公司公告☆ ◇301089 拓新药业 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 20:22 │拓新药业（301089）：关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人减持计划实施时间届满的公告 │
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│2025-06-10 19:18 │拓新药业（301089）：关于子公司药品生产许可证变更的公告 │
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│2025-05-30 17:24 │拓新药业（301089）：关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人减持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-05-16 20:12 │拓新药业（301089）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 20:12 │拓新药业（301089）：2024年年度股东大会的法律意见书. │
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│2025-05-16 20:12 │拓新药业（301089）：股票交易异常波动的公告 │
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│2025-05-16 19:32 │拓新药业（301089）：关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人减持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-05-15 17:22 │拓新药业（301089）：关于子公司变更食品生产许可证的公告 │
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│2025-05-07 17:22 │拓新药业（301089）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 23:14 │拓新药业（301089）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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2025-06-16 20:22│拓新药业（301089）：关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人减持计划实施时间届满的公告
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股东新乡市伊沃斯商贸有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月20日披露公司控股股东、实际控制人杨西宁之一致行动人新乡市
伊沃斯商贸有限公司（以下简称“伊沃斯”）《关于公司股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2025-010）。
公司近日收到伊沃斯出具的《关于股份减持计划实施时间届满暨减持结果的告知函》，截至2025年6月13日，伊沃斯通过集中竞
价、大宗交易累计减持3,122,086股，占公司总股本的2.47%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人杨西宁及其一致行动人伊
沃斯合计持有公司股份占公司总股本的比例由29.84%减少至27.37%，本次减持期间结束，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
2、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
伊沃斯 集中竞价交 2025年3月14日 30.93 1,265,400 1.00
易 -2025年5月19日
大宗交易 2025年4月1日 27.03 1,856,686 1.47
-2025年6月6日
合 计 - 28.61 3,122,086 2.47
3、本次变动前后，控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股东姓名 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
杨西宁 持有股份 34,455,650 27.23 34,455,650 27.23
其中：无限售条件股份 8,613,913 6.81 8,613,913 6.81
有限售条件股份 25,841,737 20.42 25,841,737 20.42
伊沃斯 持有股份 3,300,000 2.61 177,914 0.14
其中：无限售条件股份 3,300,000 2.61 177,914 0.14
有限售条件股份 0 0 0 0
合计 持有股份 37,755,650 29.84 34,633,564 27.37
其中：无限售条件股份 11,913,913 9.42 8,791,827 6.95
有限售条件股份 25,841,737 20.42 25,841,737 20.42
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、股东伊沃斯本次减持情况与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情形。
3、本次股份减持计划为股东伊沃斯的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营发生重大影响，不会导致公司控制权
发生变更。
4、截至本公告日，股东伊沃斯本次减持期间已届满，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股东伊沃斯出具的《关于股份减持计划实施时间届满暨减持结果的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/123071a0-9a60-47e9-bf8b-973b9cccc356.PDF
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2025-06-10 19:18│拓新药业（301089）：关于子公司药品生产许可证变更的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司新乡制药股份有限公司（以下简称“新乡制药”）近日取得了河南省药
品监督管理局颁发的《药品生产许可证》。本次涉及变更的事项为：同意该企业增加生产范围：原料药：替加氟（抗肿瘤药）、尿嘧
啶（仅限注册申报使用）。生产车间和生产线：八车间（23 号厂房 B 区+11 号厂房 E 区）、原料药（替加氟）生产线；十二车间
（24号厂房 B区+11 号厂房 C区）、原料药（尿嘧啶）生产线。本次变更涉及增加生产范围，变更后的《药品生产许可证》具体内容
如下：
一、《药品生产许可证》的基本信息
企业名称：新乡制药股份有限公司
注册地址：新乡市延津县产业集聚区北区建文路 16号
社会信用代码：91410700712636592J
法定代表人：王德地
企业负责人：王德地
质量负责人：任义新
有效期至：2025年 12月 31日
编号：豫 20150044
生产地址和生产范围：
新乡市高新区静泉西路398号：原料药（奥拉帕利），无菌原料药（单磷酸阿糖腺苷）***
新乡市延津县产业集聚区北区建文路 16号：原料药（胞磷胆碱钠、环磷腺苷、胞磷胆碱、利巴韦林、肌苷、阿昔洛韦、阿兹夫
定、盐酸阿糖胞苷（抗肿瘤药）、甲磺酸沙芬酰胺、单磷酸阿糖腺苷（非无菌）、枸橼酸西地那非、替加氟（抗肿瘤药）、尿嘧啶）
***
二、对公司的影响
本次《药品生产许可证》新增原料药已具备相应生产资质，有利于丰富并优化公司产品结构，扩大公司的客户范围，进一步增加
公司产品市场份额，对公司未来的经营将产生积极影响。
三、风险提示
由于医药产品的行业特点，原料药的生产、销售也受相关政策、市场环境等因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策
，注意防范投资风险。
四、备查文件
1.《药品生产许可证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/2a55ce7e-8623-4073-a389-23c1ff423919.PDF
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2025-05-30 17:24│拓新药业（301089）：关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人减持公司股份触及1%整数倍的公告
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拓新药业（301089）：关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人减持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/c3094043-9f93-48d5-92d3-22425b1f9d27.PDF
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2025-05-16 20:12│拓新药业（301089）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）上午9:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:
30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：拓新药业集团股份有限公司会议室。
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：经半数以上董事共同推举，由董事杨邵华先生主持本次会议。
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓新药业
集团股份有限公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况：
1.股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共106人，代表股份67,538,132股，占公司有表决权股份总数的53.37
11％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份61,044,332股，占公司有表决权股份总数的48.2394％；通过网络投票的股东101人
，代表股份6,493,800股，占公司有表决权股份总数的5.1316％。
2.中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共98人，代表股份467,800股，占公司有表决权股份总数的0.369
7％。
3.出席或列席会议的其他人员
公司董事咸生林因公务原因未参与本次会议，其余董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席、列席了本次会议。见证
律师现场出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》
表决情况：同意67,516,532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9680％；反对11,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0173％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％。
其中，中小股东总表决情况：同意446,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3826％；反对11,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5011％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.1163％。
（二）审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》
表决情况：同意67,492,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9331％；反对35,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0523％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％。
中小股东总表决情况：同意422,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3378％；反对35,300股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5460％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.1163％。
