公司公告☆ ◇301125 腾亚精工 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │腾亚精工（301125）：关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │腾亚精工（301125）：放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的核查意见 │
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│2025-10-30 00:00 │腾亚精工（301125）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │腾亚精工（301125）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │腾亚精工（301125）：关于2025年前三季度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │腾亚精工（301125）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-21 15:52 │腾亚精工（301125）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-10-21 15:52 │腾亚精工（301125）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-13 19:36 │腾亚精工（301125）：关于公司实际控制人之一致行动人减持股份的预披露公告 │
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│2025-09-29 20:32 │腾亚精工（301125）：委托关联方代付定金合同相关款项暨关联交易的核查意见 │
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2025-10-30 00:00│腾亚精工（301125）：关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告
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腾亚精工（301125）：关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/aa023fd7-0f32-4e32-95db-881fe6b354df.PDF
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2025-10-30 00:00│腾亚精工（301125）：放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的核查意见
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腾亚精工（301125）：放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d07b4911-280b-4e24-807c-8752e0068454.PDF
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2025-10-30 00:00│腾亚精工（301125）：第三届董事会第六次会议决议公告
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腾亚精工（301125）：第三届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0378add2-969c-4a06-8524-8b557f839273.PDF
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2025-10-30 00:00│腾亚精工（301125）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市江宁区至道路 6号公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于放弃控股子公司股权转让优先 非累积投票提案 √
购买权暨关联交易的议案
2、议案 1已经第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告及相关
文件。
3、议案 1为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2以上通过，存在关联关系的股东需
回避表决且不得接受其他股东委托表决。
4、公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记
2、登记时间：2025 年 11 月 12 日（星期三），上午 9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
4、登记地点：南京腾亚精工科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函请注明：“股东会”字样，邮编：210000。
5、其他事项：
（1）会议相关材料备于会议现场。
（2）本次会议预计半天，与会股东的所有费用自理。
（3）出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到达参会地点办理登记手续。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件。
（5）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交到公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
会议联系方式：
（1）联系人：高隘
（2）电话：025-52283866
（3）传真：025-52174029
（4）邮箱：gaoai@tengya.com
（5）联系地址：江苏省南京市江宁区至道路 6号公司证券部（6）邮政编码：210000
六、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9197f4a6-2cd0-4558-a92f-3e61a6d4f0d1.PDF
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2025-10-30 00:00│腾亚精工（301125）：关于2025年前三季度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告
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腾亚精工（301125）：关于2025年前三季度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9e98e798-aff9-41fa-a378-3aab775a6722.PDF
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2025-10-30 00:00│腾亚精工（301125）：2025年三季度报告
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腾亚精工（301125）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e218189b-c803-4488-ac6f-b70175b460d2.PDF
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2025-10-21 15:52│腾亚精工（301125）：关于为全资子公司提供担保的公告
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 21日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为新加坡全资子公司 TOUA TECHNOLOGY PTE.LTD.（以下简称“新加坡公司”）提供担保
，现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
根据公司整体战略规划，为进一步完善公司全球化战略布局，拓展国际市场，快速响应客户需求，公司使用自有资金或自筹资金
通过新加坡公司在越南设立全资孙公司 Vietnam Toua Technology Company Limited（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准，
以下简称“越南公司”）投资建设越南生产基地，并与 V.P.SCOMPANY LIMITED（以下简称“V.P.S”）签署《定金合同》，向其租赁
位于越南同奈省仁泽县仁富仁泽 2工业区 8号路的厂房、办公楼等。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于投资建设越南生产基地并签署定金合同的公告》（公告编号：2025-071）。
按照《定金合同》约定，新加坡公司需分阶段向 V.P.S支付押金和租金。鉴于公司目前尚未完成对外直接投资（ODI）审批手续
，资金暂未就位，暂时无法直接向 V.P.S 支付上述款项，故新加坡公司与关联方亚德凯香港有限公司（YARDCARE HONGKONG LIMITED
）（以下简称“亚德凯”）签署《代付款协议》，委托其代为向 V.P.S支付押金和租金，代付总金额为 446,881.05美元。具体内容
详见公司于 2025 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于委托关联方代付定金合同相关款项暨关联交易
的公告》（公告编号：2025-072）。
鉴于上述情况，公司拟与新加坡公司、亚德凯、南京腾亚机器人科技有限公司（以下简称“机器人公司”）签署《补充协议》，
因上述代付事项，公司自愿为新加坡公司对亚德凯的债务向亚德凯的全资股东机器人公司提供保证金质押担保，担保金额以 446,881
.05美元为基准，按中国人民银行同期公布的银行间外汇市场人民币兑美元汇率中间价折算的等值人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》的相关规定，本次提供担保事项为公司董
事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、中文名称：新加坡腾亚科技有限公司
2、英文名称：TOUA TECHNOLOGY PTE. LTD.
