公司公告☆ ◇301113 雅艺科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 18:19 │雅艺科技（301113）：雅艺科技关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-20 18:34 │雅艺科技（301113）：关于股东武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）减持股份预披露的公告 │
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│2025-10-22 19:11 │雅艺科技（301113）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-22 19:09 │雅艺科技（301113）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 19:09 │雅艺科技（301113）：公司章程 │
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│2025-10-22 19:07 │雅艺科技（301113）：关于2025年前三季度权益分派预案的公告 │
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│2025-10-22 19:07 │雅艺科技（301113）：关于修订公司章程并办理工商变更的公告 │
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│2025-09-16 15:42 │雅艺科技（301113）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-08-25 20:08 │雅艺科技（301113）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 20:08 │雅艺科技（301113）：2025年半年度报告 │
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2025-12-15 18:19│雅艺科技（301113）：雅艺科技关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于择期召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，根据公司工作计划安排，公司董事会现决定于 2025年 12 月 31 日（星期三）召
开 2025 年第三次临时股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投票与网络投
票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于择期召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 12月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
31日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络
形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 26 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本
通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（被代理人不必为公司股东）出席，或在
网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号浙江雅艺金属科技股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商 非累积投票提案 √
变更的议案》
2.00 《关于 2025 年前三季度权益分派预 非累积投票提案 √
案的议案》
2.议案 1.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3.上述提案已经公司 2025 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。详细内容请见公司 2025 年 10 月 23 日
于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4.公司为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，将对上述议案中小股东的投票表决情况单独统计，
并将计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025 年 12 月 30日，上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:002.现场登记地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1
号浙江雅艺金属科技股份有限公司证券部
3.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法定代表人证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会登记表》（详见附件 3），以便登记确认。传真请在 2025
年 12 月 30 日 17:00前送达公司证券部。来信请寄，浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号浙江雅艺金属科技股份有限公司，证
券部收，邮编：321200（信封请注明“股东会”字样）。并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，但不接受电话登记
。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。（5）股东会联系方式
联系电话：（0579）87603887
联系传真：（0579）87603891
联系地址：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号浙江雅艺金属科技股份有限公司
邮政编码：321200
邮箱:info@china-yayi.com
联系人：潘红星
（6）本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作和说明请见
附件 1。
五、备查文件
1.第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/48aef932-ed82-41a6-bfeb-1c426325b112.PDF
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2025-11-20 18:34│雅艺科技（301113）：关于股东武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）减持股份预披露的公告
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武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份895,700 股（占公司总股本比例 0.98%）的股东武义勤艺投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“勤艺合伙”）计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式
减持本公司股份不超过 223,925 股（占本公司总股本 0.25%）。
若本公告披露之后公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量按照减持比例不变的原则进行相应调
整。
公司于 2025 年 11 月 20 日收到持有公司总股本 0.98%股份的股东勤艺合伙出具的《股东股份减持计划的告知函》，现将有关
情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）
（二）持股情况：截至本公告披露日，勤艺合伙持有公司股份895,700 股，占公司总股本比例 0.98%。其中勤艺合伙的执行事务
合伙人为叶金攀，为公司实际控制人，叶金攀通过勤艺合伙间接持有
0.0929%，不参与本次减持计划。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的主要内容
1、勤艺合伙作为公司上市前员工的股权激励持股平台，本次减持系相关员工个人资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3、减持数量和比例：勤艺合伙本次拟减持本公司股份不超过223,925 股（占本公司总股本 0.25%），不超过勤艺合伙持有公司
股份总数的 25%。（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总
股本的比例不变）90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%，在 90 个自然日内采取
大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%。
4、减持期间：勤艺合伙本次拟减持期间自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 12 月 12 日至 2026 年
3 月 11日期间，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
5、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
6、减持价格区间：根据市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
截至本公告披露日，勤艺合伙严格履行了其在公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市之前所作承诺，未出现违反
相关承诺的行为，本次减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。关于股份锁定期、持股意向和减持意向的承诺如下：
（1）如果证券监管部门核准公司本次公开发行股票并上市事项，自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他
人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）上述承诺期限届满后，若本企业的自然人股东存在担任公司董事、监事或高级管理人员情形的，在该等自然人股东担任公
司董事、监事或高级管理人员期间，本企业每年转让的公司股份不超过本企业持有公司股份总数的 25%。
（3）本企业持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会应当
收回本企业所得收益。
（4）本企业并将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如法律、行政法规、部门规章或中国
证券监督管理委员会、证券交易所规定要求股份锁定期长于本承诺，则本企业直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等
规定和要求执行。
（5）如果本企业违反上述承诺内容的，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向
