公司公告☆ ◇301090 华润材料 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 18:51 │华润材料（301090）：：关于2022年限制性股票激励计划第一个、第二个解除限售期解除限售条件未成就│
│ │及回购注... │
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│2025-06-06 18:51 │华润材料（301090）：第二届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-06-06 18:50 │华润材料（301090）：第二届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-06-06 18:49 │华润材料（301090）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-06 18:49 │华润材料（301090）：2022年限制性股票激励计划第一个、第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购│
│ │注销部分... │
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│2025-06-03 16:36 │华润材料（301090）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-30 15:57 │华润材料（301090）：关于非独立董事和副总经理辞职的公告 │
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│2025-05-15 19:18 │华润材料（301090）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 19:18 │华润材料（301090）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 18:27 │华润材料（301090）：关于变更财务总监、董事会秘书的公告 │
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2025-06-06 18:51│华润材料（301090）：：关于2022年限制性股票激励计划第一个、第二个解除限售期解除限售条件未成就及回
│购注...
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华润材料（301090）：：关于2022年限制性股票激励计划第一个、第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/dca79590-3046-4828-9f22-9cd3e41bd0f3.PDF
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2025-06-06 18:51│华润材料（301090）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场及通讯方式在
常州总部 507 会议室召开，会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长燕现军先生
召集并主持。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中陈向军先生、王成伟先生、杨士旭先生、傅仁辉先生、朱利民先生、郭
宝华先生等 6 位董事以通讯方式出席本次会议，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式对议案进行了表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于回购注销公司异动人员限制性股票的议案》
鉴于公司实施的 2022年限制性股票激励计划激励对象中新增 12名异动人员（其中 5 名因工作调动从公司离职，4 名因个人原
因从公司离职，3 名与公司协商解除劳动合同），已不符合激励对象条件，董事会同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票共计 179.95 万股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一、二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票
的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划第
一个、第二个解除限售期解除限售业绩考核目标，因此解除限售条件未成就，董事会同意公司将 56 名激励对象（不含异动人员）已
获授但尚未解除限售的第一个、第二个解除限售期对应的296.64 万股限制性股票予以回购注销，回购价格为 5.1983877元/股。具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。公司董事许洪波先生为本计划授予激励对象，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025年 6月 24日下午 15:00在江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1号公司行政办公楼 507会议室召开 2025年
第二次临时股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。
三、备查文件
1.第二届董事会第二十二次会议决议；
2.第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3.2025年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/dd5f2079-d33c-4908-8c1a-6de39186b6c5.PDF
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2025-06-06 18:50│华润材料（301090）：第二届监事会第十八次会议决议公告
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一、会议召开情况
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开，会议
通知已于 2025 年 5 月 30 日以书面及电子邮件的形式向全体监事发出，会议由监事会主席郭华先生召集并主持。本次会议应出席
监事 3名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体监事认真审议，本次会议以记名投票的方式对议案进行了表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于回购注销公司异动人员限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次回购注销公司 12 名异动人员限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《华润化学材料科
技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》等相关规定，异动人员中 5 名激励对象因工作调动从公司离职
，4 名激励对象因个人原因从公司离职，3 名激励对象与公司协商解除劳动合同，涉及回购注销限制性股票数量为 179.95 万股，回
购注销限制性股票的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误，且履行的程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益
的情况，监事会一致同意本议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一、二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票
的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划第一个、第二个解除限售期解除限售业绩考核目标，因此
解除限售条件未成就，监事会同意公司将 56名激励对象（不含异动人员）已获授但尚未解除限售的第一个、第二个解除限售期对应
的 296.64 万股限制性股票予以回购注销，回购价格为5.1983877 元/股。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、
规范性文件及公司限制性股票激励计划的有关规定，不存在损害中小股东利益的情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.第二届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/3935d4a1-d3b3-4f32-8f5d-45c8553a222f.PDF
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2025-06-06 18:49│华润材料（301090）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议决议，公司定于2025年6月24日下午15:
00时召开公司2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2.会议的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第二十二次会议决议，决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月24日下午15:00时（星期二）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2025年6月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投
票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年6月18日（星期三）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于2025年6月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号公司行政办公楼507会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于回购注销公司异动人员限制性股票的议案 √
2.00 关于公司2022年限制性股票激励计划第一、二个解除限售期解 √
除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
特别提示：
（1）议案1、议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（2）对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。
（3）上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2.登记时间：2025年6月23日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）
异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2025年6月23日16:00之前送达或传真到公司。
3.登记地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号公司董事会办公室。
4.登记方法：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡或持股证明、委托人身份证明办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续
。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。采取信函方式登记的，信封请注明“股东大会”字样。公司不接受
电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场。
5.会议联系方式：
（1）联系人：潘金良
（2）电话：0519-85778588
（3）传真：0519-85778196
（4）邮箱：crcchem@crcchem.com
（5）联系地址：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号公司董事会办公室
（6）邮政编码：213033
6.其他事项：
（1）会议相关材料备置于会议现场。
（2）本次会议预期半天，与会股东的所有费用自理。
（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第二届董事会第二十二次会议决议；
2.第二届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/e7f79a15-1bf3-4659-8ca7-eb03e2b36019.PDF
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2025-06-06 18:49│华润材料（301090）：2022年限制性股票激励计划第一个、第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销
│部分...
