公司公告☆ ◇301105 鸿铭股份 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-18 16:10 │鸿铭股份（301105）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-07-18 16:10 │鸿铭股份（301105）：关于变更财务负责人的公告 │
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│2025-07-17 20:12 │鸿铭股份（301105）：关于终止筹划重大资产重组的公告 │
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│2025-06-20 16:22 │鸿铭股份（301105）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2025-05-21 20:44 │鸿铭股份（301105）：关于筹划重大资产重组暨签署《意向协议》的提示性公告 │
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│2025-05-12 18:54 │鸿铭股份（301105）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 18:54 │鸿铭股份（301105）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-18 20:57 │鸿铭股份（301105）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-04-18 20:57 │鸿铭股份（301105）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-18 20:57 │鸿铭股份（301105）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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2025-07-18 16:10│鸿铭股份（301105）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 7 月 18 日（星期五）在公司总部九
楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 15 日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长金健先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更财务负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任成观耀先生担任公司财务负责人，任期与第三届董事会任期一致。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告名称为《关于变更财务负责人的公告》。
本议案已经第三届董事会提名委员会第四次会议、第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/0acdfe41-21e1-4255-8238-7eaa9c94e246.PDF
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2025-07-18 16:10│鸿铭股份（301105）：关于变更财务负责人的公告
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一、关于公司财务负责人辞任情况
广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司财务负责人杜柳斯女士递交的辞职报告，杜柳斯女士
因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。原定任期为自任职生效之日起至第三届董事会届满之日止
。根据《中华人民共和国公司法》及《广东鸿铭智能股份有限公司章程》等有关规定，杜柳斯女士辞职申请自送达公司董事会之日生
效。
截至本公告日，杜柳斯女士未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股票。杜柳斯女士辞去公司财务负责人职务后，将
严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等相关规定。
杜柳斯女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杜柳斯女士为公司发展做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
二、聘任财务总监情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
的有关规定，经公司总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 7 月 18日召开第三届董事会第
十五次会议，审议通过《关于变更财务负责人的议案》，同意聘任成观耀先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。成观耀先生简历详见附件。经董事会审计委员会以及提名委员会审查，成观耀先生具备相应的专业知识
和丰富的财务从业经验，具备担任上市公司高级管理人员的能力，任职资格符合上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/8d4eccd1-4300-4752-9952-edaf8e2eefc5.PDF
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2025-07-17 20:12│鸿铭股份（301105）：关于终止筹划重大资产重组的公告
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广东鸿铭智能股份有限公司 以下简称 公司”或 上市公司”）于 2025 年5 月 21日披露了 关于筹划重大资产重组暨签署<意向
协议>的提示性公告》 公告编号：2025-020），拟以现金方式收购深圳市驰速自动化设备有限公司 以下简称 标的公司”）83%的股
权。因双方未能就交易最终方案达成一致，为切实维护各方及公司股东利益，经公司充分审慎研究及与相关交易方友好协商，同意终
止本次重大资产重组事项并与标的公司及其主要股东签署了 重大资产重组终止协议》。现将终止本次重大资产重组事项的情况公告
如下：
一、重大资产重组事项概述
2025 年 5 月 21 日，公司与标的公司及其主要股东签订了 意向协议》，拟以现金方式收购标的公司 83%的股权。本次交易完
成后，标的公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
根据初步研究和测算，本次交易预计构成 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发
行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。
二、本次筹划重大资产重组期间的相关工作
自筹划重大资产重组事项以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司积极推进本次交易事项所涉及的各
项工作，并与交易对方就具体交易方案等事项进行反复协商、论证及完善。在筹划本次重组事项过程中，公司按照有关规定及时履行
信息披露义务，并在筹划重大资产重组提示性公告对相关风险进行了充分提示，同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情
人的范围。筹划期间，公司与交易相关方未签署正式协议。本次交易主要过程如下：
2025 年 5 月 21 日，公司与标的公司及其主要股东签订了 意向协议》，但交易方案、交易条款等核心要素仍需进一步协商，
此外尚需交易各方履行必要的决 策 、 审 批 程 序 。 2025 年 5 月 21 日 ， 公 司 于 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com
.cn）披露了 关于筹划重大资产重组暨签署<意向协议>的提示性公告》 公告编号：2025-020）。
