公司公告☆ ◇301123 奕东电子 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-15 19:52 │奕东电子（301123）：奕东电子-关于收购控股子公司少数股东股权的公告 │
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│2026-09-15 19:52 │奕东电子（301123）：奕东电子拟进行股权收购所涉及的深圳市冠鼎金属科技有限公司股东全部权益价值│
│ │资产评估报告 │
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│2026-09-15 19:52 │奕东电子（301123）：奕东电子关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的│
│ │自查公告 │
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│2026-09-15 18:54 │奕东电子（301123）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-09-15 18:54 │奕东电子（301123）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见 │
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│2026-09-15 18:54 │奕东电子（301123）：关于开展票据池业务的公告 │
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│2026-09-15 18:54 │奕东电子（301123）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-09-15 18:54 │奕东电子（301123）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项之法律意见书 │
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│2026-09-15 18:54 │奕东电子（301123）：奕东电子2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-15 18:54 │奕东电子（301123）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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2026-09-15 19:52│奕东电子（301123）：奕东电子-关于收购控股子公司少数股东股权的公告
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奕东电子（301123）：奕东电子-关于收购控股子公司少数股东股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/4530618c-dc58-481a-9c11-a57b2d931749.PDF
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2026-09-15 19:52│奕东电子（301123）：奕东电子拟进行股权收购所涉及的深圳市冠鼎金属科技有限公司股东全部权益价值资产
│评估报告
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奕东电子（301123）：奕东电子拟进行股权收购所涉及的深圳市冠鼎金属科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/955fbea7-ebd7-4c67-a9c1-cadc6e97441f.PDF
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2026-09-15 19:52│奕东电子（301123）：奕东电子关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查
│公告
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于<奕东电
子科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 8月 29日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业
务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）和《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规
定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知
情人进行了必要的登记。公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情
人在本激励计划草案首次公开披露前 6个月内（2026年 2月 27 日至 2026 年 8 月 28 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票
的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
（二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司已出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况的说明
根据中登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，公司对上述核查对象在自
查期间的交易情况说明如下：
1、核查对象买卖公司股票的情况
在自查期间，共 2名核查对象存在交易公司股票的行为。经公司结合本激励计划的进程对该名核查对象买卖公司股票的情况核查
，其在自查期间买卖公司股票，系基于公司公开披露的信息以及个人对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，不存在利用
本激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
除上述情况外，其他核查对象均不存在于自查期间买卖公司股票的行为。
三、结论意见
综上所述，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件以及公司信息披露及内幕知情人管理制度等相关规定，在本激励计划的商
议筹划、论证咨询、内部报告等各阶段，限定了参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及时进行了登记，并采
取相应的保密措施加以防范；通过公司自查，在本激励计划草案首次公开披露前 6个月内，未发现内幕信息知情人利用公司本激励计
划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/0edb049f-cbfe-44d6-b066-2ed64e6bb1d2.PDF
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2026-09-15 18:54│奕东电子（301123）：第三届董事会第八次会议决议公告
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第三届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议的通知于2026年9月15日通过电话、电子邮件、书面
、专人送达等方式发出。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次董事会会议于2026年9月15日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司高级管
理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2026年第二次临时股东会
的授权，公司董事会认为2026年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的条件已经成就，同意以2026年9月15日作为首次授予日，
向符合条件的15名激励对象授予第一类限制性股票90.00万股，授予价格为61.96元/股，向符合条件的55名激励对象授予第二类限制
性股票108.50万股，授予价格为38.73元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
为了提升公司液冷业务整体的市场竞争力，增厚公司的业绩，同意梁立壮将所持有的深圳市冠鼎金属科技有限公司（以下简称“
深圳冠鼎”）125万元出资额（对应深圳冠鼎25%的股权）以10,000万元的价格转让给公司；邱万盛将所持有的深圳冠鼎20万元出资额
（对应目标公司4%的股权）以1,600万元的价格转让给公司。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
3、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
经审核，董事会认为：为推进公司业务发展，降低公司财务成本、优化财务结构，董事会同意公司及各全资子公司向招商银行股
份有限公司东莞分行申请票据池及票据质押业务实施额度，期限为自董事会审议通过之日起3年，额度在上述业务期限内可滚动使用
。在风险可控的前提下，子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其
他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用
新的票据置换。具体事宜授权公司经营管理层办理。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/0b5fb9ec-325b-4749-a949-a961777e7d74.PDF
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2026-09-15 18:54│奕东电子（301123）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，奕东电子科技股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激
励对象名单（授予日）进行审核，发表意见如下：
（一）董事会薪酬与考核委员会就授予条件是否成就发表的明确意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
1、公司不存在《管理办法》规定的不得实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
均符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法有效。
3、本次授予日的确定符合《管理办法》《激励计划》的有关规定。
董事会薪酬与考核委员会认为，公司 2026年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的条件已经成就。同意以 2026 年 9月 15
日作为首次授予日，向符合条件的 15名激励对象授予第一类限制性股票 90.00万股，授予价格为 61.96元/股，向符合条件的 55
名激励对象授予第二类限制性股票 108.50 万股，授予价格为38.73 元/股。
（二）董事会薪酬与考核委员会对首次授予日激励对象名单核实的情况
1、本次授予的激励对象与公司 2026年第二次临时股东会审议通过的本激励计划中规定的激励对象范围相符。
2、本次激励计划拟首次授予的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激
励对象条件，不存在《管理办法》所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次激励计划激励对象为公司任职的核心人员，均为与公司建立正式劳动关系或聘用关系的在职员工。本次激励计划的激励
对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
4、本激励计划授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司及本次授予的激励对象均未发生不得
