公司公告☆ ◇301120 新特电气 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:26 │新特电气（301120）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-06 18:26 │新特电气（301120）：新特电气2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-26 17:42 │新特电气（301120）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 20:44 │新特电气（301120）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-20 20:44 │新特电气（301120）：新特电气 公司章程（2026年1月） │
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│2026-01-20 20:42 │新特电气（301120）：独立董事提名人声明与承诺(蒋剑平） │
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│2026-01-20 20:42 │新特电气（301120）：新特电气：章程修订对照表（2026年1月） │
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│2026-01-20 20:42 │新特电气（301120）：独立董事候选人声明与承诺（王少华） │
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│2026-01-20 20:42 │新特电气（301120）：独立董事提名人声明与承诺(王少华） │
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│2026-01-20 20:42 │新特电气（301120）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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2026-02-06 18:26│新特电气（301120）：2026年第一次临时股东会决议公告
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新特电气（301120）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/e022a96f-ec04-4cbc-a02d-e8a71530125c.PDF
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2026-02-06 18:26│新特电气（301120）：新特电气2026年第一次临时股东会的法律意见书
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新特电气（301120）：新特电气2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/75499070-b2f9-42ec-85a4-f70cdc30e993.PDF
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2026-01-26 17:42│新特电气（301120）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：4,000~5,000 亏损：4,851.16
扣除非经常性损益后的净利润 -400~ 800 亏损：6,031.39
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟
通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司业绩实现扭亏为盈，一方面受益于公司依托在变频领域的技术积累与行业经验，积极开拓变频用变压器等特
种变压器的下游应用市场，带动业务回温；另一方面受益于公司把握储能行业成长的市场机遇，持续加强研发投入与市场开拓，储能
业务步入良性发展轨道，亏损幅度显著收窄。此外，报告期内公司不存在大额的资产减值情况。
报告期内，公司攻克中压中、高频变压器关键技术，实现适配固态变压器（SST）、直流变压器及快充设备的最严苛电气标准的
应用需求的技术储备。面向未来，公司坚持以技术创新驱动长期发展，在巩固现有业务优势的基础上，布局行业前沿技术，推动公司
可持续发展。
2、报告期内，公司实施了股权激励以及员工持股计划，确认股份支付费用约为 1,382万元，对公司归母净利润的影响约为 1,38
2万元左右，具体数据以 2025年度报告中披露的数据为准。
3、经初步测算，本报告期内非经常性损益对净利润的影响金额预计为 4,400万元左右，主要系公司于报告期内处置子公司股权
的收益，具体数据以 2025年度报告中披露的数据为准。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2025年度报告中详细披露。公司将严格按照有关法律法规的
规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/5b6cb074-ab17-42d7-ba9d-5d3aecd642e7.PDF
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2026-01-20 20:44│新特电气（301120）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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新特电气（301120）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/d599794c-1342-4ae5-b091-a3b6eeafa258.PDF
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2026-01-20 20:44│新特电气（301120）：新特电气 公司章程（2026年1月）
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新特电气（301120）：新特电气 公司章程（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/f77afbeb-df3e-4203-8fe2-62f959992dcb.PDF
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2026-01-20 20:42│新特电气（301120）：独立董事提名人声明与承诺(蒋剑平）
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新特电气（301120）：独立董事提名人声明与承诺(蒋剑平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/1011e3a4-ff15-43f2-ba2a-7fb0ddae88a3.PDF
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2026-01-20 20:42│新特电气（301120）：新特电气：章程修订对照表（2026年1月）
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新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 20日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，修订后的《公司章程》尚需经公司 2026年第一次临时股东会以特别决议审议通过后方可生效。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件
的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第一百〇八条 公司设董事会，董事会由 9名 第一百〇八条 公司设董事会，董事会由 8 名
董事组成，其中包括 3名独立董事。董事会 董事组成，其中包括 3名独立董事。董事会
设董事长 1人。董事长由董事会以全体董事 设董事长 1人。董事长由董事会以全体董事
的过半数选举产生。 的过半数选举产生。
公司章程修改具体以工商登记机关核准登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/6fdea71d-671a-4314-8f7a-02f4aa8f4515.PDF
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2026-01-20 20:42│新特电气（301120）：独立董事候选人声明与承诺（王少华）
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声明人王少华作为新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名
人新华都特种电气股份有限公司第五届董事会提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存
在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任
职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过新华都特种电气股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是□否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是□否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的
