公司公告☆ ◇301090 华润材料 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 17:21 │华润材料（301090）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-26 16:30 │华润材料（301090）：第二届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │华润材料（301090）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:27 │华润材料（301090）：关于2025年前三季度计提减值准备的公告 │
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│2025-10-26 16:26 │华润材料（301090）：第二届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-10-16 15:52 │华润材料（301090）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-10-10 17:51 │华润材料（301090）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-09-26 17:31 │华润材料（301090）：第二届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-09-26 17:30 │华润材料（301090）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-09-26 17:30 │华润材料（301090）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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2025-11-03 17:21│华润材料（301090）：关于回购公司股份的进展公告
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华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过
人民币10.29元/股，回购资金总额不低于人民币6,000万元（含本数）且不超过人民币11,000万元（含本数），回购股份将全部予以
注销并减少注册资本，回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。2024年11月14日公司2024年第四次临时股东大
会审议通过了该回购方案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将相关情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2025年10月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,483,257股，占公司目前总股本的0.5
7%，最高成交价为7.98元/股、最低成交价为6.25元/股，成交总金额为60,661,143.07元（不含交易费用）。上述回购符合公司既定
的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体情况如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/69e026d2-9f42-486d-aac9-07272a23fa4c.PDF
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2025-10-26 16:30│华润材料（301090）：第二届监事会第二十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开，
会议通知已于 2025 年 10 月 14日以书面及电子邮件的形式向全体监事发出，会议由监事会主席郭华先生召集并主持。本次会议应
出席监事 3名，实际出席监事 3名。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体监事认真审议，本次会议以记名投票的方式对议案进行了表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年前三季度计提减值准备的议案》
本次计提减值准备的项目主要为应收账款、其他应收款、存货，计提减值准备共计 7,156.68 万元，转回各项减值准备 369.75
万元，转销存货跌价准备9,288.07 万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2025 年前三季度计提减值准备的公告》。
经审议，监事会认为：本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司的实际情况，能够更真实、准确地反
映公司财务状况、资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。
三、备查文件
1.《第二届监事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/68e7faea-fc71-4762-aed0-7be062d2539d.PDF
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2025-10-26 16:29│华润材料（301090）：2025年三季度报告
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华润材料（301090）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/df8d0995-d658-4f3d-a749-c81d4faeb459.PDF
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2025-10-26 16:27│华润材料（301090）：关于2025年前三季度计提减值准备的公告
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华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事
会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年前三季度计提减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现将相关情况公告如下
：
一、本次计提减值准备情况概述
为真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025 年 9月 30 日的各类资产进行了全面清查，对
各项资产减值的可能性进行了充分评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。
本次计提减值准备的项目主要为应收账款、其他应收款、存货，计提减值准备共计 7,156.68 万元，转回各项减值准备 369.75
万元，转销存货跌价准备9,288.07 万元，相关明细如下：
单位：万元
项目（万元） 年初余额 本期计提 本期减少 其他 期末余额
转回 核销/转销
应收账款坏账准备 381.78 6.89 344.01 0.00 0.00 44.65
其他应收款坏账准备 265.50 226.79 25.74 0.00 0.96 467.51
存货跌价准备 4,564.78 6,923.00 0.00 9,288.07 0.00 2,199.71
合计 5,212.06 7,156.68 369.75 9,288.07 0.96 2,711.87
注：以上拟计提的减值准备数据为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所出具的年度审
计报告为准；上表中若出现总数与各分项数据之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按
照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损
失的金额计量其损失准备。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用
损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依
据如下：
项目 组合类别 确定依据
应收账款、其他应收款 账龄组合 账龄计算方法为：按照入账
日期计算账龄
其他应收款 其他组合 其他风险组合
基于以上判断，公司 2025 年前三季度应收账款计提坏账准备 6.89 万元，转回坏账准备 344.01 万元；其他应收款计提坏账准
备 226.79 万元，转回 25.74万元。
（二）存货跌价准备
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
基于以上判断，公司 2025 年前三季度存货计提跌价准备 6,923.00 万元，因实现对外销售，转销跌价准备 9,288.07 万元。
三、本次计提减值准备的审批程序
本次计提减值准备已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届董事会审计委员会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次
会议审议通过。
（一）董事会关于本次计提减值准备的合理性说明
该事项经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，与会董事认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计
政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能公允地反映公司截至 2025 年 9月
30 日的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
（二）董事会审计委员会关于本次计提减值准备的合理性说明
