公司公告☆ ◇301089 拓新药业 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 19:52 │拓新药业（301089）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-董红杰 │
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│2025-10-28 19:52 │拓新药业（301089）：关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-10-28 19:52 │拓新药业（301089）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-杨德杰 │
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│2025-10-28 19:52 │拓新药业（301089）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-杨德杰 │
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│2025-10-28 19:51 │拓新药业（301089）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:49 │拓新药业（301089）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 19:48 │拓新药业（301089）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-28 19:47 │拓新药业（301089）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-董红杰 │
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│2025-10-28 18:55 │拓新药业（301089）：关于对外投资设立子公司拓新药业（内蒙古）有限公司的公告 │
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│2025-10-17 16:34 │拓新药业（301089）：关于全资子公司产品通过美国Self-GRAS认证的公告 │
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2025-10-28 19:52│拓新药业（301089）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-董红杰
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拓新药业（301089）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-董红杰。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/24e69383-6f11-43dc-ba5e-649df4583968.PDF
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2025-10-28 19:52│拓新药业（301089）：关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司独立董事靳焱顺先生和刘建伟先生的书面辞职报告
，靳焱顺先生和刘建伟先生自2019年11月30日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，分别申请辞去公司第五届董事会独立
董事及相关董事会专门委员会委员职务，辞职后靳焱顺先生和刘建伟先生不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，靳焱顺先生和刘建伟先生未持有本公司股份。靳焱顺先生和刘建伟先生的离职将导致公司独立董事人数低于
董事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，靳焱顺先生和刘建伟先生的离职将在公司股东会选举产生新任独
立董事后生效。在此之前，靳焱顺先生和刘建伟先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》等的规定，履行其职责。靳焱顺先生和
刘建伟先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司于2025年10月28日召开了第五届董事会第八次
会议，审议通过了《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》，同意选举董红杰女士、杨德杰先生为公司第五届董事
会独立董事候选人，并选举董红杰女士为审计委员会主任委员、提名委员会主任委员；杨德杰先生为提名委员会委员、薪酬与考核委
员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
通过对董红杰女士、杨德杰先生任职资格的审查，其符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司董事会未发现其有《
公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。董红杰女士、杨德杰先
生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。董红杰女士、杨德
杰先生任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
2、《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/12719de5-0500-4449-8a9f-7effddef84a4.PDF
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2025-10-28 19:52│拓新药业（301089）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-杨德杰
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拓新药业（301089）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-杨德杰。公告详情请查看附件
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2025-10-28 19:52│拓新药业（301089）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-杨德杰
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拓新药业（301089）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-杨德杰。公告详情请查看附件
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2025-10-28 19:51│拓新药业（301089）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 18 日以电话、邮件等方式向
各位董事发出，会议于2025 年 10 月 28 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨西宁先生召集并
主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式出席会议的董事 4 人，分别为咸生林先生、杨邵华先
生、靳焱顺先生、刘建伟先生，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为《2025年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
本议案已经公司第五届董事会审计委员第六次会议审议通过。具体内容详见公司2025年10月29日披露于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》
公司独立董事靳焱顺先生和刘建伟先生自 2019 年 11 月 30 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，分别申请辞去
公司第五届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名董红杰女士和杨德杰先生
为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 10 月 29日披露于巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
2.1 提名董红杰女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.2 提名杨德杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
3、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
经审议，董事会同意在内蒙古投资设立子公司，此次投资设立子公司旨在充分利用当地的地理及资源优势，降低生产成本。为建
设大规模、标准化的生产基地提供坚实基础，也为公司研发与生产活动的顺利开展创造有利条件。本次投资符合公司整体发展战略规
划，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于提升公司可持续
发展能力，有助于公司未来发展目标的实现。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
同意公司于2025年11月13日（星期四）上午9:00在拓新药业集团股份有限公司会议室，以现场会议与网络投票相结合的方式召开
2025年第二次临时股东会，并将上述相关议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司2025年10月29日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/92900717-681a-4359-ac62-c26baad9f0f9.PDF
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2025-10-28 19:49│拓新药业（301089）：2025年三季度报告