授予限制性股票的情形，本激励计划获授限制性股票的条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，本激
励计划首次授予限制性股票的条件已经成就。同意以 2026 年 9月 15 日作为首次授予日，向符合条件的 15名激励对象授予第一类
限制性股票 90.00万股，授予价格为 61.96元/股，向符合条件的 55名激励对象授予第二类限制性股票 108.50万股，授予价格为 38
.73 元/股。
奕东电子科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/0de8d1a6-6e7e-408e-8c68-b3aaebff50d1.PDF
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2026-09-15 18:54│奕东电子（301123）：关于开展票据池业务的公告
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展票据
池业务的议案》，为推进公司业务发展，降低公司财务成本、优化财务结构，同意公司及各全资子公司向招商银行股份有限公司东莞
分行申请票据池及票据质押业务实施额度，申请详情如下：
公司名称 票据池额度 质押/担保方式
江西奕东电子科技有限公司 3,000 万元 江西奕东电子科技有限公司及奕东电
子科技股份有限公司票据质押、保证
金质押等
湖北奕宏精密制造有限公司 2,000 万元 湖北奕宏精密制造有限公司及奕东电
子科技股份有限公司票据质押、保证
金质押等
东莞华珂电子科技有限公司 2,000 万元 东莞华珂电子科技有限公司及奕东电
子科技股份有限公司票据质押、保证
金质押等
奕东电子（常熟）有限公司 1,500 万元 奕东电子（常熟）有限公司及奕东电
子科技股份有限公司票据质押、保证
金质押等
柳州欣韧精密电子科技有限 1,000 万元 柳州欣韧精密电子科技有限公司及奕
公司 东电子科技股份有限公司票据质押、
保证金质押等
以上额度期限为自董事会审议通过之日起3年，额度在上述业务期限内可滚动使用；在风险可控的前提下，子公司可以在各自质
押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入
保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。根据《公司章程》等相关规定
，本次事项无需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、票据池业务情况
1、业务概述
票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票
据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
2、额度及期限
额度详情如下：
公司名称 票据池额度 质押/担保方式
江西奕东电子科技有限公司 3,000 万元 江西奕东电子科技有限公司及奕东电
子科技股份有限公司票据质押、保证
金质押等
湖北奕宏精密制造有限公司 2,000 万元 湖北奕宏精密制造有限公司及奕东电
子科技股份有限公司票据质押、保证
金质押等
东莞华珂电子科技有限公司 2,000 万元 东莞华珂电子科技有限公司及奕东电
子科技股份有限公司票据质押、保证
金质押等
奕东电子（常熟）有限公司 1,500 万元 奕东电子（常熟）有限公司及奕东电
子科技股份有限公司票据质押、保证
金质押等
柳州欣韧精密电子科技有限 1,000 万元 柳州欣韧精密电子科技有限公司及奕
公司 东电子科技股份有限公司票据质押、
保证金质押等
期限为自董事会审议通过之日起3年；业务期限内，该额度可以循环滚动使用；具体每笔发生额授权公司经营管理层根据公司及
子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。
3、合作机构及授权
本次开展票据池业务的合作银行为招商银行股份有限公司东莞分行。
4、担保方式
在风险可控的前提下，各子公司为票据池的建立和使用可采用其自身及奕东电子科技股份有限公司票据质押、保证金质押等多种
担保方式，票据池的最高担保金额不超过子公司向招商银行股份有限公司东莞分行申请的票据池及票据质押业务实施额度。具体每笔
担保形式和金额授权公司经营管理层根据公司及子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
（一）降低管理成本
通过开展票据池业务，公司及各子公司可以将收到的承兑汇票存入合作银行进行集中管理，由合作银行代为办理保管、托收等业
务，有利于优化财务结构，减少管理风险，降低管理成本。
（二）提高资金使用效率
公司及各子公司可以利用票据池中尚未到期的存量票据作质押，实施不超过质押金额的承兑汇票开具等业务，用于支付供应商货
款等，有利于减少资金闲置，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
（一）流动性风险
开展票据池业务，公司需在合作银行开立票据池保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应
付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入票据池保证金账户，对资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司及各子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
（二）担保风险
公司及各子公司以进入票据池的承兑汇票作质押，向合作银行申请开具承兑汇票用于支付供应商货款等。随着质押票据的到期，
办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，将导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司及各子公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时
了解到期票据托收解付情况和安排新收票据入池，保证入池的票据的安全性和流动性。
四、组织实施
1、在上述额度及业务期限内，董事会授权公司经营管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，具体事项授权公
司财务部负责组织实施。
2、公司财务部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向
公司董事会报告。
3、公司审计部有权对票据池业务开展情况进行审计和监督。
五、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2026年9月15日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。经审核，董事会认为：为推进公司
业务发展，降低公司财务成本、优化财务结构，董事会同意公司及各全资子公司向招商银行股份有限公司东莞分行申请票据池及票据
质押业务实施额度，期限为自董事会审议通过之日起3年，额度在上述业务期限内可滚动使用。在风险可控的前提下，子公司可以在
各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期
后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。具体事宜授权公司经营
管理层办理。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/14deb28a-331c-456c-9092-ff6b1aa7e8f2.PDF
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2026-09-15 18:54│奕东电子（301123）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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奕东电子（301123）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/afde159f-90c1-4a1c-a937-f45a5567827c.PDF
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2026-09-15 18:54│奕东电子（301123）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项之法律意见书
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向激励对象首次授予限制性股票相关事项
之
法律意见书
上海君澜律师事务所
关于奕东电子科技股份有限公司
2026年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票相关事项之
法律意见书
致：奕东电子科技股份有限公司
上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奕东电子”）的委托，根据
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则
》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》（以下简称“《监管指南》”）、《奕东电子科技股份
有限公司 2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定，就奕东电子本次激励计划向激
励对象首次授予限制性股票相关事项（以下简称“本次授予”）出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所律师声明如下：
（一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所已得到奕东电子如下保证：奕东电子向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整
、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法
律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。
（三）本所仅就公司本次授予的相关法律事项发表意见，而不对公司本次授予所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性
以及会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本
法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些
引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。
本法律意见书仅供本次授予之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为奕东电子本次授予所必备的法律文件，随其他材料一同向公众披露，并依法对所出具的法律意
见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础
上，出具法律意见如下：
一、本次授予的批准与授权
2026年 8月 27日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司 2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<奕东电子科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》。此外，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划出具了同意的核查意见。
2026年 8月 27日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<奕东电子科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》。2026年 9
月 15日，公司 2026年第二次临时股东会审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<奕东电子科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权