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华润材料（301090）：2022年限制性股票激励计划第一个、第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/8a2e2b58-9f3a-41d8-bd4d-a85212b1778c.PDF
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2025-06-03 16:36│华润材料（301090）：关于回购公司股份的进展公告
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华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过
人民币10.29元/股，回购资金总额不低于人民币6,000万元（含本数）且不超过人民币11,000万元（含本数），回购股份将全部予以
注销并减少注册资本，回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。2024年11月14日公司2024年第四次临时股东大
会审议通过了该回购方案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将相关情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2025年5月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份7,184,757股，占公司目前总股本的0.48
%，最高成交价为7.58元/股、最低成交价为6.25元/股，成交总金额为50,863,222.07元（不含交易费用）。上述回购符合公司既定的
回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体情况如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/d15db58a-611d-40c2-b5e4-05b27038835f.PDF
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2025-05-30 15:57│华润材料（301090）：关于非独立董事和副总经理辞职的公告
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一、非独立董事张应中先生离任情况
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事张应中先生提交的书面辞职报告，其因工作安
排原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事及战略与可持续发展委员会委员职务，上述职务原定任期至第二届董事会届满之日止（
2026年 1月 13日），辞职后不再担任公司及子公司的任何职务。目前，张应中先生已按照公司管理制度做好了工作交接，其辞职不
会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司之日起生效。
截至本公告披露日，张应中先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、副总经理王宇航先生离任情况
公司董事会于近日收到副总经理王宇航先生提交的书面辞职报告，其因工作安排原因申请辞去公司副总经理职务，上述职务原定
任期至第二届董事会届满之日止（2026 年 1 月 13 日），辞职后不再担任公司及子公司的任何职务。目前，王宇航先生已按照公司
管理制度做好了工作交接，其辞职不会对公司的正常运作、日常经营管理产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王宇航先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张应中先生、王宇航先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，在诸多方面发挥了重要作用，公司及董事会对于张应中先生、王宇
航先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件
1．相关人员的辞职报告；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/36b81653-eacd-4e5f-adb2-8b3efd89a6bb.PDF
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2025-05-15 19:18│华润材料（301090）：2024年年度股东大会的法律意见书
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华润材料（301090）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/cf06a90c-0220-4e09-b0f8-4610a2224de0.PDF
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2025-05-15 19:18│华润材料（301090）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 15 日（星期四）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午9:15至下午 15:00。
2.召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1号公司行政办公楼 507会议室。
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长燕现军先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
截至股权登记日，公司有表决权的总股份为 1,479,778,096 股（公司股权登记日总股本为 1,486,358,853 股，扣除截至股权登
记日公司已回购股份6,580,757股）。
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 124人，代表股份 1,212,933,611 股，约占公司有表决
权股份总数的 81.9673%。其中，通过网络投票的股东 122人，代表股份 4,744,277 股，约占公司有表决权股份总数的 0.3206%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东及其代理人共计 122人，代表股份 4,744,277 股，约占公司有表决权股
份总数的 0.3206%。
3.公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
1. 审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》
总体表决情
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