公司公告☆ ◇301117 佳缘科技 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 16:24 │佳缘科技（301117）：关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 │
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│2025-07-28 16:22 │佳缘科技（301117）：关于董事长解除留置并变更为责令候查的公告 │
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│2025-07-21 20:04 │佳缘科技（301117）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-07-21 20:04 │佳缘科技（301117）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-21 20:04 │佳缘科技（301117）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-07-04 00:00 │佳缘科技（301117）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-07-03 19:47 │佳缘科技（301117）：关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-03 19:45 │佳缘科技（301117）：第四届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-07-03 19:44 │佳缘科技（301117）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-03 19:44 │佳缘科技（301117）：《公司章程》（2025年7月） │
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2025-07-28 16:24│佳缘科技（301117）：关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 3 日、2025年7 月 21 日分别召开第四届董事会第三次会议、第四
届监事会第三次会议、2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，详情请见公司刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司办理完成相关内容的工商变更登记手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
一、变更后的营业执照基本情况
名称：佳缘科技股份有限公司
统一社会信用代码：91510100209459605G
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：朱伟民
注册资本：壹亿贰仟玖佰壹拾陆万捌仟陆佰贰拾元整
成立日期：1994 年 08月 30日
营业期限：1994 年 08月 30日至长期
住所：成都高新区天辰路 333号
经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；检验检测服务；建设工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：网络与信息安全软
件开发；信息安全设备制造【分支机构经营】；商用密码产品生产【分支机构经营】；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产
品制造【分支机构经营】；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路制造【分支机构经营】；集成电路销售；电子元器件
制造【分支机构经营】；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；雷达及配套设备制造
【分支机构经营】；雷达、无线电导航设备专业修理【分支机构经营】；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息安全设备销售；
信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；通讯设备销售；5G通信技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅
助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；数字内容制作服务（不含出版发行）；网络设备制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
《佳缘科技股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/2b63f2b4-a47c-4673-9967-6358e31a2138.PDF
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2025-07-28 16:22│佳缘科技（301117）：关于董事长解除留置并变更为责令候查的公告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日披露了《关于公司控股股东、实际控制人之一、董事长被采取
留置措施的公告》（公告编号：2025-035），公司控股股东、实际控制人之一、董事长王进女士被实施留置、立案调查。
2025年 7月 28 日，公司收到相关部门签发的《变更留置通知书》，已解除对王进女士的留置措施，变更为责令候查措施。王进
女士已回到工作岗位正常履职。
公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报
》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为
准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/56006164-fcee-4097-ba2d-d0e82d57e51c.PDF
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2025-07-21 20:04│佳缘科技（301117）：关于选举职工代表董事的公告
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佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等相关规定，于 2025 年 7月 21 日召开职工代表大会，经与会职
工代表审议，会议选举梁茂林先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起
至公司第四届董事会任期届满之日止。
梁茂林先生符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。梁茂林先生担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/02e5aff1-4957-4c11-b9a1-078d97199e61.PDF
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2025-07-21 20:04│佳缘科技（301117）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次会议不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议主持人：副董事长、总经理朱伟民先生
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2025年7月21日（星期一）14:50
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月21日的交易时间，即9:15-9:25 ，9:30-11:30和13:00-15:
00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月21日9:15-15:00。
5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东99人，代表股份70,048,505股，占公司有表决权股份总数的54.2303％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份69,427,845股，占公司有表决权股份总数的53.7498％。
通过网络投票的股东93人，代表股份620,660股，占公司有表决权股份总数的0.4805％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份620,860股，占公司有表决权股份总数的0.4807％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。
通过网络投票的中小股东93人，代表股份620,660股，占公司有表决权股份总数的0.4805％。
2、公司除董事长外的其他董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师
现场见证本次股东大会。
股东朱伟民受股东王进委托出席本次股东大会，代表其进行投票，并代为签署相关文件。
二、会议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意69,927,925股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8279%；
反对77,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1108%；
弃权42,980股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0614%。
其中，中小股东总表决情况：
同意500,280股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的80.5786%；
反对77,600股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的12.4988%；
弃权42,980股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的6.9227%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意69,905,665股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7961%；
反对78,440股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1120%；
弃权64,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0919%。
其中，中小股东总表决情况：
同意478,020股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的76.9932%；
反对78,440股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的12.6341%；
弃权64,400股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的10.3727%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意69,905,665股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7961%；
反对77,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1108%；
弃权65,240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0931%。
其中，中小股东总表决情况：
同意478,020股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的76.9932%；
反对77,600股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的12.4988%；
弃权65,240股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的10.5080%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。
（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意69,895,285股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7813%；
反对80,540股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1150%；
弃权72,680股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1038%。
其中，中小股东总表决情况：
同意467,640股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的75.3213%；
