公司公告☆ ◇301118 恒光股份 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-11 18:28 │恒光股份（301118）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-11 18:28 │恒光股份（301118）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-11 18:28 │恒光股份（301118）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-11 18:28 │恒光股份（301118）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-11 18:28 │恒光股份（301118）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-04 17:16 │恒光股份（301118）：关于控股子公司设立完成的公告 │
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│2025-12-01 15:42 │恒光股份（301118）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-11-25 18:02 │恒光股份（301118）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-11-25 18:02 │恒光股份（301118）：关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 │
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│2025-11-25 18:02 │恒光股份（301118）：关于董事辞职暨补选董事的公告 │
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2025-12-11 18:28│恒光股份（301118）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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恒光股份（301118）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/b8fe9651-6992-451e-8970-8dab01141481.PDF
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2025-12-11 18:28│恒光股份（301118）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开 2025 年第四次临时股东大会，补选李嵩阳先生
为公司第五届董事会非独立董事，并于同日召开职工代表大会，选举产生职工代表董事欧雅清女士。第五届董事会的成员已按照有关
规定调整完毕。为保证董事会工作的顺利衔接和平稳运行，公司第五届董事会第十八次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限要
求，会议通知于同日以电话、口头等方式送达全体董事。第五届董事会第十八次会议于2025 年 12 月 11 日在衡阳市松木经开区上
倪路湖南恒光化工有限公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由公司董事长曹立祥
先生主持，部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选李嵩阳先生为公司第五届董事会审计委员会委员，与朱开
悉先生（主任委员）、王红艳女士共同组成第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之
日止。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/0f245a9e-34c4-418a-9e33-25951e3daacf.PDF
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2025-12-11 18:28│恒光股份（301118）：关于选举职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》等相关规定，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月11 日召开职工代表大会
，经与会职工代表审议，会议选举欧雅清女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议之
日起至公司第五届董事会任期届满之日止。欧雅清女士当选职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
二、备查文件
1、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/a8c086d3-8fb1-4841-9116-8ead32a624c3.PDF
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2025-12-11 18:28│恒光股份（301118）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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恒光股份（301118）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3898f82d-9589-47f7-85be-a9d90de32036.PDF
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2025-12-11 18:28│恒光股份（301118）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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恒光股份（301118）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/416999cd-2f1c-4200-964b-ec5035e9d6be.PDF
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2025-12-04 17:16│恒光股份（301118）：关于控股子公司设立完成的公告
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一、子公司设立情况
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于发展战略及业务发展需要，经内部决策程序通过，决定与无锡市希臻新材
料有限公司（以下简称“无锡希臻”）双方共同出资人民币 5,000 万元成立湖南恒曜新材料有限公司（以下简称“湖南恒曜”），
其中公司出资人民币 2,550 万元，持有湖南恒曜 51%的股权；无锡希臻出资 2,450 万元，持有湖南恒曜 49%的股权。湖南恒曜成立
后，将纳入公司合并报表范围。
本次投资事项无需提交公司董事会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。近日，经怀化市洪江区市场监督管理局核准，湖南恒曜完成了注册登记手续并取得了《营业执照》，具体登
记信息如下：
公司名称：湖南恒曜新材料有限公司
统一社会信用代码：91431200MAK28TAP6C
类型：其他有限责任公司
法定代表人：周正勇
注册资本：人民币 5,000 万元整
注册地址：湖南省怀化市洪江区河滨路街道办事处萝卜湾居委会岩门 1号办公楼 2楼 207、208 室
经营范围：许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险
化学品）；生态环境材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第三类非药品类易
制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；金属废料和碎屑加工处理；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料
销售；机械设备销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）
二、备查文件
1、湖南恒曜新材料有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/6fe6dd81-ffb7-4c50-bff5-3661359f1a13.PDF
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2025-12-01 15:42│恒光股份（301118）：关于董事辞职的公告
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一、董事辞职的情况
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒光股份”）于近日收到公司非独立董事张辉军先生的辞职报告，情况如下
：
公司董事张辉军先生，因个人原因，经综合考虑，申请辞去公司第五届董事会董事职务。张辉军先生原定任期为 2024 年 4月 9
日至 2027 年 4月 9日止，辞职后张辉军先生不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，张辉军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会
对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作。
截至本公告日，张辉军先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东湖南洪江恒光投资管理有限公司（以下简称“恒光投资”）
间接持有恒光股份 440.10万股。张辉军先生不存在应履行而未履行的承诺事项，在辞去公司董事职务后，将继续遵守《上市公司董
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。
张辉军先生担任公司董事多年，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了杰出贡献。公司董事会对张辉军先生在任职期
间的辛勤工作与卓越贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/ddd321fb-f963-4bc7-956d-b6c95941f19d.PDF
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2025-11-25 18:02│恒光股份（301118）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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恒光股份（301118）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/dae95a98-b6ca-4e12-8629-02120f79d4f3.PDF
