公司公告☆ ◇301123 奕东电子 更新日期：2026-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 11:40 │奕东电子（301123）：关于控股孙公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-03-16 15:41 │奕东电子（301123）：关于向银行申请授信的公告 │
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│2026-03-16 15:41 │奕东电子（301123）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-03-10 17:40 │奕东电子（301123）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2026-02-09 18:22 │奕东电子（301123）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-02-09 18:22 │奕东电子（301123）：使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 │
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│2026-02-09 18:22 │奕东电子（301123）：关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 │
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│2026-02-05 16:44 │奕东电子（301123）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2026-01-30 17:20 │奕东电子（301123）：奕东电子2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 20:22 │奕东电子（301123）：部分募投项目延期的核查意见 │
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2026-04-02 11:40│奕东电子（301123）：关于控股孙公司完成工商变更登记的公告
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对
外投资与子公司增资的议案》，其中由深圳市冠鼎金属科技有限公司（以下简称“深圳冠鼎”）的原实际控制人或其指定的第三方拟
以3,000万元认购东莞市可俐星电子有限公司（以下简称“可俐星”）新增注册资本222.2222万元之事项，已由深圳冠鼎的原实际控
制人指定的第三方深圳市合创聚益投资有限公司履行了以上增资程序，本次增资完成后可俐星注册资本变更为2,222.2222万元。
近日，可俐星已完成以上增资事项的相关登记手续，并领取了东莞市市场监督管理局颁发的新营业执照，现将相关信息公告如下
：
1.企业名称：东莞市可俐星电子有限公司
2.统一社会信用代码：91441900MA4UYD627B
3.住所：广东省东莞市东城街道雪花南路1号1栋102室
4.法定代表人：邓可
5.注册资本：人民币贰仟贰佰贰拾贰万贰仟贰佰贰拾贰元
6.公司类型：其他有限责任公司
7.成立日期：2016年11月14日
8.经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设备销售；电子元器件零售；电子元器件
与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑胶表面处
理；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；电池制造；电池销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售；模具制造；半
导体照明器件制造；半导体照明器件销售；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租
赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；人工智能应用软件开发；汽车零部件研发；汽车零配件批
发；汽车零配件零售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1. 《东莞市可俐星电子有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/85d3e3a9-e8dd-4fec-a441-d0d06879598d.PDF
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2026-03-16 15:41│奕东电子（301123）：关于向银行申请授信的公告
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奕东电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请
授信的议案》，同意公司视生产经营需要向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请授信额度。具体情况如下：
中国民生银行股份有限公司东莞分行 不超过12,000万元 12个月 综合授信
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授
权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
上述申请银行授信事宜无需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/f840787f-442c-47d9-9eb4-425c57857506.PDF
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2026-03-16 15:41│奕东电子（301123）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议的通知于2026年3月12日通过电话、电子邮件、专人
送达等方式发出。本次董事会会议于2026年3月16日在公司会议室以通讯方式召开。本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会
议董事5名。本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
全体董事审议，同意公司视生产经营需要向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请总金额不超过12,000万元的综合授信额度。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信的议案》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/72e95ea8-e7a8-400b-b97b-1ca017e543b6.PDF
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2026-03-10 17:40│奕东电子（301123）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告
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奕东电子（301123）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/19d39313-ebc3-4c11-b19c-218b1fa57e50.PDF
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2026-02-09 18:22│奕东电子（301123）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议的通知于2026年2月6日通过电话、电子邮件、专人送
达等方式发出。本次董事会会议于2026年2月9日以通讯方式召开。本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。本次
董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定
，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
经董事会审议，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使
用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。保荐机构招商证券股份有限公司出具了同意的核查意
见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/bdbe7510-671f-4d13-bccd-f294ce9dfc09.PDF
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2026-02-09 18:22│奕东电子（301123）：使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见
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奕东电子（301123）：使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/1aebd044-4e18-49ca-b733-906ab1a450ca.PDF
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2026-02-09 18:22│奕东电子（301123）：关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告
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奕东电子（301123）：关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/55869f0c-0f8d-46f2-a485-5901140e74f8.PDF
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2026-02-05 16:44│奕东电子（301123）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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奕东电子（301123）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/87c550ff-1c76-4a93-a2b2-dc8c0e4da21e.PDF
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2026-01-30 17:20│奕东电子（301123）：奕东电子2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -8,500 ～ -6,500 -4,001.44
扣除非经常性损益后的净利润 -9,850 ～ -7,850 -4,857.22
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师
事务所进行了预沟通，具体情况以经审计的结果为准。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营业收入显著增长，各项业务发展良好，展现了良好的市场发展潜力和增长趋势，但受资产减值计提（坏账准备
及固定资产减值）、管理费用与研发费用投入增加、公司理财收益和利息收入减少等因素叠加的影响，导致净利润亏损有所扩大。后
续公司将进一步优化成本费用管控，提升运营效率；加强应收款项风险管理，降低坏账损失；持续聚焦核心业务与技术研发，提升产
