公司公告☆ ◇301119 正强股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 16:12 │正强股份（301119）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-27 16:11 │正强股份（301119）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:09 │正强股份（301119）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-17 16:44 │正强股份（301119）：关于控股股东与其一致行动人之间拟内部协议转让股份的进展暨签署补充协议的公│
│ │告 │
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│2025-10-17 16:44 │正强股份（301119）：《简式权益变动报告书（全盈83号）》（更新稿） │
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│2025-10-17 16:44 │正强股份（301119）：《简式权益变动报告书（正强控股）》（更新稿） │
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│2025-09-24 15:44 │正强股份（301119）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-18 18:26 │正强股份（301119）：简式权益变动报告书（正强控股） │
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│2025-09-18 18:26 │正强股份（301119）：关于控股股东与其一致行动人之间拟内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-09-18 18:26 │正强股份（301119）：简式权益变动报告书（全盈83号） │
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2025-10-27 16:12│正强股份（301119）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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2025 年 10 月 27 日，杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司《202
5年第三季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/10c114fc-dae1-4ecf-be3e-45d2dc0266f5.PDF
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2025-10-27 16:11│正强股份（301119）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025 年 10 月 27日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。本次会议通知于 2025年 10月 23日以电话、邮件的方式送达全体董事，会议应出席董事 5人，实际出席会议董事 5
人。会议由董事长许正庆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、
其他规范性文件和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《2025 年第三季度报告》
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《2025年第三季度报告》。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7ee4a625-e0b5-41f5-a3f2-4bee22fa9598.PDF
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2025-10-27 16:09│正强股份（301119）：2025年三季度报告
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正强股份（301119）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b6d4b9e4-12c0-4a79-b9c3-c2ee9fe93b04.PDF
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2025-10-17 16:44│正强股份（301119）：关于控股股东与其一致行动人之间拟内部协议转让股份的进展暨签署补充协议的公告
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杭州正强传动股份有限公司
关于控股股东与其一致行动人之间拟内部协议转让股份的进展
暨签署补充协议的公告
公司控股股东杭州正强控股有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”或“
正强股份”）近日收到控股股东杭州正强控股有限公司（以下简称“正强控股”）出具的告知函，正强控股与浙江银万私募基金管理
有限公司（以下简称“银万基金”）作为私募基金管理人代表的银万全盈 83号私募证券投资基金（以下简称“全盈 83号”）就股份
协议转让部分事宜达成补充约定，双方签署了《股份转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。现将相关情况公告如下：
一、本次协议转让概述
2025年 9月 16日，公司控股股东正强控股与银万基金作为管理人代表的全盈 83 号签署了《股份转让协议》，正强控股拟通过
协议转让的方式向全盈 83号转让公司股份 9,256,000股，占公司总股本的 8.90%。本次股份协议转让价格为 29.54元/股，股份转让
总价款为人民币 273,422,240元。
正强控股的法定代表人许正庆先生全额认/申购了全盈 83号，并作为全盈 83号唯一的受益人。截至目前，许正庆先生与全盈 83
号签署了《一致行动人协议》。基于协议约定，增加全盈 83号为许正庆先生的一致行动人。正强控股系公司控股股东，系许正庆先
生实际控制。基于上述情形，故全盈 83号也系控股股东正强控股的一致行动人。
本次协议转让股份系公司控股股东正强控股与其一致行动人之间的内部转让，其合计持股数量及控制比例不会发生变化，不涉及
向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司控制权发生变更。
根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，相关信息披露义务人已就本次股份转让事项履行了信息披露
义务，具体内容详见公司于2025年 9月 18日披露的《关于控股股东与其一致行动人之间拟内部协议转让股份暨权益变动的提示性公
告》（公告编号：2025-054）。
二、本次协议转让补充协议情况
公司近日收到控股股东正强控股《关于拟通过协议转让方式进行部分股份转让的进展事项告知函》，获悉正强控股与银万基金作
为管理人代表的全盈 83 号就股份转让价款、支付安排及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司文件提交时间变更相关事宜达成
补充约定，并于 2025年 10月 15 日签署了《股份转让协议之补充协议》。
经双方友好协商，一致约定本次股份转让价格以补充协议签署日（2025年10月 15日）前一交易日股票收盘价 37.01元/股的 8折
确定，即人民币 29.61元/股。股份转让价格由 29.54 元/股调整为 29.61 元/股，股份转让总价款由人民币273,422,240元调整为人
民币 274,070,160元。同时，就股份转让价款支付安排及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司文件提交时间变更达成了补充约
