公司公告☆ ◇301115 联检科技 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-24 18:51 │联检科技（301115）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-07-24 18:50 │联检科技（301115）：第五届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-07-24 18:49 │联检科技（301115）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-07-24 18:47 │联检科技（301115）：关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-07-24 18:47 │联检科技（301115）：关于部分募投项目终止的公告 │
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│2025-07-24 18:46 │联检科技（301115）：关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购│
│ │注销部分限制性股票的公告 │
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│2025-07-24 18:45 │联检科技（301115）：关于部分募投项目终止的核查意见 │
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│2025-07-24 18:45 │联检科技（301115）：2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分│
│ │限制性股票的法律意见书 │
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│2025-07-24 18:44 │联检科技（301115）：《公司章程》 │
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│2025-07-01 00:00 │联检科技（301115）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-07-24 18:51│联检科技（301115）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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联检（江苏）科技股份有限公司 （以下简称 “公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年7月24日在公司会议室以现场方
式召开。本次会议已于2025年7月21日通过邮件 、电话或专人送达的方式通知全体董事、 监事 、 高级管理人员 。本次会议由董事
长杨江金先生主持 ，会议应参加董事9名， 实际出席董事9名 ，全体监事和高级管理人员列席会议 。本次会议的召集 、召开方式
和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定 。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ：
（一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
因公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中29人因个人原因离职不再符合激励条件，6名激励对象因所在子公司发生
控制权变更导致不再符合激励条件，1名激励对象因职务变动不再符合激励条件，董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限
制性股票166,920股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
》
根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司层面未完成第
二个解除限售期业绩考核要求，因此第二个解除限售期解除限售条件未成就，董事会同意对限制性股票激励计划首次授予、预留授予
部分第二个解除限售期对应的限制性股票共计1,467,570股进行回购注销。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：董事周剑峰、刘小玲、吴海军、黄海鲲回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象离职、子公司控制权变更、职务变更原因导致部分激励对象不再符合激
励条件，第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司回购注销相应激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,634,490股
。本次注销完成后，公司总股本将由 185,159,340股变更为183,524,850股，公司注册资本将由人民币185,159,340元变更为人民币18
3,524,850元，故对《公司章程》中的相关条款进行修订。
此外，结合公司实际情况和发展需要，董事会同意将公司经营范围变更为：“许可项目：建设工程质量检测；水利工程质量检测
；雷电防护装置检测；特种设备检验检测；地质灾害治理工程勘查；检验检测服务；建设工程勘察；安全评价业务；认证服务；测绘
服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运行效能评估服务；承接档案服务外包；水利相关咨询服务；环保咨询服务；土地调
查评估服务；消防技术服务；节能管理服务；生态资源监测；公路水运工程试验检测服务；地理遥感信息服务（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） ”，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。
董事会提请股东会授权公司经营管理层向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更
最终以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于部分募投项目终止的议案》
基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况及近两年行业变化情况，董事会同意终止募投项目“区域实验室建设项目”，
剩余募集资金将暂时存放于募集资金专户。本次部分募集资金投资项目终止符合公司实际，有利于提高募集资金的使用效率，符合公
司长远发展的需要，符合公司全体股东的利益。本次部分募集资金投资项目终止的决策程序符合上市公司募集资金使用、上市公司对
外投资的有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东合法利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》
公司拟于2025年8月11日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东会，审议本次董事会审议后须提交股
东会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
1.第五届董事会第二十一次会议决议；
2.薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/febb4e66-1809-40de-b13b-4e61e83f013c.PDF
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2025-07-24 18:50│联检科技（301115）：第五届监事会第十九次会议决议公告
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联检（江苏）科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2025年7月24日在公司会议室以现场方式召
开 。 本次会议已于2025年7月21日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱晔女士主持，会议应参加监事3名
，实到监事3名 ，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规
定 。
（一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
监事会已对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核，监事会认为：因2022年限制性股票激励计
划首次授予激励对象中29人因个人原因离职不再符合激励条件，6名激励对象因所在子公司发生控制权变更导致不再符合激励条件，1
名激励对象因职务变更不再符合激励条件，公司回购注销相应激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票166,920股。以上回购注
销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案
）》等相关规定，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务状况和经
营成果产生重大影响，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
》
监事会认为：根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司
层面未完成第二个解除限售期业绩考核要求，因此第二个解除限售期解除限售条件未成就，监事会同意对限制性股票激励计划首次授
予、预留授予部分第二个解除限售期对应的限制性股票共计1,467,570股进行回购注销。监事会对本次回购注销的激励对象名单及回
购注销的限制性股票数量进行了核查，认为本次回购注销事项的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象离职、子公司控制权变更、职务变更原因导致部分激励对象不再符合激
励条件，第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司回购注销相应激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,634,490股
。本次注销完成后，公司总股本将由 185,159,340股变更为183,524,850股，公司注册资本将由人民币185,159,340元变更为人民币18
3,524,850元，故对《公司章程》中的相关条款进行修订。
根据公司发展需要，拟将公司原经营范围表述变更为：“许可项目：建设工程质量检测；水利工程质量检测；雷电防护装置检测
；特种设备检验检测；地质灾害治理工程勘查；检验检测服务；建设工程勘察；安全评价业务；认证服务；测绘服务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；运行效能评估服务；承接档案服务外包；水利相关咨询服务；环保咨询服务；土地调查评估服务；消防技
