公司公告☆ ◇301089 拓新药业 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 17:56 │拓新药业（301089）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-18 17:56 │拓新药业（301089）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-02 18:21 │拓新药业（301089）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-02 18:20 │拓新药业（301089）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-02 18:20 │拓新药业（301089）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-12-02 18:20 │拓新药业（301089）：关于预计2026年日常性关联交易的公告 │
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│2025-12-02 18:20 │拓新药业（301089）：关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-12-02 18:19 │拓新药业（301089）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-12-02 18:19 │拓新药业（301089）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-02 18:17 │拓新药业（301089）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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2025-12-18 17:56│拓新药业（301089）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025年12月18日（星期四）上午9:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月18日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9
:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月18日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：拓新药业集团股份有限公司会议室。
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：经半数以上董事共同推举，由董事杨邵华先生主持本次会议。
（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况：
1.股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东112人，代表股份63,616,446股，占公司有表决权股份总数的50.2720%。其中：通过现场投票的股东4
人，代表股份10,943,675股，占公司有表决权股份总数的8.6481%。通过网络投票的股东108人，代表股份52,672,771股，占公司有表
决权股份总数的41.6239%。
2.中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东105人，代表股份741,800股，占公司有表决权股份总数的0.5862%。
3.出席或列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员通过现场及视频方式出席、列席了本次会议。见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意63,501,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8191%；反对86,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1355%；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0454%。
其中，中小股东总表决情况：同意626,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4837%；反对86,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6204%；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的3.8959%。
（二）审议通过《关于补充确认公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司关联股东杨西宁、新乡市伊沃斯商贸有限公司、蔡玉瑛、王秀强、焦慧娟、渠桂荣回避表决该议案。
表决情况：同意17,868,407股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.0532%；反对151,900股，占出席会议非关联股
东有效表决权股份总数的0.8421%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的
0.1048%。
其中，中小股东总表决情况：同意571,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.9749%；反对151,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4772%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.5479%。
（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意63,486,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7955%；反对104,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1638%；弃权25,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0407%。
其中，中小股东总表决情况：同意611,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4616%；反对104,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0469%；弃权25,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.4915%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所委派张伟丽、尤松出席会议，对本次股东会进行了法律见证，并就本次股东会出具《北京市康达律师事务
所关于拓新药业集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格
、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合
法有效。
四、备查文件
1、《拓新药业集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》
2、《北京市康达律师事务所关于拓新药业集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/7e1a0b57-4cde-451d-9631-ce79a247459f.PDF
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2025-12-18 17:56│拓新药业（301089）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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拓新药业（301089）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/f634e5f4-810e-49fd-a49d-eabfedfd61a9.PDF
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2025-12-02 18:21│拓新药业（301089）：第五届董事会第九次会议决议公告
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拓新药业（301089）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/a3295415-ff3d-446a-8d3a-3d2e7c9fe57c.PDF
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2025-12-02 18:20│拓新药业（301089）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 2日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金
使用效率和收益，为公司及股东获取更多的回报。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循
环滚动使用。上述议案相关情况如下：
一、现金管理概况
（一）基本情况
1、现金管理的目的
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有
资金进行现金管理，以更好地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、现金管理额度、资金来源及有效期
公司拟使用不超过 25,000 万元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公司临时闲置自有资金。上述额度自董事会审议通过之
日起 12 个月内滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不超过 25,000 万元。
3、现金管理的投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、低风险且期限最长不超过 12 个月的
现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的保本理财产品。
4、决策程序与实施方式
本事项经公司董事会审议通过后，公司董事会授权董事长在投资决策有效期内行使投资的决策权并签署相关合同协议文件，由公
司财务管理中心负责组织具体实施和管理。
5、关联交易
公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（二）对公司日常经营的影响
1、公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要以及公司
主营业务正常发展。
2、通过适度的理财产品，提高资金使用效率，为公司获取一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司进行现金管理的投资品种风险等级较低，但金融市场受宏观经济形势、货币政策的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响。
（2）相关工作人员操作风险和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的投资产品，在安
全可控的范围内努力提高收益。
（2）公司财务管理中心、审计署等相关部门按职责对公司购买现金管理产品的行为进行事前、事中、事后的督查，建立了良好
的风险控制措施。
