公司公告☆ ◇301119 正强股份 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-18 18:26 │正强股份（301119）：简式权益变动报告书（正强控股） │
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│2025-09-18 18:26 │正强股份（301119）：关于控股股东与其一致行动人之间拟内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-09-18 18:26 │正强股份（301119）：简式权益变动报告书（全盈83号） │
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│2025-09-12 20:34 │正强股份（301119）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-12 20:33 │正强股份（301119）：关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-09-12 20:32 │正强股份（301119）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 20:32 │正强股份（301119）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-12 20:32 │正强股份（301119）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-08 19:48 │正强股份（301119）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持计划实施完成暨权益变动触及1%整数│
│ │倍的公告 │
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│2025-08-26 16:55 │正强股份（301119）：监事会决议公告 │
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2025-09-18 18:26│正强股份（301119）：简式权益变动报告书（正强控股）
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正强股份（301119）：简式权益变动报告书（正强控股）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/1d87cd57-2c6f-422a-b51b-8f386cf79c10.PDF
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2025-09-18 18:26│正强股份（301119）：关于控股股东与其一致行动人之间拟内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告
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正强股份（301119）：关于控股股东与其一致行动人之间拟内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/be8ccd84-ff41-47ba-b87f-cac58b6c3767.PDF
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2025-09-18 18:26│正强股份（301119）：简式权益变动报告书（全盈83号）
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正强股份（301119）：简式权益变动报告书（全盈83号）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/c4231e1d-64e0-45df-891b-f3d5aa849355.PDF
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2025-09-12 20:34│正强股份（301119）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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正强股份（301119）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/0ab24a20-81a9-4faa-9913-3f8711f27832.PDF
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2025-09-12 20:33│正强股份（301119）：关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 12日召开2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董
事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第三届董事会
非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第
一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门
委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况
（一）第三届董事会组成情况
非独立董事：许正庆先生（董事长）、傅强先生
独立董事：吴伟明先生、叶梁军先生
职工代表董事：沈柏松先生
公司第三届董事会由以上 5名董事组成，任期自公司 2025年第一次临时股东大会、职工代表大会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独
立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所
审核无异议。
第三届董事会成员的简历详见公司于 2025年 8月 27日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-0
46），以及于 2025 年 9月12日在巨潮资讯网披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-052）。
（二）第三届董事会专门委员会组成情况
公司第三届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，公司第三届董事会各专门委员会组成人员
及召集人如下：
1、审计委员会成员：叶梁军先生（召集人）、吴伟明先生、沈柏松先生
2、提名委员会成员：吴伟明先生（召集人）、叶梁军先生、许正庆先生
3、薪酬与考核委员会成员：叶梁军先生（召集人）、吴伟明先生、傅强先生
各专门委员会成员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。其中，审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人叶梁军先生为会计专业人士，且审计委员会
成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
总经理：许正庆先生
副总经理：潘胜校先生、傅芸女士
财务负责人、董事会秘书：王杭燕女士
证券事务代表：王寅女士
上述人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经公
司董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的任职资格均符
合相关法律、法规的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。上述人员的简历详见附件。
董事会秘书王杭燕女士及证券事务代表王寅女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳
证券交易所创业板股份上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：王杭燕、王寅
通信地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）
联系电话：0571-57573593
联系传真：0571-82367420
电子信箱：zhengquanbu@zhengqiang.com
三、届满离任情况
1、本次董事会换届选举完成后，第二届董事会独立董事徐亚明女士、金永平先生任期届满离任，将不再担任公司独立董事及董
事会专门委员会的相关职务，离任后不在公司担任其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容，公司对《公司章程》及相关治理制
度进行修订，第二届监事会监事富琛先生、陈建伟先生、许凤华女士不再担任公司监事，但继续在公司担任其他职务。陈建伟先生、
许凤华女士通过杭州达辉投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股份将继续严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件进行管理。
3、本次换届后，傅强先生不再担任公司副总经理，仍继续在公司担任董事及其他职务。
公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/82e37602-43fb-48e8-bb35-a82dd3583ea0.PDF
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2025-09-12 20:32│正强股份（301119）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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正强股份（301119）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/f93c3795-6e7d-4065-bd9c-536991bd4e10.PDF
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2025-09-12 20:32│正强股份（301119）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年 9月 12日在公司会议室以现场会议方式召
开。为保证董事会工作的衔接性及连续性，会议通知经全体董事同意豁免通知方式及时限的要求，于当日以电话、口头的方式发出。
经董事会全体成员推举，本次会议由董事许正庆先生主持，会议应出席董事 5人，实际出席会议董事 5人，公司高级管理人员列席了
本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举许正庆先生担任公司第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的
董事，担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，公司第三届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会三个专门委员会，公司第三届董事会各专门委员会组成人员及召集人如下：
（1）审计委员会成员：叶梁军先生（召集人）、吴伟明先生、沈柏松先生（2）提名委员会成员：吴伟明先生（召集人）、叶梁
军先生、许正庆先生（3）薪酬与考核委员会成员：叶梁军先生（召集人）、吴伟明先生、傅强先生
各专门委员会成员任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任许正庆先生为公司总经理，
潘胜校先生、傅芸女士为公司副总经理，王杭燕女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。
本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，王杭燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任王寅女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王寅女
士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议；
4、第三届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/5bf7c670-b796-42e0-aca6-444258d7f53b.PDF
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2025-09-12 20:32│正强股份（301119）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及公司最新修订的《公司章程》的有关规
定，杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 12日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，同意选
举沈柏松先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件），与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 4名董事共同组成
公司第三届董事会。沈柏松先生的任期与公司第三届董事会任期一致。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/a42aebe6-aeb3-49db-9682-3621f49ecf7a.PDF
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2025-09-08 19:48│正强股份（301119）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持计划实施完成暨权益变动触及1%整数倍的
│公告
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正强股份（301119）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持计划实施完成暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/df089d46-609b-441c-bda1-40266c0a1e88.PDF
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2025-08-26 16:55│正强股份（301119）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于 2025年 8月 25日在公司会议室以现场会议方
式召开。本次会议通知于 2025年 8月 14日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席富琛先生主持，会议应出席监事 3人，实际
出席会议监事 3人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、
其他规范性文件和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告摘要》《2025年半年度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及《公司章
程》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
公司开展金融衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用
效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具有必要性。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东
利益的情形，同意公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务的事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e54e91b8-4244-4bcb-9d97-4f76ef0c5676.PDF
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2025-08-26 16:54│正强股份（301119）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议决定于 2025 年 9月 12 日（星期五）下午 14:
30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2025 年 8月 25 日召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请
召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 12日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 12日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议。
（ 2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 5日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025年 9月 5日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》 作为投票对象的
子议案数：10
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议 √
案》
2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 √
2.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制 √
度>的议案》
2.10 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
累积投票提案，提案 3.00、4.00采用等额选举
3.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议 应选人数 2人
案》
3.01 选举许正庆先生为公司第三届董事会非独立董事 √
3.02 选举傅强先生为公司第三届董事会非独立董事 √
4.00
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