公司公告☆ ◇301108 洁雅股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-23 16:30 │洁雅股份（301108）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-10-23 16:29 │洁雅股份（301108）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 16:27 │洁雅股份（301108）：关于聘任副总经理的公告 │
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│2025-10-23 16:26 │洁雅股份（301108）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-15 16:06 │洁雅股份（301108）：关于变更公司网址及电子邮箱的公告 │
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│2025-09-18 16:26 │洁雅股份（301108）：2025年半年度分红派息实施公告 │
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│2025-09-15 18:18 │洁雅股份（301108）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 18:18 │洁雅股份（301108）：2025年第五次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-08 16:30 │洁雅股份（301108）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-03 18:40 │洁雅股份（301108）：董事会审计委员会关于会计政策变更的审核意见 │
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2025-10-23 16:30│洁雅股份（301108）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关
于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
根据公司日常经营和业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币 25,000 万元的综合授信额度。
以上授信为信用方式，授信额度最终以银行实际审批为准，有效期为自董事会审议通过之日起三年，公司可在上述授信额度内循
环使用。
公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续和签署相关文件。
二、对公司经营的影响
本次申请银行综合授信是公司正常经营和业务发展的需要，可以促进公司业务发展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利
影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1.第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/9387820b-fbd5-431d-bebe-565760d2ff71.PDF
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2025-10-23 16:29│洁雅股份（301108）：2025年三季度报告
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洁雅股份（301108）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/986bd0f9-8115-428e-a1ad-818b576c24d1.PDF
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2025-10-23 16:27│洁雅股份（301108）：关于聘任副总经理的公告
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 23 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《
关于聘任公司副总经理的议案》，因公司经营管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等
相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，拟聘任史昊舒先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。
史昊舒先生，目前未持有公司股份，其具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的纪律处分，亦不
是失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/6c8adf1d-757f-4197-8fd9-343cfa4925e7.PDF
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2025-10-23 16:26│洁雅股份（301108）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2025年 10月 23日以通讯方式召开，本次会
议通知已于 2025年 10月 20日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人（全体董事均以通讯
表决方式出席会议）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1.审议通过《关于〈公司 2025年第三季度报告〉的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2025年第三季度报告》真实反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-080）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，全体与会董事一致同意聘任史昊舒先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之
日止。
本议案已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-081）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司发展和生产经营资金需要，公司拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请总计不超过人民币 25,000万元的综合授信额
度。
以上授信为信用方式，授信额度最终以银行实际审批为准，有效期为自董事会审议通过之日起三年，公司可在上述授信额度内循
环使用。
公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续和签署相关文件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-
082）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第六届董事会第五次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会第三次会议记录；
3.第六届董事会提名委员会第二次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/8bc41e3e-3086-4033-8f93-8ea6b637f8dd.PDF
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2025-10-15 16:06│洁雅股份（301108）：关于变更公司网址及电子邮箱的公告
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，对公司网址及电子邮箱进行变更，现将具体情况公告
如下：
变更事项 变更前 变更后
公司网址 www.babywipes.com.cn www.joyalways.com
电子邮箱 zqb@babywipes.com.cn zqb@joyalways.com
变更后的公司网址及电子邮箱自本公告披露之日起正式启用。除上述变更外，公司办公地址、投资者联系电话、传真等其他信息
均保持不变，提请广大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/4f695d09-81db-45c4-b741-bc73a82144a1.PDF
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2025-09-18 16:26│洁雅股份（301108）：2025年半年度分红派息实施公告
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度权益分派方案已获 2025年 9月 15日召开的 2025年第五次
临时股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司于 2025年 9月 15日召开 2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》。公司 2
025 年半年度利润分配方案为：公司以截至公告日的总股本 112,556,252 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00元（
含税），合计派发现金红利 11,255,625.20元人民币（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润
滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。
2、本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施的利润分配方案距离公司 2025 年第五次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司总股本 112,556,252股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金（
含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200
000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日为：2025年 9月 25日；
2、除权除息日为：2025年 9月 26日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 9月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 9月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****559 蔡英传
2 03*****834 蔡英传
3 03*****923 冯燕
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 9 月 17 日至登记日：2025 年 9月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司实际控制人、5%以上股东、董事、高级管理人员及相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺