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2025-11-25 18:02│恒光股份（301118）：关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告
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湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24日召开公司第五届董事会第十七次会议，会议审议通过
了《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，公司对《公司章程》
及部分公司治理相关制度进行修订。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
《公司章程》主要修订条款详见附件。除所列修订条款外，《公司章程》其他条款不变。不涉及实质性修订，如条款编号变化、
援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整、“股东大会”改“股东会”的调整等，未在附件表格中对照列示。本次修订后的
《公司章程》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，最终修订情况以市场监督管理部门核准的内容为准。
公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人
员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修改《公司章程》等
事项进行相应调整。授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有表决权的三分之二以上表决通过。
二、修订公司部分治理制度的情况
全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对如下制度进行修订：
序号 制度名称 是否提交股东大会审议
1 《股东会议事规则》 是
2 《董事会议事规则》 是
3 《募集资金管理制度》 是
4 《累积投票制度实施细则》 是
5 《关联交易管理制度》 是
6 《对外担保管理制度》 是
7 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 是
8 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 是
9 《独立董事制度》 是
10 《董事会秘书工作细则》 否
11 《董事会审计委员会工作细则》 否
12 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否
13 《董事会战略发展与提名委员会工作细则》 否
14 《独立董事专门会议工作制度》 否
15 《内幕信息知情人管理制度》 否
16 《套期保值业务管理制度》 否
17 《投资管理制度》 否
18 《投资者关系管理制度》 否
19 《信息披露管理制度》 否
20 《子公司管理制度》 否
21 《总裁工作细则》 否
上述修订的治理制度已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，修订后的制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露。其中序号 1-9项治理制度尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，序号 1-2 项治理制度还需由经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/5cb144a2-08ef-4569-9fe2-7317ec7fca88.PDF
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2025-11-25 18:02│恒光股份（301118）：关于董事辞职暨补选董事的公告
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恒光股份（301118）：关于董事辞职暨补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/cb609daa-7c84-4526-9be1-7e91a9176964.PDF
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2025-11-25 18:02│恒光股份（301118）：关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的可行性分析报告
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恒光股份（301118）：关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/862ea1c9-744b-4028-a8ad-670dbacad5f5.PDF
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2025-11-25 18:01│恒光股份（301118）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 11 月 24日在衡阳市松木经开区上倪
路湖南恒光化工有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中通过通讯表决的有：董事李正蛟、董事张辉军、独立董事朱开
悉、独立董事王红艳、独立董事朱剑。会议通知于 2025年 11 月 18日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实
际出席董事 7人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司
章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司修订了《公司章程》
及公司治理相关制度。
1.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.02 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.04 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.05 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.06 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.07 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.08 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.09 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，回避 7票。
1.10 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.11 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.12 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.13 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.14 审议通过《关于修订<董事会战略发展与提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.15 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.16 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.17 审议通过《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.18 审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.19 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.20 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.21 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.22 审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案中第1.01-1.10子议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，其中议案 1.01、1.02、1.03 还需由经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》（公告
编号：2025-070）和制度全文。
2、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于 2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司开展预计动用的保证金及权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信
额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 3,840 万元或等额外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3.84
亿元的商品期货和外汇套期保值业务。该额度在 2026年度内有效，在有效期内可循环滚动使用，但在有效期内任一时点的交易金额
（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。同时，董事会提请股东大会授权经营管理层在额度范围内具体实施上
述业务相关事宜。
公司编制的《关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：2025-071）和《关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度
的议案》
经审议，董事会通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融
机构申请总额不超过人民币20 亿元的授信额度，授信使用额度不超过人民币 18 亿元，并由公司为全资及控股子公司向银行等金融
机构申请的授信提供不超过人民币 6亿元的担保，综合授信额度的申请期限和担保额度的授权期限均为自公司 2025 年第四次临时股
东大会审议通过之日起的十二个月内，本次额度生效后，前次审议剩余额度自动失效。在额度有效期限内，综合授信及担保额度可循
环使用。
为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信及担保额度及有效期内确定调剂事项、签署相关法律文件并办
理相关手续。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超过预计额度内，统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保额
度的公告》（公告编号：2025-072）。
4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审
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