公司公告☆ ◇301102 兆讯传媒 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:14 │兆讯传媒（301102）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:12 │兆讯传媒（301102）：关于完成补选第六届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-05-21 18:12 │兆讯传媒（301102）：关于续聘2026年度审计机构的补充披露公告 │
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│2026-05-21 18:11 │兆讯传媒（301102）：关于第六届董事会第五次会议决议公告的补充公告 │
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│2026-05-21 18:10 │兆讯传媒（301102）：关于2026年度日常关联交易预计的补充披露公告 │
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│2026-05-21 18:09 │兆讯传媒（301102）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 15:49 │兆讯传媒（301102）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-14 16:18 │兆讯传媒（301102）：国投证券股份有限公司关于兆讯传媒2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-14 16:18 │兆讯传媒（301102）：国投证券股份有限公司关于兆讯传媒首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结│
│ │报告书 │
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│2026-05-14 16:18 │兆讯传媒（301102）：国投证券股份有限公司关于兆讯传媒2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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2026-05-21 18:14│兆讯传媒（301102）：2025年度股东会决议公告
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兆讯传媒（301102）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/576926a3-3ff4-4120-9191-e720139d2901.PDF
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2026-05-21 18:12│兆讯传媒（301102）：关于完成补选第六届董事会非独立董事的公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第
六届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查通过，与会董事审议，同意陈志峰先生为公司第六届董事会非独
立董事候选人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及
聘任总经理的公告》（公告编号：2026-009）。
公司于 2026 年 5月 21 日召开 2025 年度股东会，会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，陈志峰先生
被选举为公司第六届董事会非独立董事，任期自 2025年度股东会审议通过当日起至第六届董事会任期届满之日止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b3195671-3d42-4dcf-a714-9f97d1fcf843.PDF
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2026-05-21 18:12│兆讯传媒（301102）：关于续聘2026年度审计机构的补充披露公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了公司《关于
续聘 2026年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司 2026年度
审计机构。现将相关事项补充披露如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
中喜会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循
独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、
财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性和稳定性，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基
于上述原因，公司拟续聘中喜会计师事务所为公司 2026年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司
具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所协商确定 2026年度的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构信息
企业名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 11月 28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11号 11层 1101室
首席合伙人：张增刚
（2）人员信息
截止 2025年末，中喜拥有合伙人 102名、注册会计师 431名、从业人员总数 1391名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师 324名。
（3）业务信息
2025年度服务上市公司客户 42家，挂牌公司客户 208家，实现收入总额44,911.66万元，其中：审计业务收入 38,384.97万元；
证券业务收入 15,577.80万元。
2025年度上市公司客户前五大主要行业：
代码 行业门类 行业大类
C35 制造业
C39 制造业
C15 制造业
信息传输、软件和
I65信息技术服务业
C29 制造业
C35
C39
C15
I65
制造业 专用设备制造业
制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
制造业 酒、饮料和精制茶制造业
信息传输、软件和软件和信息技术服务业
信息技术服务业
专用设备制造业
计算机、通信和其他电子设备制造业
酒、饮料和精制茶制造业
软件和信息技术服务业
橡胶和塑料制品业
本公司同行业上市公司审计客户家数 1家。
2、投资者保护能力
2025年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 10,500.00万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
本事务所未受到刑事处罚。
本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 11次，24名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 13次。
本事务所近三年执业行为受到行政处罚 2次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 2次。
本事务所近三年执业行为受到纪律处分 1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王会栓，2001 年起成为注册会计师， 2002 年起在中喜会计师事务所执业，并从事上市公司审计业务，2024年至
今为公司提供审计服务，近三年签署了 3家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：王亚光，2020 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，近三年审计复核过 3 家上市公司。
从业期间为多家企业提供过证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
本期签字会计师：贾志博，2013年 11月至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2013 年开始从事上市公司审计业务，
2015年成为注册会计师，2024年至今为公司提供审计服务，近三年签署 6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
4、审计费用
(1)审计费用定价原则
审计费用的定价原则，主要基于公司的业务规模、所处行业、会计师事务所承担的责任以及提供审计服务所需的专业技能等因素
协商确定。
(2)审计费用同比变化
年报审计收费金额(万元)
内部控制审计收费金额(万元)
2025 年 2026 年 增减(%)
30 30 0%
10 10 0%
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议和表决情况
公司第六届董事会第五次会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2026年审计机构的议案》，
同意续聘中喜会计师事务所为公司 2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司具体审计要求和审计范围与中喜会计
师事务所协商确定 2026年度的审计费用。