：在股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。本次除权除息后，最低减持价格调整为每股 39.59元。
2、本次权益分派后，公司限制性股票激励计划的授予价格将作相应调整，公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
七、有关咨询办法
咨询机构：铜陵洁雅生物科技股份有限公司证券部办公室
咨询地址：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928号
咨询联系人：胡能华
咨询电话：0562-6868001
咨询传真：0562-6868001
八、备查文件
1、公司 2025年第五次临时股东会决议；
2、公司第六届董事会第三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/e4f8f03a-db8a-40d0-8890-276f65331d99.PDF
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2025-09-15 18:18│洁雅股份（301108）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 15日（星期一）14:30。（2）网络投票时间：2025年 9月 15日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 9月 15日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928号铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长兼总经理蔡英传先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计 68人，其所持有表决权
的股份总数为 63,775,502股，占公司有表决权总股份数的 56.6610％。
其中：出席现场会议的股东 5人，代表股份数 63,630,450股，占公司有表决权总股份数的 56.5321％。
通过网络投票的股东 63 人，代表股份 145,052 股，占公司有表决权总股份数的 0.1289％。
2、中小股东出席的总体情况(中小股东是指单独或者合计持有公司 5％以下股份且非本公司董事、高级管理人员的股东)
通过现场会议和网络投票参与的中小股东及其代理人 63 人，代表股份数145,052股，占公司有表决权总股份数的 0.1289％。
其中，出席现场会议的中小股东 0人，代表股份数 0股，占公司有表决权总股份数的 0.0000％；
通过网络投票的中小股东 63 人，代表股份 145,052 股，占公司有表决权总股份数的 0.1289％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、董事会秘书及高级管理人员出席或列席了本次会议，安徽天禾律师事务所的见证律师列席见证本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，本次议案为非累积投票提案，表决结果如下：
1、审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》
为持续回报股东、更好地与股东分享公司发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司20
25年上半年经营情况，公司拟定2025年半年度利润分配方案如下：
公司以截至公告日的总股本112,556,252股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利11,25
5,625.20元人民币（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经
营发展。本次利润分配方案公告后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照
分红比例不变的原则，相应调整分红总额。
表决结果如下：
同意63,773,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9971％；反对220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0003％；弃权1,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 143,212 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7315％；反对 220 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.1517％；弃权 1,620股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.1168％。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由安徽天禾律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司 2025年第五次临时股东会的召集与召开
、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议
合法有效。
五、备查文件
1. 铜陵洁雅生物科技股份有限公司2025年第五次临时股东会决议；
2. 安徽天禾律师事务所出具的《关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司2025年第五次临时股东会法律意见书》。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/bf533301-1c5d-4ffe-b1dc-04e88c34d25b.PDF
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2025-09-15 18:18│洁雅股份（301108）：2025年第五次临时股东会法律意见书
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致：铜陵洁雅生物科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）以及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程
》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受铜陵洁雅生物科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派冉合庆、杨春波律师（下
称“天禾律师”）出席公司 2025年第五次临时股东会（下称“本次股东会”），并对本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见
。
本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召
开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东会的召集、召开程序及召集人资格
（一）经验证，根据公司第六届董事会第三次会议决议，公司于 2025年 8月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开 2025年第五次临时股东会的通知》。
（二）本次股东会现场会议于 2025年 9月 15日 14:30在安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928号铜陵洁雅生物科技股
份有限公司会议室召开，本次股东会由公司董事会召集，董事长蔡英传主持会议。
（三）本次股东会网络投票时间为 2025年 9月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15-9:25、
9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 9:15至 15:00期间任意时间。
天禾律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合
法有效。
二、关于出席本次股东会会议人员的资格
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东会会议人员有：
（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计 68人，共代表公司股份 63,775,502股，占
公司有表决权股份总数的56.6610％，其中：
1、出席现场会议的股东 5人，代表股份 63,630,450 股，占公司有表决权股份总数的 56.5321％，均为 2025年 9月 10日下午
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。出席股东均出示了本人的身份证明文件和持股凭证。
2、以网络投票方式参会的股东共 63人，代表公司股份 145,052股，占公司有表决权股份总数的 0.1289％，参与网络投票的股
东的身份均获得深圳证券交易所系统的认证。
（二）公司董事、高级管理人员。
（三）天禾律师。
经验证，上述人员参加本次股东会符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
经天禾律师核查，公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东会的有表决权的股东以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），以记名投票方式按《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》规定的程序对公告中列明的议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向
公司提供了本次股东会网络投票结果。投票表决结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。
3、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会在审议有关议案时，采用中小股东
单独计票。
经验证，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等规定。
（二）表决结果
经验证，本次股东会投票结束后，公司合并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案获本次股东会表决
通过。本次股东会审议通过的议案为：
1、关于《关于 2025年半年度利润分配方案的议案》
该议案的表决结果为：同意 63,773,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9971％；反对 220股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0003％；弃权 1,620股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0025％。
中小投资者单独计票情况：同意 143,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7315％；反对 220股，占出
席本次股东会中小
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