公司公告☆ ◇301100 风光股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │风光股份（301100）：风光股份关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件│
│ │成就的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │风光股份（301100）：风光股份关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │风光股份（301100）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性│
│ │股票作废事项之法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │风光股份（301100）：2026-018风光股份关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限│
│ │制性股票的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │风光股份（301100）：风光股份薪酬委员会会议决议 │
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│2026-05-20 00:00 │风光股份（301100）：风光股份第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-15 17:04 │风光股份（301100）：风光股份2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 17:04 │风光股份（301100）：风光股份2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-13 15:42 │风光股份（301100）：风光股份关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-24 11:39 │风光股份（301100）：风光股份关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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2026-05-20 00:00│风光股份（301100）：风光股份关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就
│的公告
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风光股份（301100）：风光股份关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/86d57cac-0cf9-4f8f-bb40-0e945fee7c80.PDF
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2026-05-20 00:00│风光股份（301100）：风光股份关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室召开了 2025 年年度股东会，会议审
议通过了董事会换届选举等相关议案，选举产生公司第四届董事会成员；2026 年 5 月 18 日，公司召开了第四届董事会第一次会议
，会议审议通过了选举公司董事长、组建各专门委员会，聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下
：
一、第四届董事会组成情况
1、非独立董事：王磊先生（董事长）、李大双先生、王志先生。
2、独立董事：隋欣女士、孙文刚先生、林慧婷女士。
3、职工代表董事：蒋越同女士。
公司第四届董事会成员自 2025年年度股东会审议通过之日起任期三年。
上述人员任职资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，也不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人
。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
各位独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
实际控制人同时担任董事长及总经理，有利于提升决策效率与经营执行力，符合公司当前发展阶段的实际需要，具有商业合理性
。公司已建立健全法人治理结构与内控制度，确保业务、人员、资产、财务、机构独立。
二、第四届董事会各专门委员会组成情况
1、审计委员会：孙文刚先生（召集人）、隋欣女士、林慧婷女士。
2、战略委员会：王磊先生（召集人）、李大双先生、王志先生。
3、薪酬与考核委员会：隋欣女士（召集人）、林慧婷女士、王磊先生。
4、提名委员会：林慧婷女士（召集人）、孙文刚先生、王磊先生。
公司第四届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任
召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。
三、高级管理人员聘任情况
1、总经理：王磊先生；
2、副总经理：李大双先生、王志先生；
3、董事会秘书：李大双先生；
4、财务总监：刘淼女士。
上述高级管理人员自董事会聘任之日起任期三年。董事会秘书李大双先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具
备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定
。
四、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：刘学霖先生。
证券事务代表刘学霖先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，
其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：辽宁省营口市路南镇江家房
联系电话：0417-3908858
传真：0417-3908517
电子邮箱：fgxc@fg.ln-fengguang.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fd502bb3-ffa5-4614-bce1-250724ec1648.PDF
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2026-05-20 00:00│风光股份（301100）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票
│作废事项之法律意见书
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风光股份（301100）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意
见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3d2c45df-5091-4bc1-a994-44f867b72fd0.PDF
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2026-05-20 00:00│风光股份（301100）：2026-018风光股份关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性
│股票的公告
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营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”）的规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废本次激励计划部分已授予但尚未归属的
115.9 万股限制性股票。现将相关事项说明如下：
本次激励计划已履行的审批程序
1、2025 年 1 月 7 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于股权激励计划（草案）及其
摘要的议案》《关于股权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等相关议
案，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本次激励计划相关事项，监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了核查意见，
辽宁青联律师事务所出具了《辽宁青联律师事务所关于营口风光新材料股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意
见书》，公司独立董事隋欣女士就本次激励计划提交股东大会审议的相关议案向全体股东征集了表决权。具体内容详见公司于 2025
年 1月 7日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 17 日，公司将《营口风光新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象
名单》在公司内部张贴公示，截至2025 年 1 月 17 日公示期满，公司监事会未收到对本次激励计划激励对象名单提出的异议。2025
年 1 月 18 日，公司在巨潮资讯网披露了《营口风光新材料股份有限公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及
公示情况说明》。
3、2025 年 1 月 23 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于股权激励计划（草案）及其摘要的议案》
《关于股权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案，股东大会批准
公司实施本次激励计划，同时授权董事会确定授予日、在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全
部事宜等事项。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。同日，公司在巨潮资讯网披露了《营口
风光新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025
-007）。
4、2025 年 1 月 23 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票
激励计划相关事项的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对授予日的激励对象名
单进行了再次核实并发表核查意见。
5、2026 年 5 月 18 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
本次作废限制性股票的具体情况
根据《管理办法》、公司《激励计划》的有关规定，公司 2025 年限制性股票激励计划中 14 名首次授予的激励对象个人绩效考
核分数小于 60 分，3 名首次授予的激励对象个人绩效考核分数大于等于 70 分且小于 80 分，63 名首次授予的激励对象个人绩效
考核分数大于等于 60 分且小于 70 分，公司董事会决定以上人员对应第一归属期获授但尚未归属的限制性股票合计 115.9 万股不
得归属并由公司作废处理。
根据股东会的授权，上述作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的
稳定性，不会影响公司本次激励计划继续实施。
薪酬与考核委员会的意见
经审核，我们认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规
范性文件以及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，已履行了必要的审议程序，不存在对公司财务状况和经
营成果产生重大实质性影响的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司作废本次激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票。
六、法律意见书的结论意见
辽宁青联律师事务所律师认为：公司本次归属及本次作废事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》
《自律监管指南》等相关法律法规及《公司章程》《激励计划》的相关规定；本次激励计划已进入第一个归属期，第一个归属期的归
属条件已成就；本次作废事项符合《管理办法》《自律监管指南》和《激励计划》的相关规定。
备查文件
1、 公司第四届董事会第一次会议决议
