公司公告☆ ◇301098 金埔园林 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 16:18 │金埔园林（301098）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-03-31 16:26 │金埔园林（301098）：关于部分募集资金专户被冻结的公告 │
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│2026-03-20 17:02 │金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-03-16 16:16 │金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-03-11 18:22 │金埔园林（301098）：关于股东减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-03-06 19:44 │金埔园林（301098）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复的提示性公告 │
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│2026-03-06 19:44 │金埔园林（301098）：金埔园林向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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│2026-03-06 19:44 │金埔园林（301098）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于金埔园林申请向特定对象发行股票的审│
│ │核问询函之回复 │
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│2026-03-06 19:44 │金埔园林（301098）：金埔园林和长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林申请向特定对象发行股票的审│
│ │核问询函的回复报告 │
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│2026-03-06 19:44 │金埔园林（301098）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一） │
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2026-04-01 16:18│金埔园林（301098）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1.“金埔转债”（债券代码：123198）的转股期限为 2023年 12月 14日至 2029年 6月 7日；最新的转股价格为 7.55元/股（20
25年 7月 9日生效）。2.2026年第一季度，有 0张“金埔转债”（票面金额共计 0元人民币）完成转股，合计转成 0股“金埔园林”
（股票代码：301098）股票。
3.截至 2026年第一季度末，公司剩余可转债为 3,258,975张，剩余票面总金额为 325,897,500元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关
规定，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第一季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行及上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023
〕742号）同意，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日向不特定对象发行可转换公司债券520.00万张，每张
面值为人民币100元，共计募集资金52,000.00万元，扣除承销和保荐费用（不含增值税）4,905,660.38元后的募集资金为515,094,33
9.62元。另减除审计及验资费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用2,253,773.58元后，本次募集资金净额为51
2,840,566.04元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《债券募集资金到位情况验证报
告》（中汇会验〔2023〕8008号）。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年7月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金埔转债”，债券代码“123198
”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2023年6月14日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即
2023年12月14日至2029年6月7日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日）。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为12.21元/股。2024年7月，公司进行2023年度权益分派，“金埔转债”的转股价格作相应调整
，调整后转股价格为12.11元/股。2024年9月，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“金埔
转债”转股价格的议案》，同日公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正“金埔转债”转股价格的议案》，
决定将“金埔转债”转股价格由12.11元/股向下修正为7.60元/股，修正后的“金埔转债”转股价格自2024年9月6日起生效。2025年7
月，公司进行2024年度权益分派，“金埔转债”的转股价格作相应调整，调整后转股价格为7.55元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
“金埔转债”于2023年12月14日起进入转股期，可转换为公司股份。2026年第一季度，“金埔转债”因转股减少0张，对应票面
金额0元，转股数量为0股。
截至2026年第一季度末，剩余可转债为3,258,975张，剩余票面总金额为325,897,500元。2026年第一季度公司股份变动情况如下
：
34,246,250 18.62 0 34,246,250 18.62
其中：高管锁定股 30,746,250 16.72 0 30,746,250 16.72
股权激励限售股 3,500,000 1.90 0 3,500,000 1.90
149,689,329 81.38 0 149,689,329 81.38
183,935,579 100.00 0 183,935,579 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“025-84980469”进行咨询。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 3月 31日的“金埔园林”股本结构表；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 3月 31日的“金埔转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/4325df54-3ac6-4e51-9565-260bae96ef3d.PDF
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2026-03-31 16:26│金埔园林（301098）：关于部分募集资金专户被冻结的公告
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”或“金埔园林”）于近日通过向银行查询对账获悉公司一募集资金专户被法院冻结，
具体情况公告如下：
一、本次部分募集资金被冻结的基本情况
主体 开户银行 账号 账户性质 冻结金额（万元） 冻结法院
金埔园林 中信银行南京 81105010136 募集资金专户 120 丹江口市人民法院
建邺支行 022*****
金埔园林 中信银行南京 81105010136 募集资金专户 312 澄江市人民法院
建邺支行 022*****
合计 - - - 432
二、账户被冻结原因
本次募集资金相关账户被冻结，系公司与湖北华驰建设工程有限公司(以下简称“湖北华驰”)对工程款支付事项产生纠纷，湖北
华驰起诉公司，并请求法院采取财产保全措施冻结公司银行账户。
公司与江苏捷安通环保科技有限公司(以下简称“江苏捷安通”)对工程款支付事项产生纠纷，江苏捷安通起诉公司，并请求法院
采取财产保全措施冻结公司银行账户。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第8.7.3条关于诉讼、仲裁事项的相关规定，上述诉讼未达到信息披露标准。
三、对公司的影响及应对措施
公司被冻结的募集资金专户，并非公司目前用于日常经营活动的主要账户，不会对公司生产经营活动造成重大不利影响。财产保