定。本次补充协议较股份转让协议，其转让方式、转让股份数量、转让对手方及股份性质均未发生变化。补充协议的主要内容如下：
甲方（转让方）：杭州正强控股有限公司
乙方（受让方）：浙江银万私募基金管理有限公司(作为管理人代表“银万全盈 83号私募证券投资基金”)
一、变更内容
1.1股份转让价格变更：将原协议第二条“转让价款”中关于股份转让价格及交易总价的约定进行变更，具体如下：
原约定内容为“甲方与乙方协商，协议转让公司股份 9,256,000股，本次股份转让价格为人民币 29.54元/股，交易总价为人民
币 273,422,240 元（大写：人民币贰亿柒仟叁佰肆拾贰万贰仟贰佰肆拾元）”；
现变更为“甲方与乙方协商，协议转让公司股份 9,256,000股，本次股份转让价格以本补充协议签署日（2025 年 10 月 15 日
）前一交易日股票收盘价 37.01元/股的 8折确定，即人民币 29.61元/股，交易总价为人民币 274,070,160.00元（大写：人民币贰
亿柒仟肆佰零柒万零壹佰陆拾元整）”。
1.2股份转让价款、支付节奏及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司文件提交时间变更：将原协议第三条“支付方式和过
户方式”第 3.1款中关于股份转让价款及支付节奏的约定、第 3.2款中关于向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交文件时
间的约定进行变更，具体如下：
原约定内容为“3.1 股份转让价款分三期支付：
①第一期股份转让价款：在《股份转让协议》签署之后 30日内，乙方支付33%款项，具体金额为人民币 90,229,339.20元（大写
：人民币玖仟零贰拾贰万玖仟叁佰叁拾玖元贰角）支付至甲方账户；②第二期股份转让价款：本次股份转让取得深圳证券交易所的合
规性审核确认文件后的 30 日内，乙方支付 33%款项，具体金额为人民币 90,229,339.20 元（大写：人民币玖仟零贰拾贰万玖仟叁
佰叁拾玖元贰角）支付至甲方账户”；③第三期股份转让价款:本次股份转让过户手续完成后 30 日内,乙方应将剩余 34%款项,具体
金额人民币 92,963,561.60 元(大写:人民币玖仟贰佰玖拾陆万叁仟伍佰陆拾壹元陆角)支付至甲方账户。
3.2 双方应互相配合，并于协议签署后的 3个工作日内向深圳证券交易所提交本次协议转让所需申报文件，并于获得深圳证券交
易所确认文件后的 10个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交本次协议转让过户文件。”
现变更为“3.1 股份转让价款分三期支付：
①第一期股份转让价款：本次股份转让取得深圳证券交易所的合规性审核确认文件后的 30日内，乙方应支付 33%款项，将具体
金额人民币 90,443,152.80元（大写：人民币玖仟零肆拾肆万叁仟壹佰伍拾贰元捌角整）支付至甲方账户；②第二期股份转让价款：
本次股份转让取得深圳证券交易所的合规性审核确认文件后的 60日内，乙方应支付 33%款项，将具体金额人民币 90,443,152.80元
（大写：人民币玖仟零肆拾肆万叁仟壹佰伍拾贰元捌角整）支付至甲方账户；③第三期股份转让价款：本次股份转让过户手续完成后
30日内，乙方应将剩余 34%款项，具体金额为人民币 93,183,854.40 元（大写：人民币玖仟叁佰壹拾捌万叁仟捌佰伍拾肆元肆角整
）支付至甲方账户。
3.2 双方应互相配合，并于本次补充协议签署后的 3个工作日内向深圳证券交易所提交本次协议转让所需申报文件，并于获得深
圳证券交易所确认文件后的60 日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交本次协议转让过户文件。”
1.3 除上述变更内容外，原协议其余条款均保持不变，继续有效。
三、其他相关说明
截至本公告披露日，上述各方尚未办理完成相关股份转让手续。本次补充协议较股份转让协议，其转让方式、转让股份数量、转
让对手方及股份性质均未发生变化。
本次股份转让尚需通过深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议股份过户相关手续
，交易各方能否按协议严格履行各自义务，本交易是否能够最终完成尚存在不确定性，公司将持续关注相关事项的进展，根据相关规
定及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于拟通过协议转让方式进行部分股份转让的进展事项告知函》；
2、《股份转让协议》；
3、《股份转让协议之补充协议》；
4、《简式权益变动报告书（正强控股）》（更新稿）；
5、《简式权益变动报告书（全盈 83号）》（更新稿）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/0a9199a3-6191-46b1-a5bb-6eab19ffb5a1.PDF
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2025-10-17 16:44│正强股份（301119）：《简式权益变动报告书（全盈83号）》（更新稿）
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正强股份（301119）：《简式权益变动报告书（全盈83号）》（更新稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/a15e2004-2de2-43d0-871f-3860ae01798e.PDF
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2025-10-17 16:44│正强股份（301119）：《简式权益变动报告书（正强控股）》（更新稿）
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正强股份（301119）：《简式权益变动报告书（正强控股）》（更新稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/a88f63ad-1b27-4da1-b082-9c099f762631.PDF
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2025-09-24 15:44│正强股份（301119）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 26日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十
三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过40,000万元的自有资金进
行现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容
详见公司于 2025年 6月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2025-036）。
现将近日公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的赎回情况
受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日/ 赎回情况 收益
（万元） 赎回日 （万元）
宁波银行杭州 可转让大额存单 固定利率型 3,000.00 2022-09 2025-09 已到期 310.50
高新支行 -23 -23
二、最近十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期年化 是否 收益
（万元） 收益率 赎回 （万元）
宁波银行杭州 可转让大额 固定 1,000.00 2022-07 2025-07 3.45% 是 103.50
高新支行 存单 利率型 -28 -28
宁波银行杭州 可转让大额 固定 3,000.00 2022-09 2025-09 3.45% 是 310.50
高新支行 存单 利率型 -23 -23
招商银行股份 招商银行单 固定 1,000.00 2024-04 2025-03 3.45% 是 31.76
有限公司杭州 位大额存单 利率型 -22 -24
萧山支行 2022年第
350期
受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期年化 是否 收益
（万元） 收益率 赎回 （万元）