反对80,540股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的12.9723%；
弃权72,680股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的11.7063%。
表决结果：该议案获得通过。
（五）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意69,888,745股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7719%；
反对86,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1235%；
弃权73,260股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1046%。
其中，中小股东总表决情况：
同意461,100股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的74.2680%；
反对86,500股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的13.9323%；
弃权73,260股，占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数的11.7998%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京德恒（深圳）律师事务所罗元清律师和林培伟律师见证并出具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于佳缘科技股
份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见》。律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本
次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《佳缘科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于佳缘科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/18be4e33-517b-4fc2-bc74-9b34c6af9715.PDF
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2025-07-21 20:04│佳缘科技（301117）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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佳缘科技（301117）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/b786dcc7-c458-43c7-911e-aca7880efa2a.PDF
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2025-07-04 00:00│佳缘科技（301117）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为佳缘科技股份有限公司（以下简称“佳缘科技”、“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
和规范性文件的规定，对佳缘科技使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309 号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币46.80 元，募集资
金总额为人民币 107,983.04 万元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元。
上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1月 11 日进行了审验，出具了《验资报告》（信会师
报字〔2022〕第 ZA90003 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户
所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为 40,478.0
7 万元。
（一）公司于 2022 年 3 月 11 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，以及 2022 年 3 月 28 日召开 2
022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募
资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，总金额为 12,000.00万元，占超募资金总额的 29.65%，其中 6,000.00 万元用于永久补充
流动资金、6,000.00 万元用于偿还银行贷款。自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
（二）公司于 2022 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币 8,000.00 万元的超募资金暂时补充流动资金，用于与主营
业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至超募资金专户。
2023 年 6 月 26 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金 8,000万元全部提前归还至超募资金专项账户，使用期限
未超过 12 个月。信息披露情况请见公司 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还
暂时补充流动资金的超募资金的公告》。
公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2023 年 6 月 26 日召开 2023
年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金人民币 1
2,000.00 万元用于永久补充流动资金。
（三）公司于 2023 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充
流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至超募资金专户。
2024 年 6 月 7 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 8,000万元全部提前归还至募集资金专项账户，使用期
限未超过 12 个月。信息披露情况请见公司 2025 年 6 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归
还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
公司于 2024 年 6 月 18 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，以及于 2024 年 7 月 4 日召开 20
24 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金人民币 12
,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.65%，用于主营业务相关的生产经营活动。
（四）公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期将归还至募集资金专户。
截至 2025 年 6 月 24 日，公司实际使用了 6,849.97 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2025 年 6 月 24 日，公司
已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 6,849.97 万元全部提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月 。 信 息
披 露 情 况 请 见 公 司 2025 年 6 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还暂时补充
流动资金的超募资金的公告》。
截至 2025 年 6 月 30 日，超募资金累计使用 36,000.00 万元，超募资金账户余额为 6,123.11 万元（含利息收入），存放于
募集资金专户管理。
三、本次超募资金使用计划及必要性
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进
一步提升公司盈利能力，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，总金额为 6,123.11
万元，占超募资金总额的 15.13%，用于主营业务相关的生产经营活动。
本次超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况
，预计当年能为公司节约财务费用 183.69 万元。公司将部分超募资金永久性补充流动资金满足公司生产经营对流动资金的需求，同
时有利于提高募集资金使用效率，符合公司利益和维护全体股东利益的需要。
四、关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的说明和承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。公司承诺：用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；公司在补充流动
资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、公司履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 7 月 3 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下使用部分超募资金永久补充流动资金，总金额为 6,123.1
1 万元，占超募资金总额的 15.13%。本次继续使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）监事会审议情况
经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，
进一步提升公司的经营能力，符合公司及全体股东利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用
的有关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。公司监
事会同意本次使用部分超募资金人民币 6,123.11 万元用于永久补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金有利于满足公司流动性需求，符合全体股东利益；公
司本次超募资金的使用计划与原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改
变募集资金投向、损害股东利益的情形；公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，履行了
必要的法律程序，尚需提交股东大会审议，符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》对募集资金使用的相关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/83b0216b-5746-46d9-9ba1-b552e9478e71.PDF
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2025-07-03 19:47│佳缘科技（301117）：关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
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佳缘科技（301117）：关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/e9cc15d4-7b7b-411d-9af0-954854693bab.PDF
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2025-07-03 19:45│佳缘科技（301117）：第四届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年7月3日（星期四）在成都市高新区天辰路333号
公司一楼1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年6月30日通过电话、邮件的方式送达全体监事。本次会议应出
席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王寄安先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
监事会同意公
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