公司公告☆ ◇301107 瑜欣电子 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 16:20 │瑜欣电子（301107）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 17:45 │瑜欣电子（301107）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 17:44 │瑜欣电子（301107）：独立董事2024年度述职报告-罗楠 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 17:44 │瑜欣电子（301107）：独立董事2024年度述职报告-刘颖（离任） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 17:44 │瑜欣电子（301107）：关于召开2024年度股东大会通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 17:44 │瑜欣电子（301107）：独立董事2024年度述职报告-孙丽璐 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 17:44 │瑜欣电子（301107）：独立董事2024年度述职报告-龙勇 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 17:44 │瑜欣电子（301107）：独立董事2024年度述职报告-谢非（离任） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 17:42 │瑜欣电子（301107）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 17:42 │瑜欣电子（301107）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:20│瑜欣电子（301107）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑜欣电子（301107）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dcb6a89b-0ea8-4179-b0e4-05ced8b25b85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:45│瑜欣电子（301107）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑜欣电子（301107）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f77e0afb-b3e1-4e67-99bc-337b08755534.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:44│瑜欣电子（301107）：独立董事2024年度述职报告-罗楠
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑜欣电子（301107）：独立董事2024年度述职报告-罗楠。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/84eebd3f-695a-438d-b28b-51896fa09d19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:44│瑜欣电子（301107）：独立董事2024年度述职报告-刘颖（离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑜欣电子（301107）：独立董事2024年度述职报告-刘颖（离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d316e062-8284-4bc6-9787-e822e92b3961.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:44│瑜欣电子（301107）：关于召开2024年度股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑜欣电子（301107）：关于召开2024年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e0be4771-62bf-4b45-bd51-a89b1f05a373.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:44│瑜欣电子（301107）：独立董事2024年度述职报告-孙丽璐
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑜欣电子（301107）：独立董事2024年度述职报告-孙丽璐。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cc41be04-9774-4a72-8493-0bee5ff8e364.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:44│瑜欣电子（301107）：独立董事2024年度述职报告-龙勇
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑜欣电子（301107）：独立董事2024年度述职报告-龙勇。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/faf9b0b2-599a-4dad-8999-9559aec6d6d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:44│瑜欣电子（301107）：独立董事2024年度述职报告-谢非（离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑜欣电子（301107）：独立董事2024年度述职报告-谢非（离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0a624886-8d27-42af-8e6e-72031b354082.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:42│瑜欣电子（301107）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、履行审议程序及意见
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 21日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次
会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
（一）董事会审议程序
董事会认为公司 2024年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺，符
合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报。
（二）监事会审议程序
经审核，监事会认为：公司拟定的 2024年度利润分配预案，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定，维护了公司及全体股东的合法权益。
二、本次利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2024年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告确认，公司 2024年度实现的合并报表归属于母公司所有者的净利润为 52,922,670.43
元，母公司净利润为 57,530,071.23元。截至 2024年12月 31日，合并报表中可供分配的利润为 308,700,445.14元，母公司可供分
