公司公告☆ ◇301098 金埔园林 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-03 15:37 │金埔园林（301098）：2025年第四次独立董事专门会议决议 │
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│2025-08-03 15:36 │金埔园林（301098）：关于召开金埔转债2025年第二次债券持有人会议的通知 │
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│2025-08-03 15:36 │金埔园林（301098）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-08-03 15:35 │金埔园林（301098）：调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的核查意见 │
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│2025-08-03 15:35 │金埔园林（301098）：关于设立汉川分公司的公告 │
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│2025-08-03 15:35 │金埔园林（301098）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-08-03 15:33 │金埔园林（301098）：关于召开2025年第二次临时股东大会会议通知 │
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│2025-08-03 15:32 │金埔园林（301098）：关于调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的公告 │
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│2025-08-01 21:46 │金埔园林（301098）：关于公司全资子公司控股设立合资公司的公告 │
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│2025-07-29 16:54 │金埔园林（301098）：2025年第二季度经营情况简报 │
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2025-08-03 15:37│金埔园林（301098）：2025年第四次独立董事专门会议决议
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日在南京市江宁区东山街道润麒路 70号公司会议室以现场结
合通讯方式召开了 2025年第四次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲女士召集并主持。本次
会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的议案》
经审查，我们认为：公司本次调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的事项，是综合考虑公司的实际情况，经过审慎研究后
作出的合理安排，有利于募集资金使用效益的最大化，符合公司的发展战略和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募
集资金管理制度》的规定，董事会在审议本次议案时，表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，表决结果合法有效，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/05b94730-d658-47a0-9722-038f7caa5b77.PDF
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2025-08-03 15:36│金埔园林（301098）：关于召开金埔转债2025年第二次债券持有人会议的通知
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特别提示：
1.根据《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《金埔园林
股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出
席（包括现场、网络或其他表决方式参加会议）会议的二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）
同意方为有效。
2.债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方为生效。依照有关法律、法规
、《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议
或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请
召开“金埔转债”2025 年第二次债券持有人会议的议案》，同意公司于 2025 年 8 月 19 日（星期二）下午16:00 召开“金埔转债
”2025 年第二次债券持有人会议，现将本次债券持有人会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：“金埔转债”2025 年第二次债券持有人会议
2.会议召集人：公司第五届董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《募集说明
书》《持有人会议规则》的规定
4.会议召开的日期、时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）16:00
5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与通讯相结合的方式召开。投票采取记名方式表决；同一表决权只能选择现场投票或通
讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.债券登记日：2025 年 8 月 14 日
7.会议出席对象：
（1）截至 2025 年 8 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“金埔转债”（债券代码
：123198）的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理
人不必是公司债券持有人。
下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本次可转债的张数在计算债券持有人会议决议
是否获得通过时不计入有表决权的本次可转债张数：
①债券持有人为持有公司 5%以上股权的股东；
②上述股东、公司及担保人（如有）的关联方；
③债券受托管理人；
④本次可转债担保人（如有）；
⑤公司董事、监事和高级管理人员。
确定上述公司股东的股权登记日为债权登记日当日。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席债券持有人会议的其他人员。
8.会议地点：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
《关于调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的议案》
上述提案已经第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.会议登记
（1）债券持有人为自然人的：自然人债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和本次未偿还债券的证券账户卡或
适用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人依法出具的授权委托书（附件一
）、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
（2）债券持有人为法人或非法人单位的：债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人
或负责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡或使用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书（附件一）、被代理人身份证明文件、被代理人
持有本次未偿还债券的证券账户卡或使用法律规定的其他证明文件。
（3）异地债券持有人可采用信函或电子邮件方式进行登记，债券持有人需将本通知所附的参会登记表（附件二）及上述相关证
明文件，通过信函或电子邮件在 2025 年 8 月 18 日（星期一）17:00 前送达或发送邮件至公司证券法务部。同时，请在信函或电
子邮件中注明“2025 年第二次债券持有人会议”字样。在出席现场会议时，法人或非法人单位的文件或材料复印件须加盖公章。
（4）上述登记文件或材料均需提供复印件，自然人的文件或材料复印件须由自然人签字，法人或非法人单位的文件或材料复印
件须加盖公章。
（5）本次债券持有人会议不接受电话登记。
2.登记时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）9:00-12:00，13:00-17:003.登记地点：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70
号证券法务部
4.会议联系方式
联系人：杨雨
电话：（025）84980469
邮箱：jinpuyl@126.com
邮编：211100
地址：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70 号
5.注意事项
（1）出席现场会议的债券持有人和债券持有人代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带相关证件原件办理登记
手续。
（2）债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
四、会议的表决与决议
1.债券持有人会议采取记名方式投票表决
通过现场或通讯方式进行投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：“同意”或“反对”或“弃权
”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃
表决权，不计入投票结果。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2025 年 8 月 18 日 16:00 前将表决票（附件三）通过邮寄或现场递交方式送
达指定的登记地址（送达方式详见“三、会议登记事项”之“4.会议联系方式”），或将表决票扫描件通过电子邮箱发送至指定（送
达方式详见“三、会议登记事项”之“4.会议联系方式”）；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。如债券持
有人采取电子邮件方式表决的，需同时将表决票原件邮寄至公司证券法务部存档。
2.每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。
3.债券持有人会议作出的决议，须经出席（包括现场、网络或其他表决方式参加会议）会议的二分之一以上享有表决权的未偿还
债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