董事会办理 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2026年 9月 15日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第四次会议及第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励
对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予相关事项进行了核实并发表了核查意见。
经核查，本所律师认为，根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，符
合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。
二、本次授予的情况
（一）本次授予的人数、数量及价格
根据公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为公司本次激励计划的
首次授予条件已经满足，同意以 2026年 9月 15日为首次授予日，向 15名激励对象授予 90.00万股第一类限制性股票，授予价格为
61.96元/股，向 55名激励对象授予 108.50万股第二类限制性股票，授予价格为 38.73元/股。
（二）授予日的确定
根据公司股东会对公司董事会的授权，公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
，确定 2026年 9月 15日为本次激励计划的首次授予日。
根据公司的公告并经本所律师核查，公司董事会确定的授予日为交易日，且不在下列期间：
1.公司年度报告、半年度报告公告前 15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 15日起算
，至公告前 1日；
2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5日内；
3.自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
4.中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
（三）授予条件
根据《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，公司向激励对象授予时，应同时满足下列授予条件：
1.公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次授予的人数、数量、价格及授予日的确定均符合《管理办法》《上市
规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，公司和授予的激励对象不存在上述不能授予限制性股票的情形，《激励计划》规定
的限制性股票的授予条件已经满足。
三、本次授予的信息披露
根据《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定，公司将及时公告《第三届董事会第八次会议决议公告》及
《关于向公司 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》等文件。随着本次激励计划的推进，公司还应按照
法律、法规、规范性文件的相关规定，及时履行相关的信息披露义务。
经核查，本所律师认为，公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义
务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，
符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。本次授予的人数、数量、价格及授予日的确定均符合《管
理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，公司和授予的激励对象不存在上述不能授予限制性股票的情形，《
激励计划》规定的限制性股票的授予条件已经满足。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行
了现阶段应履行的信息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/430c7a1c-5aae-4526-9625-162c4e11472e.PDF
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2026-09-15 18:54│奕东电子（301123）：奕东电子2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年09 月 15 日的 9:15—9：25，9：30—11:
30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室。
5、会议主持人：董事长邓玉泉先生。
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东 163 人，代表股份 150,725,103 股，占公司有表决权股份总数的 64.2367%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 150,276,503 股，占公司有表决权股份总数的 64.0456%。
通过网络投票的股东 155 人，代表股份 448,600 股，占公司有表决权股份总数的0.1912%。
（2）中小股东出席总体情况：
参加表决的中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 156 人，代
表股份 448,700 股，占公司有表决权股份总数的0.1912%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 155 人，代表股份 448,600 股，占公司有表决权股份总数的0.1912%。
（3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
本次会议的召开及表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章
、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于<奕 总表决 150,52 99.8 197,50 0.131% 5,400 0.0036 0 0% 通过
东电子科 情况 2,203 654% 0 %
技股份有
限公司
2026 年限
制性股票
激励计划 其中， 245,80 54.7 197,50 44.016 5,400 1.2035 0 0%
（草案）> 中小股 0 805% 0 % %
及其摘要 东的表
的议案》 决情况
2.00 《关于<奕 总表决 150,52 99.8 197,50 0.131% 5,400 0.0036 0 0% 通过
东电子科 情况 2,203 654% 0 %
技股份有
限公司
2026 年限
制性股票
激励计划 其中， 245,80 54.7 197,50 44.016 5,400 1.2035 0 0%
实施考核 中小股 0 805% 0 % %
管理办法> 东的表
的议案》 决情况
3.00 《关于提 总表决 150,52 99.8 197,50 0.131% 5,400 0.0036 0 0% 通过
请股东会 情况 2,203 654% 0 %
授权董事
会办理
2026 年限
制性股票 其中， 245,80 54.7 197,50 44.016 5,400 1.2035 0 0%
激励计划 中小股 0 805% 0 % %
相关事宜 东的表
的议案》 决情况
议案 1.00-3.00 为特别决议事项，已经出席股东会的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫（深圳）律师事务所李霞律师、莫婉榕律师现场见证，并出具了《北京国枫（深圳）律师事务所关于奕东电
子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《奕东电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于奕东电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/c6d06381-e5a3-4724-bec8-eaaf3a68aa0e.PDF
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2026-09-15 18:54│奕东电子（301123）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：奕东电子科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026 年第二次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年8月29日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会
议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年9月15日下午15:00在广东省东莞市东城区同沙科技工业园贵公司会议室如期召开，由贵公司董事长
邓玉泉先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月15日9:15至9:25，9:30至11:30，13
:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年9月15日的9:15至15:00。经查验，贵公司本次会议
召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计163人，代表股份150,725,103股，占贵公司有表决权股份总数的64.2367%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司全部董事、高级管理人员以及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
同意150,522,203股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8654%；反对197,500股，占出席本次会
议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1310%；弃权5,400股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表
决权的0.0036%。
（二）表决通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意150,522,203股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8654%；反对197,500股，占出席本次会
议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1310%；弃权5,400股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表
决权的0.0036%。
（三）表决通过了《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
同意150,522,203股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8654%；反对197,500股，占出席本次会
议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1310%；弃权5,400股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表
决权的0.0036%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第一项至第三项议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/69316629-4e49-4d1c-83b6-44acaafc8467.PDF
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2026-09-09 17:28│奕东电子（301123）：：奕东电子董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励
│对象...
