公司公告☆ ◇301092 争光股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 17:06 │争光股份（301092）：关于公司办公地址变更的公告 │
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│2025-10-27 16:22 │争光股份（301092）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-27 16:21 │争光股份（301092）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:19 │争光股份（301092）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-13 17:11 │争光股份（301092）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-08-28 18:26 │争光股份（301092）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 18:23 │争光股份（301092）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 18:23 │争光股份（301092）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 18:22 │争光股份（301092）：争光股份2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2025-08-28 18:22 │争光股份（301092）：董事会关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告 │
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2025-11-03 17:06│争光股份（301092）：关于公司办公地址变更的公告
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争光股份（301092）：关于公司办公地址变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/ccc8d8c0-833a-46f8-9d74-34ed7ac90a61.PDF
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2025-10-27 16:22│争光股份（301092）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 24日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公
司2025年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司 2025 年第三季度的经营成果及财务状况，公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 28 日在
中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上进行披露。
敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c3315dbf-0502-4720-83d3-a15a565c4cee.PDF
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2025-10-27 16:21│争光股份（301092）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以通讯方式送达全体
董事。本次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人，其中
董事汪选明，独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，公司高级管理人员列
席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
全体与会董事认真审议了公司《2025 年第三季度报告》，认为公司《2025 年第三季度报告》真实反映了公司 2025 年第三季度
的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三度报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b764d465-71ef-4608-baee-1db3c6579ebe.PDF
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2025-10-27 16:19│争光股份（301092）：2025年三季度报告
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争光股份（301092）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8e2c95f7-58e8-4727-ae96-4528b0b952f8.PDF
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2025-10-13 17:11│争光股份（301092）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2025 年 10 月 10 日以通讯方式送达全体
董事。本次会议于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人，其中
董事劳法勇，独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，公司高级管理人员列
席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，选举董事长沈建华先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任
公司法定代表人，任期至公司第六届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》
鉴于公司治理结构调整，公司董事会审计委员会职权范围变化，公司对第六届董事会审计委员会成员和召集人进行确认。公司第
六届董事会审计委员会成员仍由金浪先生、冯凤琴女士、张翼先生组成，其中金浪先生担任主任委员和召集人，任期至第六届董事会
届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/3bcb006e-96b3-466a-ad18-205af8b5f631.PDF
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2025-08-28 18:26│争光股份（301092）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年 8月15日以电子邮件的方式送达至全
体董事。本次会议于 2025 年 8月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，其中
董事劳法勇，独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，公司高级管理人员列
席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
全体与会董事认真审议了公司《2025年半年度报告》全文及其摘要，认为公司《2025年半年度报告》真实、准确、完整地反映了
公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》全文和《2025年半年度报告摘要》。《2
025年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》的有关规定，公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，董事会认为：公司 2025 年半
年度募集资金的存放、管理和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存
在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况
的专项报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，明确职责划分，提高公司经营管理效率，根据有关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，董事会结合公司实际情况和未来发展规划，对公司对原组织架构进行了调整和优化。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/7460a3a7-1b72-44fe-9864-9fc6b9102324.PDF
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2025-08-28 18:23│争光股份（301092）：2025年半年度报告摘要
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争光股份（301092）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8c1c7719-50a8-476a-86c7-e19f2bac1755.PDF
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2025-08-28 18:23│争光股份（301092）：2025年半年度报告
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争光股份（301092）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/cac7282a-4a53-420b-8383-3b585abfd4b7.PDF
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2025-08-28 18:22│争光股份（301092）：争光股份2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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争光股份（301092）：争光股份2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c8a46596-08bb-4dd4-88e1-a1e752c2ed91.PDF
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2025-08-28 18:22│争光股份（301092）：董事会关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告
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争光股份（301092）：董事会关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/04736f09-1b34-4cd0-a7b6-15368a38eadc.PDF
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2025-08-28 18:22│争光股份（301092）：2025年半年度报告披露提示性公告
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浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 27 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<2
025年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司 2025 年半年度的经营成果及财务状况，公司《2025 年半年度报告》全文及《2025 年半年度报告摘要
》于 2025年 8 月 29 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露。
敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/69467afa-e593-4179-a950-9951cfb16808.PDF
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2025-08-28 18:22│争光股份（301092）：关于调整公司组织架构的公告
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浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 27 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
调整公司组织架构的议案》。
为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，明确职责划分，提高公司经营管理效率，根据有关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，董事会结合公司实际情况和未来发展规划，对公司原组织架构进行了调整和优化，公司调整后的组织
架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c842ab2a-a2b7-4288-8e83-e7073cf1284a.PDF
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2025-07-21 16:02│争光股份（301092）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 7 月 15 日以通讯方式送达至全
体董事。本次会议于 2025年 7月 18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中董事
汪选明，独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员
列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
经审议，公司董事会同意选举张翼先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
届满之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的公告》
。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/ed7aff44-c3fb-493d-8180-5d7c064e17d6.PDF
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2025-07-21 16:02│争光股份（301092）：关于选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的公告
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浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 18 日召开了第五届第三次职工代表大会和第六届董事会第十
五次会议。现将有关情况公告如下：
一、职工代表董事选举情况
公司于 2025年 7月 18日召开第五届第三次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举张翼先生为公司第六届董事会的职工
代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次职工董事选举后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规的要求。
二、补选董事会审计委员会委员情况
公司于 2025年 7月 18日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，
同意选举张翼先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、第五届第三次职工代表大会决议；
2、第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/f0832fa4-56f0-4f95-9ec5-f0ad4f1111d3.PDF
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2025-07-18 18:46│争光股份（301092）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月18日（星期五）15:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月18日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：杭州市临平区南苑街道世纪大道1号美亚大厦16楼公司会议室。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：公司董事长沈建华。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
的规定。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共94人，代表股份数量为97,899,437股，占公司有表决权股份总数的73.2640%。
（2）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东和股东代表共6人，代表股份数量为83,127,800股，占公司有表决权股份总数的62.2095%。
（3）网络投票出席情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表共88人，代表股份数量为14,771,637股，占公司
有表决权股份总数的
11.0545%。
（4）中小投资者出席情况
参加本次股东大会的中小股东和股东代表共90人，代表股份数量为1,651,537股，占公司有表决权股份总数的1.2359%。其中现场
出席的股东共3人，代表股份数量为221,700股，占公司有表决权股份总数的0.1659%；通过网络投票的股东共87人，代表股份数量为1
,429,837股，占公司有表决权股份总数的1.0700%。
（5）出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 97,877,037 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9771%；反对 21,400 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0219%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,629,137股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.6437%
；反对 21,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.2958%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0605%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上股东审议通过。
2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 97,873,037 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9730%；反对 25,400 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0259%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,625,137股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.4015%
；反对 25,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.5380%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0605%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上股东审议通过。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 97,872,737 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9727%；反对 25,700 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0263%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,624,837股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.3833%
；反对 25,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.5561%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0605%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上股东审议通过。
4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 97,872,737 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9727%；反对 25,700 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0263%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%。
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