（二）独立董事专门会议意见
中喜会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报
告内容客观、公正，能够满足公司财务审计的工作要求，续聘审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存
在损害公司及广大股东利益的情形。因此同意公司续聘中喜会计师事务所为公司 2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司审计
委员会、董事会、股东会审议。
（三）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对中喜会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在以往对公司的审计工作中，恪守
职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请中喜会计师事务所作为公司 2026
年度审计机构，聘期一年，并同意提交董事会、股东会进行审议表决。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、2026年第二次独立董事专门会议决议；
3、公司审计委员会 2026年第二次会议决议；
4、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，证券、期货相关业务许可证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3219b6ee-fa71-45a4-bb1a-7a38126d447e.PDF
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2026-05-21 18:11│兆讯传媒（301102）：关于第六届董事会第五次会议决议公告的补充公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第六届董事会第五次会议（公告编号：2026-010），
现对公告中的决议六《关于续聘 2026年度审计机构的议案》、决议七《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》进行补充披露。补
充事由为关于续聘 2026年度审计机构的审计费用和关于 2026年度日常关联交易预计的关联方财务数据。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度审计机构的补充披露公告》（公告编
号：2026-026）和《关于2026年度日常关联交易预计的补充披露公告》（公告编号：2026-025）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/25ef1bb5-81a2-4d04-b2ff-b7726386bd15.PDF
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2026-05-21 18:10│兆讯传媒（301102）：关于2026年度日常关联交易预计的补充披露公告
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兆讯传媒（301102）：关于2026年度日常关联交易预计的补充披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6ac22b8a-900a-4716-b676-654cc1003170.PDF
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2026-05-21 18:09│兆讯传媒（301102）：2025年度股东会的法律意见书
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兆讯传媒（301102）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/810b8cd5-c75c-4ab3-baed-022280367784.PDF
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2026-05-15 15:49│兆讯传媒（301102）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决定于 2026年 5月 21日（星期四）召开公司 2025
年度股东会，公司已于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编
号：2026-018）。本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2025年度股东会的议案》，本次股东会
的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 21日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 15日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳区广渠路 17号院 1号楼联美大厦 15层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《2025 年年度报告及摘要》 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 √
4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
6.00 《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的议案》 √
8.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 √
（二）上述议案已经公司第六届董事会第四次会议及第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2026年 4月
11日、2026年 4月 24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
（三）本次股东会审议的上述议案需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
（四）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、提案编码注意事项
本次股东会无累积投票提案和逐项表决提案。提案编码 100为总议案，对提案 100进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见
。
四、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、
授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），信函、传真函请注明“股东会
”字样，以便登记确认，本次会议不接受电话登记。信函或传真须在 2026 年 5月 18 日 17:00 之前送达或传真到公司证券部（登
记时间以公司收到时间为准），并请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
2、登记时间：2026年 5月 18日上午 9:30-下午 17:00。
3、登记地点：兆讯传媒广告股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
（二）会议联系方式、相关费用
1、会议联系方式：
联系人：王曦
电 话：010-65915208
传 真：010-65915210（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮箱：ir@megainfomedia.com
地 址：北京市朝阳区广渠路 17号院 1号楼联美大厦 15层
2、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/d6c3f0d0-bd30-4b6e-89bb-eb72c02911a4.PDF
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2026-05-14 16:18│兆讯传媒（301102）：国投证券股份有限公司关于兆讯传媒2025年度持续督导跟踪报告
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兆讯传媒（301102）：国投证券股份有限公司关于兆讯传媒2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/68b2f111-d548-4b9a-b53b-7e41177f465e.PDF
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2026-05-14 16:18│兆讯传媒（301102）：国投证券股份有限公司关于兆讯传媒首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告
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兆讯传媒（301102）：国投证券股份有限公司关于兆讯传媒首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3e785d8c-cc1e-47fc-b7aa-e3c75f9709be.PDF
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2026-05-14 16:18│兆讯传媒（301102）：国投证券股份有限公司关于兆讯传媒2025年度持续督导定期现场检查报告
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http://disc.s
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