公司公告☆ ◇301097 天益医疗 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 18:02 │天益医疗（301097）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-12 18:02 │天益医疗（301097）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-12-05 19:10 │天益医疗（301097）：天益医疗-2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-05 19:10 │天益医疗（301097）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-20 11:36 │天益医疗（301097）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │天益医疗（301097）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-20 00:00 │天益医疗（301097）：天益医疗-防范关联方占用公司资金管理制度 │
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│2025-11-20 00:00 │天益医疗（301097）：天益医疗-关联交易决策制度 │
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│2025-11-20 00:00 │天益医疗（301097）：天益医疗-内幕信息知情人管理制度 │
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│2025-11-20 00:00 │天益医疗（301097）：天益医疗-董事会秘书工作细则 │
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2025-12-12 18:02│天益医疗（301097）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 9日以电话、短信、电子邮
件等方式向公司全体董事发出。会议于 2025 年 12 月 12 日上午 10:00 在公司会议室召开。
本次会议应参会董事 7名，实际参会董事 7名。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，审议结果如下：
1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
同意选举吴志敏先生为公司第四届董事会董事长。董事长任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会成员的议案》
同意选举刘起贵先生担任公司第四届董事会审计委员会主任委员（召集人），同意选举郑一峰女士、章定表先生担任公司第四届
董事会审计委员会委员。其中刘起贵先生为会计专业人士。审计委员会委员任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止，具体表决结果如下：
2.01 选举刘起贵先生担任公司第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.02 选举郑一峰女士担任公司第四届董事会审计委员会委员
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.03 选举章定表先生担任公司第四届董事会审计委员会委员
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
3、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会战略发展委员会成员的议案》
同意选举吴志敏先生担任公司第四届董事会战略发展委员会主任委员（召集人），同意选举江厚佳先生、章定表先生担任公司第
四届董事会战略发展委员会委员。战略发展委员会委员任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体表决
结果如下：
3.01 选举吴志敏先生担任公司第四届董事会战略发展委员会主任委员（召集人）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.02 选举江厚佳先生担任公司第四届董事会战略发展委员会委员
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.03 选举章定表先生担任公司第四届董事会战略发展委员会委员
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
4、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会提名委员会成员的议案》
同意选举章定表先生担任公司第四届董事会提名委员会主任委员（召集人），同意选举郑一峰女士、吴志敏先生担任公司第四届
董事会提名委员会委员。提名委员会委员任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体表决结果如下：
4.01 选举章定表先生担任公司第四届董事会提名委员会主任委员（召集人）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4.02 选举郑一峰女士担任公司第四届董事会提名委员会委员
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4.03 选举吴志敏先生担任公司第四届董事会提名委员会委员
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
5、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》同意选举刘起贵先生担任公司第四届董事会薪酬与
考核委员会主任委员（召集人），同意选举章定表先生、张重良先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。薪酬与考核委员
会委员任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体表决结果如下：
5.01 选举刘起贵先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5.02 选举章定表先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5.03 选举张重良先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
6、逐项审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
同意聘任吴志敏先生为公司总经理；同意聘任李孟良先生为公司董事会秘书。总经理和董事会秘书任期为本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止，具体表决结果如下：
6.01 聘任吴志敏先生为公司总经理
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
6.02 聘任李孟良先生为公司董事会秘书
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
7、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
同意聘任吴斌先生、潘芳女士、张重良先生、张定安先生、邵科杰先生、李孟良先生为公司副总经理；同意聘任邵科杰先生为公
司财务总监。副总经理和财务总监任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，，具体表决结果如下：
7.01 聘任吴斌先生为公司副总经理
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
7.02 聘任潘芳女士为公司副总经理
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
7.03 聘任张重良先生为公司副总经理
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
7.04 聘任张定安先生为公司副总经理
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
7.05 聘任邵科杰先生为公司副总经理、财务总监
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
7.06 聘任李孟良先生为公司副总经理
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
8、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任张重良先生为公司内审部负责人。内审部负责人任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/35331fe9-869a-4c10-af5f-cfc8a8744f7c.PDF
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2025-12-12 18:02│天益医疗（301097）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12月 5日召开了职工代表大会，选举产生了公司第四届职工代
表董事；2025 年 12月 5日公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于
选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第四届非独立董事、独立董事，同时，因监事会改革，公司将不再设置监事会
