公司公告☆ ◇301120 新特电气 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 18:32 │新特电气（301120）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-14 19:00 │新特电气（301120）：关于公司认购基金份额的进展公告 │
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│2026-05-14 19:00 │新特电气（301120）：新特电气2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 18:59 │新特电气（301120）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 21:27 │新特电气（301120）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-05-08 21:27 │新特电气（301120）：关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告 │
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│2026-05-08 21:27 │新特电气（301120）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日） │
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│2026-05-08 21:27 │新特电气（301120）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告 │
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│2026-05-08 21:27 │新特电气（301120）：关于调整2025年员工持股计划预留份额购买价格的公告 │
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│2026-05-08 21:27 │新特电气（301120）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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2026-05-19 18:32│新特电气（301120）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1.新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）2025年度权益分派方案已获 2026 年 5月 14 日召开的 2
025年度股东会审议通过。公司回购专用证券账户中的股份 355,050 股不参与本次权益分派。公司 2025 年度权益分派方案为：以董
事会审议利润分配方案当日公司总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份为基数，向全体股东按每 10股派发 0.54元人民币现金红
利（含税），合计派发现金红利总额 20,038,644.27 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以
后年度。
2.本次权益分派后，按公司总股本折算的每 10 股现金分红金额以及据此计算的除权除息参考价的相关参数和公式计算如下：
按总股本折算每 10 股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本*10=20,038,644.27/371,441,055*10=0.539483 元（
保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）；
在保证本次权益分派方案不变前提下，公司 2025年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权
益分派实施后的除权除息参考价=前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红的金额=股权登记日收盘价-0.0539483元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司于 2026年 5月 14日召开 2025年度股东会，审议通过《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》同意公司以董事会审议
利润分配方案当日公司总股本371,441,055股扣除回购专用证券账户中的 355,050股后的 371,086,005股为基数，向全体股东按每 10
股派 0.54元人民币现金红利（含税），合计派发现金红利总额为 20,038,644.27 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本
，剩余未分配利润结转至以后年度。
在利润分配方案公告日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本及回购专用证券账户股本数发生变动的，则以分
配方案实施时确定的股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户股本数后的股本为基数，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进
行调整。
2.自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4.本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025年度权益分派方案为：以公司总股本 371,441,055股剔除已回购股份 355,050股后的 371,086,005股为基数，向全体
股东每 10股派 0.54元人民币现金（含税；QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.486000 元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让
股票时，【注】根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1080
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.054000元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
1.本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 25日；
2.除权除息日为：2026年 5月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****371 谭勇
2 03*****719 宗丽丽
在权益分派业务申请期间 2026年 5月 15日至登记日 2026年 5月 25日，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算
深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1.公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺，
在锁定期满后两年内减持持有的公司首次公开发行前股份的，减持价格将不低于发行价（公司上市后发生除权除息事项的，减持价格
应作相应调整），本次除权除息后，上述最低减持价格限制亦作相应调整。
2.根据《2025年员工持股计划（草案）》等相关规定，“如公司 2025年度利润分配方案经股东会审议通过且在公司 2025 年员
工持股计划预留非交易过户完成前将 2025年度利润分配方案实施完毕，则根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，
对标的股票的购买价格做相应调整”。本次权益分派实施完毕后，公司员工持股计划的购买价格由 4.64 元/股调整为 4.586元/股，
具体内容详见公司同日 2026年 5月 9日披露的《关于调整 2025年员工持股计划预留份额购买价格的公告》（公告编号：2026-027）
。
3.根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，“本激励计划草案公告日至第二类限制性股票归属前，公司有资本
公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”鉴于 2024年
度权益分派方案已经实施完毕，根据激励计划规定，对激励计划授予价格进行调整。调整后的授予价格为 4.64元/股。2025年度权益
分派实施完毕后，公司激励计划的授予价格由 4.64元/股调整为 4.586元/股，具体内容详见公司同日 2026年 5月 9日披露的《关于
调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-029）。
4.鉴于公司回购专用证券账户中的股份 355,050 股不参与本次权益分派，本次权益分派后，按公司总股本折算的每 10 股现金
