公司公告☆ ◇301098 金埔园林 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:16 │金埔园林（301098）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-22 18:16 │金埔园林（301098）：关于2026年第二次临时股东会决议的公告 │
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│2026-05-22 18:16 │金埔园林（301098）：关于金埔转债预计触发赎回条件的提示性公告 │
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│2026-05-21 17:22 │金埔园林（301098）：关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公│
│ │司股票情况的自查报告 │
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│2026-05-15 18:24 │金埔园林（301098）：关于调整公司2025 年度向特定对象发行股票方案的公告 │
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│2026-05-15 18:24 │金埔园林（301098）：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承 │
│ │诺事项（修订稿）的公告 │
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│2026-05-15 18:24 │金埔园林（301098）：关于向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） │
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│2026-05-15 18:24 │金埔园林（301098）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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│2026-05-15 18:24 │金埔园林（301098）：2025年向特定对象发行A股股票的预案（修订稿） │
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│2026-05-15 18:24 │金埔园林（301098）：关于2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）修订情况说明的公告 │
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2026-05-22 18:16│金埔园林（301098）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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金埔园林（301098）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0de19b94-8f26-4242-9cde-7a3455fa2c6e.PDF
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2026-05-22 18:16│金埔园林（301098）：关于2026年第二次临时股东会决议的公告
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重要内容提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2026年5月22日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 22日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。
3.会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。
4.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议主持人：董事长王宜森先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《金埔园林股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 37人，代表股份 45,495,200 股，占公司有表决权股份总数的 25.1744%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 43,734,400股，占公司有表决权股份总数的 24.2001％。
通过网络投票的股东 32人，代表股份 1,760,800股，占公司有表决权股份总数的 0.9743％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 34人，代表股份 3,525,200股，占公司有表决权股份总数的 1.9506％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 1,764,400股，占公司有表决权股份总数的 0.9763％。
通过网络投票的中小股东 32人，代表股份 1,760,800股，占公司有表决权股份总数的 0.9743％。
公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所徐荣荣律师、齐凯兵律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1.关于公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
同意 45,474,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9540%；反对 20,950股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0460%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,504,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4057%；反对 20,950 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5943%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
2.关于公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
同意 45,474,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9540%；反对 20,950股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0460%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,504,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4057%；反对 20,950 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5943%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
3.关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
同意 45,474,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9540%；反对 20,950股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0460%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,504,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4057%；反对 20,950 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5943%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1.本次股东会见证律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
2.见证律师：徐荣荣律师、齐凯兵律师
3.《法律意见书》：该法律意见书认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1.《金埔园林股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》；
2.《江苏世纪同仁律师事务所关于金埔园林股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3ff01449-1314-406f-ab10-a698705ebb54.PDF
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2026-05-22 18:16│金埔园林（301098）：关于金埔转债预计触发赎回条件的提示性公告
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特别提示：
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2026年 5月 11日至2026 年 5月 22日已有 10 个交易日的收盘价不低
于“金埔转债”当期转股价格（即 7.55元/股）的 130%（即 9.82元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 13
0%，预计将有可能触发“金埔转债”的有条件赎回条款。根据《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定按照面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的“金埔转债”。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券的发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023
〕742号）同意，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日向不特定对象发行可转换公司债券520.00万张，每张
面值为人民币100元，共计募集资金52,000.00万元，扣除承销和保荐费用（不含增值税）4,905,660.38元后的募集资金为515,094,33
9.62元。另减除审计及验资费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用2,253,773.58元后，本次募集资金净额为51
2,840,566.04元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《债券募集资金到位情况验证报
告》（中汇会验〔2023〕8008号）。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年7月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金埔转债”，债券代码“123198
”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2023年6月14日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即
2023年12月14日至2029年6月7日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为12.21元/股。2024年7月，公司进行2023年度权益分派，“金埔转债”的转股价格作相应调整
，调整后转股价格为12.11元/股。2024年9月，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“金埔
转债”转股价格的议案》，同日公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正“金埔转债”转股价格的议案》，
决定将“金埔转债”转股价格由12.11元/股向下修正为7.60元/股。2025年7月，公司进行2024年度权益分派，“金埔转债”的转股价
格作相应调整，调整后转股价格为7.55元/股。
二、可转换公司债券有条件赎回条款
（一）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计
利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
三、本次可能触发“金埔转债”有条件赎回条款的情况
公司股票价格自 2026年 5月 11日至 2026年 5月 22日已有 10个交易日的收盘价不低于“金埔转债”当期转股价格（即 7.55元
/股）的 130%（即 9.82元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发“金埔转债”的有
条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定按照面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的“金埔转债”。
