公司公告☆ ◇301122 采纳股份 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 18:16 │采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-30 16:36 │采纳股份（301122）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 16:36 │采纳股份（301122）：关于对外投资收购股权进展暨完成股权变更登记的公告 │
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│2026-01-20 15:44 │采纳股份（301122）：关于公司取得专利证书的公告 │
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│2026-01-09 18:40 │采纳股份（301122）：德恒上海律师事务所关于采纳股份2026年第一次临时股东会之见证意见 │
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│2026-01-09 18:40 │采纳股份（301122）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-08 15:49 │采纳股份（301122）：关于召开2026年第一次临时股东会提示性公告 │
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│2026-01-06 17:50 │采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-29 17:56 │采纳股份（301122）：股东会议事规则 │
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│2025-12-29 17:56 │采纳股份（301122）：关于2026年第一次临时股东会增加议案暨补充通知的公告 │
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2026-02-04 18:16│采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/10665663-0a64-45eb-a4ac-bedd32960088.PDF
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2026-01-30 16:36│采纳股份（301122）：2025年度业绩预告
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采纳股份（301122）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/c56c54b8-4ba6-4dd0-a815-156117206646.PDF
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2026-01-30 16:36│采纳股份（301122）：关于对外投资收购股权进展暨完成股权变更登记的公告
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采纳股份（301122）：关于对外投资收购股权进展暨完成股权变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/4b7dd028-eae9-4e37-8c6f-37a1bc06ad12.PDF
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2026-01-20 15:44│采纳股份（301122）：关于公司取得专利证书的公告
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“采纳股份”）于近日收到国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
序号 专利名称 专利类型 专利号 专利权人 授权公告日
1 一种交换针护帽的 实用新型 ZL 采纳股份 2026 年 01 月
自动塞棉机的棉花 202423097188.4 20 日
上料机构
2 针头收纳盒 外观设计 ZL 采纳股份 2026 年 01 月
202530258058.5 20 日
上述专利为公司自主研发，其所涉及技术均与公司主营业务产品技术相关，专利权自授权公告之日起生效。
上述专利的取得和运用，不会对公司短期的经营业绩构成重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新
机制，保持技术的领先地位，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/8a5e8226-9530-40c1-9fe7-c6b0aab21983.PDF
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2026-01-09 18:40│采纳股份（301122）：德恒上海律师事务所关于采纳股份2026年第一次临时股东会之见证意见
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采纳股份（301122）：德恒上海律师事务所关于采纳股份2026年第一次临时股东会之见证意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/16671f14-477c-45cf-a88a-eea971b88045.PDF
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2026-01-09 18:40│采纳股份（301122）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 1月 9日（星期四）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 1月 9日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:
00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 9日 9:15—15:00。
2、会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：公司董事长陆军先生因公出差，由过半数董事共同推举董事赵红女士主持本次股东会。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 53 人，代表股份 78,183,449 股，占公司有表决权股份总数的 63.9560%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 78,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.8141%。通过网络投票的股东 46
人，代表股份 173,449 股，占公司有表决权股份总数的 0.1419%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 47 人，代表股份 183,449 股，占公司有表决权股份总数的 0.1501%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0082%；通过网络投票的中小股东 4
6 人，代表股份 173,449 股，占公司有表决权股份总数的 0.1419%。
2、公司董事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和德恒上海律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 78,162,879 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9737%；反对 20,570 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0263%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 162,879 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7871%；反对 20,570 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.2129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 78,160,679 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9709%；反对 22,770 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0291%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 160,679 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5878%；反对 22,770 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的12.4122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（三）审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 78,151,029 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9585%；反对 27,270 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0349%；弃权5,150 股（其中，因未投票默认弃权 1,050 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%。
中小股东总表决情况：
同意 151,029 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3275%；反对 27,270 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的14.8652%；弃权 5,150 股（其中，因未投票默认弃权 1,050 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.8073%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
总表决情况：同意 78,158,879 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9686%；反对 20,570 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0263%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.005
1%。
中小股东总表决情况：
同意 158,879 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6066%；反对 20,570 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.2129%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.1804%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等公司制度的议案》
5.01 修订《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 78,158,879 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9686%；反对 20,570 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0263%；弃权4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 158,879 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6066%；反对 20,570 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.2129%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.1804%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
5.02 修订《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 78,142,779 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9480%；反对 20,770 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0266%；弃权19,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0255%。
中小股东总表决情况：
同意 142,779 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.8304%；反对 20,770 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.3219%；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 10.8477%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决
程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过
的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、德恒上海律师事务所关于采纳科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之见证意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/afe812f6-9e85-4079-9357-2be9fcf3fad6.PDF
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2026-01-08 15:49│采纳股份（301122）：关于召开2026年第一次临时股东会提示性公告
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采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12 月 23 日、2025 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-099）、《关于 2026年第一次临时股东会
增加议案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-104），公司将于 2026 年 1月 9日（星期五）14:30 召开 2026 年第一次临时股东
会。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 01 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 01月 09日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票+网络投票
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026 年 1月 6日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 1月 6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资 非累积投票提案 √
金进行现金管理的议案》
2.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集 非累积投票提案 √
资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于制定<公司董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<股东会议事规则>等公司制 作为投票对象的子议案数：2 个
度的议案》
5.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
5.02 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十九次会议分别审议通过，具体内容详见公司 2025 年 12
月 23 日、2025 年 12 月 29 日分别披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案 4.00、5.01 为特殊决议事项，需经出席股东会股东所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，需
经出席股东会股东所持表决权的 1/2 以上通过。
4、上述议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 1月 8日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。
2、登记地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证，或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理
人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、电子邮件或传真以 2026 年 1月 8日 16:00 前到达本公
司为准，并请股东仔细填写《股东参会登记表》（参见附件二），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、其他事项
联系人：陆维炜、吴大松
电话：0510-86396766
传真：0510-86866666-8009
邮箱：ir@cainamed.com
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议
2、公司第三届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/bdef931c-4b15-4999-b6f0-070db2f82b59.PDF
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2026-01-06 17:50│采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/431fc58a-56dc-4cb3-af83-a6cb89d28f50.PDF
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2025-12-29 17:56│采纳股份（301122）：股东会议事规则
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采纳股份（301122）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/fed8aae1-b15b-4042-99a6-7f135e91bdac.PDF
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2025-12-29 17:56│采纳股份（301122）：关于2026年第一次临时股东会增加议案暨补充通知的公告
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采纳股份（301122）：关于2026年第一次临时股东会增加议案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/31bf8bef-901c-4980-8280-22692d355acb.PDF
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2025-12-29 17:56│采纳股份（301122）：公司章程（2025）
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采纳股份（301122）：公司章程（2025）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/20bedaca-ee2d-4dbe-9759-851396bf13c6.PDF
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2025-12-29 17:56│采纳股份（301122）：对外担保管理制度
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采纳股份（301122）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/fbbe7e1a-a5df-45d8-a7ab-38675719cbed.PDF
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2025-12-29 17:56│采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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采纳股份（301122）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/f7680a36-7c04-45ea-bf39-5f9e4eab7f2b.PDF
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2025-12-29 17:56│采纳股份（301122）：关于修订《公司章程》的公告
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