3、注册编号：202532419D
4、成立日期：2025年 7月 25日
5、公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES（私人股份有限公司）
6、注册地址：10 KAKI BUKIT ROAD 2, #03-36, FIRST EAST CENTRE,SINGAPORE 417868
7、注册资本：10万新加坡元
8、业务活动：WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUTA DOMINANT PRODUCT(46900（) 贸易批发）；OTHER HOLDING
COMPANIES(64202) （投资其他控股公司）
9、股权结构：公司持股 100%，系公司全资子公司。
10、最近一年又一期主要财务数据：新加坡公司为新设公司，暂无财务数据。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：亚德凯香港有限公司（YARDCARE HONGKONG LIMITED）
2、债务人：新加坡腾亚科技有限公司（TOUA TECHNOLOGY PTE.LTD.）
3、保证人：南京腾亚精工科技股份有限公司
4、担保方式：以公司合法所有的货币资金作为保证金设定质押担保，保证金币种为人民币，金额为以 446,881.05美元为基准，
按中国人民银行同期公布的银行间外汇市场人民币兑美元汇率中间价折算的等值人民币。
5、被担保的主债权：《代付款协议》项下亚德凯代新加坡公司向 V.P.S 支付的厂房租赁押金和租金，款项金额为 446,881.05
美元，具体金额以 V.P.S出具的厂房租赁《定金合同》中所列押金及租金明细及亚德凯实际支付凭证为准。
6、担保范围：《代付款协议》项下亚德凯支付的代付款项、新加坡公司违约金、赔偿金、亚德凯为实现债权而支出的合理费用
（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等）。
7、担保期间：自本补充协议生效之日起，至《代付款协议》约定的债务履行期限届满之日后 6个月止。若亚德凯、机器人公司
在担保期限内未向公司主张担保责任，公司的担保责任自动终止。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：本次担保主要是基于投资建设越南生产基地需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保对象为公司全资
子公司，公司有充分的控制权，能够及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不
良影响，也不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司提供的担保总余额为人民币3,317.16 万元（以 2025 年 10 月 20日汇率计算），占公
司最近一期经审计净资产的 5.50%。
公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、《补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/63205239-dbd6-49a5-8ca3-4647a010dda1.PDF
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2025-10-21 15:52│腾亚精工（301125）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2025年 10月 18日以电子邮件方式送达
至全体董事，会议定于 2025年 10月 21日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长孙德斌先生召集并主持，会议应
出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中独立董事王兴松先生以通讯方式出席了本次会议）。全体高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
根据公司整体战略规划，为进一步完善公司全球化战略布局，拓展国际市场，快速响应客户需求，公司使用自有资金或自筹资金
通过新加坡全资子公司 TOUATECHNOLOGY PTE.LTD.（以下简称“新加坡公司”）在越南设立全资孙公司Vietnam Toua Technology Co
mpany Limited（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准，以下简称“越南公司”）投资建设越南生产基地，并与 V.P.S COMPAN
YLIMITED（以下简称“V.P.S”）签署《定金合同》，向其租赁位于越南同奈省仁泽县仁富仁泽 2工业区 8号路的厂房、办公楼等。
按照《定金合同》约定，新加坡公司需分阶段向 V.P.S支付押金和租金。鉴于公司目前尚未完成对外直接投资（ODI）审批手续，资
金暂未就位，暂时无法直接向 V.P.S支付上述款项，故新加坡公司与关联方亚德凯香港有限公司（YARDCARE HONGKONG LIMITED）（
以下简称“亚德凯”）签署《代付款协议》，委托其代为向 V.P.S支付押金和租金，代付总金额为 446,881.05美元。
鉴于上述情况，公司拟与新加坡公司、亚德凯、南京腾亚机器人科技有限公司（以下简称“机器人公司”）签署《补充协议》，
因上述代付事项，公司自愿为新加坡公司对亚德凯的债务向亚德凯的全资股东机器人公司提供保证金质押担保，担保金额以 446,881
.05美元为基准，按中国人民银行同期公布的银行间外汇市场人民币兑美元汇率中间价折算的等值人民币。
经审议，董事会认为：本次担保主要是基于投资建设越南生产基地需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保对象为公司全资
子公司，公司有充分的控制权，能够及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不
良影响，也不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-
075）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/b0a046f8-886e-4c7d-b3f3-480186b77afe.PDF
