公司公告☆ ◇301108 洁雅股份 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 18:32 │洁雅股份（301108）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 │
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│2025-06-06 18:32 │洁雅股份（301108）：内部控制缺陷认定标准（2025年6月） │
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│2025-06-06 18:31 │洁雅股份（301108）：第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-06-06 18:30 │洁雅股份（301108）：第五届监事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-06-06 18:29 │洁雅股份（301108）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-06 18:29 │洁雅股份（301108）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-06 18:29 │洁雅股份（301108）：对外担保管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-06 18:29 │洁雅股份（301108）：境外投资管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-06 18:29 │洁雅股份（301108）：信息披露管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-06 18:29 │洁雅股份（301108）：对外投资管理制度（2025年6月） │
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2025-06-06 18:32│洁雅股份（301108）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
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洁雅股份（301108）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/87923e3b-cd91-4751-adf1-2bd586b9be71.PDF
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2025-06-06 18:32│洁雅股份（301108）：内部控制缺陷认定标准（2025年6月）
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第一条 为加强铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制，实现内部监督有效性，根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等监管文件的规定、公司《
内部控制基本制度》制度要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，特制定本认定标准。
第二章 内部控制缺陷定义及分类
第二条 内部控制缺陷，是指内部控制的设计存在漏洞、不能有效防范错误与舞弊，或者内部控制的运行存在弱点和偏差、不能
及时发现并纠正错误与舞弊的情形。
第三条 按照内部控制缺陷成因或来源，分为设计缺陷和运行缺陷。
（一）设计缺陷，是公司缺少为实现控制目标的必需控制，或现存的控制不合理即使正常运行也难以实现控制目标。
（二） 运行缺陷，是指设计合理有效（合理且适当）的内部控制，但由于运行不当而形成的内部控制缺陷。
第四条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。
（二）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的
严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。
（三）一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
第五条 公司在对内部控制进行评价时，采用定性和定量相结合的方法。第六条 按照影响内部控制目标的具体表现形式，可以
将内部控制缺陷分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷。
财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。
（一）由于财务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的可靠性，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报
告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷指财务报告缺陷以外的内部控制设计和运行缺陷。
第三章 内部控制缺陷认定标准
第七条 根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷和
一般缺陷。
（一）财务报告内部控制可能存在缺陷的定量标准如下：
缺陷类型 财务报告潜在错报金额
重大缺陷 错报＞营业收入5%；
错报＞总资产3%。
重要缺陷 营业收入2%＜错报≤营业收入5%；
总资产1.5%＜错报≤总资产3%。
一般缺陷 错报≤营业收入2%；
错报≤总资产1.5%。
（二）财务报告内部控制可能存在缺陷的定性标准如下：
1．财务报告内部控制重大缺陷是指单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列
情形的，表明财务报告内部控制可能存在“重大缺陷”的迹象：
（1）公司董事、高级管理人员舞弊行为；
（2）对已公布的财务报告进行重大差错更正；
（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（4）注册会计师发现的财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（5）合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响。
2．表明财务报告内部控制可能存在“重要缺陷”的迹象包括：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍
有可能导致公司偏离控制目标。
3．表明财务报告内部控制可能存在“一般缺陷”的迹象包括：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
第八条 根据缺陷可能导致的非财务报告错报的重要程度，采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷
和一般缺陷。
（一）非财务报告内部控制可能存在缺陷的定量标准如下：
缺陷类型 非财务报告潜在错报金额
重大缺陷 错报＞营业收入5%；
错报＞总资产3%。
重要缺陷 营业收入2%＜错报≤营业收入5%；
总资产1.5%＜错报≤总资产3%。
一般缺陷 错报≤营业收入2%；
错报≤总资产1.5%。
（二）非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1. 表明非财务报告内部控制可能存在“重大缺陷”的迹象包括：
（1）严重违反国家法律、行政法规或规范性文件；
（2）重大事项缺乏决策程序或决策程序不科学；
（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；
（4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
2. 表明非财务报告内部控制可能存在“重要缺陷”的迹象包括：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但
仍有可能导致公司偏离控制目标。
3. 表明非财务报告内部控制可能存在“一般缺陷”的迹象包括：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
第九条 定量标准中所指的财务指标值均为公司最近一期年度经审计的合并报表数据。
第四章 附则
第十条 本标准未尽事宜，依照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家日后颁布的
有关法律、行政法规、规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章程》中有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定为准，并及时对本制度进行修订。
第十一条 本标准由董事会负责解释。
第十二条 本标准自董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/581840c5-1e3c-466a-8c17-9e40f9a7933c.PDF
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2025-06-06 18:31│洁雅股份（301108）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开，本
次会议的通知已于 2025 年 6月 3 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会
议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》
中的部分条款进行修订。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层具体办理后续工商变更登记及备案等手续。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公
告编号：2025-033）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2、逐项审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。逐项表
决结果如下：
2.1《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.2《关于制定〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.3《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.4《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.5《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.6《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.7《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.8《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.9《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.10《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.11《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.12《关于修订〈境外投资管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.13《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.14《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.15《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.16《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.17《关于修订〈现金管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.18《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.19《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2.20《关于修订〈内部控制基本制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.21《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.22《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.23《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.24《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.25《关于修订〈外部信息报送及使用管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.26《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.27《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.28《关于修订〈回购股份管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.29《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.30《关于修订〈印章管理办法〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.31《关于修订〈董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.32《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.33《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.34《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公
告编号：2025-033）。
3、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，定于 2025 年 6 月 23 日召开公司 2025年第二次临时股东大会，具体内容详见同日于巨
潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议；
3、董事会审计委员会 2025 年第四次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/9d08b1c9-71b7-4787-ac00-1107b898b94d.PDF
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2025-06-06 18:30│洁雅股份（301108）：第五届监事会第二十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。会
议通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席卢云
凤女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》
中的部分条款进行修订。根据修订后的《公司章程》，公司监事会将停止履职，监事卢云凤女士、俞彦诚先生不再担任公司监事职务
。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公
告编号：2025-033）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/f5186557-b95b-497a-804a-19a3ee0f2e98.PDF
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2025-06-06 18:29│洁雅股份（301108）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时
股东大会的议案》，决定于2025 年 6 月 23 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定和要求。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件 2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025 年 6 月 18 日（星期三）。
7. 出席对象：
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