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奕东电子（301123）：：奕东电子董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/d370af0b-4754-4bba-83fd-16313fb9c768.PDF
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2026-09-08 15:50│奕东电子（301123）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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奕东电子科技股份有限公司全资子公司湖北奕宏精密制造有限公司（以下简称“湖北奕宏”）因业务发展需要，对其经营范围进
行了变更。近日，湖北奕宏收到咸宁市咸安区市场监督管理局通知，其经营范围变更登记备案手续已办结，湖北奕宏已取得换发后的
《营业执照》。具体情况如下：
一、变更后营业执照基本信息
1.企业名称：湖北奕宏精密制造有限公司
2.统一社会信用代码：91421200557047471E
3.住所：咸宁经济开发区
4.法定代表人：邓玉泉
5.注册资本：壹仟万圆人民币
6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7.成立日期：2010年7月26日
8.经营范围：一般经营项目：电子元器件制造；塑料制品制造；模具制造；模具销售；电力电子元器件销售；塑料制品销售；货
物进出口；技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
二、备查文件
1. 《湖北奕宏精密制造有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/b06badfd-d0db-4be7-9310-2ba3807725e2.PDF
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2026-08-28 19:13│奕东电子（301123）：2026年半年度报告
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奕东电子（301123）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/796361a4-1d57-49bf-bd5e-a11829393e89.PDF
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2026-08-28 19:13│奕东电子（301123）：2026年半年度报告摘要
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奕东电子（301123）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2e8d5a41-2490-49a9-9aec-43d4912bd31f.PDF
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2026-08-28 19:13│奕东电子（301123）：奕东电子关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月15日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月08日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表
决权股份的股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代
理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件2）出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<奕东电子科技股份有限公司 2026 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
2.00 《关于<奕东电子科技股份有限公司 2026 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
上述提案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00属于特别决议议案，应该由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以
上通过；上述议案 1.00至议案 3.00为关联议案，拟参与公司 2026年限制性股票激励计划的激励对象均为关联股东，需回避表决，
同时不接受其他股东委托投票。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 9月 11 日（星期五）9:00-11:30，13:30-17:00；
2、登记地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司（信函登记请注明“股东会”字样）。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代
理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午 5点前送达或传真至公司），不接受电话登记
。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp
.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、《第三届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ee76dae8-7b88-44fd-b6e7-c6cd7aa1c246.PDF
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2026-08-28 19:13│奕东电子（301123）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年半
年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《企业会计准则》等有关规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值
测试。以2026年6月30日为基准日，对2026年半年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。现将
本次计提的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对2026年6月30日存在减值迹象的资产进行全面
清查和资产减值测试后，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。2026年半年度计提信用及资产减值
损失合计23,150,421.42元，其中信用减值损失5,157,204.49元、资产减值损失17,993,216.93元。具体明细如下：
单位：人民币万元
项目名称 2026年半年度计提减值损失金额
1、信用减值损失（损失以“-”号填列） -515.72
其中：应收票据坏账损失 -1.87
应收账款坏账损失 -525.61
其他应收款坏账损失 11.77
2、资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,799.32
其中：存货跌价损失 -1,799.32
合计 -2,315.04
二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法
1、坏账准备的确认标准及计提方法
对于应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特
征发生显著变化，公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项
划分组合，在组合基础上计算坏账准备。
（1）应收票据、应收账款
对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备
。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款划分组合，在组合基
础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
应收票据组合1：银行承兑汇票
应收票据组合2：商业承兑汇票
B、应收账款
应收账款组合1：应收客户
应收账款组合2：合并范围内关联方
对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个
存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个
存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。
（2）其他应收款
公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：应收押金和保证金
其他应收款组合2：应收合并范围外关联方
其他应收款组合3：应收合并范围内关联方
其他应收款组合4：应收其他款项
对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按
账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
2、存货跌价准备的确认标准及计提方法
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值损失对公司的影响
公司2026年半年度对上述各事项计提信用减值损失和资产减值损失的合计金额为23,150,421.42元，计入公司2026年半年度损益
，导致公司2026年半年度合并报表利润总额减少23,150,421.42元。
公司本次计提信用减值损失、资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎
性的原则，符合公司的实际情况，本次计提减值损失后能公允的反映截至2026年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公
司会计信息更加真实可靠，更具合理性。
四、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，计提资产减值准备
后，有利于更加客观、公允、真实地反映公司的资产状况，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。审计委员会同意公司本次计提资产减值准备。
五、董事会意见
董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性
原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司2026年半年度资产及经营状况，使公司的会计信息更具
合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0f9a7503-f89c-40d5-8a35-18ff7d671f90.PDF
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2026-08-28 19:13│奕东电子（301123）：奕东电子2025年半年度报告（更正后）
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奕东电子（301123）：奕东电子2025年半年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f6718b53-7eb4-4bfe-9784-3eba46e46ae5.PDF
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2026-08-28 19:13│奕东电子（301123）：奕东电子2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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奕东电子（301123）：奕东电子2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/395f8baa-7eaf-4de5-ad39-3a3210d262e9.PDF
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2026-08-28 19:13│奕东电子（301123）：关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的公告
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奕东电子（301123）：关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5db0600d-f40d-4069-b1ed-594dbd37a065.PDF
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2026-08-28 19:13│奕东电子（301123）：前期会计差错更正后的财务报表及附注
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奕东电子（301123）：前期会计差错更正后的财务报表及附注。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/861614cf-8699-4572-a339-347c8de6e664.PDF
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2026-08-28 19:13│奕东电子（301123）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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奕东电子（301123）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/491a8724-333e-46eb-8c98-e8e8fee068c2.PDF
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2026-08-28 19:12│奕东电子（301123）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