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2025-10-13 19:36│腾亚精工（301125）：关于公司实际控制人之一致行动人减持股份的预披露公告
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公司实际控制人之一致行动人南京运航创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 13,720,000股（占公司总股本比例 9.68%，占剔除公司回购专
用账户股份后总股本比例 9.70%）的股东南京运航创业投资中心（有限合伙）（曾用名“南京运航投资管理企业（有限合伙）”，以
下简称“南京运航”）计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式和/或大宗交易方式减持公司股份 4,241,7
81股（占公司总股本比例 2.99%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 3.00%），在任意连续 90个自然日内，通过集中竞价
方式减持股份的总数不超过剔除公司回购专用账户股份后公司股份总数的 1%，通过大宗交易方式减持股份的总数不超过剔除公司回
购专用账户股份后公司股份总数的 2%。
公司于近日收到实际控制人之一致行动人南京运航出具的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、计划减持股东的基本情况
（一）股东名称
南京运航，为公司实际控制人乐清勇先生担任执行事务合伙人的员工持股平台，与公司实际控制人乐清勇先生构成一致行动关系
。
（二）股东持股情况：
截至本公告披露日，南京运航持有公司股份 13,720,000股，占公司总股本的9.68%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 9
.70%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划相关情况
1、减持原因：自身资金需求；
2、减持股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份及因权益分派资本公积转增的股份；
3、减持股份数量和比例：拟减持股份数量不超过 4,241,781股（占公司总股本比例 2.99%，占剔除公司回购专用账户股份后总
股本比例 3.00%），在任意连续 90个自然日内，通过集中竞价方式减持股份的总数不超过剔除公司回购专用账户股份后公司股份总
数的 1%，即不超过 1,413,927股；通过大宗交易方式减持股份的总数不超过剔除公司回购专用账户股份后公司股份总数的 2%，即不
超过2,827,854 股。若在本减持计划公告日至减持时间区间届满日期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上
述拟减持股份数量将进行相应调整，但减持股份占公司剔除公司回购专用账户股份后总股本的比例不变；
4、减持股份方式：集中竞价交易和/或大宗交易方式；
5、减持股份期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外；
6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定且不低于公司首次公开发行股票时的发行价格（如发生派息、送股、资本公积转增
股本等除权除息事项的，发行价格相应调整）。
截至本公告披露日，上述最低减持价格已于 2024年年度权益分派实施后调整为 10.47 元 /股，具体内容详见公司于 2025 年 6
月 10 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-038）。
（二）股东相关承诺
南京运航在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出
的承诺具体内容如下：“（1）自发行人股票上市之日起 36个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人
首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）如在上述锁定期满后两年内减持发行人股份的，则本企业所持股份的减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价；
发行人上市后 6个月内，如果发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6个月期末收盘
价低于首次公开发行股票的发行价，本企业持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6个月的锁定期；若发行人股票在上
述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。
（3）本企业锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份，若本企业锁定期满后拟减持公司股份的，本企业将遵守中国证
监会及深圳证券交易所关于减持股份的相关规定。
（4）如未履行上述承诺，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社
会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法向发行人或其他投资者赔偿相关经济损失。”
截至本公告披露日，南京运航严格遵守了上述承诺，未出现违反相关承诺的行为。本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承
诺一致。
（三）南京运航不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的相关
情形。
三、相关风险提示
1、本次股份减持计划系股东的正常减持行为，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续
经营产生重大影响。
2、南京运航
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