462f535dd91.PDF
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2025-05-12 18:14│达嘉维康（301126）：2024年年度股东大会的法律意见书
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达嘉维康（301126）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/bb52bdb1-4f29-4c38-86cd-157700670297.PDF
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2025-05-12 18:14│达嘉维康（301126）：2024年年度股东大会决议公告
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达嘉维康（301126）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/7cf20e4d-7e50-4078-b5f6-d474d709459c.PDF
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2025-05-08 16:16│达嘉维康（301126）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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达嘉维康（301126）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/770bcf13-10f8-4bad-9b5f-8d202f394855.PDF
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2025-04-30 19:14│达嘉维康（301126）：关于对外担保的进展公告
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达嘉维康（301126）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a38e6906-be8b-48d5-87ea-37d8cbe0f9d2.PDF
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2025-04-23 17:42│达嘉维康（301126）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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达嘉维康（301126）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7f23303f-bf02-4553-b942-dabc8736cfed.PDF
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2025-04-20 15:52│达嘉维康（301126）：关于2025年度担保额度预计的公告
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达嘉维康（301126）：关于2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c27b537a-c5f9-4bc9-b8f3-959d2d14eb74.PDF
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2025-04-20 15:52│达嘉维康（301126）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的产品（包括但不限于购买保本型的理
财产品、结构性存款、大额存单等）
2、投资金额：拟使用总额度不超过人民币 4亿元闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，自董事会审议通过之日起 12个
月内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响，理财产品的实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月17 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围的全资子公司及
控股子公司）在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，拟使用总金额不超过人民币 4亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该事项无需提交股东大会审议。在上述使用期限及额度范围内资金可循环滚动使用，
并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为了更好管理公司（含纳入公司合并报表范围的全资子公司及控股子公司）资金使用，提高闲置自有资金使用效率，在不影响公
司正常经营以及有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行低风险的现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报
。
2、投资金额
不超过人民币 4亿元的闲置自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式
公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的产品（包括但不限于
购买保本型的理财产品、结构性存款、大额存单等）。相关投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板
上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
4、投资期限
本次董事会审议通过之日起 12个月内。
5、资金来源
资金来源为公司（含纳入公司合并报表范围的全资子公司及控股子公司）闲置自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、风险分析
（1）尽管拟开展现金管理的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益存在不确定性。
2、针对风险，拟采取的风险控制措施
（1）以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的产品（包括但不限于
购买保本型的理财产品、结构性存款、大额存单等）。不得购买《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规
范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资的品种；
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险；
（3）公司内审部门对进行现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对所有现金管理产品使用情况进行审计、核实；
（4）公司独立董事和审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司（含纳入公司合并报表范围的全资子公司及控股子公司）日常运营和资金安全
的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司生产经营的正常开展，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资
收益。
四、相关审核及批准程序
根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次现金管理事项属于公司董事会审议权限范围，不需要提交公司股东大会审议。在
额度范围内，授权公司管理层具体实施。
1、董事会意见
公司于2025年4月17日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审议，董
事会一致同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理。授权公司管理层在额度范围及授权期限内行使具体投资决
策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，财务部负责具体操作事宜
。
2、监事会意
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