配的利润为 321,076,608.94元。根据利润分配应以母公司报表的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则，因此，截
至 2024年 12月 31日累计可供股东分配的利润为 308,700,445.14元。
3、本次利润分配方案为：拟以公司董事会审议日的总股本73,400,000股扣除公司回购专用证券账户已回购的股份854,700股后的
股本72,545,300股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币7.00元（含税），预计派发现金股利人民币50,781,710.00元（
含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，预计转增29,018,120股，转增后公司总股本为102,418,120股，剩
余未分配利润结转以后年度分配。
4、公司于 2024年 2月 5日召开第三届董事会第二十三次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》及其子议案。
公司实际回购的时间区间为 2024年 2月 5日至 2025年 1月 7日。
截至 2024年 12月 31日，公司本次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 851,800股，2024年度
以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 19,999,742.96元（不含交易费用）。2024年度现金分红总额和股份回购
总额为 70,781,452.96元，占 2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例为 133.75%。
5、在本次董事会审议日至实施权益分配股权登记日期间，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的
情形时，公司将维持分配比例不变，对分配总额、资本公积转增股本总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 50,781,710.00 29,088,000.00 40,370,000.00
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的 52,922,670.43 62,604,687.52 65,713,032.18
净利润（元）
研发投入（元） 46,046,920.26 39,746,642.20 30,132,970.05
营业收入（元） 548,819,601.59 508,856,580.24 560,204,819.49
合并报表本年度末累计 308,700,445.14
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 321,076,608.94
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 否
计年度
最近三个会计年度累计 120,239,710.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 -
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 60,413,463.38
净利润（元）
最近三个会计年度累计 120,239,710.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 115,926,532.51
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 7.17
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第9.4条第（
八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2022、2023、2024累计现金分红金额达 120,239,710.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《创业
板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）2024 年度现金分红方案合理性说明
本预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公
司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东
共享公司成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性
。
四、相关说明及风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/14c119b1-6538-4e7e-97f1-dbeb0bae5e94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:42│瑜欣电子（301107）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，重庆瑜欣平瑞
电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事罗楠女士、龙勇先生、孙丽璐女士及离任独立董事刘颖女士、
谢非先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事任职经历及出具的《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/400d641a-a118-4d75-a92b-d3a98e7bbdaf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:42│瑜欣电子（301107）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑜欣电子（301107）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9d166e18-0cae-4b2d-9c50-1e5c8550743c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:42│瑜欣电子（301107）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑜欣电子（301107）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/51f650d1-a4c2-4297-89f7-ea988063b7f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:42│瑜欣电子（301107）：2024年度总经理工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位董事：
2024年，公司聚焦主营业务发展，严格遵循年初制定的战略规划，积极应对全球市场波动和国际贸易复杂形势带来的挑战。面对
外部环境变化，我们及时调整经营策略，有序推进各项重点工作。在全体员工的共同努力下，报告期内公司业务表现平稳，整体达到
预期。现就全年工作情况汇报如下：
一、2024年经营业绩回顾
（一）公司经营业绩
2024年，公司实现营业收入54,881.96万元，同比增长7.85%；归属于上市公司股东的净利润5,292.27万元，同比下降15.47%。尽
管面临国际贸易摩擦加剧和部分国家关税政策收紧等挑战，公司通过调整供应链布局，维持了核心业务的稳定。
（二）加速海外布局，分散市场风险
面对全球经济复苏缓慢、国际贸易摩擦增多的复杂形势，公司迅速应对美国税收政策变化，加快海外生产基地布局。通过多地建
设生产基地，有效分散区域市场风险。其中越南工厂的投产，实现上下游协同的东南亚本地化生产，显著提升了区域市场响应速度。
（三）持续研发投入，推动技术升级
面对通机行业绿色新能源转型趋势，公司持续加大研发投入力度，2024年研发费用同比增长15.85%，占营业收入比重提升至8.39
