公司公告☆ ◇301092 争光股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:00 │争光股份（301092）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（张贵清│
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│2026-04-01 00:00 │争光股份（301092）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-01 00:00 │争光股份（301092）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月） │
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│2026-04-01 00:00 │争光股份（301092）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-04-01 00:00 │争光股份（301092）：独立董事候选人声明与承诺（游剑） │
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│2026-04-01 00:00 │争光股份（301092）：独立董事候选人声明与承诺（祝锡萍） │
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│2026-04-01 00:00 │争光股份（301092）：独立董事提名人声明与承诺（祝锡萍） │
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│2026-04-01 00:00 │争光股份（301092）：独立董事提名人声明与承诺（游剑） │
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│2026-04-01 00:00 │争光股份（301092）：独立董事候选人声明与承诺（张贵清） │
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│2026-04-01 00:00 │争光股份（301092）：独立董事提名人声明与承诺（张贵清） │
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2026-04-01 00:00│争光股份（301092）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（张贵清）
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根据浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决议，本人张贵清被提名为公司第七届董事会
独立董事候选人。截至股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为了更好地履行独立董事职责，本人已报名参加深圳证券交易所组织的独立董事任前培训，本人承诺如下：将积极完成独立董事
培训课程，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：张贵清
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/38d590ab-4400-4b0b-9b7e-5e1966e45f7d.PDF
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2026-04-01 00:00│争光股份（301092）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 16 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 09 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4 月 9 日（星期四）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：浙江省杭州市临平经济技术开发区羽书街 1 号 公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事的议案
1.01 选举沈建华先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举汪选明先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举劳法勇先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
的议案
2.01 选举游剑先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举祝锡萍先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举张贵清先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
2、上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、议案 1.00、议案 2.00 采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 3 名、独立董事 3名。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。议案 3.00 属于股东会普通决议事项，需由出席股东会的股东(包括股东代理人)所
持有效表决权的二分之一以上通过。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况进行单独计票，
并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理
登记手续；（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应
持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。同时请在信函或传真上注明“202
6 年第一次临时股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
2.登记时间
现场登记：2026 年 4 月 13 日（星期一）9:00-11:30，14:00-16:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在 2026 年 4 月 13
日（星期一）9:00-11:30，14:00-16:00 之前送达或发送邮件到公司。3.登记及授权按委托书送达地点
浙江省杭州市临平经济技术开发区羽书街 1 号，浙江争光实业股份有限公司证券部，邮编：311100。如通过信函方式登记，信
封上请注明“2026 年第一次临时股东会”。
4.注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前半个小时到达会议地点。（3）会议联系方式
联系人姓名：吴雅飞、车程
电话号码：0571-86319310
传真号码：0571-86319310
电子邮箱：wyf@chinaresin.com
通讯地址：浙江省杭州市临平经济技术开发区羽书街 1 号公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、浙江争光实业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/dbab8792-d895-4afc-b951-2a935f041bdf.PDF
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2026-04-01 00:00│争光股份（301092）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条为进一步建立和完善浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《浙江争光实业股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于下列人员：
（一）董事，包括非独立董事、独立董事；
（二）高级管理人员，高级管理人员的范围由《公司章程》规定。
第三条公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准，并确保公开、公正、透明的原则；
（二）薪酬水平与公司经营业绩和长远利益相结合，并与公司规模相适应的原则；
（三）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（四）短期与长期激励相结合的原则；
（五）激励与约束并重、奖惩对等的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东
会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高
级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第六条公司人力资源部门、财务部门以及董事会办公室等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人
员薪酬方案的制定、考核和具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条独立董事实行固定津贴制，具体标准应当由董事会参照地区经济及行业水平制订，并由公司股东会审议通过。
第八条非独立董事薪酬根据其本人在公司所任具体职务及其对公司发展贡献确定，兼任高级管理人员的非独立董事薪酬根据本制
度第九条执行。未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
第九条公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条董事与高级管理人员出席股东会、董事会和专门委员会等会议及按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定行
使其他法定职权产生的必要费用由公司承担。
第四章 薪酬的发放
第十一条 独立董事津贴按年度发放。
第十二条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。
第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事
、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十四条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十七条 公司董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一的，公司董事会有权决定是否扣减董事、高级管理人员当年度
薪酬或不予发放，或追回已发放的部分或全部薪酬：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任公司董
事、高级管理人员的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第二十条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整，以适应公司进一步发展的需要
。
第二十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平。每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司实际经营状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会审议并
做出相应调整。
第二十二条 若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司应当
披露原因。
若公司业绩发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动
要求。
第六章 附则
第二十三条 本制度未规定的事项，依照国家法律法规和《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规、监管机构的有
关规定、《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、《公司章程》执行。第二十四条 本制度由公司董事
会负责解释。
第二十五条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/35e0cc5a-5570-4c81-9423-fffeac149f1d.PDF
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2026-04-01 00:00│争光股份（301092）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于 2026 年 3 月 27 日以通讯方式送达全体
董事。本次会议于 2026 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，其中独
立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次董事会
。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司第六届董事会同意提名沈建华先生、汪选明先生、劳法勇先生
为公司第七届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事，第七届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期自
公司股东会审议通过之日起三年。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第六届董事会仍将继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义
务和职责。
逐项表决结果如下：
1.01 提名沈建华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.02 提名汪选明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.03 提名劳法勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）
。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行选举。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司第六届董事会同意提名张贵清先生、游剑先生、祝锡萍先生为
公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第六届董事会仍将继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义
务和职责。
逐项表决结果如下：
2.01 提名张贵清先生为公司第七届董事会独立董事候选人表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
2.02 提名游剑先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
2.03 提名祝锡萍先生为公司第七届董事会独立董事候选人表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）
。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行选举。
3、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
进一步完善公司治理结构，建立科学、规范、公平的薪酬体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 3月）》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
4、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》公司拟定于 2026 年 4 月 16 日（星期四）在公司会议室召开
2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-004）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/97d1b702-16de-4cb5-9213-7adf19424995.PDF
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2026-04-01 00:00│争光股份（301092）：独立董事候选人声明与承诺（游剑）
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争光股份（301092）：独立董事候选人声明与承诺（游剑）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/09d79055-6229-49df-8c2c-6e3f48662c47.PDF
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2026-04-01 00:00│争光股份（301092）：独立董事候选人声明与承诺（祝锡萍）
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争光股份（301092）：独立董事候选人声明与承诺（祝锡萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/596d47a9-4a0b-4ef0-8f19-a791ef49022d.PDF
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