公司公告☆ ◇301119 正强股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 16:11 │正强股份（301119）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-12-12 16:10 │正强股份（301119）：部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整部分募投项目投资金│
│ │额及募投项目延期的核查意见 │
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│2025-12-12 16:10 │正强股份（301119）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整部分募投项目投│
│ │资金额及募投项目延期的公告 │
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│2025-12-12 16:09 │正强股份（301119）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 18:42 │正强股份（301119）：关于控股股东与其一致行动人之间内部协议转让股份事项取得深交所合规性确认暨│
│ │权益变动的进展公告 │
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│2025-10-27 16:12 │正强股份（301119）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-27 16:11 │正强股份（301119）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:09 │正强股份（301119）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-17 16:44 │正强股份（301119）：关于控股股东与其一致行动人之间拟内部协议转让股份的进展暨签署补充协议的公│
│ │告 │
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│2025-10-17 16:44 │正强股份（301119）：《简式权益变动报告书（全盈83号）》（更新稿） │
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2025-12-12 16:11│正强股份（301119）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025 年 12月 12日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。本次会议通知于 2025年 12月 9日以电话、邮件的方式送达全体董事，会议应出席董事 5人，实际出席会议董事 5人
。会议由过半数的董事共同推举傅强先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、
部门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整部分募投项目投资金额及募投项目延期的议案
》
经审慎分析和认真研究，结合公司当前募投项目的实际建设情况和投资进度，基于谨慎性原则，同意公司部分募投项目结项并将
节余募集资金用于其他募投项目、调整部分募投项目投资金额及部分募投项目延期事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构国金证券股份有限公司 出 具 了 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见
公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调
整部分募投项目投资金额及募投项目延期的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/9bfc96f8-f08c-4621-b06e-553fdd48bb51.PDF
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2025-12-12 16:10│正强股份（301119）：部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整部分募投项目投资金额及
│募投项目延期的核查意见
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正强股份（301119）：部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整部分募投项目投资金额及募投项目延期的核
查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8aa43313-001f-4692-8da7-7e64b645f030.PDF
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2025-12-12 16:10│正强股份（301119）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整部分募投项目投资金
│额及募投项目延期的公告
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正强股份（301119）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整部分募投项目投资金额及募投项目延期
的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/3c65fd9a-4b31-44f9-aa5f-5a0411b89602.PDF
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2025-12-12 16:09│正强股份（301119）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 22日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资 非累积投票提案 √
金用于其他募投项目、调整部分募投项目投
资金额及募投项目延期的议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 12月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上发布的相关公告。
3、上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、授权委托书原件
（格式参见附件 2）和股东账户卡原件进行登记；自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4纸上
；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明原件和股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书原件和股
东账户卡原件进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年 12月 26日下午 17时前送达或传真至公司），不接受电
话登记（格式参见附件 3）；请发送传真后电话确认。
4、登记时间：2025年 12月 26日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。