术服务；节能管理服务；生态资源监测；公路水运工程试验检测服务；地理遥感信息服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）”，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于部分募投项目终止的议案》
经审查，监事会认为：本次部分募投项目的终止没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，
符合公司的实际情况，程序合法有效。本次部分募投项目的终止符合公司实际情况，符合公司长远发展的需要，符合公司全体股东的
利益。本次决策程序符合上市公司募集资金使用、上市公司对外投资的有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东合法利
益的情形。公司监事会同意本次部分募投项目终止的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
1.第五届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/f459441e-0c4e-4fec-870f-2a08cc74326f.PDF
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2025-07-24 18:49│联检科技（301115）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开了第五届董事会第二十一次会议，公司董事会决定
于2025年8月11日（星期一）下午14:30召开2025年第四次临时股东会（以下简称“本次会议”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次 ：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于2025年7月24日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》。本次
股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间 ：2025年8月11日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025年8月11日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年8月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年8月11日9:15-15:00 。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年8月6日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年8月6日（星期三）下午15：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司股东均有权出席股东会或在网络投票时间内参加网络投票，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号工匠大厅。
非累积投票提案
1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 √
性股票的议案》
2.00 《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期 √
解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并 √
办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于部分募投项目终止的议案》 √
上述议案已分别经公司于2025年7月24日召开的第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
上述议案1.00、2.00、4.00将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。与议案2.00存在关联关系
的股东，应当回避表决。
三、会议登记等事项
1 、登记方式
（1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委
托人 身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2025年8月8日17
:00前送达至公司方为有效。信函邮寄地址：江苏省常州市钟楼区木梳路10号证
券部（信函上请注明“参加2025年第四次临时股东会”字样）；邮编：213015；电话：0519-86980929。
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：自股权登记日次日起至2025年8月8日17:00止
3、登记地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号联检（江苏）科技股份有限公司证券部
4、会议联系方式：
（1）联系人：吴海军
（2）联系电话：0519-86980929
（3）传真：0519-86980929
（4）邮箱：office@czjky.com
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程详见附件1 。
五、备查文件
1 、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十九次会议决议 。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2 、2025年第四次临时股东会授权委托书 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/7b259115-cb59-478a-a1eb-3d4f58bad944.PDF
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2025-07-24 18:47│联检科技（301115）：关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。
联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十
九次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并提请股东会授权经营管
理层办理后续工商变更、章程备案登记等相关事宜，具体内容如下：
一、变更公司注册资本及经营范围的相关情况
因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象离职、子公司控制权变更、职务变更原因导致部分激励对象不再符合激
励条件，第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司回购注销相应激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,634,490股
。本次注销完成后，公司总股本将由185,159,340股变更为183,524,850股，公司注册资本将由人民币185,159,340元变更为人民币183
,524,850元，故对《公司章程》中的相关条款进行修订。
根据公司发展需要，拟将公司经营范围变更为：“许可项目：建设工程质量检测；水利工程质量检测；雷电防护装置检测；特种
设备检验检测；地质灾害治理工程勘查；检验检测服务；建设工程勘察；安全评价业务；认证服务；测绘服务（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运行效能评估服务；承接档案服务外包；水利相关咨询服务；环保咨询服务；土地调查
评估服务；消防技术服务；节能管理服务；生态资源监测；公路水运工程试验检测服务；地理遥感信息服务（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，对有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：1
2
3
序号 原章程内容 修订后章程内容
1 第六条 公司注册资本为人民币 18,515.934 第六条 公司注册资本为人民币 18,352.485万元。
万元。
2 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项
为：建设工程质量检测；水利工程质量检 目：建设工程质量检测；水利工程质量检测；雷电防
测；市政设施管理；雷电防护装置检测； 护装置检测；特种设备检验检测；地质灾害治理工程
建设工程勘察；承接档案服务外包；认证 勘查；检验检测服务；建设工程勘察；安全评价业务
服务；消防技术服务；节能管理服务；运 ；认证服务；测绘服务（依法须经批准的项目，经相
行效能评估服务；技术服务、技术开发、 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术
广；水利相关咨询服务；检验检测服务； 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运行效能评
特种设备检验检测；安全评价业务；地质 估服务；承接档案服务外包；水利相关咨询服务；环
灾害治理工程勘查；土地调查评估服务； 保咨询服务；土地调查评估服务；消防技术服务；节
生态资源监测；土地整治服务；公路水运 能管理服务；生态资源监测；公路水运工程试验检测
工程试验检测服务；测绘服务；地理遥感 服务；地理遥感信息服务（除依法须经批准的项目外
信息服务；土壤环境污染防治服务；土壤 ，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司的经营
污染治理与修复服务（依法须经批准的项 范围应以工商行政管理机关核定的经营范围为准。
目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）。公司的经营范围应以工商行政管理机
关核定的经营范围为准。
3 第二十条 公司已发行的股份总数为 第二十条 公司已发行的股份总数为 18,352.485万股，
18,515.934万股，均为普通股。 均为普通股。
三、其他事项说明
上述议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会进行审议。董事会提请股东会授权经营管理层根据相关规定办理相关工商手续。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
除上述条款修订外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。
四、备查文件
1.公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2.公司第五届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.c
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