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拓新药业（301089）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/7f9180d1-147a-4fca-bdb3-824c9a15396a.PDF
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2025-10-28 19:48│拓新药业（301089）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会
的议案》，决定于2025年11月13日（星期四）上午9:00召开2025年第二次临时股东会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年10月28日经公司第五届董事会第八次会议审议通过，本次会议的
召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年11月13日（星期四）上午9:00
（2）网络投票时间：2025年11月13日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）的时间为2025年11月13日9:15至15:00期间的任意时
间。
5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
6、股权登记日：2025年11月10日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2025年11月10日（星期一）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的相关人员。
8、现场会议地点：拓新药业集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码实例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案
1.00 《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》 应选人数（2）人
1.01 提名董红杰女士为第五届董事会独立董事候选人 √
1.02 提名杨德杰先生为第五届董事会独立董事候选人 √
上述提案为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。该提案实行累
积投票方式进行表决,应选独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案已经由公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计
票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为2025年11月11日（星期二）的上午8:30-11:30和下午13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的
须在2025年11月11日（星期二）下午17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点
河南省新乡市高新区科隆大道515号拓新药业集团股份有限公司证券事务部，邮编：453000。如通过信函方式登记，信封上请注
明“2025年第二次临时股东会”。
4、登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书（详见附件三）、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2025年11月11日下午17:00之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填
写《2025年第二次临时股东会股东参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
5、注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）会议联系方式
联系人：李海婧
联系电话：0373-6351918
传真：0373-6351918
联系地址：河南省新乡市高新区科隆大道515号
邮 编：453000
联系邮件：tuoxinyyh@163.com
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
2、登记表格
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/93f11b02-3281-45a0-8b78-7c10307666c6.PDF
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2025-10-28 19:47│拓新药业（301089）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-董红杰
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拓新药业（301089）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-董红杰。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/67065e86-5895-4303-b5a4-0c45980fc84d.PDF
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2025-10-28 18:55│拓新药业（301089）：关于对外投资设立子公司拓新药业（内蒙古）有限公司的公告
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一、对外投资概述
拓新药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 28日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对外
投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会
决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次对外投资除本公司以外无其他投资主体。
三 、投资标的的基本情况
1、公司名称：拓新药业（内蒙古）有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县
4、注册资本：5000 万元
5、法定代表人：王秀强
6、经营范围：将围绕公司核心业务开展，聚焦发酵相关产品研发、生产与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
上述信息以工商部门最终核准登记的内容为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签署对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
内蒙古地域辽阔，作为中国关键的能源供应基地，拥有丰富的风电、光伏及火电资源，能源禀赋优势显著。公司深耕生物领域，
已构建成熟的微生物发酵技术平台，拥有系列相关产品；同时在传统诱变育种、分子生物学育种领域积累了丰富经验，并具备深厚的
发酵过程调控与产业化放大能力，技术与产业基础扎实。
鉴于发酵环节具有高能耗特性，能源成本已成为影响公司核心竞争力的关键因素，而内蒙古低廉的电价可有效降低此项成本，为
公司赋予显著竞争优势。基于上述考量，公司计划在内蒙古投资设立全资子公司，旨在充分依托当地能源优势，优化成本结构，进一
步推动公司整体发展战略落地。
2、存在的风险
公司此次投资设立子公司，可能会受到行业政策、市场环境及产业发展进度等多方面因素的影响，未来预期的收益存在较大不确
定性。
另外，随着子公司的增加及公司资产规模的扩大，公司将面临管理、内部控制等方面风险，公司将强化子公司法人治理结构，建
立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险，促进子公司健
康、稳定发展。
3、对外投资的影响
本次在内蒙古设立子公司，可充分发挥当地地理与资源优势：一方面为公司建设大规模、标准化生产基地奠定坚实基础，为研发
与生产活动的高效开展创造有利条件；另一方面，当地丰富的能源资源将直接助力公司降低生产成本，提升盈利空间。
本次对外投资资金全部来源于公司的自有或自筹资金，公司持有其 100%股权。本次对外投资不会对公司当前财务状况及经营成
果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形，且有利于公司进一步优化产业布局、增强核心竞争力，符合公司
长远发展规划。
六、备查文件
1、《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/120b19ff-9084-47e2-a6f8-2eedd356fbab.PDF
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2025-10-17 16:34│拓新药业（301089）：关于全资子公司产品通过美国Self-GRAS认证的公告
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拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新乡精泉生物技术有限公司（以下简称“精泉生物”）的产品甘磷
酸胆碱，已依据美国食品药品监督管理局（FDA）的“一般认为安全”（GRAS）准则完成严格科学评价，成功获得 Self-GRAS 身份。
现将相关情况公告如下：
一、产品基本情况
中文名称：甘磷酸胆碱
英文名称：L-α-Glycerylphosphorylcholine（简称“L-α-GPC”）
产品特性与应用：甘磷酸胆碱是人体内天然存在的胆碱化合物，同时也是大脑神经细胞膜的关键组成部分。作为一种生物利用度
高的胆碱来源，其核心功效已通过广泛研究验证，具体包括：提升认知功能，为大脑正常运作提供支持以维持脑部健康，助力运动表
现提升与运动后的身体恢复，以及发挥神经保护作用，为神经系统健康提供保障。
二、对公司的影响及风险
GRAS认证是美国FDA针对食品添加剂及膳食成分安全性设立的最高等级认定之一。此次精泉生物甘磷酸胆碱产品成功通过认证，
意味着其完成的“Self-GRAS”科学评价获得认可，为产品进入美国及其他认可FDA标准的国际市场取得了关键“通行证”。
此次认证充分证明，精泉生物该产品在质量、安全性及应用范围上均达到国际权威标准，彰显了公司在原料研发、质量控制及国
际化合规领域的综合实力。同时，认证为精泉生物开拓全球高端食品、膳食补充剂及特医食品市场奠定坚实基础，有望进一步优化公
司产品结构，提升整体盈利能力。
三、风险
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