公司公告☆ ◇301122 采纳股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:38 │采纳股份（301122）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 17:38 │采纳股份（301122）：德恒上海律师事务所关于采纳股份2025年年度股东会之见证意见 │
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│2026-05-21 16:25 │采纳股份（301122）：国泰海通关于采纳股份2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-21 16:24 │采纳股份（301122）：关于召开2025年年度股东会提示性公告 │
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│2026-05-13 19:20 │采纳股份（301122）：国泰海通关于采纳股份首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 │
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│2026-05-13 19:20 │采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-05-11 17:34 │采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 19:16 │采纳股份（301122）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 17:09 │采纳股份（301122）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 17:09 │采纳股份（301122）：远期外汇交易业务管理制度 │
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2026-05-22 17:38│采纳股份（301122）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 5月 22 日（星期五）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 22 日 9:15—15:00。
2、会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长陆军先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 78,142,160 股，占公司有表决权股份总数的 63.9222%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 78,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.8059%。通过网络投票的股东 22
人，代表股份 142,160 股，占公司有表决权股份总数的 0.1163%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份 142,160 股，占公司有表决权股份总数的 0.1163%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 22 人
，代表股份 142,160 股，占公司有表决权股份总数的 0.1163%。
2、公司董事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和德恒上海律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：
（一）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 78,136,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9924%；反对 5,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 136,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8005%；反对 5,970 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（二）审议通过《内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 78,136,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9924%；反对 5,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 136,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8005%；反对 5,970 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（三）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 78,136,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9924%；反对 5,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 136,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8005%；反对 5,970 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 78,136,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9924%；反对 5,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 136,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8005%；反对 5,970 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 78,136,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9924%；反对 5,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 136,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8005%；反对 5,970 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（六）审议通过《关于聘请 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意 78,136,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9924%；反对 5,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 136,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8005%；反对 5,970 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（七）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 78,136,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9924%；反对 5,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 136,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8005%；反对 5,970 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.1995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（八）审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 78,136,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9924%；反对 5,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 136,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8005%；反对 5,970 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.1995%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（九）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：
同意 78,136,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9924%；反对 5,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 136,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8005%；反对 5,970 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.1995%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决
程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过
的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、德恒上海律师事务所关于采纳科技股份有限公司 2025 年年度股东会之见证意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a1de29cd-5c9c-4a2c-bb6e-4b348ea41b20.PDF
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2026-05-22 17:38│采纳股份（301122）：德恒上海律师事务所关于采纳股份2025年年度股东会之见证意见
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采纳股份（301122）：德恒上海律师事务所关于采纳股份2025年年度股东会之见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4f665baf-620f-42b3-98c3-2496150066e7.PDF
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2026-05-21 16:25│采纳股份（301122）：国泰海通关于采纳股份2025年度持续督导跟踪报告
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采纳股份（301122）：国泰海通关于采纳股份2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/50ce1edb-6c06-4943-95a2-3e55a6ed352d.PDF
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2026-05-21 16:24│采纳股份（301122）：关于召开2025年年度股东会提示性公告
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-036），公司将于 2026 年 5月 22 日（星期五）15:00 召开 2025 年年度股东
会。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召集会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会；
2、股东会的召集人：董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 5月 18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于聘请 2026 年度财务及内部控制审 非累积投票提案 √
计机构的议案》
7.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于<2025 年度募集资金存放与实际使 非累积投票提案 √
用情况的专项报告>的议案》
2、上述议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2026
年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会股东所持表决权的 1/2 以上通过。
4、上述议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为提案进行
审议，独立董事年度述职报告详见 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 21 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。
2、登记地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证，或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理
人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、电子邮件或传真以 2026 年 5月 21 日 16:00 前到达本
公司为准，并请股东仔细填写《股东参会登记表》（参见附件二），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、其他事项
联系人：陆维炜、吴大松
电话：0510-86396766
传真：0510-86866666-8009
邮箱：ir@cainamed.com
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ae2dff65-a07e-47ba-bc64-8987c205e9f6.PDF
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2026-05-13 19:20│采纳股份（301122）：国泰海通关于采纳股份首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书
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保荐机构名称： 国泰海通证券股份有限公司
保荐机构编号： Z29131000
经中国证券监督管理委员会《关于同意采纳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3937号）批复，
采纳科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票 2,350.88万股，每股面值人民币 1元
，每股发行价格人民币 50.31元，本次发行证券已于 2022年 1月 26日在深圳证券交易所创业板上市。原海通证券股份有限公司担任
其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022年 1月 26日至 2025年 12月 31日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原
海通证券股份有限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于 2025年 3月 14日完成交割，自该日起，存
续公司国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）承继及承接原海通证券股份有限公司的权利与义务。
2025年 12月 31日，持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报
告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 国泰海通证券股份有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
法定代表人 朱健
保荐代表人 钟祝可、席华
联系电话 021-38676666
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 采纳科技股份有限公司
证券代码 301122
注册资本 1
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