公司于 2025 年 6月 21日披露了 关于筹划重大资产重组的进展公告》 公告编号：2025-021）。
三、关于终止本次重大资产重组的原因
2025 年 7月 17日，经充分论证及友好协商，各方同意终止本次重大资产重组事项，公司与标的公司及其主要股东签署了 重大
资产重组终止协议》。
自筹划重大资产重组事项以来，公司按照相关法律法规要求，积极组织交易双方以及中介机构稳步推进本次重大资产重组各项工
作，开展了商业、法律、财务等专项尽职调查。交易各方对本次重大资产重组交易方案进行了多次协商，但双方未能就交易最终方案
达成一致。为切实维护各方及公司股东利益，经公司充分审慎研究及与相关交易方友好协商，同意终止本次重大资产重组事项。
四、终止本次重大资产重组的决策程序
本次交易尚处于筹划阶段，公司此前尚未对本次重大资产重组事项履行董事会、股东大会审议程序，未披露本次重大资产重组的
正式方案，本次重大资产重组事项尚未正式实施，故终止重大资产重组事项无需提交董事会、股东大会审议。
五、终止本次重大资产重组事项对公司的影响
本次终止的重大资产重组事项尚处于筹划阶段，截至本公告披露之日，交易各方未就具体方案最终达成实质性协议。
公司于 2025 年 5 月 30 日向交易对方名下的共管账户支付人民币 1,510 万元作为本次交易的意向金，公司将向交易对方要求
全额退还交易意向金。
终止本次交易是公司与各方充分沟通、审慎分析和友好协商后做出的决定，各方对终止本次交易无需承担任何违约责任。终止本
次重大资产重组不会对公司现有生产经营活动、财务状况和战略发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
利益的情形。
公司将继续围绕战略目标有序开展各项经营管理工作，积极关注投资与合作机遇，努力提升公司经营业绩，切实维护公司和广大
股东利益。
六、承诺事项
根据 上市公司重大资产重组管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等法律、法规及规范
性文件的相关规定，公司承诺自终止筹划本次重大资产重组事项公告之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、其他事项
公司郑重提醒广大投资者， 证券时报》 中国证券报》 上海证券报》 证券日报》 经济参考报》及巨潮资讯网 http://www.cni
nfo.com.cn）是公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法
规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司董事会对终止筹划本次重大资产重组事项给投资者带来不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表
示衷心感谢。
八、备查文件
1、公司与标的公司及主要股东签署的 重大资产重组终止协议》；
2、终止本次重大资产重组事项的交易进程备忘录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/506f230e-55aa-4e2b-bcef-6aeb820b79d1.PDF
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2025-06-20 16:22│鸿铭股份（301105）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、广东鸿铭智能股份有限公司 以下简称 公司”或 上市公司”）正在筹划以现金方式购买深圳市驰速自动化设备有限公司 以
下简称 深圳驰速”或 标的公司”）83%股权，如交易完成，标的公司将成为公司控股子公司。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不
构成关联交易，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。
3、2025 年 5月 21日，公司与深圳驰速签订了《 意向协议》，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《 关于筹划重大资产重
组暨签署<意向协议>的提示性公告》 公告编号：2025-020）
4、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意
投资风险。
一、本次交易的进展情况
公司已按《 意向协议》约定支付收购意向金人民币 1,510 万元，该项资金由交易双方共管。
截至本公告披露日，公司正按照相关规定，积极组织各中介机构开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重
大资产重组事项同各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。
公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
二、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的内外
部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《 公司章程》的规定履行有关的决
策审批程序和信息披露义务。
2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意
投资风险。
3、根据《 上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》的相关规定，公司股票不停
牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/a926d276-ae12-4d20-878d-03f505de086b.PDF
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2025-05-21 20:44│鸿铭股份（301105）：关于筹划重大资产重组暨签署《意向协议》的提示性公告
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特别提示：
1、广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划以现金方式购买深圳市驰速自动化设备有限公司
（以下简称“深圳驰速”或“标的公司”）83%股权，如交易完成，标的公司将成为公司控股子公司。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不
构成关联交易，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。
3、本次签署的《意向协议》仅为意向性协议，具体的交易方式及交易条款以各方签署的正式收购协议为准。
4、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，公司及标的公司尚需分别履行必要的内外
部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策
审批程序和信息披露义务。
5、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意
投资风险。
6、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6 号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项
公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
近日，公司与标的公司及其主要股东签署了《意向协议》，拟以现金方式收购标的公司 83%的股权。本次交易完成后，深圳驰速
将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发
行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相
关文件。
本次交易尚处于筹划阶段，目前已签署《意向协议》，但交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，公司及标的公司尚需
分别履行必要的内外部决策、审批程序。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义
务。