中信银行杭州 信银理财安 公募、固 5,000.00 2024-07 2025-07 2.85%-3.3 是 159.07
分行 盈象固收稳 定收益 -26 -29 5%
利共富共创 类、封闭
(慈善)一年 式
封闭式 1
号理财产品
招商银行股份 招商银行单 固定 2,000.00 2024-11 2025-03 3.45% 是 25.71
有限公司杭州 位大额存单 利率型 -08 -24
萧山支行 2022年第
350期
招商银行股份 招商银行单 固定 9,600.00 2025-02 2025-02 3.5% 是 0.93
有限公司杭州 位大额存单 利率型 -25 -26
萧山支行 2022年第
263期
招商银行股份 招商银行单 固定 6,700.00 2025-02 2025-02 3.45% 是 0.35
有限公司杭州 位大额存单 利率型 -25 -26
萧山支行 2022年第
350期
上海浦东发展 上海浦东发 固定 5,100.00 2025-04 2025-04 3.2% 是 0.40
银行股份有限 展银行 2023 利率型 -07 -08
公司杭州萧山 年第0445期
支行 单位大额存
单
截至本公告披露日，公司前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的所有产品均已到期赎回。
三、备查文件
1、银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/a3910fd8-830b-442e-a09b-1ed20f397d98.PDF
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2025-09-18 18:26│正强股份（301119）：简式权益变动报告书（正强控股）
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正强股份（301119）：简式权益变动报告书（正强控股）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/1d87cd57-2c6f-422a-b51b-8f386cf79c10.PDF
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2025-09-18 18:26│正强股份（301119）：关于控股股东与其一致行动人之间拟内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告
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正强股份（301119）：关于控股股东与其一致行动人之间拟内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/be8ccd84-ff41-47ba-b87f-cac58b6c3767.PDF
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2025-09-18 18:26│正强股份（301119）：简式权益变动报告书（全盈83号）
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正强股份（301119）：简式权益变动报告书（全盈83号）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/c4231e1d-64e0-45df-891b-f3d5aa849355.PDF
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2025-09-12 20:34│正强股份（301119）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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正强股份（301119）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/0ab24a20-81a9-4faa-9913-3f8711f27832.PDF
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2025-09-12 20:33│正强股份（301119）：关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 12日召开2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董
事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第三届董事会
非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第
一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门
委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况
（一）第三届董事会组成情况
非独立董事：许正庆先生（董事长）、傅强先生
独立董事：吴伟明先生、叶梁军先生
职工代表董事：沈柏松先生
公司第三届董事会由以上 5名董事组成，任期自公司 2025年第一次临时股东大会、职工代表大会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独
立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所
审核无异议。
第三届董事会成员的简历详见公司于 2025年 8月 27日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-0
46），以及于 2025 年 9月12日在巨潮资讯网披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-052）。
（二）第三届董事会专门委员会组成情况
公司第三届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，公司第三届董事会各专门委员会组成人员
及召集人如下：
1、审计委员会成员：叶梁军先生（召集人）、吴伟明先生、沈柏松先生
2、提名委员会成员：吴伟明先生（召集人）、叶梁军先生、许正庆先生
3、薪酬与考核委员会成员：叶梁军先生（召集人）、吴伟明先生、傅强先生
各专门委员会成员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。其中，审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人叶梁军先生为会计专业人士，且审计委员会
成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
总经理：许正庆先生
副总经理：潘胜校先生、傅芸女士
财务负责人、董事会秘书：王杭燕女士
证券事务代表：王寅女士
上述人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经公
司董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的任职资格均符
合相关法律、法规的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。上述人员的简历详见附件。
董事会秘书王杭燕女士及证券事务代表王寅女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳
证券交易所创业板股份上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：王杭燕、王寅
通信地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）
联系电话：0571-57573593
联系传真：0571-82367420
电子信箱：zhengquanbu@zhengqiang.com
三、届满离任情况
1、本次董事会换届选举完成后，第二届董事会独立董事徐亚明女士、金永平先生任期届满离任，将不再担任公司独立董事及董
事会专门
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