品盈利能力；同时合理规划投资，努力改善盈利状况，实现公司可持续发展。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体数据以本公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/8b52b92e-27b4-488b-ac5d-72c40ffc82cd.PDF
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2026-01-23 20:22│奕东电子（301123）：部分募投项目延期的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为奕东电子科技股份有限公司（以下简称“奕东电子”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有
关规定，对奕东电子部分募投项目延期进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938 号文核准，并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）5,840 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 37.23 元 /股，共计募集资金人民币2,174,232,000 元，扣除
发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币1,971,166,112.39 元。2022 年 1 月 18 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 441C000030 号）。上述募集资金
到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《奕东电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划
，并经第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目并
使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案》，同意公司使用超募资金对募投项目“印制线路板生产线建设项目”追加投入，
并将该募投项目名称变更为“江西萍乡科技产业园一期工程——年产 60 万平方米印制线路板生产线建设项目”。
变更后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 江西萍乡科技产业园一期工程——年产60 75,889.42 75,889.42
万平方米印制线路板生产线建设项目
2 先进制造基地建设项目 33,080.22 33,080.22
3 研发中心建设项目 12,628.95 12,628.95
4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00
总计 131,598.59 131,598.59
二、募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目投资进度情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 累计投入募集资 募投项目投资 项目进展
金金额 进度
1 江西萍乡科技产业园一期工 75,889.42 72,351.93 95.34% 已结项
程——年产60万平方米印制
线路板生产线建设项目
2 先进制造基地建设项目 33,080.22 23,826.88 72.03% 本次延期
3 研发中心建设项目 12,628.95 12,889.11 100.00% 已结项
4 补充流动资金项目 10,000.00 11,543.87 100.00% 已结项
总计 131,598.59 120,611.79 - -
三、募投项目延期的具体情况
结合目前公司募投项目的实施进度和当前实际情况，经审慎研究，在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的
情况下，对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态日期进行调整，过程中如项目具备条件将及时进行结项，具体如下：
序号 项目名称 项目达到预定可使用状态时间
调整前 调整后
1 先进制造基地建设项目 2026 年 1 月 25 日 2027 年 1 月 25 日
四、募投项目延期的主要原因
先进制造基地建设项目在募投项目实施过程中，考虑到项目生产建设周期与资金使用安排，在实施项目过程中相对谨慎，对项目
建设方案持续完善和优化。项目部分工程设备的采购工作尚在进行，综合考虑各项因素，确保募投项目建设质量，使得项目的实际投
资进度有所延期。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，经公司审慎研究，在募投项目实施主体、募集资金用途及
投资规模不发生变更的情况下，决定对该募投项目进行延期。
为保证项目的顺利完成，提高募集资金使用效率，经公司审慎研究，决定将募投项目“先进制造基地建设项目”达到预定可使用
状态的日期延期至 2027 年1 月 25 日。
五、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实施情况作出的审慎判断，有利于募投项目建设质量的保障，符合募投项目实施需要，符合公
司长期发展规划，不存在变相改变募集资金用途的情况，未改变项目建设的背景、募集资金投资金额、募投项目实施主体，亦不存在
损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
六、审批程序及相关意见
2026 年 1 月 23 日公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，基于审慎性原则，结合募
投项目当前实际进展情况，董事会同意在募投项目实施主体、建设内容、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“先
进制造基地建设项目”的完成时间延长至 2027 年 1 月 25 日。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序。公司本次部分募
投项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额的变更，不存在改变或变相
改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等相关
规定。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/3675cad6-91fb-4933-85ff-d582d29d8799.PDF
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2026-01-23 20:22│奕东电子（301123）：奕东电子调整2025年员工持股计划购买价格相关事项之法律意见书
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关于奕东电子科技股份有限公司
调整 2025 年员工持股计划购买价格相关事项之
法律意见书
致：奕东电子科技股份有限公司
上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奕东电子”）的委托，根据
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《试点指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引》”）及《奕东电子科技股份有限公司 2025年员工持股计划》（以下
简称“本次员工持股计划”或“《员工持股计划》”），就奕东电子调整本次员工持股计划购买价格相关事项（以下简称“本次调整
”）出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所律师声明如下：
（一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所已得到奕东电子如下保证：奕东电子向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整
、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师作出法
律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。
（三）本所仅就公司本次调整的相关法律事项发表意见，而不对公司本次调整所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性
以及会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本
法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些
引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。
本法律意见书仅供本次调整之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为奕东电子本次调整所必备的法律文件，随其他材料一同向公众披露，并依法对所出具的法律意
见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础
上，出具法律意见如下：
一、本次调整的批准与授权
2025年7月25日，公司2025年第一次职工代表大会审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》，符合《试点指导意见》第三部分第（八）项的相关规定。
2025年7月28日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》。
2025年7月31日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理202
5年员工持股计划有关事项的议案》及《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。
2025年7月31日，公司第二届监事会第二十二次会议审议了《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》。监事花边英女士、孙坤兰先生参与了本
次员工持股计划，对上述议案进行了回避表决。上述2名关联监事回避表决后，出席会议的有表决权的非关联监事人数不足监事会总
人数的半数以上，监事会无法形成有效决议。因此，监事会决定将上述议案直接提交至公司股东会审议。
2025年 8月 19日，公司 2025年第一次临时股东会审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于<奕东电子科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2
025年员工持股计划有关事项的议案》。
2026年 1月 23日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议及第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公
司 2025年员工持股计划购买价格的议案》。
经核查，本所律师认为，根据公司股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权
，符合《试点指导意见》《监管指引》及《员工持股计划》的相关规定。
二、本次调整的情况
（一）本次调整的原因及结果
公司 2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司<2025年前三季度利润分配预案>的议案》，并于 2025年 12月 17日完成了
2025年前三季度权益分派，以公司总股本 234,640,000 股剔除回购账户持有的股份 3,038,900 股后23,160,110股为基数，向全体
股东每 10股
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