5、登记地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司三楼证券部，信函请注明“股东会”字样。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自
然人股东须签字）并于会前半小时到场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系人：王杭燕、王寅
电话号码：0571-57573593
传真：0571-82367420
电子邮箱：zhengquanbu@zhengqiang.com
2、出席现场会议的股东食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
1、《第三届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/763e5ad6-7733-4cec-adda-92621276149f.PDF
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2025-12-10 18:42│正强股份（301119）：关于控股股东与其一致行动人之间内部协议转让股份事项取得深交所合规性确认暨权益
│变动的进展公告
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正强股份（301119）：关于控股股东与其一致行动人之间内部协议转让股份事项取得深交所合规性确认暨权益变动的进展公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/813e2937-4854-4a44-b69f-11809eae46a6.PDF
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2025-10-27 16:12│正强股份（301119）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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2025 年 10 月 27 日，杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司《202
5年第三季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/10c114fc-dae1-4ecf-be3e-45d2dc0266f5.PDF
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2025-10-27 16:11│正强股份（301119）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025 年 10 月 27日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。本次会议通知于 2025年 10月 23日以电话、邮件的方式送达全体董事，会议应出席董事 5人，实际出席会议董事 5
人。会议由董事长许正庆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、
其他规范性文件和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《2025 年第三季度报告》
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《2025年第三季度报告》。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7ee4a625-e0b5-41f5-a3f2-4bee22fa9598.PDF
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2025-10-27 16:09│正强股份（301119）：2025年三季度报告
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正强股份（301119）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b6d4b9e4-12c0-4a79-b9c3-c2ee9fe93b04.PDF
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2025-10-17 16:44│正强股份（301119）：关于控股股东与其一致行动人之间拟内部协议转让股份的进展暨签署补充协议的公告
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杭州正强传动股份有限公司
关于控股股东与其一致行动人之间拟内部协议转让股份的进展
暨签署补充协议的公告
公司控股股东杭州正强控股有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”或“
正强股份”）近日收到控股股东杭州正强控股有限公司（以下简称“正强控股”）出具的告知函，正强控股与浙江银万私募基金管理
有限公司（以下简称“银万基金”）作为私募基金管理人代表的银万全盈 83号私募证券投资基金（以下简称“全盈 83号”）就股份
协议转让部分事宜达成补充约定，双方签署了《股份转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。现将相关情况公告如下：
一、本次协议转让概述
2025年 9月 16日，公司控股股东正强控股与银万基金作为管理人代表的全盈 83 号签署了《股份转让协议》，正强控股拟通过
协议转让的方式向全盈 83号转让公司股份 9,256,000股，占公司总股本的 8.90%。本次股份协议转让价格为 29.54元/股，股份转让
总价款为人民币 273,422,240元。
正强控股的法定代表人许正庆先生全额认/申购了全盈 83号，并作为全盈 83号唯一的受益人。截至目前，许正庆先生与全盈 83
号签署了《一致行动人协议》。基于协议约定，增加全盈 83号为许正庆先生的一致行动人。正强控股系公司控股股东，系许正庆先
生实际控制。基于上述情形，故全盈 83号也系控股股东正强控股的一致行动人。
本次协议转让股份系公司控股股东正强控股与其一致行动人之间的内部转让，其合计持股数量及控制比例不会发生变化，不涉及
向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司控制权发生变更。
根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，相关信息披露义务人已就本次股份转让事项履行了信息披露
义务，具体内容详见公司于2025年 9月 18日披露的《关于控股股东与其一致行动人之间拟内部协议转让股份暨权益变动的提示性公
告》（公告编号：2025-054）。
二、本次协议转让补充协议情况
公司近日收到控股股东正强控股《关于拟通过协议转让方式进行部分股份转让的进展事项告知函》，获悉正强控股与银万基金作
为管理人代表的全盈 83 号就股份转让价款、支付安排及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司文件提交时间变更相关事宜达成
补充约定，并于 2025年 10月 15 日签署了《股份转让协议之补充协议》。
经双方友好协商，一致约定本次股份转让价格以补充协议签署日（2025年10月 15日）前一交易日股票收盘价 37.01元/股的 8折
确定，即人民币 29.61元/股。股份转让价格由 29.54 元/股调整为 29.61 元/股，股份转让总价款由人民币273,422,240元调整为人