2、 法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c7c7099d-e2ef-423d-8651-af805d05412b.PDF
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2026-05-20 00:00│风光股份（301100）：风光股份薪酬委员会会议决议
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营口风光新材料股份有限公司（以下简称“股份公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于 2026 年 5 月 18 日在
公司会议室召开。会议应到成员 3名，实到成员 3 名，符合《中华人民共和国公司法》、《营口风光新材料股份有限公司章程》及
《营口风光新材料股份有限公司董事会专门委员会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
会议由隋欣主持，审议并形成了以下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f260599b-2cc3-4f1b-8f4d-0a2b37ad7a41.PDF
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2026-05-20 00:00│风光股份（301100）：风光股份第四届董事会第一次会议决议公告
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董事会会议召开和出席情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 18 日以现场及通讯相结合方式
召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议内容同时通知了高管人员。半数以上董事共同推举王磊先生主持本
次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于审计委员会换届选举的议案》，同意选举孙文刚先生、隋欣女士、林慧婷女士为第四届董事会审计委员会委
员。
1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决
二、审议通过《关于战略委员会换届选举的议案》，同意选举王磊先生、李大双先生、王志先生为第四届董事会战略委员会委员
。
1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决
三、审议通过《关于薪酬与考核委员会换届选举的议案》，同意选举隋欣女士、林慧婷女士、王磊先生为第四届董事会薪酬与考
核委员会委员。
1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决
四、审议通过《关于提名委员会换届选举的议案》，同意选举林慧婷女士、孙文刚先生、王磊先生为第四届董事会提名委员会委
员。
1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决
五、审议通过《关于选举董事长的议案》，同意选举王磊先生为公司第四届董事会董事长。
1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决
六、审议通过《关于董事会聘任高管的议案》，同意聘任王磊先生为公司总经理，李大双先生、王志先生为公司副总经理，李大
双先生为公司董事会秘书，刘淼女士为公司财务总监。
1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决
七、审议通过《关于董事会聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘学霖先生为证券事务代表。
1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决
八、审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《上市公司股权
激励管理办法》、公司《激励计划》等相关规定以及公司 2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2025 年限制性股票激励计
划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划相关规定为符合首次授予部分第一个归属期归属条件的共
计 66 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票共计 122.7万股。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案
。
1、表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：李大双、王志、蒋越同回避表决
3、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会表决
九、审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意对其已获授但尚未归
属的第一个归属期的限制性股票共计 115.9万股不予归属并作废。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
1、表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：李大双、王志、蒋越同回避表决
3、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会表决
以上议案详细内容公布于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/new/index备查文件
第四届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d25e52ee-0085-4b19-96c6-679cee5e23c8.PDF
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2026-05-15 17:04│风光股份（301100）：风光股份2025年年度股东会决议公告
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一、会议召开和出席情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会通知于 2026年 4月 24日在中国证监会指定信息披露网站
以公告形式发出，本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司现场会议于 2026年 5月 15日在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长王磊先生主持会议。会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 48 人，代表股份 144,201,672 股，占公司有表决权股份总数的 72.1008%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 143,668,500股，占公司有表决权股份总数的 71.8343%。
通过网络投票的股东 43 人，代表股份 533,172 股，占公司有表决权股份总数的 0.2666%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 46人，代表股份 21,199,672股，占公司有表决权股份总数的 10.5998%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 20,666,500 股，占公司有表决权股份总数的 10.3333%。
通过网络投票的中小股东 43 人，代表股份 533,172 股，占公司有表决权股份总数的 0.2666%。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 143,852,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7581%；反对 348,772 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.2419%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表
决情况：
同意 20,850,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3548%；反对 348,772 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.6452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000%。
提案 2.00 《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2025年审计报告的议案》
总表决情况：
同意 143,852,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7581%；反对 348,772 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.2419%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 20,850,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3548%；反对 348,772 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.6452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000%。
提案 3.00 《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 143,852,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7581%；反对 348,772股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2419%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东总表
决情况：
同意 20,850,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3548%；反对 348,772股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.6452%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
提案 4.00 《关于公司 2025年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况：
同意 143,852,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7581%；反对 348,772股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2419%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 20,850,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3548%；反对 348,772股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.6452%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
提案 5.00 《关于公司 2025年年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 143,852,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7579%；反对 349,172股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2421%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 20,850,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3529%；反对 349,172 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份
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