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奕东电子（301123）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fca9bce5-756f-4a04-93d3-193ea6140017.PDF
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2026-08-28 19:12│奕东电子（301123）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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奕东电子（301123）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ef03264f-00e6-433a-8921-e1f0b2ddd79b.PDF
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2026-08-28 19:11│奕东电子（301123）：关于前期会计差错更正的公告
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奕东电子（301123）：关于前期会计差错更正的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5d9b9179-f765-4078-80af-d83079e95c8b.PDF
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2026-08-28 19:11│奕东电子（301123）：关于部分募投项目更正、调整及延期的公告
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奕东电子（301123）：关于部分募投项目更正、调整及延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f0dfaaaa-957e-4442-9738-7ee7a982915f.PDF
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2026-08-28 19:11│奕东电子（301123）：奕东电子2025年第一季度报告（更正后）
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奕东电子（301123）：奕东电子2025年第一季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/46bb5c2d-35fb-4127-9681-748aa69c4e8e.PDF
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2026-08-28 19:11│奕东电子（301123）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废
2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案》《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“证券法”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和《公司章程》等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简
称“本次激励计划”）相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于第一类限制性股票激励计划第一个解除限售期激励对象名单的核查意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次解除限售的5名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件
以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划中第一类限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就。
公司董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次符合条件的5名激励对象办理第一类限制性股票解除限售相关事宜，对应第一类限
制性股票的解除限售数量为52.00万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情
形。
二、关于第二类限制性股票激励计划第一个归属期激励对象名单的核查意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：除第二类限制性股票的2名激励对象因个人考核评价结果为“B”，归属比例为80%
，其已获授尚未归属的0.4万股限制性股票不得归属并由公司作废之外，本次可归属的10名激励对象符合《公司法》《证券法》等法
律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范
围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划中第二类限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经
成就。
董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次符合条件的10名激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜，对应第二类限制性股票
的归属数量为10.85万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的核查意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于本激励计划激励对象中，第二类限制性股票的2名激励对象因个人考核评价结果为
“B”，归属比例为80%，上述2名激励对象其已获授尚未归属的0.4万股限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分已授予
尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分
第二类限制性股票。
奕东电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3e92bb9c-667e-412a-81c7-f37d72baf25d.PDF
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2026-08-28 19:11│奕东电子（301123）：第三届董事会第七次会议决议公告
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奕东电子（301123）：第三届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/877279bd-5627-4e6d-8669-7e3e50496168.PDF
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2026-08-28 19:10│奕东电子（301123）：2025年限制性股票激励计划作废、归属及解除限售相关事项之法律意见书
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奕东电子（301123）：2025年限制性股票激励计划作废、归属及解除限售相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/41ed4258-d7a7-472b-a459-36ea02c8cb1d.PDF
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2026-08-28 19:10│奕东电子（301123）：部分募投项目更正、调整及延期的核查意见
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奕东电子（301123）：部分募投项目更正、调整及延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/37536962-a9f5-4bd6-88fb-885e20d92205.PDF
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2026-08-28 19:09│奕东电子（301123）：奕东电子2025年第三季度报告（更正后）
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奕东电子（301123）：奕东电子2025年第三季度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f2d76d2f-3300-4226-bfd6-7d1d222707c9.PDF
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2026-08-28 18:24│奕东电子（301123）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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奕东电子（301123）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/dcb29e5b-bb20-4ebb-867c-bf55a9896128.PDF
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2026-08-28 18:24│奕东电子（301123）：奕东电子：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奕东电子”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约
束机制，吸引和留住核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地
将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障
股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《奕东电子 2026年限制性股票激励计划（草案）》。
为保证公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公
司特制定本办法。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化
、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡
献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。本激励计划涉及的激励对象包括在在公司（含子公司）任职的核心骨干，不含
奕东电子独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。所有激励对象必须
在本激励计划的考核期内与公司、公司分公司或公司控股子公司签署劳动合同或聘用合同。
第四条 考核机构及执行机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责领导和审核对激励对象的考核工作；
（二）公司人力资源部、财务部等相关部门组成考核小组负责具体的考核工作，负责相关考核数据的收集和提供，对数据的真实
性和可靠性负责，并向薪酬委员会报告工作；
（三）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指标及标准
激励对象获授的第一类限制性股票/第二类限制性股票能否解除限售/归属将根据公司和激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2026年-2028年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除
限售/归属条件之一。本激励计划授予的第一类限制性股票/第二类限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示，当激励对象为
公司（含子公司）与热管理产品业务相关的核心骨干时：
解除限售/归属期 考核年度 热管理产品业务净利
润
首次授予的限制性股票 第一个解除限售/归属期 2026年 4,000万元
（若预留部分在公司
2026年第三季度报告披 第二个解除限售/归属期 2027年 5,000万元
露前授予） 第三个解除限售/归属期 2028年 6,000万元
预留授予的限制性股票 第一个解除限售/归属期 2027年 5,000万元
（若预留部分在公司
2026年第三季度报告披
露后授予） 第二个解除限售/归属期 2028年 6,000万元
注：上述“热管理产品业务净利润”指经审计的子公司冠鼎金属、可俐星的扣除非经常性损益的净利润，但剔除冠鼎金属、可俐
星本次及其它股权激励计划和员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。
当激励对象为公司（含子公司）与光通讯组件业务相关的核心骨干时：
归属期 考核年度 光通讯组件业务销售
收入
首次授予的限制性股票 第一个归属期 2026年 3.5 亿元
（若预留部分在公司
2026年第三季度报告披 第二个归属期 2027年 4.5 亿元
露前授予） 第三个归属期 2028年 8 亿元
预留授予的限制性股票 第一个归属期 2027年 4.5 亿元
（若预留部分在公司
2026年第三季度报告披
露后授予） 第二个归属期 2028年 8 亿元
注：上述“光通讯组件业务销售收入”以公司经审计合并报表所载的光通讯组件业务的销售收入数据为准。
解除限售期内，公司为满足解除限售/归属条件的激励对象办理解除限售/归属事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达
到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的第一类限制性股票均不得解除限售，由公司以授予价格加上中国
人民银行同期存款利息之和回购注销。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可
