公司公告☆ ◇301121 紫建电子 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-26 16:31 │紫建电子（301121）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:30 │紫建电子（301121）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-10-26 16:29 │紫建电子（301121）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:27 │紫建电子（301121）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-10-21 16:36 │紫建电子（301121）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-10-17 18:52 │紫建电子（301121）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-17 18:52 │紫建电子（301121）：2025年第三次临时股东会会议决议公告 │
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│2025-10-17 18:52 │紫建电子（301121）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-17 18:52 │紫建电子（301121）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-17 18:52 │紫建电子（301121）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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2025-10-26 16:31│紫建电子（301121）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025 年 10 月 24 日在广东维都利新能源有限
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以专人送达及电子邮件等方式发出。
本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，其中董事朱传钦先生、冉义文先生、汤四新先生、黎永绿先生、徐洪才先生以通讯方式
出席会议；公司财务负责人及董事会秘书列席会议。
本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决，通过了如下议案：
1.00 审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等监管要求，并结合公司的实际经营和管理情况，公
司编制了《2025年第三季度报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。2.00 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率、降低财务成本、进一步提升公司盈利能力、维护公司和股东的利益，公司
拟使用 2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12 个月，到期自动归还。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《重庆市紫建电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、《重庆市紫建电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》；
3、《重庆市紫建电子股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议》；
4、《国金证券股份有限公司关于重庆市紫建电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/41e9cef2-271d-4975-8cb5-3cf1407c9009.PDF
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2025-10-26 16:30│紫建电子（301121）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“紫建电子”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，
对紫建电子拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,770.08 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 61.07 元，募
集资金总额为人民币 1,080,987,856.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币113,965,828.74 元后，募集资金净额为人民币 96
7,022,027.26元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 8月3 日出具的大华验字（2022)验字第 0
00488 号《重庆市紫建电子股份有限公司验资报告》验证。为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实
行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目及使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及募集资金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除发
行费用后的使用计划及使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟 募集资金已 尚未使用的
投入金额 投金额（截至 募集资金
2025年 9月
30日）
1 消费类锂离子电 31,785.98 31,785.98 0.00 31,785.98
池扩产项目
2 紫建研发中心建 7,021.81 7,021.81 4,724.37 2,297.44
设项目
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
合计 - 48,807.79 48,807.79 14,724.37 34,083.42
（二）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 96,702.20 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为
47,894.41 万元。超募资金使用具体情况如下：
1、超募资金用于永久补充流动资金
公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议和 2024 年 9月 12 日召开 2024
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1.43 亿元（含本数）超募
资金，用于永久补充流动资金。
公司于 2025 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议和 2025 年 9月 16 日召开 20
25 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1.43亿元（含本数）超
募资金，用于永久补充流动资金。
2、使用超募资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 3月 28 日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，
使用额度不超过人民币 5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳
健型的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日 12 个月的有效期内可循环滚动使用。
3、使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目
公司于 2024 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议和 2024 年 11 月 11 日召开 202
4 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目的议案》，同意公司通过全资孙公司重庆市
维都利新能源有限公司使用部分超募资金投资“万州叠片大电池项目”，涉及超募资金 11,532.14 万元。
扣除上述超募资金永久补充流动资金、使用超募资金进行现金管理以及使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目后，截至 202
5 年 9月 30 日，公司超募资金账户余额为 4,294.15 万元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额
）。
三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于2024年10月24日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的情况下，使用不超过人民币 2亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。
截至本核查意见出具日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金 2亿元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未
超过 12 个月。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的具体计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募投项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，结合公司业务发
展的资金需求，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过人民币 2亿元（含本数）闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，如遇募投项目因实施进度需要使用资金，公
司将及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，以确保募投项目的顺利实施。
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于证券投资、衍生品交
易等高风险投资或者为他人提供财务资助，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会变相改变募集资金用
途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为
。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性
根据全国银行间同业拆借中心授权公布的 1年期贷款市场报价利率 3.00%计算，通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，预计可节约财务费用约600 万元/年。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于强化日常经营所需资金
保障，提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
六、相关审议程序及意见
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二次会议、第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，紫建电子本次使用不超过 2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、独立董事专门
会议审议通过。公司本次使用不超过 2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定。
综上，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/331708c7-2296-48fd-9da9-639ab342dfdc.PDF
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2025-10-26 16:29│紫建电子（301121）：2025年三季度报告
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紫建电子（301121）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/1ba7937b-0d32-42e8-b2f5-fdb25d5ae2a1.PDF