全措施系正常诉讼过程中的程序性措施，并非法院对当事人实体权利义务的裁判。公司将依法主张自身合法权益，积极采取相关措施
维护公司和全体股东权益，通过合法合规的程序，争取尽快解除上述账户的冻结状态。
四、风险提示
1、公司将密切关注本次事项的后续进展情况，积极采取相关措施维护公司和全体股东权益，将及时履行相关的信息披露义务。
2、公司信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/93e9082b-656e-4192-8857-b31303eb0573.PDF
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2026-03-20 17:02│金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/0fa49d6a-990d-4d2d-a4fb-8078a7c90cd5.PDF
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2026-03-16 16:16│金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/31b725ef-14ae-49f1-b1d6-22cbbdd6622c.PDF
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2026-03-11 18:22│金埔园林（301098）：关于股东减持计划实施完毕的公告
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金埔园林（301098）：关于股东减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/32293a42-bb51-48d6-8c1a-d55e47a33fa4.PDF
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2026-03-06 19:44│金埔园林（301098）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复的提示性公告
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于金埔
园林股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函[2026]020013号）（以下简称“审核问询函”）。深交所发行上
市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函中的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并对申请文件进行了相应的
补充和修订，具体内容详见公司于2026年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金埔园林股份有限公司和长江证券承
销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》及其他相关文件。审核问询函回复公
开披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/e0b37fb4-ee7c-4961-9756-6d47882722f5.PDF
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2026-03-06 19:44│金埔园林（301098）：金埔园林向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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金埔园林（301098）：金埔园林向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/319a070a-e8b9-4f99-9bd0-d25fce9d4247.PDF
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2026-03-06 19:44│金埔园林（301098）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于金埔园林申请向特定对象发行股票的审核问
│询函之回复
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金埔园林（301098）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于金埔园林申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/a9660b0a-9a3c-4a47-a58f-b097ffa2cefe.PDF
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2026-03-06 19:44│金埔园林（301098）：金埔园林和长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林申请向特定对象发行股票的审核问
│询函的回复报告
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金埔园林（301098）：金埔园林和长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/4f2a59e6-0404-454e-93e6-0801a3e5fbca.PDF
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2026-03-06 19:44│金埔园林（301098）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）
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金埔园林（301098）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/a1da65a8-d940-45c4-b643-cf9f9777397e.PDF
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2026-03-06 19:44│金埔园林（301098）：长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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金埔园林（301098）：长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/0a4b4ca7-2ecf-46ba-a39f-ec8cab7ced2d.PDF
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2026-03-06 19:44│金埔园林（301098）：长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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金埔园林（301098）：长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/51e225d7-8ed4-4d84-86e2-7c7d2c8f2ac2.PDF
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2026-03-02 17:56│金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/f207a540-6c30-4688-9f0b-efc109a83366.PDF
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2026-02-13 18:31│金埔园林（301098）：东方金诚国际信用评估有限公司关于金埔园林2025年度业绩预亏的关注公告
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东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对金埔园林股份有限公司（以下简称“金埔园林”或“公司”）
及其发行的“金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券”（以下简称“金埔转债”）进行了信用评级。2025 年 6月
18日，东方金诚对金埔园林主体及“金埔转债”进行了信用评级，下调金埔园林主体信用等级为A，评级展望为稳定，下调“金埔转
债”信用等级为A，评级结果自报告出具日起生效，在受评债项的存续期内有效。
东方金诚关注到，2026 年 1月 29日，金埔园林发布了《金埔园林股份有限公司 2025 年度业绩预告》（以下简称“业绩预告”
）。业绩预告中披露，预计公司 2025 年年度实现归属于上市公司股东的净利润亏损 21000 万元至 26000 万元；预计 2025 年年度
实现扣除非经常性损益后的净利润亏损 21088 万元至 26088 万元。本次业绩预告由公司财务部门初步估算，未经会计师事务所审计
