公司公告☆ ◇301122 采纳股份 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-31 18:24 │采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-31 18:24 │采纳股份（301122）：德恒上海律师事务所关于采纳股份2025年第三次临时股东会之见证意见 │
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│2025-07-31 18:24 │采纳股份（301122）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-31 08:02 │采纳股份（301122）：关于召开2025年第三次临时股东会提示性公告 │
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│2025-07-29 17:02 │采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-24 15:46 │采纳股份（301122）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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│2025-07-14 19:17 │采纳股份（301122）：关于补选非独立董事的公告 │
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│2025-07-14 19:17 │采纳股份（301122）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-07-14 19:16 │采纳股份（301122）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-07-14 19:15 │采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-07-31 18:24│采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/48078f4f-4a44-4123-93fd-2f4bcc6f8181.PDF
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2025-07-31 18:24│采纳股份（301122）：德恒上海律师事务所关于采纳股份2025年第三次临时股东会之见证意见
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采纳股份（301122）：德恒上海律师事务所关于采纳股份2025年第三次临时股东会之见证意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/100036b3-5094-465f-bf6b-8f7e968f84e3.PDF
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2025-07-31 18:24│采纳股份（301122）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年 7月 31日（星期四）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 7月 31日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:
00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月 31 日 9:15—15:00。
2、会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23号采纳医疗办公楼一楼会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长陆军先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 55人，代表股份 78,202,300股，占公司有表决权股份总数的 63.9714％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 78,000,100 股，占公司有表决权股份总数的 63.8060％。通过网络投票的股东 48
人，代表股份 202,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1654％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 49 人，代表股份 202,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1655％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％；通过网络投票的中小股东 48人
，代表股份 202,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1654％。
2、公司董事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和德恒上海律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 78,168,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9562％；反对 32,270股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0413％；弃权 1,960股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意 168,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0796％；反对 32,270 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的15.9516％；弃权 1,960 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.9689％。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决
程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过
的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2、德恒上海律师事务所关于采纳科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会之见证意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/dccc5d28-4938-4a2a-b3f4-a9f02f06e281.PDF
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2025-07-31 08:02│采纳股份（301122）：关于召开2025年第三次临时股东会提示性公告
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于
召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-065），公司将于 2025年 7月 31日（星期四）召开 2025 年第三次临时
股东会。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会；
2、股东会召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 7月 31日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025年 7月 31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7月 31日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月 31日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：现场投票+网络投票
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 7月 28日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 7 月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股
东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23号采纳医疗办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会的提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 √
2、上述议案已经公司 2025 年 7 月 14 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 7 月 15
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案为普通决议事项，需经出席股东会股东所持表决权的 1/2 以上通过。
4、上述议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、本次股东会现场会议的登记方法
1、登记时间：2025年 7月 30日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。
2、登记地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23号采纳医疗办公楼一楼会议室
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证，或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理
人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、电子邮件或传真以 2025 年 7月 30日 16:00前到达本公
司为准，并请股东仔细填写《股东参会登记表》（参见附件二），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、其他事项
联系人：陆维炜、吴大松
电话：0510-86396766