4.债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规
、《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议
或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
5.债券持有人会议召集人应在债券持有人会议作出决议之日后二个交易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。
五、备查文件
第五届董事会第二十五次会议决议
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/0b298315-92c8-4374-8446-114046de728f.PDF
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2025-08-03 15:36│金埔园林（301098）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日在南京市江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结
合通讯方式召开了第五届董事会第二十五次会议。会议通知已于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事和高
级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
1. 审议通过《关于设立汉川分公司的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立汉川分公司的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：无。
2. 审议通过《关于调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的公告
》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：无。
3. 审议通过《关于公司全资子公司控股设立合资公司的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司控股设立合资公司的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：无。
4. 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：无。
5. 审议通过《关于提请召开“金埔转债”2025年第二次债券持有人会议的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开金埔转债 2025 年第二次债券持有人会议的通
知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：无。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/a9a9f21d-74af-40cc-8ed0-13ca258fd4b9.PDF
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2025-08-03 15:35│金埔园林（301098）：调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的核查意见
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金埔园林（301098）：调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/983b8020-7b3f-4029-b5ef-ff8a5fc07648.PDF
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2025-08-03 15:35│金埔园林（301098）：关于设立汉川分公司的公告
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司
设立汉川分公司的议案》。根据公司经营发展、业务布局的需要，同意公司在湖北省成立汉川分公司。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，此事项
属于公司董事会的审批权限，无需提请股东大会审议。
本次成立分公司事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，现将相关事项公告如
下：
一、拟成立分公司的基本情况
（一）公司名称：金埔园林股份有限公司汉川分公司
（二）负责人：李根
（三）营业场所：汉川市城关镇仙女大道 20 号
（四）经营范围：许可项目：建设工程设计；文物保护工程施工；文物保护工程设计；路基路面养护作业；公路管理与养护；住
宅室内装饰装修；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一
般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计
、监理除外）；工程造价咨询业务；土壤污染治理与修复服务；城乡市容管理；土地整治服务；工程和技术研究和试验发展；普通机
械设备安装服务；专业设计服务；平面设计；规划设计管理；花卉种植；树木种植经营；园艺产品种植；林业产品销售；园艺产品销
售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；生态环境材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；森林公园管理；智能农业
管理；城市绿化管理；名胜风景区管理；农业园艺服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；文物文化遗址保护服务；与农业生产经
营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；水环境污染防治服务；软件开发；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；物联网技
术研发；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动）
（上述信息为暂定，具体以湖北省汉川市市场监督管理局最终核准为准）
二、本次成立分公司目的、存在的风险和对公司的影响
（一）成立分公司的目的
本次成立分公司符合公司发展战略，有助于最大限度地整合优质资源，优化公司战略布局，扩大公司的影响力，增强公司的综合
竞争力，促进公司主营业务的战略性发展。
（二）成立分公司可能存在的风险
本次成立分公司经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
本次成立分公司可能存在一定的市场风险、管理风险，公司将进一步规范公司治理结构，健全内控制度，组建良好的经营管理团
队，不断加强内部控制和风险防范，以适应市场变化，满足业务发展的需求。
公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
（三）成立分公司对公司的影响
本次成立分公司符合公司的整体规划，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。从
公司长期发展来看，对公司整体业务发展将产生积极的影响。
三、备查文件
1. 第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/11b3bcb3-76e5-4e02-bd8e-b49b8bb87b0d.PDF
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2025-08-03 15:35│金埔园林（301098）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日在南京市江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结
合通讯方式召开了第五届监事会第十六次会议。会议通知已于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席刘雁丽女士主持，董事会秘书朱宽亮先生列席了会议。本次会议的
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1.审议通过《关于调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的议案》
经审核，监事会认为：
本次调整募集资金内部投资结构及新增募投项目有利于提升募集资金整体使用效率，符合公司发展规划及全体股东的利益。本次
调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的决策程序，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1.第五届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/4de3e039-1c54-4d40-9d5b-6780818999d3.PDF
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2025-08-03 15:33│金埔园林（301098）：关于召开2025年第二次临时股东大会会议通知
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请
召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 8 月 19 日（星期二）下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合
的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”），根据有关规定，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2025 年第二次临时股东大会
2.会议召集人：公司第五届董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间为：2025 年 8 月 19 日（星期二）下午 15:00（2）网络投票时间：2025 年 8 月 19 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 19 日9:15-15:00。
5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议行使表决权；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东投票表决是同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
①如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
①如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6.股权登记日：2025 年 8 月 14 日
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代表：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）
，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
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