归属的第二类限制性股票全部不得归属，并作废失效。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“A”“B”“C”“D”四个
等级，对应的个人层面解除限售/归属比例如下所示：
考核等级 A B C D
个人层面解除限售/归属比例 100% 80% 50% 0%
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际解除限售/归属的第一类限制性股票/第二类限制性股票数量＝个人当年计划解
除限售/归属的第一类限制性股票/第二类限制性股票数量×个人层面解除限售/归属比例。激励对象考核当年因个人层面绩效考核原
因不能解除限售的第一类限制性股票，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。激励对象考核当年因个人层
面绩效考核原因不能归属的第二类限制性股票由公司作废失效。
第六条 考核期间与次数
本激励计划第一类限制性股票的考核年度为 2026年-2028年三个会计年度，第二类限制性股票的考核年度为 2026年-2028年三个
会计年度。公司层面的业绩考核以及个人层面的绩效考核每年考核一次。
第七条 考核程序
公司人力资源部、财务部等相关部门在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报
告上交薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第八条 考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管或公司人力资源部应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被
考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在收到考核结果后的 5个工作日内与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，
被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
3、考核结果作为限制性股票解除限售/归属的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，人力资源部、财务部等相关部门应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期 5年。对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬委员会统一销毁。
第九条 附则
（一）本办法由薪酬委员会负责制订及修订，并由公司董事会负责解释。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划相冲突，按照国家有关法律、行政法规、
规范性文件、本激励计划的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划执行。若
本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（三）本办法自股东会审议通过之日并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b2460231-69c5-4326-bc04-2b7fc92d6d07.PDF
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2026-08-28 18:24│奕东电子（301123）：奕东电子董事会薪酬与考核委员会2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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奕东电子（301123）：奕东电子董事会薪酬与考核委员会2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6c0df235-c938-4d18-b8af-9863faf19689.PDF
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2026-08-28 18:24│奕东电子（301123）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
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奕东电子科技股份有限公司（以下简称“ 公司”）于2026年8月27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废2025
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称《激励计划》或“本激励计划 ”）的规定和2025年第一次临时股东会的授权，公司董事会就本激励计划部分已授予尚未归属的
第二类限制性股票进行作废，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年7月31日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<奕东
电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》，监事会对2025年限制性股票激励计划授予激励对象
名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予激励对象名单。
2、2025年8月4日至2025年8月13日，公司对激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事
会未收到任何对本次拟授予的激励对象名单提出的异议，也未收到其他任何反馈。2025年8月14日，公司披露了《奕东电子科技股份
有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-040）。
3、2025年8月19日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-043）。
4、2025年8月27日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，确认同意以2025年8月27日为授予日。监事会对授予
日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2025年10月15日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号2025-05
3），完成了2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作，向5名激励对象共计授予104.00万股第一类限制性股票，上
市日为2025年10月17日。
6、2026年1月23日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格的议案
》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，律师出具了法律意见书。
7、2026年8月27日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
》《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。
同日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制
性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第
一个归属期归属条件成就的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》 ”）及本激励计划的规定，本激励计划首次授予第一个归属期
，2名激励对象个人考核评价结果为“B”，归属比例为80%，上述2名激励对象其已获授尚未归属的0.4万股限制性股票不得归属并由
公司作废。根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影
响本激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于本激励计划激励对象中，第二类限制性股票的2名激励对象因个人考核评价结果为
“B”，归属比例为80%，上述2名激励对象其已获授尚未归属的0.4万股限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分已授予
尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分
第二类限制性股票。
五、法律意见书的结论意见
上海君澜律师事务所认为：根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，
符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。本次作废的原因及数量符合《管理办法》《上市规则》《
监管指南》及《激励计划》的相关规定，本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定
性，不会影响本次激励计划继续实施。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信
息披露义务，公司尚需按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定履行后续信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议决议；
3、上海君澜律师事务所关于奕东电子科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划作废、归属及解除限售相关事项之法律意见
书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b8f7538a-f84f-4ff1-a9fd-aee581db875f.PDF
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2026-08-28 18:24│奕东电子（301123）：奕东电子：2026年限制性股票激励计划自查表
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奕东电子（301123）：奕东电子：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8f9ee174-d62f-403d-9f7e-6e980d0f2843.PDF
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2026-08-28 18:24│奕东电子（301123）：奕东电子：2026年限制性股票激励计划（草案）
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奕东电子（301123）：奕东电子：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9a8d8554-6659-40f1-aea8-7ac473a7c825.PDF
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2026-08-28 18:24│奕东电子（301123）：奕东电子：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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奕东电子（301123）：奕东电子：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/13d18d33-7292-49e5-9e5c-7e301a144ba4.PDF
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2026-08-20 15:44│奕东电子（301123）：关于控股孙公司变更住所并完成工商变更登记的公告
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奕东电子（301123）：关于控股孙公司变更住所并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/923cb5f8-6f8e-4600-9e6d-bbb50d8050d4.PDF
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2026-06-26 18:50│奕东电子（301123）：奕东电子2024年年度报告（更正后）
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奕东电子（301123）：奕东电子2024年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
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2026-06-26 18:50│奕东电子（301123）：前期会计差错更正后的财务报表及附注
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奕东电子（301123）：前期会计差错更正后的财务报表及附注。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/849b3d81-8acf-43ca-a4eb-53c127b510cf.PDF
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2026-06-26 18:50│奕东电子（301123）：奕东电子2024年度审计报告（更正后）
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奕东电子（301123）：奕东电子2024年度审计报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/28f33dd6-d29f-459d-835e-e70607566e6c.PDF
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2026-06-26 18:50│奕东电子（301123）：奕东电子2023年年度报告（更正后）