分红金额以及据此计算的除权除息参考价的相关参数和公式计算如下：
按总股本折算每 10 股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本*10=20,038,644.27/371,441,055*10=0.539483 元（
保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）；
在保证本次权益分派方案不变前提下，公司 2025年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权
益分派实施后的除权除息参考价=前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红的金额=股权登记日收盘价-0.0539483元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：北京市亦庄经济技术开发区融兴北三街 50号
邮编：101102
咨询联系人：谭勇、展博娜
联系电话：010-85577061
传真电话：010-84782181
咨询邮箱：zhengquanban@xinhuadu.com.cn
八、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、第五届董事会第十八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8c0a5220-985e-43ba-9a21-7fd7dc7b0ac2.PDF
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2026-05-14 19:00│新特电气（301120）：关于公司认购基金份额的进展公告
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一、投资情况概述
新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）使用自有资金 500万元参与认购共青城卓瑜宏远股权投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“共青卓瑜宏远基金”或“合伙企业”）的基金份额。具体内容详见公司于 2022年 5月 31日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟对外投资私募股权投资基金的公告》（公告编号：2022-019）。
公司于 2024年 1月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于公司认购基金份额的进展公告》（公告编号：2024-00
3），公司收到基金管理人通知，合伙企业的认缴出资额由 10,000万元减少至 4,500万元，公司认缴出资额不变，认缴出资比例由 5
%增加至 11.11%。
二、进展情况
因实际经营需要，合伙企业的认缴出资额由 4,500万元减少至 3,300万元，公司认缴出资额不变，认缴出资比例由 11.11%增加
至 15.15%；同时优化调整投资目标。鉴于上述变动，公司与各方重新签署《共青城卓瑜宏远股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协
议》。
近日，公司收到基金管理人通知，合伙企业完成了工商变更登记手续。具体情况如下：
（一）工商登记信息
注册号/统一社会信用代码：91360405MA7C4BCH8P
企业名称：共青城卓瑜宏远股权投资合伙企业（有限合伙）
住所（经营场所）：江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人（负责人）：北京卓瑜投资管理有限公司（委派代表：刘辉）
出资额：3,300万元人民币
企业类型：有限合伙企业
经营起始日期：2021-11-03至 2071-11-02
经营范围：一般项目：股权投资，项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、
向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
本次变动前后全体合伙人出资情况：
合伙人名称 变更前 变更后 合伙人类型 承担责任
认缴出资 出资占比 认缴出资 出资占比 方式
额（万元） 额（万元）
北京卓瑜投资管理有限公司 500 11.11% 1000 30.30% 普通合伙人 无限责任
湛龙 0 0% 800 24.24% 有限合伙人 有限责任
王少华 1,000 22.22% 1,000 30.30% 有限合伙人 有限责任
领信投资管理（北京）有限公司 1,000 22.22% 0 0% 有限合伙人 有限责任
新华都特种电气股份有限公司 500 11.11% 500 15.15% 有限合伙人 有限责任
周洁 500 11.11% 0 0% 有限合伙人 有限责任
袁丁 500 11.11% 0 0% 有限合伙人 有限责任
杨小平 300 6.67% 0 0% 有限合伙人 有限责任
郁虹 200 4.44% 0 0% 有限合伙人 有限责任
合计 4,500 100% 3,300 100% - -
注：本表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
（二）合伙协议的变更情况
将原《合伙协议》第 6.1 条修改为：“本基金资产直接或间接投资于未上市企业股权、上市公司非公开发行或交易的股票、可
转债、市场化和法治化债转股、股权类基金份额，包括但不限于节能环保、新能源、新材料、装备制造、信息技术、生物医药等行业
，投资于具有核心技术和发展潜力的企业，及经相关部门核准后直接或间接投资于境外企业股权，以及中国证监会认可的其他资产。
闲置资金可以以现金管理为目的，投资于银行活期存款、国债、国债逆回购、中央银行票据和货币市场基金。”
除上述变更外，其余条款未发生变化。
三、其他说明
本次基金减资、公司认缴出资比例增加不会导致公司合并报表范围发生变化，投资方向变更事项不涉及其他条款的变更，符合共
青卓瑜宏远基金的实际投资情况，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将持续关注共
青卓瑜宏远基金的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，注意投资风险。
四、备查文件
1.《共青城卓瑜宏远股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》；
2.《公司变更通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5ccc996f-de21-4d49-bd29-830cd1fedb58.PDF
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2026-05-14 19:00│新特电气（301120）：新特电气2025年年度股东会的法律意见书
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新特电气（301120）：新特电气2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8c2b4a85-3607-4f78-95b8-26079e02a9fd.PDF
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2026-05-14 18:59│新特电气（301120）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、召开会议的基本情况
1. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
3. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 14日下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日9:15—15:00期间的任意时间。
4. 现场会议地点：北京市亦庄经济技术开发区融兴北三街 50号。
5. 现场会议主持人：董事长谭勇先生
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股
东会规则》及《公司章程》的有关规定。
7. 出席会议情况：
截至本次股东会的股权登记日 2026年 5月 8日，公司总股份为 371,441,055股，公司回购专用证券账户持有股份 355,050股，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表
决权，应当从总股本中剔除，即本次股东会公司有表决权总股份数量为 371,086,005股。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理 185人，代表股份 200,507,479股，占公司有表决权股份总数的 54.0326%。其中：通过
现场投票的股东及股东代理 6人，代表股份 196,177,112股，占公司有表决权股份总数的 52.8657%。通过网络投票的股东及股东代
理 179 人，代表股份 4,330,367 股，占公司有表决权股份总数的 1.1669%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 182 人，代表股份 4,438,717 股，占公司有表决权股份总数的 1.1961%。其中：通过现场投票
