公司公告☆ ◇301125 腾亚精工 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 17:50 │腾亚精工（301125）：与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的核查意见 │
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│2025-08-04 17:50 │腾亚精工（301125）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 │
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│2025-08-04 17:50 │腾亚精工（301125）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-07-08 18:14 │腾亚精工（301125）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-08 18:14 │腾亚精工（301125）：关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员│
│ │、证券事务代表的公告 │
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│2025-07-08 18:14 │腾亚精工（301125）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-08 18:14 │腾亚精工（301125）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-07-01 15:56 │腾亚精工（301125）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿承诺不减持公司股份的公告 │
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│2025-06-30 17:22 │腾亚精工（301125）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-27 16:36 │腾亚精工（301125）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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2025-08-04 17:50│腾亚精工（301125）：与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的核查意见
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腾亚精工（301125）：与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/05dcb26e-c326-432c-8dd3-368b757a93ed.PDF
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2025-08-04 17:50│腾亚精工（301125）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
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腾亚精工（301125）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/369110b6-b294-4e5c-bfe4-c18faaf9c4f8.PDF
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2025-08-04 17:50│腾亚精工（301125）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件方式送
达至全体董事，会议定于 2025年 8 月 4 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长孙德斌先生召集并主持，会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事檀国民先生以通讯方式出席了本次会议）。部分高级管理人员列席了本次会议
。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南京腾亚精工科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
根据公司战略规划，为拓展新的业务增长点，优化公司业务结构，提升公司综合竞争力，公司拟与南京运冀创业投资中心（有限
合伙）（以下简称“南京运冀”）、湖南科众兄弟科技有限公司（以下简称“湖南科众”）、北京叁玖叁科技有限公司（以下简称“
叁玖叁”）共同投资设立南京腾亚科众智能装备科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准，以下简称“腾亚科众”
或“合资公司”）。腾亚科众的注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司以货币出资 400 万元，占合资公司注册资本的 40%；南京
运冀以货币出资 200 万元，占合资公司注册资本的 20%；湖南科众以技术出资 320 万元，占合资公司注册资本的32%；叁玖叁以货
币出资 80 万元，占合资公司注册资本的 8%。公司董事会授权法定代表人或其他授权代表全权代表公司签署本次对外投资的相关合
同、法律文件及办理腾亚科众设立相关事宜。
同时，南京运冀拟将其持有的腾亚科众 20%股权对应的提案权、表决权、召集权等全部非财产性权利独家、无偿且不可撤销地全
权委托公司行使，委托期限自腾亚科众成立之日起至南京运冀不再持有腾亚科众股权之日止。本次交易完成后，腾亚科众将纳入公司
合并报表范围。
鉴于公司董事长孙德斌先生担任南京运冀的执行事务合伙人，公司实际控制人乐清勇先生持有南京运冀 65%的出资比例，公司总
经理徐家林先生持有南京运冀 5%的出资比例，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，南京运冀为公司关联法人
，本次投资事项构成关联交易，关联董事孙德斌先生、乐清勇先生、徐家林先生回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司独立董事召开了第三届董事会独立董事第一次专门会议，对本议案发表了同意
的审核意见。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
》（公告编号：2025-060）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票（关联董事孙德斌先生、乐清勇先生、徐家林先生回避表决）。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；
4、东吴证券股份有限公司关于南京腾亚精工科技股份有限公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/701e6af6-a1f6-47fc-a3a5-580837243371.PDF
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2025-07-08 18:14│腾亚精工（301125）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《
关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。经全体董事一致
同意，豁免本次董事会会议通知期限要求，现场发出会议通知，第三届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 8 日在公司会议室以现场
会议结合通讯的方式召开。全体董事共同推举孙德斌先生主持本次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事李天
成先生、独立董事王兴松先生以通讯方式出席了本次会议），全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，全体
董事一致同意选举孙德斌先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，全体
董事一致同意选举李梦先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、 审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，公
司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现同意选举公司第三届董事会各专门委员
会成员，具体组成情况如下：
（1）审计委员会：檀国民（主任委员）、冯维波、乐清勇；
（2）战略委员会：孙德斌（主任委员）、乐清勇、冯维波；
（3）提名委员会：冯维波（主任委员）、王兴松、徐家林；
（4）薪酬与考核委员会：王兴松（主任委员）、檀国民、孙德斌。
第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员中独立董事过半数并担
任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。
上述董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、 逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，结合公司经营发展需要，经董事长提名，董事会同意
聘任徐家林先生为公司总经理，同意聘任高隘先生为公司董事会秘书；经总经理提名，董事会同意聘任李明先生、吴俊先生、张庆新
先生、高隘先生为公司副总经理，同意聘任高隘先生为公司财务总监。上述人员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
逐项表决情况如下：
（1）关于聘任徐家林先生担任公司总经理的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）关于聘任李明先生担任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）关于聘任张庆新先生担任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）关于聘任吴俊先生担任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）关于聘任高隘先生担任公司副总经理的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）关于聘任高隘先生担任公司董事会秘书的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）关于聘任高隘先生担任公司财务总监的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。
5、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，董事会同意聘任高媛女士担任公司证券事务代表，协