民币 274,070,160元。同时，就股份转让价款支付安排及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司文件提交时间变更达成了补充约
定。本次补充协议较股份转让协议，其转让方式、转让股份数量、转让对手方及股份性质均未发生变化。补充协议的主要内容如下：
甲方（转让方）：杭州正强控股有限公司
乙方（受让方）：浙江银万私募基金管理有限公司(作为管理人代表“银万全盈 83号私募证券投资基金”)
一、变更内容
1.1股份转让价格变更：将原协议第二条“转让价款”中关于股份转让价格及交易总价的约定进行变更，具体如下：
原约定内容为“甲方与乙方协商，协议转让公司股份 9,256,000股，本次股份转让价格为人民币 29.54元/股，交易总价为人民
币 273,422,240 元（大写：人民币贰亿柒仟叁佰肆拾贰万贰仟贰佰肆拾元）”；
现变更为“甲方与乙方协商，协议转让公司股份 9,256,000股，本次股份转让价格以本补充协议签署日（2025 年 10 月 15 日
）前一交易日股票收盘价 37.01元/股的 8折确定，即人民币 29.61元/股，交易总价为人民币 274,070,160.00元（大写：人民币贰
亿柒仟肆佰零柒万零壹佰陆拾元整）”。
1.2股份转让价款、支付节奏及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司文件提交时间变更：将原协议第三条“支付方式和过
户方式”第 3.1款中关于股份转让价款及支付节奏的约定、第 3.2款中关于向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交文件时
间的约定进行变更，具体如下：
原约定内容为“3.1 股份转让价款分三期支付：
①第一期股份转让价款：在《股份转让协议》签署之后 30日内，乙方支付33%款项，具体金额为人民币 90,229,339.20元（大写
：人民币玖仟零贰拾贰万玖仟叁佰叁拾玖元贰角）支付至甲方账户；②第二期股份转让价款：本次股份转让取得深圳证券交易所的合
规性审核确认文件后的 30 日内，乙方支付 33%款项，具体金额为人民币 90,229,339.20 元（大写：人民币玖仟零贰拾贰万玖仟叁
佰叁拾玖元贰角）支付至甲方账户”；③第三期股份转让价款:本次股份转让过户手续完成后 30 日内,乙方应将剩余 34%款项,具体
金额人民币 92,963,561.60 元(大写:人民币玖仟贰佰玖拾陆万叁仟伍佰陆拾壹元陆角)支付至甲方账户。
3.2 双方应互相配合，并于协议签署后的 3个工作日内向深圳证券交易所提交本次协议转让所需申报文件，并于获得深圳证券交
易所确认文件后的 10个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交本次协议转让过户文件。”
现变更为“3.1 股份转让价款分三期支付：
①第一期股份转让价款：本次股份转让取得深圳证券交易所的合规性审核确认文件后的 30日内，乙方应支付 33%款项，将具体
金额人民币 90,443,152.80元（大写：人民币玖仟零肆拾肆万叁仟壹佰伍拾贰元捌角整）支付至甲方账户；②第二期股份转让价款：
本次股份转让取得深圳证券交易所的合规性审核确认文件后的 60日内，乙方应支付 33%款项，将具体金额人民币 90,443,152.80元
（大写：人民币玖仟零肆拾肆万叁仟壹佰伍拾贰元捌角整）支付至甲方账户；③第三期股份转让价款：本次股份转让过户手续完成后
30日内，乙方应将剩余 34%款项，具体金额为人民币 93,183,854.40 元（大写：人民币玖仟叁佰壹拾捌万叁仟捌佰伍拾肆元肆角整
）支付至甲方账户。
3.2 双方应互相配合，并于本次补充协议签署后的 3个工作日内向深圳证券交易所提交本次协议转让所需申报文件，并于获得深
圳证券交易所确认文件后的60 日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交本次协议转让过户文件。”
1.3 除上述变更内容外，原协议其余条款均保持不变，继续有效。
三、其他相关说明
截至本公告披露日，上述各方尚未办理完成相关股份转让手续。本次补充协议较股份转让协议，其转让方式、转让股份数量、转
让对手方及股份性质均未发生变化。
本次股份转让尚需通过深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议股份过户相关手续
，交易各方能否按协议严格履行各自义务，本交易是否能够最终完成尚存在不确定性，公司将持续关注相关事项的进展，根据相关规
定及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于拟通过协议转让方式进行部分股份转让的进展事项告知函》；
2、《股份转让协议》；
3、《股份转让协议之补充协议》；
4、《简式权益变动报告书（正强控股）》（更新稿）；
5、《简式权益变动报告书（全盈 83号）》（更新稿）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/0a9199a3-6191-46b1-a5bb-6eab19ffb5a1.PDF
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2025-10-17 16:44│正强股份（301119）：《简式权益变动报告书（全盈83号）》（更新稿）
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正强股份（301119）：《简式权益变动报告书（全盈83号）》（更新稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/a15e2004-2de2-43d0-871f-3860ae01798e.PDF
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2025-10-17 16:44│正强股份（301119）：《简式权益变动报告书（正强控股）》（更新稿）
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正强股份（301119）：《简式权益变动报告书（正强控股）》（更新稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/a88f63ad-1b27-4da1-b082-9c099f762631.PDF
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2025-09-24 15:44│正强股份（301119）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 26日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十
三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过40,000万元的自有资金进
行现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容
详见公司于 2025年 6月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2025-036）。
现将近日公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的赎回情况
受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日/ 赎回情况 收益
（万元） 赎回日 （万元）
宁波银行杭州 可转让大额存单 固定利率型 3,000.00 2022-09 2025-09 已到期 310.50
高新支行 -23 -23
二、
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