（三）审议通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》
表决情况：同意67,493,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9346％；反对34,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0508％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％。
其中，中小股东总表决情况：同意423,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5515％；反对34,300股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3322％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.1163％。
（四）审议通过《关于＜2024年财务决算报告＞的议案》
表决情况：同意67,514,532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9651％；反对13,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0203％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％。
其中，中小股东总表决情况：同意444,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9551％；反对13,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9286％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.1163％。
（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意67,503,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9491％；反对24,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0363％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％。
其中，中小股东总表决情况：同意433,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6464％；反对24,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2373％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.1163％。
（六）审议通过《关于董监高2025年度薪酬方案的议案》
公司关联股东杨西宁、新乡市伊沃斯商贸有限公司、蔡玉瑛、王秀强、焦慧娟回避表决该议案。
表决情况：同意23,691,407股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.6916％；反对61,900股，占出席会议非关联股
东有效表决权股份总数的0.2605％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席会议非关联股东有效表决权股份总
数的0.0480％。
其中，中小股东总表决情况：同意394,500股，占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的84.3309％；反对61,900股，占
出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的13.2322％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席会议非关联
中小股东有效表决权股份总数的2.4369％。
（七）审议通过《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》
表决情况：同意67,464,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8916％；反对63,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0937％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％。
其中，中小股东总表决情况：同意394,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3523％；反对63,300股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5314％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.1163％。
（八）审议通过《关于＜募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》
表决情况：同意67,461,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8867％；反对66,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0980％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153％
。
其中，中小股东总表决情况：同意391,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6469％；反对66,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1513％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.2018％。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意67,492,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9323％；反对34,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0508％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169％
。
其中，中小股东总表决情况：同意422,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2309％；反对34,300股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3322％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.4369％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所委派陆映舟、王天浩出席会议，对本次股东大会进行了法律见证，并就本次股东大会出具《北京市康达律
师事务所关于拓新药业集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。本次会议的召集、召开程序符合《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、《拓新药业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议》
2、《北京市康达律师事务所关于拓新药业集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/ea872d96-9710-4bca-b952-d10d5f948cbd.PDF
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2025-05-16 20:12│拓新药业（301089）：2024年年度股东大会的法律意见书.
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拓新药业（301089）：2024年年度股东大会的法律意见书.。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/94d838f8-6508-40ca-a0ad-ba496240ebb9.PDF
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2025-05-16 20:12│拓新药业（301089）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：拓新药业，证券代码：301089）股票交易价格在2025年5月15日
、2025年5月16日连续2个交易日累计偏离45.65%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过通讯及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司全
体董事、监事及高级管理人员等就相关事项进行了核实，核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
4、经核查，公司控股股东、实际控制人本人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；控股股东、实际控制人之一致行
动人新乡市伊沃斯商贸有限公司在股票异常波动期间，减持股份如下：
减持方式 减持期间 减持均价（元/股） 减持股数（股） 占总股本比例
集中竞价 2025年 5月 15日- 33.19 296,400 0.23%
2025年 5月 16日
大宗交易 2025年 5月 15日 26.37 265,000 0.21%
除上述股东外，其他董事、监事及高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
5、股票异动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2024年归属于上市公司股东的净利润-1,988.49万元，较2023年下降108.18%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润-2,725.54万元，较2023年下降111.75%；2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润-356.47万元，较去年同期下降272.3
4%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-595.27万元，较去年同期下降828.02%。敬请广大投资者理性投资，注意风险
。
3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4、本公司郑重提醒广大投资者：充分了解股票市场风险及本公司已披露的风险因素，审慎决策、理性投资，提高风险意识，切
忌盲目跟风。
5、公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/82e1f51a-6f47-45c5-83c3-3d27e3c390d3.PDF
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2025-05-16 19:32│拓新药业（301089）：关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人减持公司股份触及1%整数倍的公告
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拓新药业（301089）：关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人减持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/6561bf93-8027-4a41-80fb-200160e652b9.PDF
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2025-05-15 17:22│拓新药业（301089）：关于子公司变更食品生产许可证的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新乡精泉生物技术有限公司（以下简称“精泉生物”）于近日收到
河南省市场监督管理局颁发的《食品生产许可证》，同意公司《食品生产许可证》的变更申请，本次变更主要涉及新增 5个产品的生
产，现将有关情况公告如下：
一、新取得的《食品生产许可证》具体信息
1.生产者名称：新乡精泉生物技术有限公司
2.法定代表人（负责人）：刘德前
3.住所：河南省新乡市高新区静泉东路 266号
4.生产地址：河南省新乡市高新区静泉东路 266号
5.食品类别：其他食品；食品添加剂
6.许可证编号：SC20141070100403
7.统一社会信
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