助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/d42d7da3-ea61-4069-9ac1-2bf465725cdb.PDF
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2025-07-08 18:14│腾亚精工（301125）：关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证
│券事务代表的公告
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日召开职工代表大会，选举产生了第三届董事会职
工代表董事；于 2025 年 7 月 8日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董
事的议案》《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》；于 2025 年 7 月 8 日召开第三届董事会第一次会议，审议通
过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专
门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司本次董事会换届选举工作
已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
非独立董事：孙德斌先生（董事长）、李梦先生（副董事长）、乐清勇先生、徐家林先生、高隘先生、李天成先生（职工代表董
事）
独立董事：冯维波先生、王兴松先生、檀国民先生
公司第三届董事会由以上 9 名董事组成，任期自 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。第三届董事会成员简历详
见附件。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司第三届董事会成员人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，兼任高级管理人员职务的董事以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。独立董事的任职
资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。
二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况
公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下
：
审计委员会：檀国民先生（主任委员）、冯维波先生、乐清勇先生
战略委员会：孙德斌先生（主任委员）、乐清勇先生、冯维波先生
提名委员会：冯维波先生（主任委员）、王兴松先生、徐家林先生
薪酬与考核委员会：王兴松先生（主任委员）、檀国民先生、孙德斌先生
上述委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
三、聘任公司高级管理人员情况
总经理：徐家林先生
副总经理：李明先生、张庆新先生、吴俊先生、高隘先生
财务总监：高隘先生
董事会秘书：高隘先生
上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
上述人员均符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。上述
高级管理人员简历详见附件，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
董事会秘书高隘先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格
符合《公司法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书高隘先生的联系方式如下：
电话：025-52283866
传真：025-52174029
电子邮箱：gaoai@tengya.com
通讯地址：南京市江宁区至道路 6 号
四、聘任公司证券事务代表情况
证券事务代表：高媛女士
高媛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律法规
、规范性文件及《公司章程》的规定。高媛女士简历详见附件，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。
证券事务代表高媛女士的联系方式如下：
电话：025-52283866
传真：025-52174029
电子邮箱：gaoy@tengya.com
通讯地址：南京市江宁区至道路 6 号
五、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
（一）董事届满离任情况
公司第二届董事会非独立董事马姝芳女士在本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，仍在公
司担任其他职务。截至本公告披露日，马姝芳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项；马姝芳女士直接持有公司股份 9,800,000
股，通过南京腾亚实业集团有限公司（以下简称“腾亚集团”）间接持有公司股份 6,762,000 股，通过南京运航创业投资中心（有
限合伙）（以下简称“南京运航”）间接持有公司股份 2,744,000 股，通过南京倚峰企业管理有限公司（以下简称“南京倚峰”）
间接持有公司股份 2,186,380 股，合计持有公司股份 21,492,380股，占公司总股本的 15.1613%。
公司第二届董事会独立董事安礼伟先生、戚海平先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相
关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，安礼伟先生、戚海平先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
（二）监事届满离任情况
公司第二届监事会监事邹同光先生、黄福文先生、易新煜先生因任期届满不再担任公司监事职务，其中易新煜先生仍在公司担任
其他职务，邹同光先生、黄福文先生不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，邹同光先生、黄福文先生、易新煜先生不存在应当
履行而未履行的承诺事项；邹同光先生直接持有公司股份955,500 股，通过腾亚集团间接持有公司股份 1,470,000股，通过南京倚峰
间接持有公司股份 475,300股，合计持有公司股份 2,900,800股，占公司总股本的 2.0463%；易新煜先生通过南京运航间接持有公司
股份 98,000股，占公司总股本的 0.0691%；黄福文先生未直接或间接持有公司股份。
（三）高级管理人员届满离任情况
公司第二届高级管理人员李梦先生因任期届满不再担任公司副总经理职务，新任公司第三届董事会副董事长。截至本公告披露日
，李梦先生不存在应当履行而未履行的承诺事项；李梦先生通过南京运航间接持有公司股份 588,000股，占公司总股本的 0.4148%。
公司对上述任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、持续健康发展所做出的贡献表示
衷心感谢。
六、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/3279978f-aa54-4b27-8a05-89d02fa3b764.PDF
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2025-07-08 18:14│腾亚精工（301125）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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腾亚精工（301125）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/3b07cb15-0eaf-4a64-8c98-8318ffb99dbd.PDF
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2025-07-08 18:14│腾亚精工（301125）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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腾亚精工（301125）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/89748d05-bee8-4dfa-bb20-2f4c48a8cd12.PDF
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2025-07-01 15:56│腾亚精工（301125）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿承诺不减持公司股份的公告
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南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东南京腾亚实业集团有限公司、实际控制人乐清勇先
生及其一致行动人南京运航创业投资中心（有限合伙）、南京倚峰企业管理有限公司出具的《关于自愿不减持南京腾亚精工科技股份
有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下：
一、承诺主体及基本情况
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
南京腾亚实业集团有限公司 29,400,000 20.74
乐清勇 19,502,000 13.76
南京运航创业投资中心（有限合伙） 13,720,000 9.68
南京倚峰企业管理有限公司 9,506,000 6.71
二、本次承诺的主要内容
基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，为进一步促进公司持续、稳定发展，公司控股股东、实际控制人及其一
致行动人自愿承诺自本承诺函签署之日起 3 个月内（即 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日），不以任何方式减持其所持有
的公司股份。若违反上述承诺，则减持公司股份所得全部收益归公司所有。
公司董事会将严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定
，对上述承诺事项的履行情况进行监督并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、控股股东、实际控制人及其一致行动人出具的《关于自愿不减持南京腾亚精工科技股份有限公司股份的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/721bc383-1c2c-457a-8da3-f53228133f3f.PDF
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2025-06-30 17:22│腾亚精工（301125）：股票交易异常波动公告
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一、股票交
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