公司公告☆ ◇301109 军信股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 16:48 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并使用自有资金继续进行现金管理的│
│ │公告 │
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│2025-11-03 16:48 │军信股份（301109）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │军信股份（301109）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并使用自有资金继续进行│
│ │现金管理的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │军信股份（301109）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │军信股份（301109）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-10-30 00:00 │军信股份（301109）：第三届董事会第六次会议决议的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │军信股份（301109）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-10-30 00:00 │军信股份（301109）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:42 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并使用自有资金继续进行现金管理的│
│ │公告 │
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│2025-10-27 16:42 │军信股份（301109）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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2025-11-03 16:48│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并使用自有资金继续进行现金管理的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并使用自有资金继续进行现金管理的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/01f08de7-2a10-4b96-8f01-c4e6d3863159.PDF
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2025-11-03 16:48│军信股份（301109）：关于回购公司股份的进展公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币20,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均包含本数）的自有资金及其他
自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”）。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或
股权激励，回购股份的价格不超过人民币 30.57 元/股，具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日、2025 年 4 月 30 日和 2025 年
5 月 6 日分别披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-048）、《关于取得
金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-053）和《回购股份报告书》（公告编号：2025-054）。
2025 年 5 月 26 日公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
》。公司 2024 年度利润分配方案股权登记日为 2025 年6 月 16 日，除权除息日为 2025 年 6 月 17 日。根据公司披露的《关于
回购公司股份方案的公告》和《回购报告书》中的相关条款：自董事会审议通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司在回
购股份期限内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相
关规定相应调整回购数量和回购股份价格上限，并履行信息披露义务。所以公司对本次回购股份的价格上限进行调整，回购价格上限
由不超过人民币 30.57 元/股（含）调整至不超过人民币 21.19 元/股（含）；回购数量由 6,542,362 股至 9,813,542 股调整为 9
,438,415 股至 14,157,621 股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司 2025 年 6 月 17
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编
号：2025-070）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间
应当在每个月的前三个交易日内披露截至上个月末的回购进展情况。现将公司回购股份的具体情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 10 月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份数量为 3,603,180 股，占公司目
前总股本（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）的比例为 0.46%，最高成交价为 14.29 元/股，最低成交价为 13.86 元/股，已
支付的资金总额为人民币 50,992,125.26 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案、回购股份报告书及相关法律法规
的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托价格、委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》（2025 年修订）及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将在回购期限内根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定，及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/0af86295-b98d-4d8c-9eec-6a11812ae1db.PDF
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2025-10-30 00:00│军信股份（301109）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并使用自有资金继续进行现金
│管理的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并使用自有资金继续进行现金管理的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6b166729-e22d-4fd9-a484-55de435b4585.PDF
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2025-10-30 00:00│军信股份（301109）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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军信股份（301109）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c7c407e2-96db-4e38-bf7e-09342ad4b7b4.PDF