%。通过组建优秀的研发团队，重点突破船用舷外机电器控制系统、280A低压驱动器、ATS-L2全地形滑板车、4LZ-1.5自动卸粮收割机
等项目的核心技术，成功进入小批阶段。截至报告期末，公司已拥有160项专利，其中发明专利25项，实用新型109项，外观设计专利
26项。同时，管理层高度重视研发团队建设工作，通过引进优秀人才并不断优化激励机制，提升团队的研发效率，加速新技术成果转
化，推动产品迭代升级，为巩固行业龙头地位奠定技术基础。
公司新型能源类募集资金投资项目“电驱动系统项目”于2024年12月31日成功结项，公司所研发的电驱动系统产品的终端市场适
用场景广泛，主要可覆盖园林、搬运、高尔夫球车等非道路用车辆领域，为公司行业内发展打开了新的局面。在园林领域，产品开发
覆盖全行业，市场客户数量持续增加。物流搬运领域完成多款产品开发，部分产品通过标杆客户测试并进入小批量应用，控制器产品
实现全行业覆盖，电机开发取得关键突破。高尔夫球车应用领域，我们完成了剪叉式系统开发并实现客户初步应用。高机领域成功推
出新型控制器，相关产品正在逐渐进入市场。面对客户对产品质量的严格需求，公司不断强化生产和质检流程，确保产品不良率远低
于行业标准。
二、2025年重点工作规划
（一）深化管理改革，激发组织活力
持续完善公司治理结构，推动管理流程数字化转型。通过建立权责清晰的组织架构，利用数字化管理系统实现生产、财务、人力
等全流程透明化管控，提升决策效率与风险防控能力。重点优化海外工厂管理机制，建立跨区域协同体系，确保战略执行落地。
（二）强化技术创新，厚积薄发引领行业
持续加大研发投入力度，聚焦新能源电驱系统、氢燃料控制等关键领域，构建“基础研究--技术开发--成果转化”的创新链条。
深化产学研合作，加速核心技术突破。坚持研发投入“厚积”与创新成果“薄发”并重，以技术迭代推动产品升级，为企业行稳致远
提供核心动能。
（三）加快推动非道路用车辆电驱动系统项目的市场拓展
2025年，公司将重点提升非道路用车辆电驱动系统的产品稳定性和市场拓展。园林行业将优化客户端产品质量，深化与大客户合
作。物流搬运行业计划完成更广应用领域的产品开发，扩大客户规模并推进新车型应用。高尔夫球车行业将开发新一代系统，协助代
理商开拓更多客户。高机行业目标增加现有产品客户数量，同时突破新车型市场。此外，公司将持续改进控制器性能，开发更高功率
电机产品，并加强代理商合作，推动电驱动系统在更多领域落地应用。生产和质量部门将继续严格把关，确保产品质量可靠，持续提
升客户满意度。
三、结语
过去一年，面对复杂多变的市场环境，公司管理层始终秉持责任担当，与全体员工携手共进，在挑战中稳步前行。我们坚持以务
实态度应对外部压力，通过优化资源配置、提升管理效能，逐步巩固了行业竞争优势，为企业长远发展筑牢基础。
展望2025年，我们将继续保持战略定力，以创新驱动为核心，着力推进产业升级与资源整合。一方面，充分发挥资本市场优势，
灵活运用金融工具，增强资本运作能力；另一方面，聚焦核心业务，深化技术研发与市场拓展，持续提升产品竞争力与服务品质。同
时，我们将进一步强化风险防控意识，完善内部管理机制，确保经营稳健与效益增长同步实现。
新的一年，机遇与挑战并存。让我们以更加坚定的信心和饱满的热情，凝心聚力、锐意进取，在巩固现有成果的基础上，开拓发
展新局面。公司管理层将继续以身作则，与全体员工共同奋斗，努力实现企业规模与质量的双重提升，为股东创造更大价值。
特此报告。
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
总经理：李韵
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/421af9c2-f71c-40d4-9ce0-1c298e949ece.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:42│瑜欣电子（301107）：2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑜欣电子（301107）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/aa7b8eb1-d780-481f-b77c-36264bc242d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:42│瑜欣电子（301107）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑜欣电子（301107）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4f58324b-35d5-49ba-a142-0e0a3a4e721c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:42│瑜欣电子（301107）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑜欣电子（301107）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1cfac71a-cc0f-48bd-892a-e330e2afa671.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:42│瑜欣电子（301107）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑜欣电子（301107）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8ed0a5c3-b69e-49cc-b925-dac974f13f25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:42│瑜欣电子（301107）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑜欣电子（301107）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6fd54290-a0f7-4bb2-a7c1-fddf3d5aaf07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:42│瑜欣电子（301107）：关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑜欣电子（301107）：关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fbd22907-db58-48ae-bfb9-acbdfd10dfeb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:42│瑜欣电子（301107）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑜欣电子（301107）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e4828b59-e7df-4b34-883b-35599e9a5c3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:41│瑜欣电子（301107）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑜欣电子（301107）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cde828bc-2a2f-4873-8f49-e27daf38d849.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:41│瑜欣电子（301107）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑜欣电子（301107）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dfc2e990-6777-44d5-8798-614531354139.PDF
|