四、风险提示
根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集
说明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规
定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/689857fe-b22a-4a49-928e-34a740cc2f6e.PDF
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2026-05-21 17:22│金埔园林（301098）：关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
│票情况的自查报告
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司<2026
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司已于2026年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板
上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称《自律监管指南1号》）等相关规定
，公司针对2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内
幕信息知情人做了必要登记。公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳”）查询，对本次激励计
划内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）在《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》公告前六个月内（即
2025年10月30日至2026年4月30日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
2.本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3.公司向中登深圳就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登深圳出具了《信息披露义务人持股及股份
变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，相关人员在公司披露2026年股票期权与限制性股票激励计划的自查期间买卖公司股票情况如下：
1.本次激励计划公开披露前，公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》
以及公司内部相关保密制度的要求，限定内幕信息知情人范围，采取相应保密措施。公司已将本次激励计划的内幕信息知情人进行登
记，内幕信息知情人严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围，未发现信息泄露情况。
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询文件显示，在自查期间，有两名激励对象（同时是公司内幕信息知情人
）存在买卖公司股票的行为。经公司核查，其在买卖公司股票前未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，激励对象在自查期
间进行的股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交
易的情形。除上述人员外，本次激励计划的其他核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的情况。
3.自查期间，公司回购专用证券账户不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在本激励计划的策划、讨论
过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构参与人
员及时进行了登记。
经核查，在本激励计划首次公开披露前六个月内，未发现内幕信息知情人存在利用本激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为
，所有激励对象的行为均符合相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1.《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2.《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e5a62123-2ddb-4583-9baa-e3b7acec23df.PDF
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2026-05-15 18:24│金埔园林（301098）：关于调整公司2025 年度向特定对象发行股票方案的公告
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事会第二十七次会议，于2025年12月9日召开2025年
第四次临时股东会，分别审议通过了公司向特定对象发行A股股票的相关议案，并由公司股东会授权公司董事会全权办理本次向特定
对象发行A股股票相关事宜。
2026年 4月 29日，公司新增投资南京若水创业投资合伙企业（有限合伙），认缴出资额为 500万元，目前尚未出资。基于谨慎
性原则，上述已认缴未实缴的500 万元认定为自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今公司未来拟实施的财务性投资，根据《证
券期货法律适用意见第 18号》的相关规定，以上财务性投资将从本次募集资金总额中扣除。公司本次发行募集资金总额由不超过人
民币 12,852.00万元下调至不超过人民币 12,352.00万元；2026年 4月 22日，公司公告了《2025 年年度财务报告》。基于上述原因
，公司需要对《向特定对象发行 A股股票的预案》等文件中募集资金金额及其对应的股份数量进行修订，同时根据 2025年度的审计
报告更新文件中财务数据及摊薄即期回报及填补措施等内容。
2026年 5月 15日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年向特定对象发行股票方案的议案
》。根据公司 2025年第四次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。
为顺利推进公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）工作，结合公司实际情况并根据公司 2025年第四次临时股
东大会的授权，公司董事会对本次发行方案进行调整，调整内容如下：
调整前：
（一）发行数量：
本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量不超过 18,000,000 股股票（含本数），根据公司与发行对象签署的《附条件生效的
股份认购协议》，本次向特定对象发行的股票由南京丽森企业管理中心（有限合伙）全额认购。若公司股票在本次董事会决议日至发
行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数
量以深交所审核通过及中国证监会同意注册批复的数量为准。
（二）募集资金数额及用途
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 12,852.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将补充流动资金
。
调整后：
（一）发行数量：
本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量不超过 17,299,719 股股票（含本数），根据公司与发行对象签署的《附条件生效的
股份认购协议》《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，本次向特定对象发行的股票由南京丽森企业管理中心（有限合伙）全额
认购。若公司股票在本次董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次向特定对象发行的股票
数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以深交所审核通过及中国证监会同意注册批复的数量为准。
（二）募集资金数额及用途
在考虑从募集资金总额中扣除 500万元的财务性投资后，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 12,352.00万元（含
本数），扣除发行费用后的募集资金净额将补充流动资金。
除上述调整外，本次发行方案中的其他内容不变。
公司本次发行方案调整及相关文件的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次发行相关事
项尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/574ecca3-32d4-4618-8e22-cb5240ebac71.PDF
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2026-05-15 18:24│金埔园林（301098）：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事
│项（修订稿）的公告
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金埔园林（301098）：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公
告。公告详情请查看附件
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2026-05-15 18:24│金埔园林（301098）：关于向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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2026-05-15 18:24│金埔园林（301098）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《2025年度向特
定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露媒体发布的相关公告
。
公司本次向特定对象发行A股股票预案等相关公告披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或
注册，公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚须深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册
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2026-05-15 18:24│金埔园林（301098）：2025年向特定对象发行A股股票的预案（修订稿）
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金埔园林（301098）：2025年向特定对象发行A股股票的预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
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2026-05-15 18:24│金埔园林（301098）：关于2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）修订情况说明的公告
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 29日召开第五届董事会第二十七次会议，于 2025年 12月 9日召开
2025年第四次临时股东会，分别审议通过了公司向特定对象发行 A股股票的相关议案，并由公司股东会授权公司董事会全权办理本
次向特定对象发行 A股股票相关事宜。
2026年 4月 29日，公司新增投资南京若水创业投资合伙企业（有限合伙），认缴出资额为 500万元，目前尚未出资。基于谨慎
性原则，上述已认缴未实缴的500万元认定为自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今公司未来拟实施的财务性投资，根据《证
券期货法律适用意见第 18号》的相关规定，以上财务性投资将从本次募集资金总额中扣除。公司本次发行募集资金总额由不超过人
民币 12,852.00万元下调至不超过人民币 12,352.00万元；2026年 4月 22日，公司公告了《2025年年度财务报告》。基于上述原因
，公司需要对《向特定对象发行 A股股票的预案》等文件中募集资金金额及其对应的股份数量进行修订，同时根据 2025年度的审计
报告更新文件中财务数据及摊薄即期回报及填补措施等内容。
2026年 5月 15日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了公司向特定对象发行 A股股票方案调整的相关议案，并
对《金埔园林股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》等文件的相关内容进行了修订。根据公司 2025年第
四次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
序号 章节内容 修订情况
1 特
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