；2025年 12月 12 日公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届
董事会审计委员会成员的议案》、《关于选举第四届董事会战略发展委员会成员的议案》、《关于选举第四届董事会提名委员会成员
的议案》、《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公
司副总经理、财务总监的议案》以及《关于聘任公司内审部负责人的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事长、各董事会专门委
员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及内审部负责人；现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人
员以及其他人员具体情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
1. 董事长：吴志敏先生
2. 职工代表董事：张重良先生
3. 董事会其他成员：吴斌先生、江厚佳先生、刘起贵先生（独立董事、会计专业人士）、郑一峰女士（独立董事）、章定表先
生（独立董事）
4. 董事会专门委员会成员：
（1）审计委员会
主任委员（召集人）：刘起贵先生（独立董事，会计专业人士）
委员：郑一峰女士（独立董事）、章定表先生（独立董事）
（2）战略发展委员会
主任委员（召集人）：吴志敏先生
委员：江厚佳先生、章定表先生（独立董事）
（3）提名委员会
主任委员（召集人）：章定表先生（独立董事）
委员：郑一峰女士（独立董事）、吴志敏先生
（4）薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：刘起贵先生（独立董事）
委员：章定表先生（独立董事）、张重良先生
公司第四届董事会任期三年，职工代表董事任期自职工代表大会决议通过之日起生效，其他非职工代表董事任期自股东会决议通
过之日起生效。
二、聘任高级管理人员和其他人员情况
1. 总经理：吴志敏先生
2. 副总经理：吴斌先生、张重良先生、潘芳女士、张定安先生、邵科杰先生、李孟良先生
3. 董事会秘书：李孟良先生
4. 财务总监：邵科杰先生
5. 内审部负责人：张重良先生
上述人员（简历见附件）任期与公司第四届董事会一致。
董事会秘书的联系方式如下：
董事会秘书
姓名 李孟良
办公电话 0574-55011010
传真号码 0574-88498396
电子邮箱 limengliang@tianyinb.com
邮政编码 315121
办公地址 浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1号
宁波天益医疗器械股份有限公司
证券部
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/069264e3-711d-4044-be62-d69b46a0bcc4.PDF
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2025-12-05 19:10│天益医疗（301097）：天益医疗-2025年第三次临时股东会法律意见书
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天益医疗（301097）：天益医疗-2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/f090f573-30b5-414a-a3e7-5d37baa781b9.PDF
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2025-12-05 19:10│天益医疗（301097）：2025年第三次临时股东会决议公告
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天益医疗（301097）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/8052a9c0-a699-4385-a4d6-466a3fe22aba.PDF
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2025-11-20 11:36│天益医疗（301097）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司宁波天益药业科技有限公司（以下简称“天益药业”）于近日收到
国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下：
一、产品注册证具体情况
序号 产品名称 注册证编号 注册 注册证有效期 适用范围
类别
1 血液透析浓缩物 国械注准 III 2025年 11月 13日至 用于急、慢性肾功
2025310230 2030年 11月 12日 能衰竭患者的血
3 液透析治疗。
二、对公司的影响
天益药业本次获得医疗器械注册证的血液透析浓缩物分为 A 浓缩液（以下简称 A液）和联机 B干粉（以下简称 B粉）组成。A液
由氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸和透析用水组成，B粉由碳酸氢钠组成，是一款冰醋酸作为缓冲剂，中钙配方的产品。
本次获得血液透析浓缩物为 A液+B粉（联机干粉）的搭配形式，结合了血液透析浓缩液、联机干粉两种浓缩物的优点，能更好地
满足临床个性化治疗需求。该注册证的取得进一步延长了公司产品链，丰富了公司产品类别，有利于提高公司综合竞争力。
三、风险提示
以上新产品注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬
请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/8df21f5c-eaac-47f9-be4e-cc008be83ac9.PDF
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2025-11-20 00:00│天益医疗（301097）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 01 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡于 2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号宁波天益医疗器械股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案》
1.01 选举吴志敏先生为公司第四届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.02 选举吴斌先生为公司第四届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
1.03 选举江厚佳先生为公司第四届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案》
2.01 选举郑一峰女士为公司第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.02 选举刘起贵先生为公司第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.03 选举章定表先生为公司第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事
3.00 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<股东会议事规则>等公司部分 非累积投票提案 作为投票对象的子议
治理制度的议案》 案数（9）
4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.07 《关于修订<防范关联方占用公司资金管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
4.08 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的 非累积投票提案 √
议案》
4.09 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于新增 2025 年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
的议案》
2、本次股东会全部提案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，提案具体内容详见公
司于 2025 年 11 月 20 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告或文件。
3、提案 1.00、提案 2.00 为以累计投票方式分别选举非独立董事及独立董事，应选非独立董事 3 名，应选独立董事 3 名，股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议，股东会方可进行表决。
4、特别表决提案：提案 3.00、4.01、4.02 为特别表决提案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
5、对中小投资者单独计票的提案：本次股东会所涉及所有提案，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露
。
6、涉及关联股东回避表决的提案：提案 1.03 在选举非独立董事及提案 5.00 在审议关联交易事项时，关联股东吴志敏、吴斌
、张文宇将回避表决。
7、涉及优先股股东参与表决的提案：无。
三、会议登记等事
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