公司公告☆ ◇301107 瑜欣电子 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-05 18:32 │瑜欣电子（301107）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-05 18:32 │瑜欣电子（301107）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-05 18:32 │瑜欣电子（301107）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-10-15 19:24 │瑜欣电子（301107）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-15 19:24 │瑜欣电子（301107）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 19:22 │瑜欣电子（301107）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 │
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│2025-10-15 19:22 │瑜欣电子（301107）：独立董事提名人声明与承诺（黄波） │
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│2025-10-15 19:22 │瑜欣电子（301107）：关于2025年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
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│2025-10-15 19:22 │瑜欣电子（301107）：关于补选独立董事暨聘任财务总监的公告 │
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│2025-10-15 19:22 │瑜欣电子（301107）：独立董事候选人声明与承诺（黄波） │
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2025-11-05 18:32│瑜欣电子（301107）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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瑜欣电子（301107）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/5211a3fe-38b8-4a87-95c8-58231f48c233.PDF
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2025-11-05 18:32│瑜欣电子（301107）：2025年第三次临时股东会决议公告
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瑜欣电子（301107）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/efe7f1a8-b540-44e3-a07f-e75490b9700a.PDF
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2025-11-05 18:32│瑜欣电子（301107）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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瑜欣电子（301107）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/61397798-7e83-46e2-a0ab-0c3346381148.PDF
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2025-10-15 19:24│瑜欣电子（301107）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 14日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过《关于
召开 2025年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025年 11月 5日（星期三）召开 2025年第三次临时股东会，现将本次会议有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 05日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月 05日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 05日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 30日
7、出席对象：
（1）凡于 2025年 10月 30日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市高新区高腾大道 992号二楼视频会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议 非累积投票提案 √
案》
2、提案审议与披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，议案 1仅补选一名独立董事，无需采用累积投票制，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事暨聘任财务总监的公告》及相关公告。
3、特别说明
为更好地维护中小投资者利益，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告同时公开披露。
上述提案为股东会普通决议议案，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，同时应出
示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应同时出示代理人的身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）。
（二）登记时间
2025年 11月 4日，上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:30。
（三）登记地点
重庆市高新区高腾大道 992号（重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司）证券事务部。
（四）异地股东登记
可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。
（五）注意事项
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（六）其他事项
1、会议联系方式
会议联系地址：重庆市高新区高腾大道 992号（重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司）证券事务部
邮编：401329
会议联系人：李韵
会议联系电话：023-65816392
会议联系传真：023-65816392
联系邮箱：equities@cqyx.com.cn
2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第四届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/839cf17d-2c82-4d08-866d-7fce6c9b61c4.PDF
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2025-10-15 19:24│瑜欣电子（301107）：2025年三季度报告
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瑜欣电子（301107）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/2d4167ed-1f8a-4478-94f0-3c14bcda61cf.PDF
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2025-10-15 19:22│瑜欣电子（301107）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺
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根据重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开的第四届董事会第八次会议，本人黄波被提名
为公司第四届董事会独立董事候选人。截至公司2025年第三次临时股东会会议通知发出日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立
董事资格证书。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。
特此承诺。
承诺人：黄波
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/c0f364d8-1ee3-4166-89e3-b6d72f54a588.PDF
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2025-10-15 19:22│瑜欣电子（301107）：独立董事提名人声明与承诺（黄波）
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瑜欣电子（301107）：独立董事提名人声明与承诺（黄波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/c8dcf2e2-881a-438b-a7e3-34aaa673e6d5.PDF
