公司公告☆ ◇301097 天益医疗 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-26 16:30 │天益医疗（301097）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-10-26 16:30 │天益医疗（301097）：第三届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │天益医疗（301097）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:27 │天益医疗（301097）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-10-26 16:26 │天益医疗（301097）：第三届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-10-22 15:40 │天益医疗（301097）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2025-10-21 17:26 │天益医疗（301097）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2025-10-21 17:26 │天益医疗（301097）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2025-09-30 17:32 │天益医疗（301097）：关于开立募集资金专项账户并签署募集资金五方监管协议的公告 │
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│2025-09-10 15:56 │天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗2025年半年度持续督导跟踪报告0910 │
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2025-10-26 16:30│天益医疗（301097）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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天益医疗（301097）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/b4ab34df-3075-4b17-b08e-ac532533e314.PDF
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2025-10-26 16:30│天益医疗（301097）：第三届监事会第二十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025年10月24日，宁波天益医疗器械股份有限公司（“公司”）第三届监事会第二十二次会议在公司会议室召开。本次会议由陈
云俊主持。应出席监事3名，亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，审议结果如下：
1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易
所的相关规定。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为：本次募投项目延期事项，是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，有利于保障募投项目的实施质量与募集资金的
使用效果，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不会对公司生产经营造成实质性影响，符合公司战略发展规划，符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目实施造成不利影响。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、报备文件
1、第三届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/0acbb70c-1f33-469f-a0bd-3e4e5aae26c8.PDF
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2025-10-26 16:29│天益医疗（301097）：2025年三季度报告
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天益医疗（301097）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/541372bf-2b3f-4059-94c6-f3ef1571576f.PDF
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2025-10-26 16:27│天益医疗（301097）：关于部分募投项目延期的公告
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天益医疗（301097）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/5fe57777-87e1-41b6-9e72-40f5f11c590b.PDF
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2025-10-26 16:26│天益医疗（301097）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电话、短信、
电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于 2025 年 10 月 24 日上午 9:00 在公司会议室召开。
本次会议应参会董事 7名，实际参会董事 7名，其中董事夏志强先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部
分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，审议结果如下：
1、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
公司董事会在全面审核公司 2025 年第三季度报告后，一致认为：公司 2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了
公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的
要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
同意将募投项目“年产 4,000 万套血液净化器材建设项目”及“泰国生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间均调整至
2026 年 6月 30 日。
本次募投项目的延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股
东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/e0b57ebf-a04c-40c3-b42c-9ca31e0b2105.PDF
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2025-10-22 15:40│天益医疗（301097）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕39
39 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,473.6
8万股，发行价为每股人民币 52.37元，共计募集资金77,176.84万元，坐扣承销和保荐费用 5,916.93万元后的募集资金为 71,259.9
1万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022年 3月 29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,803.59万元后，公司本次募集资金净额
为 69,456.32万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2
022]第ZA10604号）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况