的中小股东 3 人，代表股份108,350股，占公司有表决权股份总数的 0.0292%。通过网络投票的中小股东 179人，代表股份 4,330,3
67股，占公司有表决权股份总数的 1.1669%。
（3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议。公司其他高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算，审议并通过了以下议案
：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 200,435,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9640%；反对 52,550股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0262%；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098
%。
中小投资者表决结果：同意 4,366,467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3723%；反对 52,550股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1839%；弃权 19,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0. 4438%。
本议案审议通过。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 200,430,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9614%；反对 57,550股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0287%；弃权 19,800股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
99%。
中小投资者表决结果：同意 4,361,367股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2574%；反对 57,550股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2965%；弃权 19,800股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4461%。
本议案审议通过。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 200,423,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9581%；反对 71,150股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0355%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
64%。
中小投资者表决结果：同意 4,354,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1064%；反对 71,150股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6029%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2906%。
本议案审议通过。
（四）审议通过《关于 2026 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 200,368,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9308%；反对 125,850股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0628%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
64%。
中小投资者表决结果：同意 4,299,967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8741%；反对 125,850股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8353%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2906%。
本议案审议通过。
（五）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 4,614,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1238%；反对 123,750股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.6047%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.27
15％。
中小投资者表决结果：同意 4,302,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9214%；反对 123,750股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7880%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2906%。
本议案涉及关联交易，关联股东谭勇、宗宝峰已回避表决。
本议案审议通过。
（六）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 200,411,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9522%；反对 82,850股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0413%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
64%。
中小投资者表决结果：同意 4,342,967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8428%；反对 82,850股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8665%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2906%。
本议案审议通过。
（七）审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 200,369,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9311%；反对 125,150股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0624%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
64%。
中小投资者表决结果：同意 4,300,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8899%；反对 125,150股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8195%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2906%。
本议案审议通过。
（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 200,359,829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9264%；反对 134,750股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0672%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
64%。
中小投资者表决结果：同意 4,291,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6736%；反对 134,750股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0358%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2906%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）审议通过。
三、律师出具的法律意
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