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2025-10-15 19:22│瑜欣电子（301107）：关于2025年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月14日召开第四届董事会第八次会议，会议审议
并通过了《关于2025年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司2025年前三季度可能发生信用与资产减值损失
的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值损失情况概述
（一）本次计提信用及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2025年 9月 30日的财务状况、资产价值及经
营成果，基于谨慎性的原则，公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至 2025年 9月30日存在减值迹象的相
关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
（二）本次计提信用及资产减值损失的范围和总金额
本次计提各项减值损失的具体明细如下：
单位：万元
类别 项目 计提金额
信用减值损失 应收账款坏账损失 67.75
其他应收款坏账损失 13.97
小计 81.71
资产减值损失 存货跌价损失 478.71
小计 478.71
合计 560.42
二、本次计提减值损失的依据及方法
（一）信用减值损失
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以
预期信用损失为基础进行减值会计处理。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第 14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按
照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第 21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损
失的金额计量其损失准备。对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违
约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30日，本公司即认为该金融工具的信
用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产
在资产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用
损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依
据如下：
确定组合的依据
组合1 经单独测试后未发现减值迹象的应收款项
组合2 关联方往来
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合1 账龄分析法
组合2 不计提坏账准备
对于划分为组合 2的账款，本公司认为不存在重大信用风险，不计提坏账准备。对于划分为组合 1的应收款项，基于所有合理且
有依据的信息，包括前瞻性信息，对该账款坏账准备的计提比例进行估计如下：
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收账款计提比例（%）
1年以内（含 1年） 5.00 5.00
1至 2年（含 2年） 10.00 10.00
2至 3年（含 3年） 20.00 20.00
3至 4年（含 4年） 50.00 50.00
4至 5年（含 5年） 80.00 80.00
5年以上 100.00 100.00
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
（二）资产减值损失
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在
原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提减值损失的合理性说明及对公司的影响
本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司
及股东利益的行为。
经测算，本次对上述各事项计提信用减值损失和资产减值损失的金额合计为人民币 560.42万元，将导致公司 2025年前三季度合
并报表税前利润减少 560.42万元。上述数据未经会计师事务所审计。
四、本次计提信用减值损失及资产减值损失的审议程序
公司于 2025年 10月 14日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025年前三季度计提信用减值损失及资产减值损
失的议案》。
董事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本次计提信用减值
损失及资产减值损失基于会计谨慎性原则，计提依据充分，能真实、准确地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更可
靠的会计信息。因此，同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失。
五、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/a4f1c7f0-8857-452b-ad0c-aaf147aec09e.PDF
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2025-10-15 19:22│瑜欣电子（301107）：关于补选独立董事暨聘任财务总监的公告
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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选
第四届董事会独立董事的议案》《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任财务总监的议案》，其中《关于
补选第四届董事会独立董事的议案》尚需提交2025年第三次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、补选独立董事的情况
公司独立董事龙勇先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及其在董事会专门委员会的职务，辞职后不再担任公司
任何职务，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事及董事会秘书、财务总监辞职的公告》（公告编号：2025-045）。
鉴于上述情况，为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名黄波先生（简历详见附件）为
公司第四届董事会独立董事候选人，并同意黄波先生经公司股东会审议通过选举为独立董事后，同时担任第四届董事会提名委员会主
任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事候选人黄波先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可
进行表决。
二、补选董事会薪酬与考核委员会委员的情况
根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，对公司组织架构进行调整后，为保持公司董事会成员组成结构的合规性，董事会非独立董事部分成员发生变动。鉴于上述
情况，为保证董事会专门委员会规范运作，董事会同意补选职工代表董事张强先生（简历详见附件）为公司第四届董事会薪酬与考核
委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员为独立董事孙丽璐女士（主任委员）、独立董事罗楠女士、职工代表
董事张强先生。
三、聘任财务总监的情况
经公司总经理李韵先生提名，公司董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过，董事会同意聘任刘英女士（简历详见附件）为
公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事、总经理李韵先生不再代行财务总监职责。
刘英女士具备与其行使职权相匹配的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/03081f32-a07b-4f22-8695-80680ae09b7e.PDF
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2025-10-15 19:22│瑜欣电子（301107）：独立董事候选人声明与承诺（黄波）
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瑜欣电子（301107）：独立董事候选人声明与承诺（黄波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/6cde6fac-e7d5-47ce-8149-59a3b6134794.PDF
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2025-10-15 19:21│瑜欣电子（301107）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年 10月 14日
2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开
3、会议通知的时间和方式：2025年 10月 8日以邮件方式发出
4、会议主持人：董事长胡云平
5、会议列席人员：全体高级管理人员等
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。其中以视频方式出席会议的董事有罗楠、龙勇、孙丽璐。
二、议
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