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2025-10-30 00:00│军信股份（301109）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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军信股份（301109）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/248822c0-0905-4905-b9b2-3b1fb078e792.PDF
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2025-10-30 00:00│军信股份（301109）：第三届董事会第六次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知按相关规定送达公司
全体董事，会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00 以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国和独立董事兰力波以视频方式参加
。本次会议应到会董事 11 人，实际到会董事 11 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司
高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
公司董事会在全面审核公司 2025 年第三季度报告后，一致认为公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》（公
告编号：2025-137）。
公司审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途
及投资规模不变的前提下，拟对“湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期。具体内容
详见公司 2025 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（
公告编号：2025-139）及中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于湖南军信环保股份有限公司部分募集资金投资项
目延期的核查意见》。
公司审计委员会审议通过了该议案，保荐机构出具了同意的核查意见。表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、《湖南军信环保股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议》；3、《中信证券股份有限公司关于湖南军信环保
股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e5030322-5533-443f-8dcb-2aab02df3ffe.PDF
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2025-10-30 00:00│军信股份（301109）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告
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军信股份（301109）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6b998453-d028-41ea-a838-d59ea95aa7af.PDF
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2025-10-30 00:00│军信股份（301109）：2025年三季度报告
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军信股份（301109）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a9fd6209-62b2-4e80-aa75-b6362e0d8033.PDF
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2025-10-27 16:42│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并使用自有资金继续进行现金管理的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并使用自有资金继续进行现金管理的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/eace3f23-89da-4dbf-975a-1959365edc98.PDF
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2025-10-27 16:42│军信股份（301109）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、本次担保的基本情况
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司浦湘生物能源股份有限公司（以下简称“浦湘生物”或“债务人
”）于 2016 年 11 月 23 日与中国银行股份有限公司长沙市芙蓉支行（以下简称“债权人”或“融资方”）签订了《固定资产借款
合同》（以下简称“《借款合同》”，编号为：2016 年芙中银固借字 PX1631 号），贷款金额为 40,000万元；2017 年 7月 20 日
债务人与债权人平等协商签订了《借款合同补充协议》（编号为：2017 年芙中银固借补字 PX1631-1 号），贷款金额变更为 35,000
万元，由公司控股股东湖南军信环保集团有限公司（以下简称“军信集团”）对贷款本金及相应利息等费用提供担保。近日，浦湘
生物与债权人签订了《借款合同补充协议》（编号为：2025 年芙中银固借补字 PX1631 号），公司与债权人签订了《保证合同》（
编号为：2025 年芙中银保字 PX1631号），将前述担保的担保方由军信集团变更为公司及浦湘生物的其他股东，公司为前述《借款合
同》的剩余贷款本金的 80%即 9,380 万元人民币以及对应利息等费用提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为 2025
年 10 月 27 日至 2031 年 12 月 27 日。
2、本次担保额度的审议情况
公司于2025年7月18日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议、于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于2025年为子公司银行借款提供担保计划的议案》，同意公司为子公司银行借款提供担保，担保方式包括但不限
于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定，担保总额度不超过人民币115,000万元，其中浦湘生物的担保
额度为50,000万元。具体内容详见公司于2025年7月22日、2025年8月6日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025
年为子公司银行借款提供担保计划的公告》（公告编号：2025-087）和《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-0
99）。
本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东会
审议。本次担保事项不构成关联交易，无需经过有关部门批准。
本次担保发生前，公司为浦湘生物提供的担保余额为26,976万元；本次担保发生后，公司为浦湘生物提供的担保余额为36,356万
元，剩余可用担保额度13,644万元。
二、被担保方基本情况
1、统一社会信用代码：91430000MA4L2C8Y6F
2、企业名称：浦湘生物能源股份有限公司
3、企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：戴道国
5、注册资本：40,000万元人民币
6、成立日期：2015年12月28日
7、住所：长沙市望城区桥驿镇浦湘生物能源股份有限公司办公楼
8、经营范围：垃圾焚烧发电及电能、热能的综合利用；城市生活垃圾的处理、填埋、焚烧服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
9、公司持有浦湘生物80%股权，永清环保股份有限公司、上海浦东环保能源发展有限公司各持有浦湘生物10%的股权。浦湘生物