传真：0510-86866666-8009
邮箱：ir@cainamed.com
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/cf6e253c-b670-436e-9585-08f37208deaa.PDF
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2025-07-29 17:02│采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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采纳股份（301122）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/f4c4f8f2-475f-4dca-b77a-5e4c7b9436af.PDF
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2025-07-24 15:46│采纳股份（301122）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意采纳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3937 号），
公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,350.88万股，每股面值人民币 1元，发行价格为人民币 50.31元/股，募集资
金总额为人民币 1,182,727,728.00 元，扣除各项发行费用人民币 85,465,325.60 元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,097
,262,402.40 元。
上述募集资金已于 2022年 1月 21日划至公司指定账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金
到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2022]0084号”的验资报告。
二、募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的规定，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构签订了《募集资金三
方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
序号 银行名称 募集资金专户账号 募集资金用途 存续状态
1 交通银行股份有限公司 393000685013000198335 年产 9.2亿支（套） 已注销
江阴华西支行 医用注射穿刺器械
产业园建设项目
2 上海浦东发展银行江阴 92060078801900000779 年产 9.2亿支（套） 已注销
澄东支行 医用注射穿刺器械
产业园建设项目
3 江苏江阴农村商业银行 018801240018202 研发中心建设项目 已注销
股份有限公司祝塘支行
4 中国农业银行股份有限 10641401040019320 补充流动资金项目 已注销
公司江阴华士支行
5 招商银行股份有限公司 511902989110201 超额募集资金 已注销
江阴支行
6 宁波银行股份有限公司 78040122000429159 超额募集资金 本次注销
江阴支行
7 上海浦东发展银行江阴 92060078801400000785 年产 9.2亿支（套） 已注销
澄东支行 医用注射穿刺器械
产业园建设项目
8 江苏江阴农村商业银行 018801240018426 研发中心建设项目 存续
股份有限公司祝塘支行
注：上述募集资金专户中 1-6项设立在采纳科技股份有限公司，7-8 项设立在公司全资子公司江苏采纳医疗科技有限公司。
三、募集资金专户销户情况
（一）本次注销的部分募集资金专户基本情况
序号 银行名称 募集资金专户账号 存续状态
1 宁波银行股份有限公司江阴支行 78040122000429159 本次注销
（二）本次部分募集资金专户注销情况
本次注销的宁波银行股份有限公司江阴支行 78040122000429159 系超额募集资金专用账户，公司 2025年 4月 23日召开的第三
届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会分别审议通过《关于使用剩
余超募资金永久补充流动资金的议案》，（详见公司 2025年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2025-031），在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正
常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和
股东的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，决定将剩余 12,000 万元（实际转出
金额含利息收入净额，以转出当日银行结息余额为准）超募资金全部用于永久补充流动资金。
鉴于上述募集资金专户余额已全部转出用于永久补充流动资金，上述募集资金专户不再使用，公司决定对上述募集资金专户进行
销户处理。截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，与上述募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议
》相应终止。
四、备查文件
募集资金专户销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/0b1adcb3-b263-49dd-95bb-20d1b5b13571.PDF
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2025-07-14 19:17│采纳股份（301122）：关于补选非独立董事的公告
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）原任非独立董事侯鹏先生已于2025年 5月 30日辞任公司第三届董事会非独立董事
职务，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职公告》，公告编号：2025-046。
公司于 2025年 7月 14日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意补选
季春霞女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/dd951ca5-845a-48a3-88a1-fe69c49344ba.PDF
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2025-07-14 19:17│采纳股份（301122）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、董事辞任的情况
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事赵丽杰先生的书面辞职报告。因公司内部工作调整
，赵丽杰先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他职务。赵丽杰先生的辞任不会导致公司董事会人数
低于法定最低人数，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
赵丽杰先生担任公司非独立董事的原定任期届满之日为 2026年 7月 13日。
截至本公告披露日，赵丽杰先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵丽杰先生在原定任期内和任期
届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规
、规范性文件对于离任董事股份管理的相关规定。
赵丽杰先生在任职公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，从公司整体利益出发，认真审议董事会各项议案，维护了公司和
全体股东的合法权益，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对赵丽杰先生为公司发展做出的贡
献表示衷心的感谢！
二、选举职工代表董事的情况
公司于 2025 年 7 月 14 日召开 2025 年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举赵丽杰为公司第三届董事会职工代表董事
的议案》。经职工代表大会民主选举，选举赵丽杰先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会任
期届满之日。
赵丽杰先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的
有关职工代表董事任职资格。赵丽杰先生担任公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备案文件
1、辞职报告
2、公司 2025 年第一次职工代表大会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/95792d6a-59aa-4677-8232-3868734700d1.PDF
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2025-07-14 19:16│采纳股份（301122）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2025年 7月 14 日以电话形式通知了全体董事
，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知事宜。会议于 2025年 7月 14日以现场会议形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路
23 号采纳医疗办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司全体
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于侯鹏先生的辞任导致公司第三届董事会董事人数少于公司章程规定的董事人数，为保证董事会组成符合法律法规及公司章程
的规定，拟补选第三届董事会非独立董事，经董事会提名委员会审核同意，提名季春霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，
任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
同意公司定
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