。基于业绩预告，东方金诚根据信用评级相关制度实施了本次不定期跟踪评级。
上述事项发生后，东方金诚通过向公司邮件问询、查询公开资料等方式了解到，公司业绩变动原因主要包括：1、本报告期内完
成产值有所减少，项目类型的变化引起毛利下滑，部分工程项目发生收入结算审减情况；2、受限于地方财政支付等因素，部分项目
未能按期支付工程款项，公司基于谨慎性原则对相应的应收账款、合同资产计提减值准备增加。
东方金诚将持续关注上述事项后续进展情况，关注金埔园林的经营和财务状况的变化，并及时披露相关事项对金埔园林主体信用
等级、评级展望以及对“金埔转债”信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/91f23a78-b451-441d-8924-a629550d4d46.PDF
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2026-02-12 18:46│金埔园林（301098）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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金埔园林（301098）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/10adfb78-260d-4923-9702-05c4ba8baa33.PDF
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2026-02-12 18:46│金埔园林（301098）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告
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重要内容提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年2月12日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2026年2月12日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 2月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 2月 12日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。
3.会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。
4.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议主持人：董事长王宜森先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《金埔园林股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 36人，代表股份 45,067,705 股，占公司有表决权股份总数的 24.9772%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 44,723,005股，占公司有表决权股份总数的 24.7861％。
通过网络投票的股东 29 人，代表股份 344,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1910％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 31人，代表股份 2,195,200股，占公司有表决权股份总数的 1.2166％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 1,850,500股，占公司有表决权股份总数的 1.0256％。
通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 344,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1910％。
公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所徐荣荣律师、齐凯兵律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1.关于变更法定代表人、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
同意 45,029,505 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9152%；反对 27,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0606%；弃权 10,900股（其中，因未投票默认弃权 5,850股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0242%。
中小股东总表决情况：
同意 2,157,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2598%；反对 27,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.2436%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,850股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4965%。
2.关于变更非独立董事的议案
2.01 选举朱宽亮为第五届董事会非独立董事
同意 44,733,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2574%。其中，中小股东同意表决情况：同意 1,860,515 股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 84.7538%。
2.02 选举杜骁为第五届董事会非独立董事
同意 44,733,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5329%。其中，中小股东同意表决情况：同意 1,860,516 股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 84.7538%。
三、律师出具的法律意见
1.本次股东会见证律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
2.见证律师：徐荣荣律师、齐凯兵律师
3.《法律意见书》：该法律意见书认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1.《金埔园林股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》；
2.《江苏世纪同仁律师事务所关于金埔园林股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/c1c97368-4fa8-432d-9502-3c4f7f500eee.PDF
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2026-02-10 15:44│金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/ed2cb58e-675b-476b-ae8a-07747b82c85d.PDF
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2026-02-10 15:44│金埔园林（301098）：关于重大诉讼的进展公告
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金埔园林（301098）：关于重大诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/032d8547-75d7-4392-88ee-fec2baf66ba9.PDF
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2026-02-10 15:44│金埔园林（301098）：关于召开2026年度第一次临时股东会的提示性公告
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议决议定于2026年 2月 12日在公司三楼会议室召开 2026
年第一次临时股东会，关于本次股东会的通知已于 2026年 1月 27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-01
3）。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将本次股东会的有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年度第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
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