公司的其他股东和社会公众投资者道歉。因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，如本企业未将违规减持所得收益缴纳
至公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本企业应上交至公司的违规减持所得金额相等的现金分红。公司或其他股东均有权代
表公司直接向公司所在地人民法院起诉，本企业将无条件按上述所承诺内容承担法律责任。
（6）本承诺函一经签署，即刻生效。以上承诺为不可撤销之承诺。
（三）本次拟减持股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条
至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，勤艺合伙将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促勤艺合伙严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，及时履
行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
四、备查文件
1、武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/f5f7d324-7709-4877-8257-0c0ef37ad59c.PDF
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2025-10-22 19:11│雅艺科技（301113）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以书面通知、电话
通知等方式发出。会议于 2025 年 10 月 22 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主
持，应出席董事 5名，实际出席董事 5 名。董事叶金攀先生、陈凯先生采取通讯方式出席本次会议。公司全体高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：
(一)审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2025 年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 2025 年 10 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》(
公告编号：2025-041)。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》的部分条款进行
修订，同时提请股东会授权公司董事会或董事会授权代表向市场监督管理部门办理章程备案手续，授权的有效期限自股东会审议通过
之日起至本次章程备案办理完毕之日止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门实际核定为准。
本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
详 细 内 容 请 见 公 司 2025 年 10 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办
理工商变更的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《关于 2025 年前三季度权益分派预案的议案》
董事会认为，综合考虑公司盈利状况、未来现金流状况、股东回报及公司可持续发展等因素，2025 年前三季度权益分派预案符
合公司发展战略和股东利益最大化的原则，有利于提升股东回报水平，不会对公司日常运营和未来战略布局产生不利影响，因此，同
意通过《关于 2025 年前三季度权益分派预案的议案》。
2025 年前三季度权益分派预案：以公司现有总股本 91,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）,
共计派发 819 万元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。在权益分派实施前，公司股本
发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
详 细 内 容 请 见 公 司 2025 年 10 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年前三季度权
益分派预案的公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
(四)审议通过《关于择期召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
根据公司工作计划安排，经公司董事会审议，提议择期召开 2025年第三次临时股东会，待相关工作完成后，公司董事会将另行
发布召开股东会的通知，具体的会议时间、地点、议案内容等信息以另行公告的股东会通知为准。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届审计委员会第九次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/425daaa3-a546-469f-8b53-a46bfe5c713d.PDF
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2025-10-22 19:09│雅艺科技（301113）：2025年三季度报告
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雅艺科技（301113）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/08439968-9c25-46f6-a97a-9829cc4fc7b5.PDF
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2025-10-22 19:09│雅艺科技（301113）：公司章程
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雅艺科技（301113）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/390363a9-c349-40bf-9cec-1e1233d77355.PDF
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2025-10-22 19:07│雅艺科技（301113）：关于2025年前三季度权益分派预案的公告
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特别提示：
1.2025年前三季度权益分派预案：以公司现有总股本91,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）,共计
派发819.00万元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.本次预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1.公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于2025年前三季度权益分派预案的议案》，公司独立董事认为
：本次权益分派预案符合公司的经营状况以及未来发展规划，符合公司实际情况需求，是公司基于当前经营状况和财务能力作出的科
学决策，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
2.公司第四届董事会第十次会议以全票通过的结果审议通过《关于2025年前三季度权益分派预案的议案》，该预案须提交公司20
25年第三次临时股东会审议通过后方可实施。
二、权益分派预案的基本情况
综合考虑公司盈利状况、未来现金流状况、股东回报及公司可持续发展等因素，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟定
2025年前三季度权益分派预案，具体情况如下：
公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润1,779,297.98元（未经审计）。根据权益分派应以母公司财务报表、公司
合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至2025年9月30日，公司可供股东分配的利润为71,843,119.99元。
本次权益分派预案为：以公司现有总股本91,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.9元(含税)，剩余未分
配利润暂不分配转入以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本，本次拟分配金额为819.00万元。
在权益分派实施前，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本方案尚需提交公司股东会审议。
三、权益分派预案的合法性、合规性
本次权益分派预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑公司盈利状况、未来现金流状况、股
东回报及公司可持续发展等因素，通过增加权益分派频次有利于切实提升投资者获得感，与全体股东共享公司成长的经营成果；实施
本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
综上所述，本方案具备合法性、合规性。
四、相关风险提示
本事项尚需经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.第四届董事会第十次会议决议；
2.第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/779bdbcb-a46e-4c3a-8721-266146e1f990.PDF
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2025-10-22 19:07│雅艺科技（301113）：关于修订公司章程并办理工商变更的公告
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雅艺科技（301113）：关于修订公司章程并办理工商变更的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/01ae55ed-353f-4dcf-a1e0-6c56707c395a.PDF
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2025-09-16 15:42│雅艺科技（301113）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、工商变更情况概述
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，于 2025 年 4 月
22 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议了《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意公司将注册地址由“浙江省
武义县茭道镇
（二期）工业功能区”变更为“浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1号”，并同时对《公司章程》的相关条款进行修订。
二、工商变更
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