，制定了《宁波天益医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2022年4月，公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”，以下简称“国泰君安”
）分别与中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行、宁波银行股份有限公司科技支行、中国工商银行股份有限公司宁波新城支行、中
国农业银行股份有限公司宁波高新区支行以及招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司
在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-011）；2023年9月，公司、
子公司宁波泰瑞斯科技有限公司（已更名为“宁波天益药业科技有限公司”，以下简称“泰瑞斯科技”）连同保荐机构国泰君安与中
国建设银行股份有限公司宁波东钱湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司湖南天益医疗科技有限公司（以下简称“
湖南天益医疗科技”）连同保荐机构国泰君安与平安银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公
司在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-045）；2025年7月，公司
连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）与上海浦东发展银行宁波高新区支行签订了《募集资金三方监管
协议》，具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公
告》（公告编号：2025-038）；2025年7月，公司、子公司潽莱马克隆国际有限公司（以下简称“新加坡潽莱马”）、孙公司天益医
疗（泰国）有限公司（以下简称“泰国天益”）连同保荐机构国泰海通与中国工商银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金专户
存储五方监管协议》，具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金五方
监管协议的公告》（公告编号：2025-039）；2025年9月，公司、子公司新加坡潽莱马连同保荐机构国泰海通与上海浦东发展银行宁
波高新区支行签订了《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专
项账户并签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2025-046）；2025年9月，公司、子公司新加坡潽莱马、孙公司泰国天益
连同保荐机构国泰海通与中国工商银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，具体内容详见公司在创业
板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储五方监管协议的公告》（公告编号：2025-0
49）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户情况如下：
序号 所属公司 开户银行 银行账号 存续状态 备注
1 天益医疗 宁波银行股份有限公司科技 31010122001060033 存续 年产 4000万套
支行 血液净化器材
建设项目
2 天益医疗 中国工商银行股份有限公司 3901150229000139186 存续 年产 1000万套
宁波新城支行 无菌加湿吸氧
装置建设项目
3 天益医疗 中国农业银行股份有限公司 39412001040011066 存续 综合研发中心
宁波高新区支行 建设项目
4 天益医疗 中国建设银行股份有限公司 33150199504600000596 存续 超募资金
宁波鄞州分行
5 天益医疗 招商银行股份有限公司宁波 574903146510828 已注销 补充流动资金
分行
6 天益药业 中国建设银行股份有限公司 33150199504600000852 存续 综合研发中心
（泰瑞斯 宁波东钱湖支行 建设项目
科技）
7 湖南天益 平安银行股份有限公司宁波 15110066666695 存续 （宁乡）建设项
医疗科技 分行 目
8 天益医疗 上海浦东发展银行宁波高新 94130078801100003488 本次注销 泰国生产基地
区支行 建设项目
9 天益医疗 上海浦东发展银行宁波高新 94130078814300003487 本次注销 泰国生产基地
区支行 建设项目
10 泰国天益 中国工商银行（泰国）股份有 5100303754 存续 泰国生产基地
限公司 建设项目
11 新加坡潽 上海浦东发展银行宁波高新 NRA94130014401000002 存续 泰国生产基地
莱马 区支行 建设项目
12 泰国天益 中国工商银行（泰国）股份有 5100320314 存续 泰国生产基地
限公司 建设项目
三、本次募集资金专项账户的注销情况
公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途
的议案》，同意变更募集资金用途，同意终止原计划由子公司宁波泰瑞斯科技有限公司实施的募投项目“综合研发中心建设项目”，
并将其剩余全部募集资金变更用于新项目“泰国生产基地建设项目”；同时同意将剩余超募资金全部调整用于“泰国生产基地建设项
目”。本次变更事项已经公司于 2025 年 1月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
根据募集资金使用及监管需要，2025 年 7 月，公司在上海浦东发展银行宁波高新区支行开立了人民币及美元募集资金专项账户
，上述账户仅用于募集资金流转及监管需要而设立，目前泰国生产基地建设项目所涉及募集资金已全部汇出，同时公司已将账户所产
生的利息共计人民币 10,528.80 元转回至公司在中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行开立的“超募资金”募集资金专项账户（
银行账号：33150199504600000596），公司决定将上述账户进行注销，本次注销的募集资金专项账户情况如下：
序号 所属公司 开户银行 银行账号 存续状态 备注
1 天益医疗 上海浦东发展银行宁波高新 94130078801100003488 本次注销 泰国生产基地
区支行 建设项目
2 天益医疗 上海浦东发展银行宁波高新 94130078814300003487 本次注销 泰国生产基地
区支行 建设项目
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/713e1f2b-9764-44b0-b461-962bd1568452.PDF
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2025-10-21 17:26│天益医疗（301097）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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天益医疗（301097）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/060655d6-aaa8-40ad-81dc-a6d9d6ac4a98.PDF
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2025-10-21 17:26│天益医疗（301097）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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天益医疗（301097）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/fa19b531-b4f0-4e85-a045-8b6f82c5e63f.PDF
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2025-09-30 17:32│天益医疗（301097）：关于开立募集资金专项账户并签署募集资金五方监管协议的公告
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“天益医疗”或“公司”）于 2024年 12月 27日召开第三届董事会第二十次会议、
第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意变更募集资金用途，同意终止原计划由子公司宁波泰