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奕东电子（301123）：奕东电子2023年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/079563ba-d02d-4691-bf0b-fb74da384554.PDF
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2026-06-26 18:50│奕东电子（301123）：奕东电子2023年度审计报告（更正后）
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奕东电子（301123）：奕东电子2023年度审计报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/ebfa74b4-ab9b-4ea9-8258-2268368edb32.PDF
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2026-05-20 20:06│奕东电子（301123）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：奕东电子科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下
简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以
下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》
”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本
次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月29日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召
开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月20日14:30在广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室如期召开，
由贵公司董事长邓玉泉先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至9:25，9
:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00。经查验，贵
公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日2025年5月13日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次
会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计135人，代表股份151,126,373股，占贵公司有表决权股份总数的64.4078%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意151,090,373股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9762%；反对20,100股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0133%；弃权15,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0105%。
（二）表决通过了《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
同意151,090,373股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9762%；反对20,100股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0133%；弃权15,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0105%。
（三）表决通过了《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》
同意151,087,473股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9743%；反对22,900股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0152%；弃权16,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0106%。
（四）表决通过了《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》
同意151,089,373股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9755%；反对21,100股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0140%；弃权15,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0105%。
（五）表决通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
同意810,170股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的95.3175%；反对24,300股，占出席本次会议的
非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的2.8589%；弃权15,500股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决
权的1.8236%。
出席会议的关联股东邓玉泉、王刚、东莞市奕东控股有限公司、宁波奕孚股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波奕安股权投资合
伙企业（有限合伙）、宁波奕萃股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波奕合股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持股份数
量不计入计票总数。
（六）表决通过了《关于开展资产池业务的议案》
同意150,417,103股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5307%；反对693,370股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.4588%；弃权15,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0105%。
（七）表决通过了《关于向子公司提供银行授信担保的议案》
同意151,089,873股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9758%；反对21,000股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0139%；弃权15,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0103%。
本所律师与现场推举的股东代表同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决
结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第一项至第四项、第六项、第七项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述
第五项议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9b5f01b9-f7d6-4ff4-8544-f63cbe3d09e7.PDF
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2026-05-20 20:06│奕东电子（301123）：奕东电子2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会未有涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：奕东电子科技股份有限公司董事会。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议时间为：2026 年 5月 20日（星期三）下午 14:30；（2）网络投票时间为：2026 年 5月 20日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15-15:00。
4、现场会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室。
5、会议主持人：董事长邓玉泉先生。
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东 135 人，代表股份 151,126,373 股，占公司有表决权股份总数的 64.4078%。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 150,277,903 股，占公司有表决权股份总数的 64.0462%。
通过网络投票的股东 123 人，代表股份 848,470 股，占公司有表决权股份总数的0.3616%。
（2）中小股东出席总体情况：
参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 128 名，
代表股份 849,970 股，占公司有表决权股份总数的 0.3622%。
其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份 1,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
通过网络投票的中小股东 123 人，代表股份 848,470 股，占公司有表决权股份总数的 0.3616%。
（3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
本次会议的召开及表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章
、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 151,090,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9762%；反对 20,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0133%；弃权15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.010
5%。
其中中小股东表决结果：同意 813,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7646%；反对 20,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3648%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.8707%。
2、审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 151,090,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9762%；反对 20,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0133%；弃权15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.010
5%。
其中中小股东表决结果： 同意 813,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7646%；反对 20,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3648%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.8707%。
3、审议通过了《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意 151,087,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9743%；反对 22,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.010
6%。
其中中小股东表决结果：同意 811,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4234%；反对 22,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6942%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.8824%。
4、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》
总表决情况：同意 151,089,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9755%；反对 21,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0140%；弃权15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.010
5%。
其中中小股东表决结果：同意 812,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6469%；反对 21,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4824%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.8707%。
5、审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 810,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3175%；反对 24,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.8589%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8236%