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2025-10-26 16:27│紫建电子（301121）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”或“紫建电子”）于2025年10月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目（以下简称“募投项目”）建设的情况
下，使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公
司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。公司第三届董事会独立董事第一次专门会议已审议通过该议案，保荐机构出具了无异议的
核查意见。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1260号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,770.08万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币61.07元，募
集资金总额为人民币1,080,987,856.00元，扣减发行费用（不含增值税）人民币113,965,828.74元后，募集资金净额为人民币967,02
2,027.26元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）)2022年8月3日出具的大华验字（2022)验字第000488号
《重庆市紫建电子股份有限公司验资报告》验证。为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管
理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目及使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及募集资金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除发
行费用后的使用计划及使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投 募集资金已投入 尚未使用的
入金额 金额（截至2025 募集资金
年9月30日）
1 消费类锂离子电 31,785.98 31,785.98 0.00 31,785.98
池扩产项目
2 紫建研发中心建 7,021.81 7,021.81 4,724.37 2,297.44
设项目
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
合计 48,807.79 48,807.79 14,724.37 34,083.42
鉴于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。在不影响
募投项目正常建设和公司日常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金使用效率。
（二）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为96,702.20万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为47,
894.41万元。超募资金使用具体情况如下：
1、超募资金用于永久补充流动资金
公司于2024年8月26日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议和2024年9月12日召开2024年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用1.43亿元（含本数）超募资金，用于永久补
充流动资金。
公司于2025年8月28日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议和2025年9月16日召开2025年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用1.43亿元（含本数）超募资金，用于永
久补充流动资金。
2、使用超募资金进行现金管理情况
公司于2025年3月28日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资
金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用
额度不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型
的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日12个月的有效期内可循环滚动使用。保荐机构出具了无异议的核查意见。
3、使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目
公司于2024年10月24日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议和2024年11月11日召开2024年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目的议案》，同意公司通过全资孙公司重庆市维都利新能源有
限公司使用部分超募资金投资“万州叠片大电池项目”，涉及超募资金11,532.14万元。
扣除上述超募资金永久补充流动资金、使用超募资金进行现金管理以及使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目实际使用后，
截至2025年9月30日，公司超募资金账户余额为4,294.15万元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净
额）。
三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于2024年10月24日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的情况下，使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。
截至2025年10月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2亿元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超
过12个月。详细内容请参见公司于2024年10月24日和2025年10月21日在巨潮资讯网披露的相关公告。四、本次使用部分暂时闲置募集
资金补充流动资金的具体计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募投项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，结合公司业务发
展的资金需求，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，如遇募投项目因实施进度需要使用资金，公司
将及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，以确保募投项目的顺利实施。
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于证券投资、衍生品交
易等高风险投资或者为他人提供财务资助，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会变相改变募集资金用
途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为
。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性
根据全国银行间同业拆借中心授权公布的1年期贷款市场报价利率3.0%计算，通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
，预计可节约财务费用约600万元/年。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于强化日常经营所需资金保障
，提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
六、相关审议程序及意见
（一） 董事会审议情况
2025年10月24日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司在不影响募投项目建设的情况下，使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业
务相关的生产经营，使用期限不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用账户。
（二） 独立董事专门会议审议情况
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效
率、降低财务成本、进一步提升公司盈利能力、维护公司和股东的利益，公司使用闲置募集资金不超过2亿元用于暂时补充流动资金
，系公司正常的经营行为，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，该事项符合公司全体股东的利益，不会损害公司及中小
股东的利益。因此，与会独立董事一致同意该议案。
（三） 保荐机构意见
经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为，紫建电子本次使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董
事会、独立董事专门会议审议通过。公司本次使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合中国证券监督管理委员会《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、《重庆市紫建电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、《重庆市紫建电子股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议》；
3、《国金证券股份有限公司关于重庆市紫建电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/2ec30985-c014-4d00-9f8a-61d45078795e.PDF
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2025-10-21 16:36│紫建电子（301121）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲
置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承
诺到期及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年10月25日在网站巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。
公司在使用上述部分闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金期间，严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，合理安排使用资
金，仅用于与主营业务相关的生产经营，未影响募集资金投资项目的正常进行。
截至2025年10月21日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金2亿元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超
过12个月，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/2d2a17d3-4988-4c0c-8550-6a23af8f6a81.PDF
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2025-10-17 18:52│紫建电子（301121）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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关于重庆市紫建电子股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的
法律意见书
信达会字（2025）第 321号
致：重庆市紫建电子股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称信达）接受重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派信达律师出席公司 202
5年第三次临时股东会（以下简称本次股东会），对本次股东会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于重庆市紫建电
子股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》（以下简称本法律意见书）。
信达律师根据《中
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