公司公告☆ ◇301126 达嘉维康 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 17:48 │达嘉维康（301126）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 17:48 │达嘉维康（301126）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 16:12 │达嘉维康（301126）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-05-06 17:06 │达嘉维康（301126）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 19:36 │达嘉维康（301126）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 19:36 │达嘉维康（301126）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 19:36 │达嘉维康（301126）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 19:36 │达嘉维康（301126）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:35 │达嘉维康（301126）：关于2026年度担保额度预计的公告 │
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│2026-04-27 19:35 │达嘉维康（301126）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-19 17:48│达嘉维康（301126）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 19日（星期二）14:30（2）网络投票时间：2026年 5月 19日（星期二）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30号湖南达嘉维康医药产业股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王毅清先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 49人，代表有效表决权的公司股份数合计为 97,465,375股，占
公司有效表决权股份总数的47.4508%。其中：通过现场投票的股东共 4人，代表有效表决权的公司股份数合计为 97,331,875 股，占
公司有效表决权股份总数的 47.3858%；通过网络投票的股东共 45 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 133,500 股，占公司有
效表决权股份总数的 0.0650%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 45人，代表有效表决权的公司股份数合计 133,500股，占
公司有效表决权股份总数的 0.0650%。其中：通过现场投票的股东共 0人，代表有效表决权的公司股份数合计为 0股，占公司有效表
决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 45人，代表有效表决权的公司股份数合计 133,500股，占公司有效表决权股份总
数的 0.0650%。
（3）公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 97,417,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9512%；反对 40,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0417%；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
072%。
其中，同意 85,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.3446%；反对 40,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的30.4120%；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 5.2434%。
（二）审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
表决情况：同意 97,414,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9477%；反对 51,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0523%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，同意 82,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.7978%；反对 51,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的38.2022%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。
（三）审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 97,409,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9432%；反对 52,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0542%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
027%。
其中，同意 78,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.5019%；反对 52,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的39.5506%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.9476%。
（四）审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
表决情况：同意 97,424,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%；反对 40,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0420%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，同意 92,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.3633%；反对 40,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的30.6367%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（五）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 97,427,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9613%；反对 37,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0387%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，同意 95,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.7603%；反对 37,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的28.2397%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 97,438,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9720%；反对 27,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，同意 106,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5506%；反对 27,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的20.4494%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。
（七）审议通过了《关于拟变更公司名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
表决情况：同意 97,427,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9616%；反对 37,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0384%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，同意 96,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.9850%；反对 37,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的28.0150%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.000
0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（八）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》
表决情况：同意 97,436,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9702%；反对 29,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，同意 104,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2772%；反对 29,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的21.7228%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.000
0%。
（九）审议通过了《关于建立<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 97,412,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9458%；反对 52,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0542%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，同意 80,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.4494%；反对 52,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的39.5506%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）见证律师姓名：周泰山、彭梨
（三）结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有
效。
五、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5e7a3480-9346-4380-b48a-b355c303dde4.PDF
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2026-05-19 17:48│达嘉维康（301126）：2025年年度股东会的法律意见书
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达嘉维康（301126）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a000baff-9a16-45cc-b253-f1c0a5c216a7.PDF
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2026-05-08 16:12│达嘉维康（301126）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于 2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》。根据公司《2023 年限制性股
票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定，因存在第二个行权期公司层面业绩考核未达成以及部分激励对
象因个人原因离职的情形，公司需注销涉及 29名激励对象已获授尚未行权的股票期权合计 861,000 份。具体内容详见公司于 2026
年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类
限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-020）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已于 2026年 5月 8日办理完成。公司本次注
销股票期权符合相关法律法规及激励计划的规定，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e429ad07-df90-4103-b0df-26acc38997a7.PDF
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2026-05-06 17:06│达嘉维康（301126）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xEZtNuqPao或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》
《2025年年度报告摘要》及《2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公
司定于 2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 20
25年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事、总经理、财务总监 胡胜利女士
独立董事 汪志刚先生
董事、董事会秘书 蒋茜女士
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xEZtNuqPao或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：罗梓源
电话：0731-84170075
传真：0731-84170075
邮箱：djwkzqb@djwk.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/f5c2fad5-e437-48c4-9d98-5b49c7a45bae.PDF
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2026-04-27 19:36│达嘉维康（301126）：2026年一季度报告
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达嘉维康（301126）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/be1df5b0-832a-47af-92a6-0506fed13559.PDF
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2026-04-27 19:36│达嘉维康（301126）：2025年年度报告
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达嘉维康（301126）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3f51eeec-4a53-4594-9bff-3c94ff16de38.PDF
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2026-04-27 19:36│达嘉维康（301126）：2025年年度报告摘要
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达嘉维康（301126）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/698366ef-b679-49e0-ad4b-296700fa7818.PDF
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2026-04-27 19:36│达嘉维康（301126）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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达嘉维康（301126）：第四届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/65ae8660-ce80-4bb5-a054-972387a396bb.PDF
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2026-04-27 19:35│达嘉维康（301126）：关于2026年度担保额度预计的公告
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达嘉维康（301126）：关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/45791fd9-8272-4258-8484-9ea3a1ee3dcd.PDF
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2026-04-27 19:35│达嘉维康（301126）：2025年年度审计报告
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达嘉维康（301126）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/671f01fb-8fba-4ca8-8def-e6bdd324cf12.PDF
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2026-04-27 19:35│达嘉维康（301126）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“达嘉维
康”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定，对达嘉维康 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021
〕3367 号），公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,626,4
25 股，发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金63,861.89万元，坐扣承销费（不含税）4,245.28万元后（前期已支付保荐费
用不含税金额 471.70万元）的募集资金为 59,616.60万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021年 12月 2日汇入公司募集
资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费
用 2,669.61万元后，公司本次募集资金净额为 56,946.99万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-52号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
项目 序号 金额
募集资金净额 A 56,946.99
截至期初累计发生额 项目投入 B1 54,367.87
利息收入净额 B2 1,292.39
本期发生额 项目投入 C1 3,892.69
利息收入净额 C2 10.99
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 58,260.56
利息收入净额 D2=B2+C2 1,303.38
应结余募集资金 E=A-D1+D2 -10.19
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F -10.19
注：差异系公司尚未支付和置换预先投入的发行费用 10.19万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况
，制定了《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2021年 12月 17日与广发银行股份有限公司
长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司湖南达嘉维康医药有限公司分别与中国建设银行股份有限公司长沙湘
江支行、长沙银行股份有限公司、交通银行股份有限公司长沙洋湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、中国民
生银行股份有限公司长沙东塘支行、中国农业银行股份有限公司长沙麓山支行、招商银行股份有限公司长沙广益支行并连同保荐机构
国金证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方、
四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司 9个募集资金专户均已注销，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有限公司长沙 43050175363600000681 - 已注销
湘江支行
中国建设银行股份有限公司长沙 43050175363600000683 - 已注销
湘江支行
长沙银行股份有限公司营业部 810000012453000004 - 已注销
上海浦东发展银行股份有限公司 66180078801700000715 - 已注销
长沙生物医药支行
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