瑞斯科技有限公司实施的募投项目“综合研发中心建设项目”，并将其剩余全部募集资金变更用于新项目“泰国生产基地建设项目”
；同时同意将剩余超募资金全部调整用于“泰国生产基地建设项目”。本次变更事项已经公司于 2025年 1月 13日召开的 2025年第
一次临时股东大会审议通过。
因募集资金监管及使用需要，截至本公告披露日，公司已完成在中国工商银行（泰国）股份有限公司增加设立多币种募集资金专
项账户，并完成《募集资金专户存储五方监管协议》签署，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕39
39号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,473.6
8 万股，发行价为每股人民币 52.37 元，共计募集资金77,176.84 万元，坐扣承销和保荐费用 5,916.93 万元后的募集资金为 71,2
59.91 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022年 3月 29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股
说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,803.59万元后，公司本次募集资金
净额为 69,456.32 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师
报字[2022]第 ZA10604号）。
二、本次募集资金专户新增设立以及五方监管协议的签订情况
近日，公司在中国工商银行（泰国）股份有限公司增加设立了募集资金专项账户，具体情况如下：
开户银行
中国工商银行（泰国）股份有限公司
银行账号 用途
5100320314 泰国生产基地建设项目
备注
多币种专户
注 1：本次募集资金调整的具体路径为：（1）“综合研发中心建设项目”剩余募集资金：公司对子公司宁波天益药业科技有限
公司（曾用名：宁波泰瑞斯科技有限公司，以下简称“天益药业科技”）进行减资后，资金将从天益药业科技“综合研发中心建设项
目”募集资金专户转回到天益医疗“综合研发中心建设项目”募集资金专户，而后从天益医疗“综合研发中心建设项目”转至天益医
疗在上海浦东发展银行宁波高新区支行新设立的募集资金专户；最终从天益医疗在上海浦东发展银行宁波高新区支行新设立的募集资
金专户逐步转至新加坡子公司在上海浦东发展银行宁波高新区支行开设的募集资金专户及泰国孙公司在中国工商银行（泰国）股份有
限公司开设的募集资金专户；（2）“超募资金”剩余募集资金：资金将从天益医疗“超募资金”募集资金专户转至天益医疗在上海
浦东发展银行宁波高新区支行新设立的募集资金专户；最终从天益医疗在上海浦东发展银行宁波高新区支行新设立的募集资金专户逐
步转至新加坡子公司在上海浦东发展银行宁波高新区支行开设的募集资金专户及泰国孙公司在中国工商银行（泰国）股份有限公司开
设的募集资金专户。
注 2：公司目前已完成在上海浦东发展银行宁波高新区支行募集资金专户的新增设立，并签署完成《募集资金三方监管协议》，
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于开立募集资金专项账户并
签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-038）；新加坡子公司已完成在上海浦东发展银行宁波高新区支行募集资金专
户的新增设立，并签署完成《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 5日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网上发布的《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2025-046）；泰国孙公司
已完成在中国工商银行（泰国）股份有限公司募集资金专户的新增设立，并签署完成《募集资金专户存储五方监管协议》，具体内容
详见公司于 2025年 7月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于开立募集资金专项账户并签署募集
资金五方监管协议的公告》（公告编号：2025-039）以及本次公告内容。注 3：2025年 1月，公司将子公司名称由“宁波泰瑞斯科技
有限公司”变更为“宁波天益药业科技有限公司”。
同时，公司、新加坡子公司潽莱马克隆国际有限公司（PRIMACRON GLOBALPTE. LTD. ） 、 泰 国 孙 公 司 天 益 医 疗 （ 泰
国 ） 有 限 公 司 （ TIANYIMEDICAL(THAILAND) LIMITED）与中国工商银行（泰国）股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司
签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监督。
三、募集资金专户存储五方监管协议的主要内容
甲方：宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：潽莱马克隆国际有限公司（以下简称“乙方”）
丙方：天益医疗（ 泰国）有限公司（以下简称“丙方”）
丁方：中国工商银行（泰国）股份有限公司（以下简称“丁方”）
戊方：国泰海通证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“戊方”）
为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》、《宁波天益医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》的规定，甲、乙、丙、丁、戊五方经协商，达成如下协议
：
1、丙方系甲方孙公司。丙方已在丁方下属银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 5100320314 ，截至 2025
年 9月 29日，专户余额为0万元。该专户仅用于甲方“泰国生产基地建设项目”募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作
其他用途。
2、甲、乙、丙、丁四方应当共同遵守相关法律、法规、规章。
3、戊方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对丙方募集资金使用情况进行监督。
戊方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》以及甲方制订的募集资金管理制度对丙方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
戊方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方、丙方和丁方应当在法律允许的范围内配合戊方的调查与查
询。戊方对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方和丙方授权戊方指定的保荐代表人沈一冲、栾俊（包括其他戊方指定的其他保荐代表人）可不时地按照本协议第七条规
定的流程，随时到丁方查询、复印丙方专户的资料；但条件是应向丁方提供事先通知；丁方应当及时、准确、完整地向其提供所需的
有关专户的资料。
保荐代表人向丁方查询专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；戊方指定的其他工作人员向丁方查询丙方专户有关情况时
应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丁方按月（每月最后一个银行工作日之前）向甲方、乙方和丙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给戊方；但丙
方亦应同意丁方可向甲方、乙方、戊方发送丙方的专户对账单。
6、丙方 1次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简
称“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时以邮件方式通知戊方，同时提供专户的支出清单。
7、戊方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。戊方更换保荐代表人的，应至少提前 30 天将相关证明文件书面通知丁方，
同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、丁方三次未及时向甲方和乙方出具对账单，以及存在未配合戊方调查专户情形的，丙方可以主动或者在戊方的要求下单方面
终止本协议并注销募集资金专户。
9、戊方发现
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