公司公告☆ ◇301110 青木科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:42 │青木科技（301110）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-19 07:54 │青木科技（301110）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-19 07:54 │青木科技（301110）：关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员│
│ │任期届满离任的公告 │
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│2026-05-19 07:54 │青木科技（301110）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 07:54 │青木科技（301110）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 19:20 │青木科技（301110）：兴业证券关于青木科技保荐总结报告书 │
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│2026-05-13 19:20 │青木科技（301110）：兴业证券关于青木科技2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-06 19:24 │青木科技（301110）：关于持股5%以上股东及董事股份减持计划时间届满暨减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-04-26 16:28 │青木科技（301110）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况│
│ │的报告 │
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│2026-04-26 16:28 │青木科技（301110）：青木科技2025年度会计师事务所履职情况的评估报告 │
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2026-05-22 18:42│青木科技（301110）：2025年年度权益分派实施公告
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重要内容提示：
根据公司 2025年度利润分配方案，公司总股本折算每股现金红利、每股资本公积转增股本的比例计算如下：
按总股本折算每10股现金红利=实际现金分红总金额 /总股本*10，即：37,014,133.2元÷92,535,333股*10=4.000000元（每10股
）；
按总股本折算每10股资本公积转增股本的比例=本次实际转增股份总额/总股本*10，即：37,014,133股÷92,535,333股*10=4.000
000股（每10股）；
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利）/（1+按总股本折算每股
资本公积转增股本的比例）=（权益分派股权登记日收盘价-0.400000元/股）/（1+0.400000）
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案
1.公司 2025年年度权益分派方案为：拟以公司总股本 92,535,333股为基数，每 10股派送现金股利 4.00元（含税），共计派发
现金股利人民币 37,014,133.20元，不送红股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增37,014,133股，转增后公
司总股本为 129,549,466股。本次利润分配预案公告后至实施前公司总股本发生变动的，以每股现金分红比例不变的原则对现金分红
总额进行调整。
2.本次实施的分配方案与 2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
3.本次分配方案的实施距离 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 92,535,333股为基数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金
（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.600000元；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.8000
00元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.400000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 92,535,333股，分红后总股本增至 129,549,466股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次所送（转）股于 2026 年 5 月 29 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后
尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次
送（转）股总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****119 吕斌
2 02*****862 卢彬
3 02*****404 孙建龙
4 02*****549 刘旭晖
5 08*****277 宁波允宜投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 5月 20日至登记日 2026年 5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5 月 29日。
七、股份变动情况表
类别 本次变动前 资本公积转增 本次变动后
股份数量 占比 股本（股） 股份数量 占比
（股） （%） （股） （%）
一、限售条 27,450,675.00 29.67 10,980,270.00 38,430,945.00 29.67
件流通股/非
流通股
二、无限售 65,084,658.00 70.33 26,033,863.00 91,118,521.00 70.33
条件流通股
三、总股本 92,535,333.00 100.00 37,014,133.00 129,549,466.00 100.00
八、调整相关参数
1.本次实施送（转）股后，按新股本 129,549,466股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为 0.9498元。
2.公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》相关主体做出的最低减持价格承诺如下：
吕斌、卢彬和宁波允宜投资合伙企业（有限合伙）承诺本人/本单位所持发行人的股票在本人/本单位承诺锁定期限届满后两年内
减持的，其减持价格不低于发行价（如因利润分配、资本公积转增股本、配股等原因进行除权、除息的，发行价按照中国证监会、证
券交易所的有关规定作相应调整）。
根据上述承诺，公司 2025年年度权益分派实施完成后，上述最低减持价格调整为 30.50元/股。
如公司在本次利润分配预案公告后至实施前公司总股本发生变动，对应“最低减持价格”将相应调整。
九、咨询办法
咨询地址：广州市海珠区逸景路 353号合创中心 36F
咨询联系人：邱正
咨询电话：020-80929898
传真电话：020-80929898
十、备查文件
1.《青木科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2.《青木科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/72e507e9-2101-431f-96bb-f381ff02169a.PDF
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2026-05-19 07:54│青木科技（301110）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 18 日召开2025年年度股东会，会议选举产生公司第四届董事会成
员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第四届董事会第一次会议于同日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
当天送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中：卢彬先生、韩慧博先生、廖俊峰先生以通讯方式出席会议
）。公司高级管理人员列席了本次会议。全体董事共同推举吕斌先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青木科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《青木
科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举吕斌先生为第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证
券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任卢彬先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证
券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任王广翠女士为公司副总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任王广翠女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证
券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任王平先生为公司副总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任王平先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证
券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任任俊先生为公司副总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任任俊先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证