相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是□否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是□否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是□否□不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是□否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是□否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是□否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是□否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是□否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是□否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√是□否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是□否
二十八、本人最近三十六月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是□否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是□否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是□否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是□否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：王少华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/8a889ab1-b4f4-45df-8ad6-40552687fe50.PDF
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2026-01-20 20:42│新特电气（301120）：独立董事提名人声明与承诺(王少华）
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新特电气（301120）：独立董事提名人声明与承诺(王少华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/119cb1e2-ca1e-49f6-9acb-669aae0b619f.PDF
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2026-01-20 20:42│新特电气（301120）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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新华都特种电气股份有限公司（以下简称“新特电气”或“公司”）于2026 年 1 月 20 日召开第五届董事会第十七次会议，审
议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任马晟先生为公司董事会秘书（
简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
马晟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及相
关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定要求。
马晟先生的联系方式如下：
电话：010-85577061
传真：010-85572181
邮箱：zhengquanban@xinhuadu.com.cn
联系地址：北京市亦庄经济技术开发区融兴北三街 50号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/2062eaa4-6038-4efa-929d-9caeffea3b06.PDF
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2026-01-20 20:42│新特电气（301120）：关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整专门委员会委员的公告
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新特电气（301120）：关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/dac9cf60-bae9-48a0-bb41-51b03b416e50.PDF
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2026-01-20 20:42│新特电气（301120）：独立董事候选人声明与承诺（蒋剑平）
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新特电气（301120）：独立董事候选人声明与承诺（蒋剑平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/c5c8f856-6690-44a9-8c9b-cbb66c223dfc.PDF
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2026-01-20 20:41│新特电气（301120）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第五届董事会第十七次会议于 2026年 1月 20日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知于 2026年 1月 15日以通讯形式发出。本次会议应出席董事 8人，实际
出席董事 8人。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于部分独立董事任期届满暨补选第五届董事会独立董事、调整部分专门委员会委员的议案》
何宝振先生和乐超军先生自 2020年 2月 25日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，何宝振先生和乐超军先生分别申
请辞去公司第五届董事会独立董事职务及各专门委员会职务。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王少华女士和蒋剑
平先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在当选后调整公司董事会各专门委员会委员，其任期自 2026年第一次临时股东会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满止。董事会各专门委员会委员调整后的情况如下：
（1）审计委员会：王少华女士（召集人）、朱彦臣先生、舒东先生
（2）战略委员会：谭勇先生（召集人）、赵云云女士、朱彦臣先生、陈培智先生、蒋剑平先生
（3）提名委员会：蒋剑平先生（召集人）、王少华女士、宗宝峰先生
（4）薪酬与考核委员会：舒东先生（召集人）、谭勇先生、王少华女士
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，回
避表决 0票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长谭勇先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任马晟先生为公司董事会秘书，任期
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审
议通过。
3.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合
公司实际情况，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将董事会成员人数由 9 名调整为 8 名，并对《公司章程》中相关条款进行
修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《章程修订对照表》。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
4.审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2026 年 2 月 6 日下午 14：30 召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审
议通过。
三、备查文件
1.《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
2.《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会提名委员会 2026年第一次会议会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/1f4d1db4-8eb2-4903-9750-afb95baed530.PDF
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2025-12-15 18:44│新特电气（301120）：关于部分高级管理人员减持计划实施完成的公告
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