。
其中中小股东表决结果：同意 810,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3175%；反对 24,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8589%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.8236%。
关联股东邓玉泉、王刚、东莞市奕东控股有限公司、东莞奕孚投资咨询企业（有限合伙）、东莞奕合投资咨询企业（有限合伙）
、东莞奕宁投资咨询企业（有限合伙）、东莞奕萃投资咨询企业（有限合伙）已回避表决，其所持有的股份数不计入上述有效表决权
股份总数。
6、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》
总表决情况：同意 150,417,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5307%；反对 693,370 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4588%；弃权15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.010
5%。
其中中小股东表决结果： 同意 140,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.5535%；反对 693,370 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.5758%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.8707%。
7、审议通过了《关于向子公司提供银行授信担保的议案》
总表决情况：同意 151,089,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9758%；反对 21,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0139%；弃权15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.010
3%。
其中中小股东表决结果：同意 813,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7057%；反对 21,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4707%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.8236%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫(深圳)律师事务所熊洁律师、连星杰律师现场见证，并出具了《北京国枫（深圳）律师事务所关于奕东电子
科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。律师认为：公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规
、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表
决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于奕东电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/79aa43c6-4bd4-44d7-a45a-74052647869e.PDF
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2026-05-15 11:47│奕东电子（301123）：招商证券关于奕东电子首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
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奕东电子（301123）：招商证券关于奕东电子首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5f234975-0fc2-4ba2-8440-b3abe368a3c8.PDF
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2026-05-15 11:47│奕东电子（301123）：招商证券关于奕东电子2025年度持续督导跟踪报告
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奕东电子（301123）：招商证券关于奕东电子2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5195ac0c-0d67-4622-afa3-c6ef9ca5b0f8.PDF
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2026-05-11 16:30│奕东电子（301123）：奕东电子关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 05月 18日（星期一）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 05 月 18 日 前访问 网址https://eseb.cn/1xXcfDRU568 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 05 月 18 日（星期
一）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办奕东电子科技股份有限公司 2025 年度业绩网上说明会，与投资者进行
沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 18日（星期一）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 邓玉泉先生，财务总监 吴树先生，独立董事 葛淳棉先生，独立董事 陈锦标先生，董事会秘书 谢张先生，保荐代表人
章毅先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 18 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xXcfDRU568或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 18日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：086-769-38830828
传真：086-769-38830829
邮箱：ir@ydet.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/8ac10898-ce10-4f7a-bb43-d1757eaf58e6.PDF
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2026-04-28 22:22│奕东电子（301123）：奕东电子 关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《2025
年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将预案具体情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度合并报表归母净利润为-66,850,002.93 元，母公司
实现净利润 70,274,384.31 元，截至 2025 年 12月 31 日经审计合并报表可供股东分配的利润为 133,267,563.13 元，母公司报表
可供股东分配的利润为 278,514,805.91 元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未
来可持续发展的需求，公司拟定 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 23,160,110.00 23,116,140.00 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -66,850,002.93 -60,393,801.75 -2,427,637.44
净利润（元）
研发投入（元） 156,178,271.19 119,893,346.82 105,409,115.09
营业收入（元） 2,266,772,427.26 1,707,068,851.93 1,473,904,194.06
合并报表本年度末累计 133,267,563.13
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 278,514,805.91
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 46,276,250.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -43,223,814.04
净利润（元）
最近三个会计年度累计 46,276,250.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 381,480,733.10
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 7%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司最近一个会计年度净利润为负值且公司 2023、2024、2025 年度累
计现金分红金额达 46,276,250.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
四、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b6646038-754b-4277-9321-c0e2fb514838.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│奕东电子：奕东电子科技股份有限公司2025年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225529278.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-29│奕东电子：奕东电子科技股份有限公司2025年半年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225529276.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-29│奕东电子：奕东电子科技股份有限公司2025年第三季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225529277.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-29│奕东电子：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225539819.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26│奕东电子：奕东电子科技股份有限公司2024年年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-26/1225402339.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│奕东电子：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243544.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│奕东电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243554.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27│奕东电子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224734352.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│奕东电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224596407.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│奕东电子：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223366152.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│奕东电子：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223242171.PDF
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2024-10-28│奕东电子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221523594.PDF
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2024-08-30│奕东电子：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221053685.PDF
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2024-04-29│奕东电子：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219870769.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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