公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，尽快组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构
开展尽职调查，并在完成相关资产的审计和评估工作后签署正式协议。
二、交易对方基本情况
本次交易的交易对方为深圳驰速的部分股东，已与公司签署《意向协议》的股东情况如下：
交易对方：刘贤海，1968年 11月生，中国国籍。
三、标的公司基本情况
（一）基本情况
公司名称：深圳市驰速自动化设备有限公司
统一社会信用代码：91440300053982917Q
法定代表人：刘君子
注册资本：1000 万元
注册地址：深圳市宝安区沙井街道沙二社区新沙路鑫鑫田工业区 8 栋厂房三层、9栋厂房三层
企业类型：有限责任公司
成立日期：2012 年 9月 19日
经营范围：一般经营项目是：自动化设备、自动锁螺丝机的研发和销售；自动化打螺丝设备、自动化螺丝设备零配件的研发和销
售；自动化设备控制软件、检测软件及相关计算机软件的研发和销售；自动化设备信息咨询及相关技术服务；国内贸易，货物及技术
进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：以下项目涉及应取得许可
审批的，须凭相关审批文件方可经营：自动化设备、自动锁螺丝机的生产。
（二）股权结构
截至本公告披露之日，标的公司股权结构如下所示：
序号 股东名称 出资额 出资比例（%）
（万元）
1 刘贤海 830 83
2 深圳市驰速腾业科技合伙企业（有限合伙） 120 12
3 深圳市驰速展业科技合伙企业（有限合伙） 50 5
合计 1,000 100
四、意向协议主要内容
甲方：广东鸿铭智能股份有限公司
乙方：刘贤海
丙方：深圳市驰速自动化设备有限公司（简称“标的资产”）
（一）合作方式
甲方拟以现金收购乙方持有的丙方 83%股权（以下简称“本次交易”），本次交易金额预计为 15,100.00 万元（简称“交易对
价”），本次交易的交易对价最终将以双方共同指定的、符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告所载明的评估值和标的
资产净利润为参考，各方协商确定。
在本意向协议签署之日起 10 日内，甲方将向甲、乙双方认可的开立于乙方名下的共管账户支付交易对价的 10%作为收购意向金
。收购意向金在本次交易的正式协议文件生效时，自动转为交易对价的部分。若交易各方无法达成正式协议文件，甲方有权出具书面
解除通知书，解除本意向协议。乙方同意在解除之日起 5 日内解除共管账户共管，并同意收购意向金退回至甲方。
（二）尽职调查
为顺利推动本次合作，乙方及丙方应全力配合甲方及中介机构对丙方尽职调查，包括但不限于按我国资本市场审核要求提出的各
项诉求；乙方及丙方保证提供资料及财务数据的真实、准确、完整。
五、后续工作推进情况
公司将根据相关法律法规的规定，聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、资产评估机构等相关中介机构对本次交易开展相关
工作。公司将根据后续进展情况及时履行相应的审议程序及信息披露义务。
六、本次交易对上市公司的影响
1、本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。本次交易将提升公司的经营规模和业绩，有利于提升公司的市场竞
争力，符合公司及股东利益。
2、本次股权收购对公司内部的运营管理、财务管理、战略规划等提出了更高要求，公司将积极强化人力资源配置，提升公司整
体运营能力，防止因对标的公司的管理不足造成公司损失的风险。
3、本次交易为现金交易，本次交易将构成公司重大现金支出，公司将在保证运营的前提下，审慎安排整体资金计划。
七、风险提示
1、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的
内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的
决策审批程序和信息披露义务。
2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意
投资风险。
3、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6 号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项
公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、《意向协议》；
2、重大事项进程备忘录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/acff9535-a4c9-4939-ad7f-3791d10145d1.PDF
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2025-05-12 18:54│鸿铭股份（301105）：2024年年度股东大会的法律意见书
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鸿铭股份（301105）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/1d5e4a89-0d6c-44e5-ab38-db93c76968a5.PDF
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2025-05-12 18:54│鸿铭股份（301105）：2024年年度股东大会决议公告
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鸿铭股份（301105）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/52eb63bf-5bba-497a-87c9-7b765e763a3f.PDF
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2025-04-18 20:57│鸿铭股份（301105）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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鸿铭股份（301105）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9fec4219-6988-4642-86d5-2ce558c97cd1.PDF
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2025-04-18 20:57│鸿铭股份（301105）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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重要提示：
1.公司 2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 18 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四
次会议，会议审议通过《关于<公司 2024年度不进行利润分配预案>的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大
会审议批准。现将有关情况公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-9,770,853.36 元，其
中母公司实现净利润为-5,848,343.58 元；截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为257,132,781.89元，其中母公司未
分配利润为 264,225,089.56元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》的
相关规定，公司当年实现的可分配利润为负，综合考虑公司中长期发展战略和短期生产经营实际，公司 2024年度利润分配预案为：
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、利润分
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