与公司不存在关联关系，为公司合并报表范围内的子公司。
10、是否属于失信被执行人：否
11、最近一年及一期相关财务数据如下：
单位：元
2024年12月31日 2025年6月30日
资产总额 2,697,562,304.88 2,680,409,976.03
负债总额 957,409,686.65 854,709,682.03
净资产 1,740,152,618.23 1,825,700,294.00
2024年1月1日-2024年12月31日 2025年1月1日-2025年6月30日
营业收入 613,201,292.18 325,241,191.46
利润总额 354,385,987.19 193,341,394.98
净利润 306,058,715.28 165,449,795.87
三、保证合同的主要内容
1、债权人：中国银行股份有限公司长沙市芙蓉支行；
2、保证人、担保人：湖南军信环保股份有限公司；
3、被担保方、债务人：浦湘生物能源股份有限公司；
4、担保本金：人民币 9,380 万元；
5、保证担保范围：
保证担保的范围包括主合同项下贷款本金的80%及其对应的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、
实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应
付费用。
6、保证期间：
（1）本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
（2）如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
7、担保方式:本合同保证方式为连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：浦湘生物为公司控股子公司，公司持有其80%的股权。公司按持股比例对浦湘生物提供担保，浦湘生物的其他股东
亦按照其持股比例提供了同等担保。浦湘生物经营情况稳定，资信状况良好，其向金融机构申请授信属于正常经营行为，公司为其提
供担保的风险处于公司可控制的范围之内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司为控股子公司及下属公司实际担保余额为235,686.77万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例34.38%。
公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及其控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因担保
被判决败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
1、《保证合同》；
2、《固定资产借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/be6aaaa4-2e63-443e-883f-c2bfcea22acd.PDF
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2025-10-23 15:48│军信股份（301109）：关于举行2025年第三季度网上业绩说明会的公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年10月30日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展规划等情况，公司定于2025年10月30日（星期四
）9:00-10:00以网络+电话会议的方式举行公司2025年第三季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见
和建议。具体安排如下：
一、时间：2025年10月30日（星期四）9:00-10:00
二、出席人员：公司董事、副总经理兼董事会秘书覃事顺先生，董事、财务总监戴彬先生。
三、投资者参加方式：投资者通过网址https://s.comein.cn/fdzmq8uv或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
投资者可通过以下方式报名参与。
1、网络参会
电脑端：点击链接https://s.comein.cn/fdzmq8uv，进入页面，按指引申请参会。手机端：使用手机App（如微信等）扫描下方
二维码，在“申请参会”页面，按指引点击参会。
2、电话参会（需提前通过上述方式报名参会）
+86-4001888933（中国）
+86-01089632651（全球）
+886-277083288（中国台湾）
+1-2087016888（美国）
+65-31389722（新加坡）
+852-51089680（中国香港）
+853-62626128（中国澳门）
参会密码： 161730
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/be034f18-1f3d-4f96-a8bf-e24d23e133ff.PDF
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2025-10-22 17:02│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并使用自有资金继续进行现金管理的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并使用自有资金继续进行现金管理的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/90a0532f-8ee4-41d5-945f-85d7f398addf.PDF
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2025-10-21 17:44│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并使用自有资金继续进行现金管理的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并使用自有资金继续进行现金管理的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/90198f3f-97eb-494a-af28-d54309262e62.PDF
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2025-10-17 16:52│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并使用自有资金继续进行现金管理的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并使用自有资金继续进行现金管理的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/30a389ca-d2ec-42fa-a81b-443e56b0acb7.PDF
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2025-10-15 15:42│军信股份（301109）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、本次担保的基本情况
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司浦湘生物能源股份有限公司（以下简称“浦湘生物”或“债务人
”）于 2017 年 3月 28 日与中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部（以下简称“债权人”或“融资方”）签订了两份《中国
农业银行股份有限公司固定资产借款合同》（以下简称“《借款合同》”，编号分别为：4301042017000229、43010420170000230）
，贷款金额总计 25,000 万元，由公司控股股东湖南军信环保集团有限公司（以下简称“军信集团”）对贷款本金的 80%及相应利息
等费用提供担保（浦湘生物除公司以外的其他股东对贷款本金的 20%及相应利息等费用提供担保）。近日，公司与债权人签订了两份
《保证合同》变更协议（编号分别为：43100120170021246-1、43100120170021248-1），将前述担保的担保方由军信集团变更为公司
，公司为前述《借款合同》的剩余贷款本金的 80%即 6,976 万元人民币以及相应利息等费用提供担保，担保方式为连带保证责任担
保
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