（3）公司独立董事有权对投资产品的情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露现金管理产品的投资以及损益情况。
三、相关审批程序与审核意见
公司于 2025 年 12 月 2日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会
同意在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，使用额度不超过人民币 25,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使
用期限自董事会审议通过之日起 12 月内有效。
四、备查文件
1、《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/9bb9ea69-5645-4b36-b196-88562820b34d.PDF
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2025-12-02 18:20│拓新药业（301089）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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一、基本情况
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关
于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过 35,000 万元（含本数）（最
终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限有效期为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在以上额度范围内，具体授信
金额、授信方式等最终与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。上述实际融资总额度内的单笔融资不再上报公司董事会或股东会
进行审议表决。
二、对公司的影响
本次公司及子公司向银行申请综合授信是日常生产经营所需，有利于进一步优化公司及子公司银行融资结构、拓宽银行融资渠道
，保持公司及子公司与银行机构良好的合作关系并提升公司及子公司银行融资的灵活性和可选择空间；有利于满足公司及子公司经营
和发展的融资需求，促进公司及子公司业务发展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
三、备查文件
1、《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/41a327d6-1740-40e6-972e-7995aa917b83.PDF
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2025-12-02 18:20│拓新药业（301089）：关于预计2026年日常性关联交易的公告
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拓新药业（301089）：关于预计2026年日常性关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/6e3ca33f-010d-4618-a4a0-93604798546c.PDF
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2025-12-02 18:20│拓新药业（301089）：关于公司为子公司提供担保额度预计的公告
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拓新药业（301089）：关于公司为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/80373c77-6aa2-4a50-ad38-19779aae42e7.PDF
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2025-12-02 18:19│拓新药业（301089）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市
公司治理准则》和《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合
公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度的适用对象包括以下人员：
（一）公司全体董事，包括非独立董事和独立董事。非独立董事包括内部董事和外部董事，内部董事指由公司员工担任并且领取
薪酬的非独立董事；外部董事指非由公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事。
（二）公司所有高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、财务负责人（财务总监）、董事会秘书。
第三条 董事及高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）基础薪酬以岗位价值、具体职责为主要依据，并兼顾同等职位、区域位置的市场薪酬行情，体现“责、权、利”的统一和
公平、公正原则；
（二）绩效薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人绩效考核情况相匹配，与公司可持续发展相协调，约束和激励并行。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的薪酬方案和考核标准，审查董事、高级管理人员的履
职情况并对其进行年度考核，对董事、高级管理人员的薪酬执行情况进行监督。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。董事薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。在
董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准后向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核
委员会进行董事、高级管理人员的年度考核和薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬方案
第七条 独立董事薪酬。独立董事实行津贴制度，结合公司实际情况、本制度规定的原则及可比上市公司独立董事薪酬情况确定
或调整。
第八条 外部董事薪酬。外部董事不在公司领取薪酬和津贴。
第九条 非独立内部董事及高级管理人员薪酬。非独立内部董事及高级管理人员，根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同
地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十条 公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括非独立董事、高级管理
人员在内的核心骨干实施中长期激励。
第四章 薪酬考核
第十一条 董事会薪酬与考核委员会负责对公司董事、高级管理人员进行绩效考核，公司可以委托第三方开展绩效评价。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效考核为重要依据。
第五章 薪酬发放
第十二条 独立董事津贴、非独立内部董事及高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照董事、高级
管理人员薪酬方案，与公司经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果发放；中长期激
励收入按照激励方案执行。
公司依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各
类社会保险费用、按照公司考勤规定扣减的薪酬、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第六章 薪酬的止付追索
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
拓新药业集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/99724548-ec59-4aa0-b41a-dbef4c0803d9.PDF
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2025-12-02 18:19│拓新药业（301089）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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拓新药业（301089）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/51e0d80b-bb5f-45d9-99af-ad45c36b492e.PDF
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2025-12-02 18:17│拓新药业（301089）：关于续聘会计师事务所的公告
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拓新药业（301089）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/9e659d41-73d4-4dcb-82ac-9234680d7c2e.PDF
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2025-12-02 18:14│拓新药业（301089）：关于全资子公司拟与托克托县人民政府签订项目投资协议的公告
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一、项目投资概述
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于全资
子公司拟与托克托县人民政府签订项目投资协议的议案》。公司子公司拓新药业（内蒙古）有限公司（以下简称“乙方”）拟与内蒙
古自治区托克托县人民政府（以下简称“甲方”）签署《内蒙古自治区托克托县拓新药业（内蒙古）有限公司原料药及健康膳食补充
剂生物制造基地建设项目投资协议》。
本次拟投资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、交易对方的基本情况
本次交易的交易对方为内蒙古自治区呼和浩特市托克托县人民政府。
三、项目基本情况
项目名称：原料药及健康膳食补充剂生物制造基地建设项目
实施主体：拓新药业（内蒙古）有限公司
实施地点：内蒙古呼和浩特托克托经济开发区
建设内容：在内蒙古呼和浩特托克托经济开发区新购置的土地上，自行建设生产厂房及配套公辅设施
建设规模：项目总投资为 4.2 亿元，其中固定资产投资 3亿元左右
四、协议的主要内容
（一）项目用地
甲方按照乙方所需提供项目用地，地点位于托克托经济开发区。乙方可通过市场出让或租赁等方式取得国有建设用地使用权，土
地使用具体事项按照乙方与项目所在地市（旗、县、区）自然资源部门签订的《国有建设用地使用权出让合同》（或租赁合同）执行
。
（二）工程建设和验收
1.甲方按照《国有建设用地使用权出让合同》（或租赁合同）向乙方提供开工建设所需通平条件的项目用地。
2.乙方取得用地规划许可证、工程规划许可证和施工许可证后开工建设，并应按照《国有建设用地使用权出让合同》（或租赁合
同）约定时间开竣工。
3.为确保工程质量，乙方必须依法依规办理工程报建、质量安全监督和其他相关手续。
（三）双方的权利和义务
1、甲方的权利义务：
(1)为乙方提供优质服务和良好的发展环境，维护乙方的正常生产经营秩序；(2)协调兑现本地出台的招商引资各项优惠和奖励政
策（“优惠和奖励政策”不得与税收、非税收入挂钩或者变相实施税收返还）；
(3)在乙
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