公司公告☆ ◇301123 奕东电子 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 20:06 │奕东电子（301123）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 20:06 │奕东电子（301123）：奕东电子2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 11:47 │奕东电子（301123）：招商证券关于奕东电子首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 │
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│2026-05-15 11:47 │奕东电子（301123）：招商证券关于奕东电子2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-11 16:30 │奕东电子（301123）：奕东电子关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 22:22 │奕东电子（301123）：奕东电子 关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-28 22:21 │奕东电子（301123）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 22:20 │奕东电子（301123）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-28 22:20 │奕东电子（301123）：关于2026年度日常关联交易预计情况的公告 │
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│2026-04-28 22:20 │奕东电子（301123）：关于向银行申请2026年度综合授信的公告 │
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2026-05-20 20:06│奕东电子（301123）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：奕东电子科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下
简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以
下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》
”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本
次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月29日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召
开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月20日14:30在广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室如期召开，
由贵公司董事长邓玉泉先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至9:25，9
:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00。经查验，贵
公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日2025年5月13日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次
会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计135人，代表股份151,126,373股，占贵公司有表决权股份总数的64.4078%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意151,090,373股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9762%；反对20,100股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0133%；弃权15,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0105%。
（二）表决通过了《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
同意151,090,373股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9762%；反对20,100股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0133%；弃权15,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0105%。
（三）表决通过了《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》
同意151,087,473股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9743%；反对22,900股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0152%；弃权16,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0106%。
（四）表决通过了《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》
同意151,089,373股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9755%；反对21,100股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0140%；弃权15,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0105%。
（五）表决通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
同意810,170股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的95.3175%；反对24,300股，占出席本次会议的
非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的2.8589%；弃权15,500股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决
权的1.8236%。
出席会议的关联股东邓玉泉、王刚、东莞市奕东控股有限公司、宁波奕孚股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波奕安股权投资合
伙企业（有限合伙）、宁波奕萃股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波奕合股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持股份数
量不计入计票总数。
（六）表决通过了《关于开展资产池业务的议案》
同意150,417,103股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5307%；反对693,370股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.4588%；弃权15,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0105%。
（七）表决通过了《关于向子公司提供银行授信担保的议案》
同意151,089,873股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9758%；反对21,000股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0139%；弃权15,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0103%。
本所律师与现场推举的股东代表同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决
结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第一项至第四项、第六项、第七项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述
第五项议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9b5f01b9-f7d6-4ff4-8544-f63cbe3d09e7.PDF
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2026-05-20 20:06│奕东电子（301123）：奕东电子2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会未有涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：奕东电子科技股份有限公司董事会。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议时间为：2026 年 5月 20日（星期三）下午 14:30；（2）网络投票时间为：2026 年 5月 20日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15-15:00。
4、现场会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室。
5、会议主持人：董事长邓玉泉先生。
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东 135 人，代表股份 151,126,373 股，占公司有表决权股份总数的 64.4078%。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 150,277,903 股，占公司有表决权股份总数的 64.0462%。
通过网络投票的股东 123 人，代表股份 848,470 股，占公司有表决权股份总数的0.3616%。
（2）中小股东出席总体情况：
参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 128 名，
代表股份 849,970 股，占公司有表决权股份总数的 0.3622%。
其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份 1,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
通过网络投票的中小股东 123 人，代表股份 848,470 股，占公司有表决权股份总数的 0.3616%。
（3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
本次会议的召开及表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章
、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 151,090,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9762%；反对 20,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0133%；弃权15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.010
5%。
其中中小股东表决结果：同意 813,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7646%；反对 20,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3648%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.8707%。
2、审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 151,090,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9762%；反对 20,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0133%；弃权15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.010
5%。
其中中小股东表决结果： 同意 813,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7646%；反对 20,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3648%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.8707%。
3、审议通过了《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意 151,087,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9743%；反对 22,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.010
6%。
其中中小股东表决结果：同意 811,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4234%；反对 22,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6942%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.8824%。
4、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》
总表决情况：同意 151,089,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9755%；反对 21,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0140%；弃权15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.010
5%。
其中中小股东表决结果：同意 812,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6469%；反对 21,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4824%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.8707%。
5、审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 810,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3175%；反对 24,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.8589%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8236%
。
其中中小股东表决结果：同意 810,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3175%；反对 24,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8589%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.8236%。
关联股东邓玉泉、王刚、东莞市奕东控股有限公司、东莞奕孚投资咨询企业（有限合伙）、东莞奕合投资咨询企业（有限合伙）
、东莞奕宁投资咨询企业（有限合伙）、东莞奕萃投资咨询企业（有限合伙）已回避表决，其所持有的股份数不计入上述有效表决权
股份总数。
6、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》
总表决情况：同意 150,417,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5307%；反对 693,370 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4588%；弃权15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.010
5%。
其中中小股东表决结果： 同意 140,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.5535%；反对 693,370 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.5758%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.8707%。
7、审议通过了《关于向子公司提供银行授信担保的议案》
总表决情况：同意 151,089,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9758%；反对 21,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0139%；弃权15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.010
3%。
其中中小股东表决结果：同意 813,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7057%；反对 21,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4707%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.8236%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫(深圳)律师事务所熊洁律师、连星杰律师现场见证，并出具了《北京国枫（深圳）律师事务所关于奕东电子
科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。律师认为：公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规
、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表
决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于奕东电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/79aa43c6-4bd4-44d7-a45a-74052647869e.PDF
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2026-05-15 11:47│奕东电子（301123）：招商证券关于奕东电子首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
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奕东电子（301123）：招商证券关于奕东电子首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5f234975-0fc2-4ba2-8440-b3abe368a3c8.PDF
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2026-05-15 11:47│奕东电子（301123）：招商证券关于奕东电子2025年度持续督导跟踪报告
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奕东电子（301123）：招商证券关于奕东电子2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5195ac0c-0d67-4622-afa3-c6ef9ca5b0f8.PDF
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2026-05-11 16:30│奕东电子（301123）：奕东电子关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 05月 18日（星期一）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 05 月 18 日 前访问 网址https://eseb.cn/1xXcfDRU568 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 05 月 18 日（星期
一）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办奕东电子科技股份有限公司 2025 年度业绩网上说明会，与投资者进行
沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 18日（星期一）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 邓玉泉先生，财务总监 吴树先生，独立董事 葛淳棉先生，独立董事 陈锦标先生，董事会秘书 谢张先生，保荐代表人
章毅先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 18 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xXcfDRU568或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 18日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：086-769-38830828
传真：086-769-38830829
邮箱：ir@ydet.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/8ac10898-ce10-4f7a-bb43-d1757eaf58e6.PDF
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2026-04-28 22:22│奕东电子（301123）：奕东电子 关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《2025
年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将预案具体情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度合并报表归母净利润为-66,850,002.93 元，母公司
实现净利润 70,274,384.31 元，截至 2025 年 12月 31 日经审计合并报表可供股东分配的利润为 133,267,563.13 元，母公司报表
可供股东分配的利润为 278,514,805.91 元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未
来可持续发展的需求，公司拟定 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 23,160,110.00 23,116,140.00 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股
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