券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任张涢先生为公司副总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任张涢先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证
券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经审议，公司董事会同意聘任粟浩女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证
券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经审议，公司董事会同意聘任王平先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
王平先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，能够满足岗位职责要求，截至本公告日，王平先生尚未取得董事会秘书资
格证书，在取得董事会秘书资格证书之前公司董事会指定王平先生代行董事会秘书职责。王平先生已承诺参加深圳证券交易所最近一
期举办的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书或培训证明，待其取得董事会秘书资格证书或培训证明后，聘任正式生效。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证
券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任邱正先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证
券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议《关于公司董事会专门委员会换届的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会
相同，第四届董事会各专门委员会成员具体情况如下：
战略委员会：吕斌、卢彬、廖俊峰
审计委员会：韩慧博、王浩、王广翠
提名、薪酬与考核委员会：王浩、韩慧博、卢彬
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证
券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于豁免召开董事会会议提前通知义务的议案》
根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本次会议审议事项属于临时事项，为提高议事效率，全体董事表决同意豁免本次会议
提前通知的义务。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b535bfe9-b988-46e0-a160-6a92354dc41e.PDF
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2026-05-19 07:54│青木科技（301110）：关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期
│届满离任的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《青木科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，青木科技股份有限公司（以下简称“公司”或“青木科技”）于 2026 年 5 月 18 日召开第四届董事会
第一次会议，会议审议通过了选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案。结合公司 2026 年 4
月 20 日召开的职工代表大会选举出的第四届董事会职工代表董事情况，现将具体情况公告如下：
一、董事长选举情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
，选举吕斌先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
吕 斌 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
公司董事会换届选举的公告》。
二、董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 4 名，独立董事 3名。非独立董事：吕斌先生（董事长）、卢彬先生、
王广翠女士、刘孟权先生（职工代表董事）。独立董事：韩慧博先生、廖俊峰先生、王浩先生。公司第四届董事会任期自公司 2025
年年度股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事
人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）董事会专门委员会成员
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会。公司第四届董事会
第一次会议审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届的议案》，全体董事一致同意选举产生第四届董事会各专门委员会委员，具
体如下：
战略委员会：吕斌（主任委员）、卢彬、廖俊峰
审计委员会：韩慧博（主任委员）、王浩、王广翠
提名、薪酬与考核委员会：王浩（主任委员）、韩慧博、卢彬
其中，审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），韩慧博先生为会
计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述专门委员会成员简历详见公司于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董
事会换届选举的公告》。
三、高级管理人员聘任情况
（一）总经理聘任情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任卢
彬先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
卢 彬 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
公司董事会换届选举的公告》。
（二）副总经理聘任情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任王广翠女士为公司副总经理的议案
》《关于聘任王平先生为公司副总经理的议案》《关于聘任任俊先生为公司副总经理的议案》及《关于聘任张涢先生为公司副总经理
的议案》，同意聘任王广翠女士（简历详见公司于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司董事会换届选举的公告》）、王平先生（简历附后）、任俊先生（简历附后）、张涢先生（简历附后）为公司副总经理，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（三）董事会秘书聘任情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王
平先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
王平先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，能够满足岗位职责要求，截至本公告日，王平先生尚未取得董事会秘书资
格证书，在取得董事会秘书资格证书之前公司董事会指定王平先生代行董事会秘书职责。王平先生已承诺参加深圳证券交易所最近一
期举办的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书或培训证明，待其取得董事会秘书资格证书或培训证明后，聘任正式生效。
（四）财务总监聘任情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任粟浩
女士（简历附后）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名、薪酬与考核委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员
会审议通过。公司聘任的高级管理人员其任职资格均符合《公司法》等相关法律法规的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
四、证券事务代表聘任情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意
聘任邱正先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。邱正先
生已取得董事会秘书资格证书。
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王平 邱正
联系地址 广州市海珠区逸景路353 广州市海珠区逸景路353
号3601房 号3601房
电话 020-80929898 020-80929898
传真 020-80929898 020-80929898
电子信箱 qmzq@qingmutec.com qmzq@qingmutec.com
六、董事及高级管理人员任期届满离任情况
本次换届完成后，刘旭晖先生、吴志伟先生将不再担任公司董事职务，李克亚先生将不再担任公司副总经理、董事会秘书及财务
总监职务，黄全能先生将不再担任公司副总经理职务。
截至本公告日，刘旭晖先生直接持有公司股份 2,520,000 股，占总股本的2.72%，其离任将继续遵守《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》
等法律法规及规范性文件的规定，也将继续按照其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之招股说明书》中所作的承诺进行股份
管理。
公司及董事会对刘旭晖先生、吴志伟先生、李克亚先生、黄全能先生在任职期间恪尽职守、勤勉履职以及对公司持续健康发展所
做出的贡献表示衷心的感谢！
七、备查文件
1.第四届董事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a45bb82a-e7d4-4d3b-bf11-7b04045bf271.PDF
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2026-05-19 07:54│青木科技（301110）：2025年年度股东会决议公告
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