该事项经第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议，与会委员认为：公司计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能够客观、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（三）监事会关于本次计提减值准备的合理性说明
该事项经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过，与会监事认为：本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准
则》和公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、本次计提减值准备对公司利润的影响
本次计提/转回减值损失和资产转销将影响公司 2025 年前三季度合并报表利润总额2,500.19万元，其中计提/转回减值损失影响
利润总额-6,786.93万元，转销资产减值损失影响利润总额 9,288.07 万元。
五、备查文件
1.第二届董事会第二十五次会议决议；
2.第二届监事会第二十一次会议决议；
3.第二届董事会审计委员会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/11fce53f-7d9d-4ced-b1ca-4e6a4d81778a.PDF
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2025-10-26 16:26│华润材料（301090）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2025年 10月 24日以现场及通讯方式在公
司珠海基地210会议室召开，会议通知于2025年 10月14日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8人，实际
出席董事 8 人（其中：委托出席 1 人，通讯表决方式出席会议 4 人），董事长燕现军先生因工作原因授权委托董事许洪波先生出
席会议并行使表决权，董事杨士旭先生、傅仁辉先生、朱利民先生、郭宝华先生以通讯表决方式出席本次会议。由半数以上董事共同
推举，本次会议由董事许洪波先生召集并主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2025 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年前三季度计提减值准备的议案》
本次计提减值准备的项目主要为应收账款、其他应收款、存货，计提减值准备共计 7,156.68 万元，转回各项减值准备 369.75
万元，转销存货跌价准备9,288.07 万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2025 年前三季度计提减值准备的公告》。
经审议，董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性
原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能公允地反映公司截至 2025 年 9月 30 日的财务状况、资产价值和经营成果，使公
司的会计信息更具有合理性。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。
（三）审议通过《关于变更审计工作负责人的议案》
原公司审计负责人尹海祝因工作调动原因已辞任，经审议，董事会一致同意聘任易明明女士为公司审计工作负责人（简历附后）
，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。
三、备查文件
1.《第二届董事会第二十五次会议决议》；
2.《第二届董事会审计委员会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/da502eeb-8e86-462c-a6f4-34c640f1463a.PDF
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2025-10-16 15:52│华润材料（301090）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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华润材料（301090）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/695ff0da-74b5-4356-b7e1-290470593d90.PDF
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2025-10-10 17:51│华润材料（301090）：关于回购公司股份的进展公告
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华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过
人民币10.29元/股，回购资金总额不低于人民币6,000万元（含本数）且不超过人民币11,000万元（含本数），回购股份将全部予以
注销并减少注册资本，回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。2024年11月14日公司2024年第四次临时股东大
会审议通过了该回购方案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将相关情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2025年9月30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,177,057股，占公司目前总股本的0.55
%，最高成交价为7.98元/股、最低成交价为6.25元/股，成交总金额为58,401,859.07元（不含交易费用）。上述回购符合公司既定的
回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体情况如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/5bc68a75-2f38-4d53-b6ef-99e016d7054c.PDF
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2025-09-26 17:31│华润材料（301090）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2025年9月25日以现场及通讯方式在公司
总部1201会议室召开，会议通知已于 2025 年 9 月 20 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长燕现军先生
召集并主持。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8人，其中陈向军先生、王成伟先生、杨士旭先生、傅仁辉先生、朱利民先生、郭
宝华先生 6 位董事以通讯方式出席本次会议，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审议，会议同意公司使用不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理；同时，在保证
公司正常经营和发展所需资金，且在保证资金流动性和安全性的前提下，同意公司使用不超过人民币200,000.00 万元（含本数）自
有资金进行现金管理，购买银行等金融机构的现金管理产品必须符合以下条件：1、属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，
不得为非保本型；2、流动性好，募集资金购买的产品期限不超过 12 个月。其中募集资金现金管理产品不得用于质押，产品专用结
算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。会议同意授权公司总经理在上述有效
期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务负责人组织实施。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案发表了无异议的书面核查意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的公告》。
三、备查文件
1.《第二届董事会第二十四次会议决议》；
2.《第二届董事会审计委员会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/e175fff7-787f-4cd7-a823-7d3d6d05dffa.PDF
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2025-09-26 17:30│华润材料（301090）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“华
润材料”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，对华润材料本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741号
）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）221,912,483.00股，发行价格为每股人民币10.45元。截至2021年10月21日止
，公司已收到主承销商中信建投证券股份有限公司转入扣除部分保荐费及承销费后的股东认缴股款人民币2,302,947,711.50元。公司
本次公开发行股票募集资金总额为人民币2,318,985,447.35元，扣除与本次发行有关的费用人民币 28,731,647.09元（不含增值税）
，实际募集资金净额为人民币2,290,253,800.26元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[202
0]28731-20号验资报告予以验证。
公司已将募
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